Ухвала суду № 64417084, 19.01.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/1591/17

Провадження № 1-кс/761/1334/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2017 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Хардіна О.П.,

за участю секретаря судового засідання Нешви І.О., слідчої Козак Л.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС Козак Л.С. про надання дозволу на тимчасовий доступ в межах кримінального провадження, внесеного 01.03.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32016100110000068 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212, ч.2 ст.28, ч.5 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

17.01.2017 до слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло вищезазначене клопотання слідчого, погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.С. про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації, а саме: наказів про призначення ОСОБА_3 на посаду директора КП «Позняки - Інвест УКБ Дарницького району м.Києва» (код ЄДРПОУ 31723240)) та КП «Позняки - Інвест» (код ЄДРПОУ 31723240), наказ про призначення ОСОБА_4 на посаду заступника директора КП «Позняки - Інвест УКБ Дарницького району м.Києва» (код ЄДРПОУ 31723240), заяви ОСОБА_3 та ОСОБА_4 про призначення, посадові інструкції ОСОБА_3 та ОСОБА_4, довіреності або ж інші документи, які б уповноважували ОСОБА_4 на право підпису первинних фінансово - господарських документів КП, а також - протоколи зборів та нарад під головуванням голів Дарницької РДА, уповноважених осіб з приводу будівництва споруди гідротехнічної у мікрорайоні Бортничі, починаючи з 2011 року та по 2015 рік та винесені за результатами таких нарад протоколів із зазначенням учасників зібрань, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів,

Клопотання мотивоване тим, що першим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016110000000540 від 07.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212, ч.2 ст.28, ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор КП «Позняки - Інвест УКБ Дарницького району м.Києва» (код ЄДРПОУ 31723240) (код ЄДРПОУ 31723240, колишня назва - КП «Позняки - Інвест») ОСОБА_3 за попередньою змовою із невстановленими особами у період з 2011 - 2015 років, в результаті проведення ряду процедур державних закупівель з приводу будівництва споруди гідротехнічної у мікрорайоні Бортничі за результатами яких переможцями визнано ТОВ «Білтек» (код ЄДРПОУ 32830685), ТОВ «БМК -15» (код ЄДРПОУ 38063271), ТОВ «Демос - Буд» (код ЄДРПОУ 25594710) та шляхом фінансово - господарських взаємовідносин з названими суб'єктами господарської діяльності, що оформлялись лише документально, розкрадали державні кошти на суму 37 835 502, що є особливо великим розміром та підтверджується дослідженням від 10.11.16 за № 132/10-36-16-00-14/38690877 ГУ ДФС у Київській області, складеним на підставі висновків, викладених в аудиторському звіті КМДА за № 070-5-07/10 від 01.03.16 та висновку перевірки вартості виконаних обсягів робіт на об'єкті «Будівництво гідровузла , мікрорайон Бортничі, вул. Дяченка у Дарницькому районі м. Києва» від 27.11.15 за № 09/105 - 669 КП «Київекспертиза».

Крім того, невстановлені особи, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, гр. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, гр. ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, у період 2014-2016 р.р. з метою прикриття незаконної підприємницької діяльності шляхом документального оформлення нікчемних правочинів щодо придбання та реалізації товарів (робот, послуг), і як наслідок, умисного ухилення від сплати податків та відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, створили (придбали) суб'єкти підприємницької діяльності - юридичні особи: ТОВ «Демос - Буд» (код ЄДРПОУ 25594710), ТОВ «Технобуд Компані» (код ЄДРПОУ 39062698), ТОВ «Мегапрофі» (код ЄДРПОУ 38888180), ТОВ «Платформа Буд» (код ЄДРПОУ 40222573), ТОВ «Спектр Технолоджі» (код ЄРДПОУ 38569424) ТОВ «Проксі-Буд» (код ЄРДПОУ 35625276), ТОВ "НВП "Енерго монтаж" (код ЄРДПОУ 39534853), ТОВ «Компанія Оріон Голд» (код ЄДРПОУ 38949410), заподіяли державі велику матеріальну шкоду.

У слідчого органу виникла необхідність у вилученні оригіналів наказів про призначення ОСОБА_3 на посаду директора КП «Позняки - Інвест УКБ Дарницького району м.Києва» (код ЄДРПОУ 31723240) та КП «Позняки - Інвест» (код ЄДРПОУ 31723240), наказ про призначення ОСОБА_4 на посаду заступника директора КП «Позняки - Інвест УКБ» (код ЄДРПОУ 31723240), заяви ОСОБА_3 та ОСОБА_4 про призначення, посадові інструкції ОСОБА_3 та ОСОБА_4, довіреності або ж інші документи, які б уповноважували ОСОБА_4 на право підпису первинних фінансово - господарських документів КП, а також - протоколи зборів та нарад під головуванням голів Дарницької РДА, уповноважених осіб з приводу будівництва споруди гідротехнічної у мікрорайоні Бортничі, починаючи з 2011 року та по 2015 рік та винесені за результатами таких нарад протоколів із зазначенням учасників зібрань. Вказані документи містять відомості та підписи осіб, причетних до вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення та будуть використані у проведенні почеркознавчої експертизи.

Слідчий підтримала клопотання та просила клопотання задовольнити.

Крім цього, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, з метою запобігти зміні чи знищенню документів, клопотання розглянуто без виклику представника Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, дослідивши його доводи та підстави, матеріали кримінального провадження, надані із клопотанням, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно даних, що містяться в матеріалах клопотання, у володінні Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 26077558) перебувають накази про призначення ОСОБА_3 на посаду директора КП «Позняки - Інвест УКБ» (код ЄДРПОУ 31723240) та КП «Позняки - Інвест» (код ЄДРПОУ 31723240), наказ про призначення ОСОБА_4 на посаду заступника директора КП «Позняки - Інвест УКБ» (код ЄДРПОУ 31723240), заяви ОСОБА_3 та ОСОБА_4 про призначення, посадові інструкції ОСОБА_3 та ОСОБА_4, довіренності, які б уповноважували ОСОБА_4 на право підпису первинних фінансово - господарських документів КП, а також - протоколи зборів та нарад під головуванням голів Дарницької РДА, уповноважених осіб з приводу будівництва споруди гідротехнічної у мікрорайоні Бортничі, починаючи з 2011 року та винесені за результатами таких нарад протоколів із зазначенням учасників зібрань.

Вказана документація містить відомості та підписи осіб, причетних до вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення та в подальшому буде використана у проведенні почеркознавчої експертизи. Іншим способом здобути об'єктиві докази щодо вчиненого кримінального правопорушення неможливо.

Зазначене свідчить про наявність передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України підстав надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Дарницької районної в м.Києві державної адміністрації, а саме: наказів про призначення ОСОБА_3 на посаду директора КП «Позняки - Інвест УКБ Дарницького району м.Києва» (код ЄДРПОУ 31723240)) та КП «Позняки - Інвест» (код ЄДРПОУ 31723240), наказ про призначення ОСОБА_4 на посаду заступника директора КП «Позняки - Інвест УКБ Дарницького району м.Києва» (код ЄДРПОУ 31723240), заяви ОСОБА_3 та ОСОБА_4 про призначення, посадові інструкції ОСОБА_3 та ОСОБА_4, довіреності або ж інші документи, які б уповноважували ОСОБА_4 на право підпису первинних фінансово - господарських документів КП, а також - протоколи зборів та нарад під головуванням голів Дарницької РДА, уповноважених осіб з приводу будівництва споруди гідротехнічної у мікрорайоні Бортничі, починаючи з 2011 року та по 2015 рік та винесені за результатами таких нарад протоколів із зазначенням учасників зібрань, та можливість вилучити оригінали вказаних документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати старшому слідчомк з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС старшому лейтенанту податкової міліції Козак Л.С. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Дарницької районної в м.Києві державної адміністрації, а саме: наказів про призначення ОСОБА_3 на посаду директора КП «Позняки - Інвест УКБ Дарницького району м.Києва» (код ЄДРПОУ 31723240)) та КП «Позняки - Інвест» (код ЄДРПОУ 31723240), наказ про призначення ОСОБА_4 на посаду заступника директора КП «Позняки - Інвест УКБ Дарницького району м.Києва» (код ЄДРПОУ 31723240), заяви ОСОБА_3 та ОСОБА_4 про призначення, посадові інструкції ОСОБА_3 та ОСОБА_4, довіреності або ж інші документи, які б уповноважували ОСОБА_4 на право підпису первинних фінансово - господарських документів КП, а також - протоколи зборів та нарад під головуванням голів Дарницької РДА, уповноважених осіб з приводу будівництва споруди гідротехнічної у мікрорайоні Бортничі, починаючи з 2011 року та по 2015 рік та винесені за результатами таких нарад протоколів із зазначенням учасників зібрань, та можливість вилучити оригінали вказаних документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць, тобто до 19 лютого 2017 року включно.

У разі невиконання ухвали відповідно до ст.166 КПК України може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та є обов'язковою до виконання.

Слідчий суддя: О.П.Хардіна