Ухвала суду № 64417060, 25.01.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
25.01.2017
Номер справи
761/2287/17
Номер документу
64417060
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 761/2287/17

Провадження № 1-кс/761/1661/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України майора податкової міліції Касяненко В.О., внесене по кримінальному провадженню за № 32016000000000097 від 08.12.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528), м. Київ, вул. Жилянська, 43, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України майор податкової міліції Касяненко В.О., по кримінальному провадженню за №32016000000000097 від 08.12.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за погодженням із прокурором Генеральної прокуратури України Рибалко І.А. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528), м. Київ, вул. Жилянська, 43.

Клопотання обґрунтовується тим, що згідно довідки «Про результати аналітичного дослідження №1066/99-99-16-03 від 23.11.2016 року» складеної департаментом боротьби із відмиванням доходів, ТОВ «ГК «Інвестиційні партнери» (код 37935831) проведено операції з цінними паперами та корпоративними правами із ПАТ «ЗНВКІФ «Інвестмент партнерс груп» (код 37203330), ТОВ «Перша Українська платіжна система» (код 37293356), ТОВ «КУА «Інвестиційні партнери» (код 36136431), ТОВ «Теоком Лондері Сервіс» (код 38197082), ТОВ «КУА» Совєт Менеджмент» (код 38391964), ФОП «ОСОБА_3.» (код НОМЕР_1), ТОВ «ЮФ «Сі. Пі. Ес. Девелопмент» (код 34717795), ФОП «ОСОБА_5.» (код НОМЕР_2), внаслідок яких на кінець 2012 року ТОВ «ГК «Інвестиційні партнери» (код 37935831) мало право власності на корпоративні права ПАТ «ЗНВКІФ «Інвестмент партнерс груп» (код 37203330) у вигляді простих акцій, та ТОВ «КУА «Інвестиційні партнери» (код 36136431) у вигляді частки в статутному капіталі.

Операція з продажу частки у статутному фонді ТОВ «Перша Українська платіжна система» (код 37293356) на користь ПАТ «ЗНВКІФ «Інвестмент партнерс груп» (код 37203330) була відображена у фінансовій звітності ТОВ «ГК «Інвестиційні партнери» (код 37935831) за 2013 рік, що не відповідає встановленим фактичним обставинам. Зокрема встановлено, що службовими особами ТОВ «ГК «Інвестиційні партнери» (код 37935831) у фінансовій звітності ТОВ «ГК «Інвестиційні партнери» (код 37935831) за 2012 рік, яка була подана до органів ДФС, не було відображено операцію з продажу ТОВ «ГК «Інвестиційні партнери» (код 37935831) на користь ПАТ «ЗНВКІФ «Інвестмент партнерс груп» (код 37203330) корпоративних прав у розмірі 70 відсотків частки у статутному фонді ТОВ «Перша Українська платіжна система» (код 37293356) на суму 298 150 000 грн.

Таким чином, встановлено що службовими особами ТОВ «ГК «Інвестиційні партнери» (код 37935831) до податкової та фінансової звітності за 2012 рік внесено неправдиві відомості про результати фінансово - господарської діяльності підприємства за 2012, внаслідок чого не було відображено дохід від продажу корпоративних прав на загальну суму 298 150 000 грн.

Крім того ТОВ «ГК «Інвестиційні партнери» (код 37935831) у 2012 році були проведені операції з власними векселями із ПАТ «ЗНВКІФ «Інвестмент партнерс груп» (код 37203330), ПАТ «ЗНВКІФ «Конект» (код 37500471), ТОВ «Теоком Лондері Сервіс» (код 38197082), ТОВ «Ай Пі Секьюрітіз» (код 36301402), та операції із векселями виданими ТОВ «Трейд» (код 31929890), ТОВ «КУА «Інвестиційні партнери» (код 36136431), ТОВ «Рейнфорд» (код 33972597), ТОВ «Кан 19» (код 35674391), ТОВ «Арт-Восток» (код 37603207), ФОП «ОСОБА_5.» (код НОМЕР_2), ТОВ «КУА» Совєт Менеджмент» (код 38391964), ТОВ «ЮФ «Сі. Пі. Ес. Девелопмент» (код 34717795).

