Ухвала суду № 64372375, 24.01.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Дата ухвалення
24.01.2017
Номер справи
127/1349/17
Номер документу
64372375
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Справа №127/1349/17

Провадження №1-кс/127/625/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2017 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Загурській Т.Ю.,

за участю:

прокурора Муляр О.М.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Вінницької місцевої прокуратури радника юстиції Муляр Оксани Миколаївни про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Вінницької місцевої прокуратури радник юстиції Муляр Оксана Миколаївна звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12015020010007751 від 16.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ "Резон-Інвест" (код ЄДРПОУ 355526744, юридична адреса: м. Вінниця, проспект Юності, 8, корпус 15) розтратили бюджетні кошти у сумі 256 857,75 гривень, які виділялися їм з обласного бюджету для виконання будівельних робіт школи на 33 класи в смт. Томашпіль, Вінницької області, шляхом оформлення документів на виконання зазначених робіт супідрядною організацією - ПП "Єврофасад-Черкаси", що має ознаки фіктивності, так як, було створено без мети фактичного здійснення господарської діяльності, а виключно з метою прикриття незаконної діяльності інших суб'єктів господарської діяльності.

Головним державним ревізором-інспектором відділу боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_2, відповідно до Наказу Міністерства доходів і зборів України від 20.12.2013 № 880/дск проведено дослідження діяльності ТОВ "Резон-Інвест", податковий номер 35526744, щодо здійснення фінансово-господарської діяльності за період з 01.10.2012 по 31.12.2012. Під час дослідження було встановлено, що протягом 2012 року ТОВ "Резон-Інвест" здійснювало фінансово-господарські операції з ПБМП Фірма "Сфера", податковий номер 13302754. У свою чергу, ПБМП Фірма "Сфера" уклало договір підряду № 7т.-25 від 28.09.2012 на виконання робіт по будівництву школи на 33 класи в смт. Томашпіль (другий пусковий комплекс). Згідно договору №7т.-25 ПБМП Фірма "Сфера" (генпідрядник) виконує на свій ризик власними та залученими силами і засобами всю передбачену замовленням роботу по будівництву школи на 33 класи в смт. Томашпіль (другий пусковий комплекс), здає виконані роботи Управлінню капітального будівництва облдержадміністрації (Замовник), усуває недоробки в межах гарантійних строків експлуатації об'єкта, що виник внаслідок неякісного виконання робіт. Згідно договору субпідряду №12/10 від 01.10.2012 ПБМП Фірма "Сфера" (генпідрядник) доручає, а ТОВ "Резон-Інвест" (субпідрядник) зобов'язується на свій ризик з застосуванням своїх матеріалів та комплектуючих, своїми засобами виконати згідно діючих норм на об'єкті: "Школа на 33 класи в смт. Томашпіль -будівництво (другий пусковий комплекс)". На виконання умов договору ТОВ "Резон-Інвест" виконало будівельні роботи по будові - школи на 33 класи в смт. Томашпіль. Загальна вартість виконаних робіт становить 256 857, 75 гривень. Під час проведення дослідження встановлено, що виконання будівельних робіт по договору №12/10 від 01.10.2012 по будівництву школи на 33 класи в смт. Черкаси" від 30.10.2012 №121 та зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних 13.11.2012 за № 9071161315. Згідно бази даних Податковий блок, ПП "Єврофасад-Черкаси" перебувало на обліку в ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ Міндоходів у Київській області. Стан платника 11 - припинено, але не знято з обліку. Свідоцтво платника ПДВ анульовано 24.12.2012. Основним видом діяльності ПП "Єврофасад-Черкаси" було будівництво житлових і нежитлових будівель. Директор та головний бухгалтер ПП "Єврофасад-Черкаси" в одній особі - ОСОБА_3. Відповідно до протоколу допиту свідка від 29.01.2013 громадянина ОСОБА_3, проведеного в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 3201311005000007 від 04.01.2013, встановлено, що останній не має відношення до створення та фінансово-господарської діяльності ПП "Єврофасад-Черкаси", на посаді директора та головного бухгалтера підприємства ніколи не перебував, первинні документи та податкову звітність підприємства не підписував, довіреності іншим особам на ведення фінансово-господарської діяльності та підпис відповідальних документів від імені ПП "Єврофасад-Черкаси" не надавав.

З урахуванням наведеної інформації неможливо підтвердити факт виконання субпідрядною організацією ПП "Єврофасад-Черкаси" будівельних робіт по будівництву школи на 33 класи в смт. Томашпіль за рахунок державних коштів для ТОВ "Резон-Інвест" в сумі 256 857, 75 грн., та відповідно оформлення вказаних робіт ПБМП Фірмою "Сфера" на адресу Управління капітального будівництва Вінницької облдержадміністрації. Крім того, службовими особами ТОВ "Резон-Інвест" в актах приймання виконаних будівельних робіт не зазначено інформацію щодо виконання робіт не власними силами, а із залученням субпідрядної організації ПП "Єврофасад-Черкаси".

Враховуючи викладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, перевірки фактів здійснення фінансових операцій між ТОВ "Резон-Інвест" та ПП "Єврофасад-Черкаси" у ході розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК", , а саме до документів про відкриття та використання рахунку ПП "Єврофасад-Черкаси" № 2600367101, тому прокурор просила клопотання задовольнити.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження та клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК", оскільки отримання доступу до вказаних документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Вінницької місцевої прокуратури раднику юстиції Муляр Оксані Миколаївні дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК", що розташований за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1, МФО № 320478, код ЄДРПОУ № 23697280, а саме: до документів про відкриття та використання рахунку ПП "Єврофасад-Черкаси" № 2600367101, а саме до платіжних доручень, чеків, роздруківку руху коштів по даним рахункам з відображенням контрагентів, карток із зразками підпису та печатки, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаного рахунку, за період часу з 01.09.2012 по 01.01.2014.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя:

Попередній документ : 64372369
Наступний документ : 64372380