Ухвала суду № 64440962, 01.02.2017, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/1252/17 1-кс/335/795/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Калюжна В.В., за участю секретаря Ведмедьової В.В., прокурора Маслобоєва О.О., слідчого Деркач С.К., розглянувши у судовому засіданні у залі суду клопотання заступника начальника відділу СУ ГУ НП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, у якому зазначив, що в провадженні СУ ГУ НП в Запорізькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080310000505 від 27.04.2016 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з січня 2013 року по грудень 2015 року Комишуваський селищний голова ОСОБА_2, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з працівниками Комишуваської селищної ради Оріхівського району Запорізької області - головним бухгалтером ОСОБА_3 і бухгалтерами ОСОБА_4 та ОСОБА_5, за рахунок безпідставного перерахування грошових коштів під виглядом заробітної плати на карткові рахунки різним особам та подальшої їх конвертації у готівку, незаконно привласнили кошти місцевого бюджету на загальну суму 1107457,01 гривень, що є особливо великим розміром.

Комишуваська селищна рада Оріхівського району Запорізької області (ЄДРПОУ 24912390) відповідно до законодавства є бюджетною установою, органом місцевого самоврядування, здійснює функції та повноваження визначені Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» №280/97-ВР від 21.05.1997 та іншими законодавчими актами, розташована за адресою: Запорізька область, Оріхівський район, смт. Комишуваха, вул. Богдана Хмельницького, буд 49.

Не пізніше січня 2013 року ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, маючи можливість розпоряджатися коштами місцевого бюджету та достовірно знаючи про те, що на казначейських рахунках наявні невикористані кошти загального фонду місцевого бюджету, вирішив використати дану обставину для привласнення грошових коштів, що надходять на рахунок Комишуваської селищної ради Оріхівського району Запорізької області, як в своїх інтересах, так і в інтересах третіх осіб, шляхом їх безпідставного перерахування на карткові рахунки іншим фізичним особам (працівникам) під виглядом нарахування заробітної плати, що суперечило діючому законодавству.

Згідно злочинного наміру, направленого на привласнення чужого майна, а також з метою маскування своїх протиправних дій, невикористані грошові кошти загального фонду місцевого бюджету під виглядом виплати заробітної плати необхідно перераховувати з казначейських рахунків на рахунок № 29245055701324 Комишуваської селищної ради Оріхівського району Запорізької області, відкритому у першому Оріхівському відділенні філії «Запорізьке РУ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 23788752), розташованому за адресою: Запорізька область, м. Оріхів, вул. Гоголя, буд. 4.

У подальшому з вказаного рахунку Комишуваської селищної ради Оріхівського району Запорізької області отримані бюджетні кошти за допомогою системи Інтернет-банк «Приват24» необхідно зараховувати на карткові рахунки ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, після цього перевести їх у готівку та привласнити, розподіливши отримані грошові кошти між співучасниками у заздалегідь обумовлених долях.

При цьому, ОСОБА_2 та ОСОБА_3, діючи з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_5, вирішили під час вчинення злочину використати зарплатну картку ОСОБА_6 (чоловіка ОСОБА_3В.), не ставлячи останнього до відома про свої злочинні наміри, оскільки нею користувалась ОСОБА_3 Також ОСОБА_2, з метою конспірації та відведення від себе підозр з боку контролюючих та правоохоронних органів, вказав співучасникам не здійснювати будь які зайві перекази на його зарплатну платіжну банківську картку.

У період з січня 2013 року по грудень 2015 року ОСОБА_5, реалізуючи злочинний намір співучасників, направлений на привласнення чужого майна, вносила до розрахунково-платіжних відомостей, що є офіційними документами, дані які не співпадали з фактично зарахованими на зарплатні платіжні банківські картки працівників сумами, що перераховані з рахунку Комишуваської селищної ради Оріхівського району Запорізької області № 29245055701324, відкритому у першому Оріхівському відділенні філії «Запорізьке РУ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованому за адресою: Запорізька область, м. Оріхів, вул. Гоголя, 4.

Вказані грошові кошти перераховувались на підставі платіжних доручень, які за попередньою домовленістю між співучасниками складала ОСОБА_4 та підписували ОСОБА_2 та ОСОБА_3

При цьому, всупереч положенням ст. 1 Закону України «Про оплату праці» № 108/95-ВР від 24.03.1995 року, у період з січня 2013 року по грудень 2015 року невикористані грошові кошти загального фонду місцевого бюджету під виглядом заробітної плати перераховувались ОСОБА_4 у безготівковій формі з зазначеного рахунку Комишуваської селищної ради Оріхівського району Запорізької області через Інтернет-банк «Приват24» на зарплатні платіжні банківські картки наступних працівників: ОСОБА_3 на суму 49280,12 гривень, ОСОБА_4 на суму 858951,70 гривень, ОСОБА_5 на суму 112323,19 гривень та ОСОБА_6 на суму 86902,00 гривні.

У подальшому перераховані на платіжні банківські картки ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 грошові кошти, понад обсяги, які підлягали їм виплаті згідно з розрахунково-платіжними відомостями, конвертувалися співучасниками у готівку через різні банкомати та привласнювались.

Гроші, отримані в результаті вказаної незаконної діяльності, згодом передавалися ОСОБА_2, який розподіляв їх між співучасниками на власний розсуд та в залежності від суми, яку вдавалося привласнити в кожному конкретному випадку.

Таким чином, у період з січня 2013 року по грудень 2015 року ОСОБА_5, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, незаконно привласнили кошти місцевого бюджету на загальну суму 1107457,01 гривні, що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є особливо великим розміром.

З метою забезпечення конфіскації майна, слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить суд накласти арешт на майно, яке перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_5, а саме на: квартиру, розташовану за адресою: Запорізька область, Оріхівський район, с.м.т. Комишуваха, АДРЕСА_1; 1/2 частину будинку № 135 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Івана Богуна.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали та просять його задовольнити на підставах, викладених у клопотанні.

Власник майна в судове засідання не викликався, у відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України, згідно якої, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Заслухавши думку прокурора та слідчого, дослідивши клопотання, матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ГУ НП в Запорізькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080310000505 від 27.04.2016 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

17.01.2017 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 78993460 від 27.01.2017 року, ОСОБА_5 на праві власності належить наступне майно: квартира, розташована за адресою: Запорізька область, Оріхівський район, с.м.т. Комишуваха, АДРЕСА_1 та 1/2 частина житлового будинку, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Івана Богуна, 135.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України , арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Беручи до уваги, що санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає покарання у вигляді конфіскації майна, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на зазначене у клопотанні нерухоме майно, яке належить ОСОБА_5

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 175, 167, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУ НП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке перебуває у власності підозрюваної ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме:

-квартиру, розташовану за адресою: Запорізька область, Оріхівський район, с.м.т. Комишуваха, АДРЕСА_1;

-1/2 частину житлового будинку, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Івана Богуна, 135.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Запорізької області протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя: В.В. Калюжна