Ухвала суду № 64444436, 27.01.2017, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/808/17

Номер провадження:1-кс/521/464/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.01.2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Журик С.В., при секретарі Рижих В.В., за участю прокурора Францевича А.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 за кримінальним провадженням № 12017161470000084 від 13.01.2017 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

З клопотання слідчого вбачається, що 13.01.2017р. співробітниками відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського УКП ДКП НП України , в ході розгляду електронних заяв щодо вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, який мешкає за адресою АДРЕСА_1 (звернення ID 18143), а саме, що 27.12.2017р. ОСОБА_3 знайшов на сайті «olx.ua» обяву щодо продажу масажного столу. У цей же день, потерпілий ОСОБА_3 перерахував грошові кошти у розмірі 1100 гривень на банківську пластикову карту ПАТ «УкрСибБанка» (ідентифікаційний код юридичної особи 09807750) № 5169-3048-0447-9493, яка належить ОСОБА_4. Після перерахування грошей, телефон був вимкнений та до теперішнього часу замовлений товар на адресу ОСОБА_3 не надійшов.

Проведеними заходами був встановлений ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2, який зареєстрований за адресою ІНФОРМАЦІЯ_3, мешкає за адресою АДРЕСА_2, який надав правдиві свідчення та пояснив наступне: за допомогою сайту "olx.ua", з 27.12.2016р. по 30.12.2016р. з свого ноутбука за місцем мешкання, розмістив завідомо неправдиві обяви щодо продажу товару та після перерахування грошових коштів покупцями на карту, яку надав ОСОБА_4, обяви були видалені, карти мобільно зв'язку викинув.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи стосовно банківського рахунку, за яким закріплена пластикова банківська карта ПАТ «УкрСибБанка» (ідентифікаційний код юридичної особи 09807750) № 5169-3048-0447-94935 та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, має суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення істини по справі, слідство вважає, що необхідно отримати: відомості щодо карто отримувача платіжного банківського рахунку за яким закріплена пластикова банківська картка ПАТ «УкрСибБанка» (ідентифікаційний код юридичної особи 09807750) № 5169-3048-0447-9493 та інформацію щодо руху коштів по вказаній банківській пластиковій картці з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації по теперішній час відображених на паперовому носію; картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи; фото, відеоматеріали з банкоматів ПАТ «УкрСибБанк» за період проведення операцій по платіжній банківській картці ПАТ «УкрСибБанка» (ідентифікаційний код юридичної особи 09807750) № 5169-3048-0447-9493, а з моменту реєстрації по теперішній час; інформацію щодо IP- адреси з якої проводились транзакції в системі «Интернет-банкинг Star24», що перебувають у володінні ПАТ «УкрСибБанк» за адресою: м. Одеса, вул. Роман Кармена 25а або м. Харків, проспект Московський 60.

Отримані відомості стосовно банківської картки ПАТ «УкрСибБанк» № 5169-3048-0447-9493 будуть беззаперечним доказом скоєння невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Прокурор підтримав дане клопотання в повному обсязі та просить його задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення, під час розслідування якого виникла необхідність в отриманні відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, та, що саме зазначені відомості можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні для встановлення осіб причетних до скоєння злочину та розкриття вказаного кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року (зі змінами та доповненнями станом 2012 рік), яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст. 132, 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 за кримінальним провадженням № 12017161470000084 від 13.01.2017 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчому СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського УКП ДКП НП України ОСОБА_5, або, за дорученням слідчого, уповноваженій особі, до матеріалів та копії документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю стосовно банківської картки № 5169-3048-0447-9493, яка була відкрита у ПАТ «УкрСибБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 09807750) за адресою: м. Одеса, вул. Роман Кармена 25а або м. Харків, проспект Московський 60, а саме:

- відомості щодо карто отримувача платіжної банківської картки № 5169-3048-0447-9493, яка була відкрита у ПАТ «УкрСибБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 09807750) та інформацію щодо руху коштів по вказаній картці з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації по теперішній час відображених на паперовому носію;

- копії карток зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку;

- копії платіжних доручень; чеки та інші документи;

- фото, відеоматеріали з банкоматів ПАТ «УкрСибБанк» за період проведення операцій по платіжній банківській картці № 5169-3048-0447-9493, яка була відкрита у ПАТ «УкрСибБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 09807750), з моменту реєстрації по теперішній час;

- інформацію щодо IP-адреси з якою проводились транзакції в системі «Интернет-банкинг Star24» по платіжній банківській картці № 5169-3048-0447-9493, яка була відкрита у ПАТ «УкрСибБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 09807750);

- та інші копії документів, які перебувають у володінні ПАТ «УкрСибБанк» та які стосуються платіжної банківської картки № 5169-3048-0447-9493, яка була відкрита у ПАТ «УкрСибБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 09807750).

Строк дії ухвали слідчого судді становить 25 (двадцять пять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 27.01.2017 року.

Розяснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді підлягає оскарженню в апеляційному порядку у встановлений законом строк.

Слідчий суддя: Журик С.В.