Ухвала суду № 64392380, 31.01.2017, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31.01.2017 Справа №607/12295/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Базан Л.Т., при секретарі судового засідання Горіній Я.А., за участю старшого слідчого СУ ГУНП у Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Тернопільській області ОСОБА_1 за погодженням заступника військового прокурора Тернопільського гарнізону ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №42016210220000072 від 6 травня 2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, звернулася старший слідчий СУ ГУНП у Тернопільській області ОСОБА_1 за погодженням заступника військового прокурора Тернопільського гарнізону ОСОБА_2

У судове засідання представник АТ "УКРСИББАНК" не зявився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. З врахуванням вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні старший слідчий СУ ГУНП у Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримала та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по картковому рахунку № 26006613006900, що обслуговується у АТ "УКРСИББАНК", відкритому ТД НТП «Промінь» з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів з 24 травня 2016 року по 28 вересня 2016 року та до оригіналів документів, на підставі яких був відкритий рахунок №26006613006900, що обслуговується у АТ "УКРСИББАНК", які зберігаються у АТ "УКРСИББАНК", код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, юридична адреса: м. Харків, пр-т. Московський, 60, з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених копій.

Заслухавши доводи старшого слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016210220000072 від 6 травня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.382 КК України - умисне невиконання рішення суду, що набрало законної сили.

Органами державної виконавчої служби в Тернопільській області виконується зведене виконавче провадження про стягнення з Тернопільського державного науково-технічного підприємства «Промінь» заборгованості з заробітної плати та податкового боргу. З метою виконання даного виконавчого провадження органами державної виконавчої служби в Тернопільській області заарештовані всі рахунки ТД НТП «Промінь». Відповідно до повідомлення Державної фіскальної служби України від 24 березня 2016 року службовими особами ТД НТП «Промінь» відкрито три рахунки в ПАТ КБ «ПриватБанк».

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що на виконанні у відділі примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Тернопільській області перебуває зведене виконавче провадження №38090370 з примусового виконання виконавчих документів про стягнення з Тернопільського державного науково-технічного підприємства «Промінь» заборгованості в користь юридичних, фізичних осіб та держави на загальну суму 2 856 929,08 грн.

В ході примусового виконання зведеного виконавчого провадження №38090370 державним виконавцем вживалися заходи примусового виконання виконавчих проваджень шляхом винесення постанов про арешт коштів боржника від 16.05.2013, 30.05.2014, 19.06.2014 та постанови про арешт коштів, що перебувають у касі підприємства від 30.10.2013 та арешту майна/боржника та оголошення заборони на його відчуження від 09.09.2013.

Не зважаючи на ряд вчинених примусових заходів державним виконавцем, боржником рішення суду самостійно не виконувалися, інформація щодо сплати заборгованості до відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Тернопільській області не надходила.

Крім того, що посадовими особами Тернопільського державного науково-технічного підприємства «Промінь» рішення судів не виконувалися, встановлено та виявлено факт умисного перешкоджання виконанню рішень судів.

Згідно відповіді Головного управління ДФС у Тернопільській області №32/10/1900-08-15-03/195 від 04.01.2017 ТД НТП «Промінь» 24.05.2016 відкрито один банківський рахунок: №26006613006900 - в АТ "УКРСИББАНК".

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене та те, що інформація про рух коштів по картковому рахунку № 26006613006900, що обслуговується у АТ "УКРСИББАНК", відкритому ТД НТП «Промінь» з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів з 24 травня 2016 року по 28 вересня 2016 року та до оригіналів документів, на підставі яких був відкритий рахунок №26006613006900, що обслуговується у АТ "УКРСИББАНК", які зберігаються у АТ "УКРСИББАНК", код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, юридична адреса: м. Харків, пр-т. Московський, 60, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Тернопільській області ОСОБА_1 за погодженням заступника військового прокурора Тернопільського гарнізону ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю і можуть перебувати у володінні АТ "УКРСИББАНК", код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, юридична адреса: м. Харків, пр-т. Московський, 60, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме: виписок по руху коштів по картковому рахунку № 26006613006900, що обслуговується у АТ "УКРСИББАНК", відкритому ТД НТП «Промінь» з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів з 24 травня 2016 року по 28 вересня 2016 року та до оригіналів документів, на підставі яких був відкритий рахунок №26006613006900, що обслуговується у АТ "УКРСИББАНК".

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяОСОБА_3