Ухвала суду № 64418361, 31.01.2017, Лиманський міський суд Донецької області (до 25.04.2025 - Краснолиманський міський суд Донецької області)

Справа № 236/126/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2017 року слідчий суддя Краснолиманського міського суду Донецької області Ткачов О.М., при секретарі Грицай Н.І., розглянувши в судовому засіданні в м.Лиман клопотання старшого слідчого Лиманського відділення поліції Слов*янського відділу поліції ГУНП в Донецькій області Єфімчук С.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Лиманського ВП Слов*янського ВП ГУНП в Донецькій області Єфімчук С.В.звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором Слов*янської місцевої прокуратури Макаренко С.П., про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, в якому просить:

-надати групі процесуальних керівників у кримінальному провадженні, а саме прокурорам Слов'янської місцевої прокуратури Макаренко Сергію Петровичу, Кузнецовій Тетяні Сергіївні, Косогову Євгену Вікторовичу та слідчому по кримінальному провадженню - старшому слідчому Лиманського відділення поліції Слов'янського відділу поліції ГУНП в Донецькій області Єфімчук Сергію Вікторовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме до:

- руху грошових коштів по поточному рахунку для зберігання грошей і здійснення розрахунково-касових операцій НОМЕР_1 від 11.05.2016 року тарифного пакету «Економ», відкритому Первинній профспілковій організації Публічного акціонерного товариства «Українська Залізниця» регіональної філії «Донецька Залізниця», ЄДРПОУ 40441154 посадовими особами ПАТ «УкрСиббанк» з 11.05.2016 року по 10.01.2017 року із зазначенням всіх операцій по рахунку, номерів рахунків контрагентів та інших реквізитів проведених операцій;

-руху грошових коштів по рахунку за спеціальним режимом використання для зарахування страхових виплат НОМЕР_1 від 11.05.2016 року тарифного пакету «Рахунки спеціального режиму використання», відкритому Первинній профспілковій організації Публічного акціонерного товариства «Українська Залізниця» регіональної філії «Донецька Залізниця», ЄДРПОУ 40441154 посадовими особами ПАТ «УкрСиббанк» з 11.05.2016 року по 10.01.2017 року із зазначенням всіх операцій по рахунку, номерів рахунків контрагентів та інших реквізитів проведених операцій;

та здійснити вилучення документів ( здійснити їх виїмку ) у посадових осіб АТ «Укрсиббанк», ЄДРПОУ 09807750, зареєстрованого за адресою 04070, м.Київ, вул.Андріївська, буд.2/12.

-зобов'язати посадових осіб ПАТ «УкрСиббанк», ЄДРПОУ 09807750, зареєстрованого за адресою 04070, м.Київ, вул.Андріївська, буд.2/12 надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю у відділенні № 692 ПАТ «УкрСиббанк», розташованому за адресою: Донецька область м.Слов'янськ вул.Університетська ( колишня Леніна) 44 - найближчому відділенні до місця розташування органу досудового розслідування та процесуального керівництва у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні старший слідчий Лиманського відділення поліції Слов*янського відділу поліції ГУНП в Донецькій області Єфімчук С.В.своє клопотання підтримав та просив його задовільнити з підстав зазначених ним в клопотанні та на задані йому питання пояснив, що це забезпечить своєчасне та відповідно до вимог закону проведення розслідування.

Особи у володінні яких знаходиться документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, належним чином повідомлені про час та місце слухання клопотання і їх неприбуття за судовим викликом без поважних причин або неповідомлення їх про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

При досліджені письмових доказів судом встановлено.

В ЄРДР за №42016051720000135 від 12.12.2016 року занесено повідомлення про кримінальне правопорушення за ознаками складу злочину передбаченого ст.364 ч.1 КК України з тих обставин, що відповідно до інформації ОШ ЦУ СБУ в районі проведення АТО за №50/6350 від 09.12.2016 року виявлено факт заподіяння значних збитків економічного характеру державі шляхом привласнення коштів державного підприємства з боку посадових осіб первинної профспілкової організації публічного акціонерного товариства «Українська Залізниця» регіональної філії «Донецька Залізниця» та регіональної філії «Донецька Залізниця» публічного акціонерного товариства «Українська Залізниця».