Водночас встановлено, що всі операції з векселями які у 2012 році проводились ТОВ «ГК «Інвестиційні партнери» (код 37935831), не є операціями з купівлі-продажу векселів, оскільки у 2012 році ТОВ «ГК «Інвестиційні партнери» (код 37935831) лише видавало власні векселі та отримувало їх від інших СГД у якості розрахунку за інші фінансово - господарські операції.

З урахуванням вищевказаного встановлено, що службовими особами ТОВ «ГК «Інвестиційні партнери» (код 37935831) до податкової звітності з податку на прибутку ТОВ «ГК «Інвестиційні партнери» (код 37935831) за 2012 рік, внесено завідомо неправдиві відомості про результати фінансово - господарської діяльності підприємства за 2012, внаслідок чого не було відображено дохід від зменшення заборгованості за виданими векселями, який виник у ТОВ «ГК «Інвестиційні партнери» (код 37935831) у зв'язку з поєднанням боржника і кредитора в одній особі відповідно до ст. 606 Цивільного кодексу України та ч. 2 ст. 204 Господарського кодексу України.

Встановлено, що у ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528), м. Київ, вул. Жилянська, 43, ТОВ «Перша Українська платіжна система» (код 37293356) має відкриті рахунки № 26502455000241 (українська гривня) в період з 04.05.2016 року по теперішній час, № 26503455000239 в період з 04.05.2016 року по теперішній час, ТОВ «КУА «Інвестиційні партнери» (код 36136431) мало відкритий рахунок № 26502001366759 (українська гривня) в період з 01.10.2013 року по 21.10.2013 року.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Між тим, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ «Перша Українська платіжна система» (код 37293356) з подальшим їх вилученням за період вказаний слідчим в клопотанні, оскільки слідчим не наведено доводів, які б свідчили про необхідність саме за цей період для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копії вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 212 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України майора податкової міліції Касяненко В.О., внесене по кримінальному провадженню за № 32016000000000097 від 08.12.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528), м. Київ, вул. Жилянська, 43, - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України майору податкової міліції Євонову Євгенію Сергійовичу, старшому слідчому з ОВС третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України майору податкової міліції Касяненку Віталію Олександровичу, старшому слідчому з ОВС третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України старшому лейтенанту податкової міліції Черевичному Микиті Олександровичу право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення належним чином завірені копії, які перебувають у ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528), м. Київ, вул. Жилянська, 43, стосовно по рахункам ТОВ «КУА «Інвестиційні партнери» (код 36136431) № 26502001366759 (українська гривня) з 01.10.2013 року по 21.10.2013 року, а саме:

- документів наданих службовими особами підприємств, для відкриття (закриття) рахунків, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; договорів, платіжних доручень, копії паспортів, карток платників податків, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам; банківських виписок, заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам, протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях, та інших документів, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки; договори на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення; виписок з номерами телефонів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів; інформації про ІР-адреси та МАС-адреси кінцевого обладнання користувачів телекомунікаційних послуг, які здійснювали доступ до банківської системи дистанційного управління рахунками «клієнт-банк» ТОВ «Перша Українська платіжна система» (код 37293356), ТОВ «КУА «Інвестиційні партнери» (код 36136431), мобільні номера телефонів, які використовувались для ідентифікацій (персоналізації) користувачів банківської системи дистанційного управління рахунками «клієнт-банк»; інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період часу з першої по останню проведену операцію, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по вище вказаним рахункам, які належать ТОВ «КУА «Інвестиційні партнери» (код 36136431).

В іншій частині клопотання -відмовити.

Службовим особам ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528), м. Київ, вул. Жилянська, 43, забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528), м. Київ, вул. Жилянська, 43, її та залишити опис документів, які були вилучені, а ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528), м. Київ, вул. Жилянська, 43 (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають.

Слідчий суддя:

Попередній документ : 64417055
Наступний документ : 64417062