Ухвала суду № 64436784, 31.01.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/1838/17

Провадження №1-кс/127/829/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2017 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Загурській Т.Ю.,

за участю слідчого Медецького С.М.,

розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу СУ ГУНП у Вінницькій області Медецького С.М про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні - заступник начальника відділу СУ ГУНП у Вінницькій області підполковник поліції Медецький Сергій Миколайовича звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12016020000000147 від 26.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Службові особи ДП «Гайсинське лісове господарство» (код ЄДРПОУ - 00991396, юридична адреса - м. Гайсин Вінницької області, вул. Максима Кривоноса, 20), впродовж періоду з січня 2016 року по теперішній час, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом складання завідомо підроблених документів про виконання робіт у лісових масивах вказаного державного підприємства, умисно, з корисливих спонукань заволоділи коштами ДП «Гайсинське лісове господарство» у великих розмірах.

Досудовим розслідуванням установлено, що відповідно до договорів № 1 та № 34 про надання послуг, пов'язаних з лісництвом, укладених відповідно 04.01.2016 та 15.03.2016 між ДП «Гайсинське лісове господарство» (далі - Замовник) та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_2 (далі - Виконавець), остання зобов'язується на власний ризик, власними силами, засобами та матеріалами надати послуги, пов'язані з лісництвом, а саме - заготівля лісу в Ситківецькому лісництві (освітлення, прочищення, рубки догляду, головне користування). Загальна вартість робіт по вказаним договорам складає 732100,00 грн.

З урахуванням здобутих доказів, фактично лісозаготівельні роботи виконують інші особи, за що отримують оплату за рахунок реалізації не облікованої лісопродукції (технічної сировини - дрова), а кошти, які перераховуються Замовником за послуги по вищевказаним договорам, через ряд фінансово - господарських операцій з ознаками фіктивності переводяться Виконавцем у готівку та розподіляються між учасниками злочину.

При цьому службові особи Замовника, з метою створення умов, за яких вчиняється розкрадання коштів ДП «Гайсинське лісове господарство» складають документи до яких вносять завідомо неправдиві відомості про виконання лісозаготівельних робіт фізичною особою - підприємцем ОСОБА_2

За умовами договорів № 1 та № 34 розрахунки за надані послуги здійснюються шляхом перерахування ДП «Гайсинське лісове господарство» грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_2 У реквізитах сторін договору зазначені дані про банківський рахунок ФОП ОСОБА_2 № НОМЕР_2, відкритий у АБ «Укргазбанк» (МФО - 320478).

Крім того, в ході обшуку проведеного 29.12.2016 у офісному приміщенні, яке розташоване за адресою - м. Гайсин Вінницької області, вул. 1-го Травня, 71, було вилучено та оглянуто виписку із банківського рахунку ФОП ОСОБА_2 № НОМЕР_3 відкритого у АБ «Укргазбанк». Згідно виписки, 22.12.2016 на вказаний рахунок перераховані кошти в сумі 10000,0 грн. від ДП «Гайсинське лісове господарство» у вигляді оплати за послуги в лісовому господарстві, згідно договору № 1 від 04.01.2016.

Відповідно до інформаційного листа Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області від 24.05.2016 № 1233/107/1301 у фізичної особи - підприємця ОСОБА_2 (податковий номер НОМЕР_1) наявні відкриті 16.10.2014 банківські рахунки у АБ «Укргазбанк» (МФО - 320478) № НОМЕР_2 (980 - українська гривня) та № НОМЕР_4 (980 - українська гривня).

Отже, з метою перевірки доказів, одержаних в ході досудового розслідування, а також встановлення даних, які мають доказове значення у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів ФОП ОСОБА_2., які перебувають у володінні АБ «Укргазбанк» (МФО - 320478), а саме: документів юридичної справи клієнта банку (договора про відкриття та обслуговування рахунків, довіреностей на уповноважених осіб про здійснення грошових операцій по рахункам, договора про обслуговування рахунку через систему «Клієнт-Банк» та заяв про встановлення клієнту програмного забезпечення для користування системою «Клієнт - Банк» із визначенням місця та пристрою, з якого здійснюється віддалений доступ до банківських рахунків, картки із зразками підпису та печатки клієнта банку); виписки про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_3 (українська гривня) та № НОМЕР_4.980 (українська гривня) за період з 01.01.2016 по дату виконання ухвали (проведення тимчасового доступу) у паперовому та електронному вигляді на оптичному носії інформації із зазначенням даних про дату та час проведеної грошової операції, даних про кореспондуючі рахунки (МФО банку - кореспондента, номер рахунку, найменування юридичної або фізичної особи із відповідними ідентифікуючими ознаками - код ЄДРПОУ або податковий номер), суми проведеного платежу та його призначення, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку за кожен операційний банківський день; платіжних доручень, які стали підставою для здійснення перерахування коштів з рахунків; заяв або грошових чеків, за якими кошти були зняті готівкою з рахунків; документів у електронному або паперовому вигляді про IP-адреси пристроїв, із яких здійснювався віддалений доступ до банківських рахунків через систему «Клієнт-Банк».

Зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Для встановлення та ідентифікації осіб, які фактично користувалися банківськими рахунками ФОП ОСОБА_2 виникла необхідність у експертному дослідженні підписів, які виконані від імені ОСОБА_2, а тому є підстави для вилучення оригіналів окремих документів юридичної справи клієнта банку - ФОП ОСОБА_3 (договора про відкриття та обслуговування рахунків, довіреностей на уповноважених осіб про здійснення грошових операцій по рахункам, договора про обслуговування рахунку через систему «Клієнт-Банк» та заяв про встановлення клієнту програмного забезпечення для користування системою «Клієнт - Банк», картки із зразками підпису і печатки клієнта), а також платіжних доручень, які стали підставою для здійснення перерахування коштів з банківських рахунків; заяв та грошових чеків, за якими кошти були зняті готівкою з банківських рахунків № НОМЕР_3 (українська гривня) та № НОМЕР_4.980 (українська гривня) фізичної особи - підприємця ОСОБА_2, податковий номер НОМЕР_1, за період з 01.01.2016 по дату виконання ухвали (проведення тимчасового доступу) .

Обґрунтуванням зазначеного періоду, за який складалися документи, до яких буде здійснено тимчасовий доступ, є наявність даних встановлених в ході досудового розслідування, що свідчать про час вчинення кримінального правопорушення. Зазначені обставини підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Згідно з ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У інший спосіб дослідити та встановити обставини, що мають значення для досудового розслідування, є неможливим, оскільки відомості та документи щодо банківських рахунків ФОП ОСОБА_2, які перебувають у володінні АБ «Укргазбанк», відносяться до банківської таємниці.

З метою запобігання знищенню, зміни та приховування документів, до яких планується здійснити тимчасовий доступ, є необхідним розглянути клопотання без участі володільця документів - АБ «Укргазбанк» або їх представників, тому просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник АБ «Укргазбанк» в судове засідання не з'явився, однак повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АБ «Укргазбанк».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції Медецькому Сергію Миколайовичу, старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції Тєлєшеву Олександру Михайловичу, старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області Солодун Діані Віталіївні, старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції Шпері Богдану Михайловичу, старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції Оськіну Юрію Володимировичу, старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції Цимбалюку Ярославу Олександровичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк «Укргазбанк» (АБ «Укргазбанк» код ЄДРПОУ - 23697280, МФО - 320478, місцезнаходження - м. Київ, вул. Єреванська, 1) з можливістю ознайомитися з ними та здійснити вилучення наступних документів:

-оригіналів документів юридичної справи клієнта банку фізичної особи - підприємця ОСОБА_2, податковий номер НОМЕР_1, а саме: договора про відкриття та обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_3 (українська гривня) та № НОМЕР_4.980 (українська гривня), довіреностей на уповноважених осіб про здійснення грошових операцій по вказаним рахункам, договора про обслуговування рахунку через систему «Клієнт-Банк» та заяв про встановлення клієнту програмного забезпечення для користування системою «Клієнт - Банк» із визначенням місця і пристрою, з якого здійснюється віддалений доступ до вказаних банківських рахунків, картки із зразками підпису та печатки клієнта банку);

-копії виписки про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_3 (українська гривня) та № НОМЕР_4.980 (українська гривня) фізичної особи - підприємця ОСОБА_2, податковий номер НОМЕР_1 за період з 01.01.2016 по день винесення ухвали суду, у паперовому та електронному вигляді на оптичному носії інформації із зазначенням даних про дату та час проведеної грошової операції, даних про кореспондуючі рахунки (МФО банку - кореспондента, номер рахунку, найменування юридичної або фізичної особи із відповідними ідентифікаційними ознаками - код ЄДРПОУ або податковий номер), суми проведеного платежу та його призначення, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку за кожен операційний банківський день;

-оригіналів платіжних доручень, які стали підставою для здійснення перерахування коштів з банківських рахунків № НОМЕР_3 (українська гривня) та № НОМЕР_4.980 (українська гривня) фізичної особи - підприємця ОСОБА_2, податковий номер НОМЕР_1 за період з 01.01.2016 по день винесення ухвали суду;

-оригіналів заяв та грошових чеків, за якими кошти були зняті готівкою з банківських рахунків № НОМЕР_3 (українська гривня) та № НОМЕР_4.980 (українська гривня) фізичної особи - підприємця ОСОБА_2, податковий номер НОМЕР_1, за період з 01.01.2016 по день винесення ухвали суду;

копії документів в електронному та паперовому вигляді про IP-адреси пристроїв, із яких здійснювався віддалений доступ через систему «Клієнт-Банк» до банківських рахунків № НОМЕР_3 (українська гривня) та № НОМЕР_4.980 (українська гривня) фізичної особи - підприємця ОСОБА_2, податковий номер НОМЕР_1, за період з 01.01.2016 по день винесення ухвали суду.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя