Ухвала суду № 64362057, 20.01.2017, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/3013/16-к

1-кс/310/91/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2017 рокум. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Маринін О.В.

при секретарі Артьоменко Д.О.

за участю слідчого Пономаренко А.А.

розглянувши клопотання слідчого Пономаренко А.А. про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016080130001748, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

18.01.2017 року ст. слідчий СВ Бердянського ВН ГУ НП в Запорізькій області Пономаренко А.А. звернувся до суду із погодженим прокурором Бердянської місцевої прокуратури Скуйбеда О.Л.. з клопотанням про накладення арешту на майно, яке належить ТОВ «Риф».

В обґрунтування клопотання вказав що, в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12016080130000523 від 06.02.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України встановлено, що посадові особи ТОВ РП «Бриз» знаходячись у злочинній змові із службовими особами виконавчого комітету Бердянської міської ради, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом надання завідомо підроблених документів та завідомо неправдивих відомостей до КП з технічної інвентаризації,інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю м. Бердянськ та до господарського суду Запорізької області, заволоділи комунальним майном, а саме гідротехнічною спорудою - причалом для стоянки суден по вул. Підгірній та східною берегозахисною буною, підхід суден в операційну акваторію, чим спричинили матеріальні збитки територіальній громаді в особі Бердянської міської ради у великих розмірах.

Зазначена інформація зареєстрована до ЄО Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області за № 6878 від 27.04.2016 року.

За вказаним фактом 27 квітня 2016 року слідчим відділенням Бердянського ВП ГУ НП в Запорізькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відповідні відомості за №12016080130001748.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.12.2007 року Господарським судом Запорізької області порушено провадження № 27/6/08 за позовом ТОВ РП «Бриз» до територіальної громади виконавчого комітету Бердянської міської ради про визнання права власності на побудоване майно. В ході судового засідання було встановлено, що 21.11.1996 року рішення № 544 міськвиконкому надано дозвіл ТОВ рибальське підприємство «Бриз» на право виконання проектних робіт для розміщення об'єкту - стоянки суден по вул. Підгірна. Після чого, ТОВ РП «Бриз» виготовлено проект, затверджений головним архітекторомм. Бердянська та відповідними службами.

19.03.1997 року між Бердянською міською радою та ТОВ РП «Бриз» укладено договір № 324 на право тимчасового користування землею для розміщення майданчика для зберігання плавзасобів маломірного флоту по вул. Підгірній в м. Бердянське (район берегозахисних споруд).

11.03.2001 року, після закінчення строку дії договору № 324 від 19.03.2007 року, укладено договір тимчасового користування землею для розміщення майданчика для зберігання плавзасобів маломірного флоту по вул. Підгірній в м. Бердянське (район берегозахисних споруд) ТОВ РП «Бриз», строком до 01.11.2010 року.

01.09.2002 року ТОВ РП «Бриз» надано в оренду берегозахисні споруди, що розташовані по вул. Підгірній в м. Бердянську до 2022 року за умови проведення реконструкції та ремонту.

Роботи по реконструкції були проведені на підстави рішення міської ради № 6 від 24.03.2006 року.

24.12.2004 року Державній технічній комісії, на підставі розпорядження міського голови № 723-р від 23.12.2004 року, пред'явлено закінчений будівництвом (реконструкцію) причал для стоянки суден по вул. Підгірна (в районі берегозахисних споруд) та складено акт, який є підставою для оформлення права власності на збудований об'єкт та включення його до державної статистичної звітності.

28.02.2007 року ТОВ РП «Бриз» звернулось до Бердянського комунального підприємства з технічної інвентаризації для реєстрації права власності на зазначені об'єкти.

18.05.2007 року Бердянським комунальним підприємством технічної інвентаризації проведено обстеження та встановлено, що причал має площу 661 кв.м., площа дороги - 102 кв.м., причал вимощено залізобетонними плитами, водна частина причалу обмежена залізобетонною підпорною стіною, причал електрифіковано. Проте відповіді, щодо їх реєстрації не отримано.

У зв'язку з чим, 10.05.2007 року ТОВ РП «Бриз» знов звернулось до БКПТІ. Останніми надано відповідь про неможливість проведення реєстрації об'єктів нерухомого майна.

11.11.2007 року внаслідок стихійного лиха - південного циклону та території Запорізької області, був частково зруйнований побудований причал ТОВ РП «Бриз», який був відновлений вказаним товариством.

11.01.2008 року Бердянським комунальним підприємством з технічної інвентаризації було обстежено побудований причал та встановлено, що площа вказаного об'єкту складає 4715,0 кв.м., в тому числі буна - 1680 кв.м., дорога - 1100 кв.м., хвилеріз - 675 кв.м., бетонна площадка № 1 - 720 кв.м., бетонна площадка № 2 - 540 кв.м.

20.01.2008 року рішенням Господарського суду Запорізької області визнано право власності ТОВ РП «Бриз» на побудований причал для стоянки суден (берегозахисні споруди), що розташований в м. Бердянську по вул. Підгірна (район берегозахисних споруд), який згідно довідки БКПТІ має загальну площу 4715,0кв.м.

При цьому розгляд справи проводився без фіксування процесу та без участі відповідача.

Проте, ТОВ РП «Бриз» не подавало відомості стосовно зазначених гідротехнічних споруд до бази даних гідротехнічних споруд реєстру судноплавства України.

09.09.2013 року між ТОВ РП «Бриз» та ТОВ «Риф» укладено договір купівлі-продажу гідротехнічних споруд, згідно якого ТОВ «Риф» перейшло у власність причал для стоянки суден, загальною площею 4715,0 кв.м, що знаходиться по вул. Підгірній (район берегозахисних споруд) в м. Бердянську. Проте, вказаний договір не засвідчений нотаріально.

Згідно реєстру судноплавства України за ТОВ «Риф» значиться:

-причал для стоянки риболовецьких суден, вантажний, індивідуальний номер ГТС-5079, включено до бази 12.12.2014 року, довідка про реєстрацію ГТС № СР-107-4-02-14, рік побудови 2007, свідоцтво № СП-107-4-02-14 про придатність ГТС до експлуатації та термін дії до 09.02.2019;

-східна берегозахисна буна, підхід суден вопераційну акваторію, індивідуальний номер ГТС-5080, включено до бази 12.02.2014 року, довідка про реєстрацію ГТС № СР 107-4-01-14, рік побудови 2007, , свідоцтво № СП-107-4-01-114 про придатність ГТС до експлуатації та термін дії до 10.02.2019.

Згідно з витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, засновниками ТОВ РП «Бриз»є ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, компанія «CHEYTOWN INVESTERMENTS LIMITED», керівник товариства ОСОБА_3

Згідно з витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, засновниками ТОВ «Риф»» є ОСОБА_3, ОСОБА_5, керівник товариства ОСОБА_6

Відповідно до п.2.4.1. наказу Міністерства інфраструктури України № 91 від 18.02.2013 року відомості про власника (балансоутримувача) ГТС та/або експлуатуючу організацію вносяться на підставі копій документів, що підтверджують право власності/користування цими ГТС.

Вивченням отриманих в ході досудового розслідування документів встановлено, що згідно умов договору на право тимчасового користування землею від 19.03.1997 року Бердянською міською радою народних депутатів Запорізької області на підставі рішення № 544 від 21.11.1996 року надано РП «Бриз» земельну ділянку, загальною площею 0,0330га, для влаштування стоянки судів і монтажу складських приміщень. Відповідно до п.3.2 зазначеногодоговору зводити житлові, виробничі, культурно-побутові та іншібудівлі і споруди за погодженням з сільською, селищною, міською Радою народних депутатів. Зведення на орендованій земельній ділянці приміщеньвиробничого і невиробничого призначення, у тому числі житла, орендарі погоджують з сільською, селищною, міською, районною Радою народних депутатів, іншим орендодавцем.

Згідно типового договору на капітальне будівництво від 03.04.1997 року укладеного між ТОВ РП «Бриз» (далі замовник) та СП-1 «Спецстрой» ЗАТ «Бердянськстрой» (далі Підрядчик) підрядчик прийняв на себе будівництво причалу.

Таким чином, ТОВ РП «Бриз» на маючи погодження міської ради народних депутатів заключила договір СП-1 «Спецстрой» ЗАТ «Бердянськстрой» на капітальне будівництво причалу.

Відповідно рішення виконавчого комітету Бердянської міської ради № 486 від 07.09.2000 року «Про вилучення та надання у користування земельних ділянок» ТОВ РП «Бриз» надано земельну ділянку, площею 0,01га, розташовану по вул. Підгірній (в районі берегозахисних споруд), для розміщення майданчика для зберігання плавзасобів маломірного флоту, строком до 01.11.2010 року та земельну ділянку, площею 0,128га, розташовану по вул. Макарова - вул. Пушкарьова, для розміщення риболовецького стану та розміщення майданчика для зберігання плавзасобів маломірного флоту, строком до 01.11.2010 року.

Відповідно договору на право тимчасового користування землею від 11.03.2001 року укладеного між Бердянською міською радою та ТОВ РП «Бриз», міська рада надала ТОВ РП «Бриз» у тимчасове користування земельну ділянку площею 0,01г, для розміщення майданчика для зберігання плавзасобів маломірного флоту по вул. Підгірній (в районі берегозахисних споруд) строком до 01.11.2010 року.

Згідно рішення виконавчого комітету Бердянської міської ради № 533 від 20.09.2001 року «Про вилучення та надання у користування земельних ділянок» вирішено затвердити матеріали інвентаризації та надати у тимчасове користування за рахунок земель міської ради ТОВ РП «Бриз» земельну ділянку площею 0,0333га, розташовану по вул. Підгірній (у районі берегозахисних споруд), для розміщення майданчика для зберігання плавзасобів маломірного флоту, строком до 01.11.2010 року.

Відповідно договору на право тимчасового користування землею від 29.09.2010 року укладеного між Бердянською міською радою в особі міського голови ОСОБА_7 та ТОВ РП «Бриз» в особі генерального директора ОСОБА_3 міська рада надала ТОВ РП «Бриз» у тимчасове користування земельну ділянку площею 0,0333га, розташовану по вул. Підгірній (у районі берегозахисних споруд), для розміщення майданчика для зберігання плавзасобів маломірного флоту, строком до 01.11.2010 року.

Відповідно до п.3.2 зазначеного договору ТОВ РП «Бриз» має право на орендованій земельній ділянці зводити будівлі та споруди згідно з проектом та генеральним планом будівництва, затвердженого в установленому законом порядку і при наявності ордеру на виконання будівельних робіт.

Згіднорішення сесії Бердянської міської ради № 11 від 01.08.2002 року встановлено строк завершення реконструкційберегозахисних споруд по вул. Підгірній в м. Бердянську наданий в оренду ТОВ РП «Бриз» до 01.01.2005 року.

Згідно договору № 685 від 01.09.2002 року щодо надання в оренду ТОВ РП «Бриз» берегозахисних споруд по вул. Підгірній в м. Бердянську, особливими умовами договору є проведення реконструкції об'єкту оренди.

Згідно рішення сесії Бердянської міської ради № 46 від 25.11.2005 року встановлено зміни до рішення сесії № 11 від 01.08.2002 року строк щодо строку завершення реконструкцій берегозахисних споруд по вул. Підгірній в м. Бердянську наданий в оренду ТОВ РП «Бриз» та встановлено строк до 31.12.2010 року.

Згідно рішення виконавчого комітету Бердянської міської ради № 389 від 04.07.2002 року «Про передачу в оренду земельних ділянок» вирішено затвердити проект відведення земельної ділянки та передати в оренду ТОВ РП «Бриз» земельну ділянку площею 0,053га, розташовану по вул. Підгірній (в районі берегоукріплень) для розміщення та обслуговування причалу для стоянки суден, строком до 01.07.2005 року. Згідно договору оренди земельної ділянки від 22.08.2002 року Бердянська міська рада передала ТОВ РП «Бриз» у оренду земельну ділянку площею 0,053га, розташовану в м. Бердянськ по вул. Підгірна (в районі берегозахисних укріплень) для розміщення та обслуговування причалу для стоянки суден. Відповідно до розділу 4 зазначеного договору орендар має право зводити тимчасові (на термін оренди) виробничі та інші будівлі та споруди згідно проекту затвердженого та погодженого у установленому порядку.

Згідно рішення виконавчого комітету Бердянської міської ради № 14 від 02.08.2004 року надано дозвіл на проведення реконструкції берегозахисної споруди, розташованої за адресою: вул. Підгірна (дамба № 1) ТОВ ПР «Бриз».

Згідно розпорядження міського голови м. Бердянськ № 741-р від 28.12.2004 року вирішено затвердити акт державної технічної комісії про прийняття в експлуатацію гідротехнічної споруди - причалу для стоянки та обслуговування суден по вул. Підгірні (в районі берегоукріплень), виконаного забудовником - ТОВ РП «Бриз». Дозволити замовникам введення об'єктів в експлуатацію.

Згідно кошторисної документації № 18/01А - СД «РП по розміщенню причалу для стоянки суден ТОВ РП «Бриз» по вул. Підгірній» та актів приймання виконаних робіт за 2004 рік та акту державної технічної комісії про прийняття закінченого будівництвом (реконструкцією) об'єкта в експлуатацію від 24.12.2004 року прийнято в експлуатацію причал для стоянки суден по вул. Підгірній.

Згідно рішення виконавчого комітету Бердянської міської ради № 30 від 20.01.2005 року надано дозвіл територіальній громаді в особі Бердянської міської ради на виробництво проектно-вишукувальних робіт для реконструкції берегозахисної споруди (перша загата), що розташована в м. Бердянську по вул. Підгірній, в районі ЗАТ «Азовкабель», за рахунок орендаря - ТОВ РП «Бриз».

28.02.2007 року ТОВ РП «Бриз» в особі генерального директора ОСОБА_3 звернулось до КПТІ з метою оформлення права власності причалу для стоянки суден в районі берегоукріплень, що згідно умов договору оренди землі є тимчасовою спорудою. Відповідно до відповіді виконавчого комітету Бердянської міської ради у комунальні власності територіальної громади м. Бердянськ на балансі комунального Дорожньо-експлуатаційного підприємства обліковується протизсувні та берегоукріплюючі споруди у кількості трьох одиниць, прийняті від ВО «Азовкабель». Бердянською міською радою рішення щодо відчуження вказаних об'єктів не приймалось. Будь-які матеріали судових спорів по вказаному об'єкту майна відсутні.

Згідно висновку про оцінку майна від 2005 року, затвердженого оцінщиком ОСОБА_8 на підставі договору між ТОВ РП «Бриз» та ПП ОСОБА_8 проведена робота по незалежній оцінці берего укріплюючої дамби. Об'єкт оцінки є власністю територіальної громади в особі Бердянської міської ради та переданий в оренду ТОВ РП «Бриз». У відповідності наданих оцінщику експлікацій угідь та візуального огляду встановлено, що об'єкт оцінки має площу 3562,56 кв.м. з них 861 кв.м. площадка для зупинки транспорту, 1645,56 кв.м. - дорога до причалу та на території причалу, 1056 кв.м. берегоукріплюючі бетоні плити.

В подальшому у листопада-грудні 2007 року ТОВ РП «Бриз» не маючи відповідних дозвільних документів провело роботи щодо відновлення причалу для стоянки суден та звернулось до суду в метою визнання права власності на вказаний причал.

Таким чином,посадові особи ТОВ РП «Бриз» та ТОВ «Риф» незаконно заволодіти комунальною власністю - берегозахисними спорудами, розташованими по вул. Підгірній в м. Бердянську та провели їх відчуження.

Вказує в клопотанні на необхідність арешту майна, а саме: причалу для стоянки риболовецьких суден, вантажний, індивідуальний номер ГТС-5079, включено до бази 12.12.2014 року, довідка про реєстрацію ГТС №СР-107-4-02-14, рік побудови 2007, свідоцтво № СП-107-4-02-14 про придатність ГТС до експлуатації та термін дії до 09.02.2019 та східної берегозахисної буни, підхід суден в операційну акваторію, індивідуальний номер ГТС-5080, включено до бази 12.02.2014 року, довідка про реєстрацію ГТС № СР 107-4-01-14, рік побудови 2007, , свідоцтво № СП-107-4-01-114 про придатність ГТС до експлуатації та термін дії до 10.02.2019.

Необхідність арешту мотивує тим що, відповідно до матеріалів кримінального провадження предметом злочину є земельна ділянка з будовами та спорудами (причал та східна берегозахисна буна), по вул. Підгірній в м. Бердянську, надана в оренду ТОВ РП «Бриз».

Згідно бази даних гідротехнічних споруд реєстру судноплавства України причал для стоянки риболовецьких суден, вантажний, індивідуальний номер ГТС-5079, включено до бази 12.12.2014 року, довідка про реєстрацію ГТС № СР-107-4-02-14, рік побудови 2007, свідоцтво № СП-107-4-02-14 про придатність ГТС до експлуатації та термін дії до 09.02.2019, східна берегозахисна буна, підхід суден в операційну акваторію, індивідуальний номер ГТС-5080, включено до бази 12.02.2014 року, довідка про реєстрацію ГТС № СР 107-4-01-14, рік побудови 2007, свідоцтво № СП-107-4-01-114 про придатність ГТС до експлуатації та термін дії до 10.02.2019 рахуються за ТОВ «Риф» (ЄДРПУО 20493364).

У разі не накладення арешту на вказані об'єкти, орган досудового розслідування втратить можливість їх вивчення, забезпечити їх збереження та можливість повернення територіальній громаді.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити. Вказав на наявність кримінальних проваджень за ст.191 ч.2 та ст.358 ч.3 КК України та необхідність у зв'язку з цім накласти арешт.

Щодо визнання цих об'єктів речовими доказами, пояснив що вони такими під час досудового розслідуваннями не визнавалися, доступ до них в порядку визначеним КПК України не проводився, посадові особи вказаних підприємств не допитувалися та підозра нікому не повідомлялася.

Представник майна в судове засідання не викликався, відповідно до ч.2 ст.172 КПК України та клопотання слідчого.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є таким, що не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 27.04 2016 року слідчим відділенням Бердянського ВП ГУ НП в Запорізькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відповідні відомості за №12016080130001748, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

Відповідно до ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

В судовому засіданні, при розгляді клопотання слідчий жодним чином не довів обставин та підстав, які згідно ст.170 КПК України є підставами для накладення арешту на майно, яке зазначенні в клопотанні слідчого.

Майно не оглядалося слідчим, в порядку передбаченим КПК України, не визнане речовими доказами, а припущення слідчого що вони в майбутньому можуть бути речовими доказами не відповідає вимогам закону, слідчий також не довів наявність можливості вважати що зазначене майно може бути приховано, пошкоджено чи втрачено або потрібно для виконання, згідно критеріїв ч.1 та ч.2 ст.170 КПК України.

Крім того, суд зазначає, що в клопотанні відсутні дані про проведення будь яких слідчих дій по цьому кримінальному провадженню, данні про можливий цивільний позов чи пред'явлення будь яким особам підозри у вчиненні злочину .

Таким чином, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання ст. слідчого СВ Бердянського ВН ГУ НП в Запорізькій області Пономаренко А.А. не відповідає вимогам КПК України та не підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 170-173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого Пономаренко А.А. по кримінальному провадженню №12016080130001748, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.191 КК України про арешт майна, а саме: причала для стоянки риболовецьких суден, вантажний, індивідуальний номер ГТС-5079, включено до бази 12.12.2014 року, довідка про реєстрацію ГТС № СР-107-4-02-14, рік побудови 2007, свідоцтво № СП-107-4-02-14про придатність ГТС до експлуатації та термін дії до 09.02.2019; східну берегозахиснубуну, підхід суден вопераційну акваторію, індивідуальний номер ГТС-5080, включено до бази 12.02.2014 року, довідка про реєстрацію ГТС № СР 107-4-01-14, рік побудови 2007, , свідоцтво № СП-107-4-01-114 про придатність ГТС до експлуатації та термін дії до 10.02.2019, які належать ТОВ «Риф» (ЄДРПУО 20493364) - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Запорізької області протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя О.В. Маринін