Як вбачається з наданих доказів , документи щодо руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_1, відкрито посадовими особами ПАТ «УкрСиббанк», ЄДРПОУ 09807750, зареєстрованого за адресою 04070, м.Київ, вул.Андріївська, буд.2/12,

найближчим відділенням якого, до місця розташування органу досудового розслідування та процесуального керівництва у кримінальному провадженні, є відділення № 692 яке розташоване за адресою: Донецька область м.Слов'янськ вул.Університетська ( колишня Леніна) 44 , Первинній профспілковій організації Публічного акціонерного товариства «Українська Залізниця» регіональної філії «Донецька Залізниця», ЄДРПОУ 40441154 , а також як вбачається з наданих інших доказів: доповідної записки, відповіді на претензію, договору-анкети, пояснення учасників кримінального провадження, протоколів допиту свідків, є всі підстави вважати, що службовими особами скоєнне діяння яке містить склад злочину передбаченого ст.364 ч.1 КК України .

Суддя, заслухавши участників процесу та дослідивши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В статті 159 КПК України зазначено.

1.Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

2.Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1, ч.2 п.5 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а тимчасовий доступ до речей і документів є один з видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до документів які містять охоронювану законом таємницю, доступ до яких здійснюється в порядку тимчасового доступу до речей і документів, та відповідно до ст.159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Яв вбачається з норм Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація та документи до яких просить доступ слідчий є відомостями , які становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України - Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України - Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з наданих слідчим документів та його вимог, витребувана ним інформація не містить державну таємницю.

Таким чином , оскільки документи , щодо яких ставиться питання про надання до них тимчасового доступу перебувають у володінні ПАТ «УкрСиибанк», вони як докази мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять державну таємницю, іншим чином у передбаченому законом порядку заявник доступу до зазначених документів не має, то слід дозволити доступ до них стороні обвинувачення.

Керуючись ст. 159, 163-164, 166, 309-310 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Лиманського відділення поліції Слов*янського відділу поліції ГУНП в Донецькій області Єфімчук С.В.про надання тимчасового доступу до речей і документів,що містять банківську таємницю- задовольнити.

Надати групі процесуальних керівників у кримінальному провадженні, а саме прокурору Слов'янської місцевої прокуратури Макаренко Сергію Петровичу, прокурору Слов'янської місцевої прокуратури Кузнецовій Тетяні Сергіївні, прокурору Слов'янської місцевої прокуратури Косогову Євгену Вікторовичу та слідчому по кримінальному провадженню - старшому слідчому Лиманського відділення поліції Слов'янського відділу поліції ГУНП в Донецькій області Єфімчук Сергію Вікторовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме до:

- руху грошових коштів по поточному рахунку для зберігання грошей і здійснення розрахунково-касових операцій НОМЕР_1 від 11.05.2016 року тарифного пакету «Економ», відкритому Первинній профспілковій організації Публічного акціонерного товариства «Українська Залізниця» регіональної філії «Донецька Залізниця», ЄДРПОУ 40441154 посадовими особами ПАТ «УкрСиббанк» з 11.05.2016 року по 10.01.2017 року із зазначенням всіх операцій по рахунку, номерів рахунків контрагентів та інших реквізитів проведених операцій;

-руху грошових коштів по рахунку за спеціальним режимом використання для зарахування страхових виплат НОМЕР_1 від 11.05.2016 року тарифного пакету «Рахунки спеціального режиму використання», відкритому Первинній профспілковій організації Публічного акціонерного товариства «Українська Залізниця» регіональної філії «Донецька Залізниця», ЄДРПОУ 40441154 посадовими особами ПАТ «УкрСиббанк» з 11.05.2016 року по 10.01.2017 року із зазначенням всіх операцій по рахунку, номерів рахунків контрагентів та інших реквізитів проведених операцій;

шляхом здійснення вилучення цих документів ( здійснити їх виїмку ) у посадових осіб АТ «Укрсиббанк», ЄДРПОУ 09807750, зареєстрованого за адресою 04070, м.Київ, вул. Андріївська, буд.2/12.

Зобов'язати посадових осіб ПАТ «УкрСиббанк», ЄДРПОУ 09807750, зареєстрованого за адресою 04070, м.Київ, вул.Андріївська, буд.2/12 надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю у відділенні № 692 ПАТ «УкрСиббанк», розташованому за адресою: Донецька область м.Слов'янськ вул.Університетська ( колишня Леніна) 44 .

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: