Ухвала суду № 64460376, 01.02.2017, Звягельський міськрайонний суд Житомирської області (до 25.04.2025 - Новоград-Волинський міськрайонний суд Житомирської області)

Єдиний унікальний номер № 285/440/17

Провадження № 1-кс/0285/75/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2017 року м. Новоград-Волинський

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області Помогаєв А.В., за участю секретаря - Сарган О.А., слідчого - Талько В.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області Талько В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015060090000379 від 22.03.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

27.01.2017 року до суду звернулась слідчий Новоград-Волинського ВП ГУНП України в Житомирській області з клопотанням, з якого слідує, що 22.03.2015 близько 16 год. 46 хв. невідома особа, з мобільного телефону № НОМЕР_1 зателефонувала на мобільний номер ОСОБА_2- НОМЕР_2 та представившись працівником КБ «Приватбанк», шляхом обману та зловживання довірою, під приводом збою в системі КБ «Приватбанк», заволоділа грошима потерпілої ОСОБА_2 в загальній сумі 7580 грн., чим заподіяла ОСОБА_2 матеріальної шкоди на вказану суму.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального правопорушення, під час допиту потерпілої ОСОБА_2 стало відомо, що вона користується карткою № НОМЕР_4 ПАТ КБ "ПриватБанк".

У зв'язку з цим виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, із розкриттям банківської таємниці, які містять інформацію стосовно наступних даних карткового рахунку № НОМЕР_3 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", а саме: руху грошей по ньому, за період часу з 22.03.2015 по термін дії ухвали, з датою операцій, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків контрагентів, номерів платіжних доручень, інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаних банківських рахунків (карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції із використанням вказаної вище банківської картки.

Також у разі встановлення номера карткового рахунку на який здійснювався переказ коштів з картки № НОМЕР_3 за період часу з 22.03.2015 по термін дії ухвали на іншу картку існує необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, із розкриттям банківської таємниці, які містять інформацію стосовно власника невстановленого карткового рахунку, із вказанням наявних анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефону якими користується вказана особа, у разі якщо така особа являється клієнтом ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".

Виходячи з вище наведеного, з метою отримання вказаної інформації виникла необхідність у отримані дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка зберігається в Головному офісі ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» у судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання були повідомлений, відповідно до ч.1 ст.135 КПК України - поштою.

Дослідивши матеріали кримінального провадження та вивчивши суть клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що в провадженні СВ Новоград-Волинського ВП перебувають матеріали кримінального провадження № 12015060090000379 від 22.03.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190.

Згідно з п. 5, п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. На підставі ч. 6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, в ньому доведено наявність обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України та обґрунтовано зазначено про те, що зазначені документи та інформація, яка у них міститься можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів. Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує необхідність отримання інформації, яка знаходяться в ПАТ КБ «Приватбанк».

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно обґрунтоване, та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції Талько Віті Володимирівні доступ до речей та документів, які знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, та містять банківську таємницю, з метою їх подальшого вилучення, про використання карткового рахунку № НОМЕР_3 ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме: руху грошей по ньому, за період часу з 22.03.2015 по термін дії даної ухвали, з датою операцій, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків контрагентів, номерів платіжних доручень, інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вказаної вище банківської картки, з можливістю вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

Ухвала слідчого судді про доступ до інформації підлягає обов'язковому виконанню.

Строк дії ухвали - 30 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: А.В. Помогаєв