Ухвала суду № 64360262, 26.01.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

№ 760/675/16-к

(№ 1-кс/760/1700/17)

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26. 01. 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., при секретарі Яковенко Н. К., за участю прокурорів: Симківа Р. Я., Перова А. В., підозрюваного ОСОБА_1, захисника ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Танривердієв Х. М., погоджене прокурором у кримінальному провадженні - начальником четвертого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Симківим Р. Я. - про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному -

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженецю м. Чита Російської Федерації, росіянину, громадянин України, що має вищу технічну освіту, одруженому, тимчасово не працюючому, зареєстрованому та проживаючомуза адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимому,

у кримінальному провадженні за № 52015000000000002 від 04.12.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.3 ст. 209, ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст.28 ч.3 ст.209, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205-1, ч.1 ст.388, ч.2 ст.364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Соломянського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Танривердієв Х. М., погоджене прокурором у кримінальному провадженні - начальником четвертого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Симківим Р. Я. - про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, у кримінальному провадженні за № 52015000000000002 від 04.12.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.3 ст. 209, ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст.28 ч.3 ст.209, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205-1, ч.1 ст.388, ч.2 ст.364 КК України.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що групою детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування, а Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Генеральної прокуратури України - процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52015000000000002 від 04.12.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.3 ст. 209, ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст.28 ч.3 ст.209, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205-1, ч.1 ст.388, ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5, будучи з 28.10.2012 народним депутатом України VII та VIII скликань та обіймаючи при цьому посаду заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, та крім того, обіймаючи у період часу з 20.11.2009 і до 15.11.2012 посаду директора суб'єкта господарської діяльності - підприємства ТОВ "Надра Геоцентр", що має право діяти від імені учасників Договору про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007, укладеного зазначеним підприємством із ДК "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України", яке з 25.12.2012 реорганізоване шляхом перетворення у ПАТ "Укргазвидобування" та є правонаступником всіх майнових та немайнових прав та обов'язків ДК "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України", і отримавши, таким чином, досвід керівника підприємства у сфері управління спільною діяльністю щодо видобутку природного газу із свердловин ПАТ "Укргазвидобування", а також у веденні балансу спільної діяльності від імені учасників за вищевказаним Договором про спільну діяльність, та отримавши 30.03.2010 повний контроль (100 % частку власності) над діяльністю зазначеного підприємства ТОВ "Надра Геоцентр", та, крім того, маючи намір у подальшому отримати повний контроль ще й над іншими підприємствами - суб'єктами господарської діяльності ТОВ "Карпатнадраінвест" та ТОВ "Фірма "ХАС", які, як було достовірно відомо ОСОБА_5, також є операторами спільної діяльності за відповідними, укладеними із ПАТ "Укргазвидобування" Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з видобутку вуглеводнів, володіючи при цьому інформацією про попит та ціни на ринку природного газу в Україні, прийняв рішення про особисте збагачення шляхом заволодіння грошовими коштами, отриманими цими операторами спільної діяльності від реалізації природного газу, видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність із ПАТ "Укргазвидобування", та на початку 2013 року, керуючись метою швидкого незаконного збагачення, розробив план заволодіння вказаними коштами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем, при цьому усвідомлюючи можливість настання шкоди (матеріальних збитків), яка буде завдана внаслідок цього державним інтересам.

При цьому, усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, що укладені із ПАТ "Укргазвидобування", він не в змозі, у січні 2013 року, ОСОБА_5, за активної участі ОСОБА_6 та ОСОБА_7, створив злочинну організацію з метою вчинення особливо тяжкого умисного корисливого злочину - заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем, до складу якої у різний період часу увійшли ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, а також службові особи ПАТ "Укргазвидобування" ОСОБА_1, ОСОБА_29, ОСОБА_30, що були відповідальні за здійснення контролю за веденням підприємством ПАТ "Укргазвидобування" спільної діяльності, а також інші невстановлені досудовим слідством особи.

Метою діяльності створеної ОСОБА_5 злочинної організації було визначено незаконне заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами - Операторами спільної діяльності ТОВ "Надра Геоцентр", ТОВ "Фірма "ХАС" та ТОВ "Карпатнадраінвест" за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ "Укргазвидобування".

Створена ОСОБА_5 злочинна організація складалася із двох структурних частин - організованих груп, до першої організованої групи увійшли ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_18, ОСОБА_10, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_19, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_24, ОСОБА_28, ОСОБА_23 та службові особи ПАТ "Укргазвидобування" - ОСОБА_1, ОСОБА_29, ОСОБА_30, що були відповідальні за здійснення контролю за веденням підприємством ПАТ "Укргазвидобування" спільної діяльності, а також невстановлені у ході досудового розслідування особи.

До другої організованої групи увійшли ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_27, а також інші невстановлені у ході досудового розслідування особи.

За результатами проведеного у зазначеному кримінальному провадженні досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 обіймаючи в період часу з 12.03.2014 по 07.12.2015 посаду першого заступника голови правління ПАТ "Укргазвидобування", в тому числі в різний період часу протягом 85 днів виконуючи обов'язки голови правління ПАТ "Укргазвидобування", будучи при цьому наділений повноваженнями, пов'язаними із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків являвся службовою особою юридичної особи публічного права, в обов'язки якого серед іншого входило контролювати економічну ефективність грошових та майнових внесків, наданих Товариством у спільну діяльність зі сторонніми організаціями, формування та своєчасність отримання на рахунки Товариства прибутку від спільної діяльності, здійснювати керівництво діяльністю Департаменту зовнішньоекономічної, інвестиційної діяльності та корпоративних прав з питань спільної діяльності.

В період з березня 2014 року по грудень 2015 року ОСОБА_1, ОСОБА_29 та ОСОБА_30 діючи умисно у складі створеної та очолюваної ОСОБА_5 злочинної організації та в інтересах ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_12 та інших учасників зазначеної злочинної організації, в межах спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного корисливого умислу, направленого на протиправне заволодіння коштами ПАТ "Укргазвидобування" та будучи при цьому достовірно обізнаними про те, що діяльність підконтрольних ОСОБА_5 підприємств - ТОВ "Надра Геоцентр", ТОВ "Карпатнадраінвест" та ТОВ "Фірма "ХАС", як операторів спільної діяльності за укладеними із ПАТ "Укргазвидобування" Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність за № 265-12 від 19.11.2007, № 1747 від 13.10.2004 та № 60 від 04.02.2004, суперечить основній меті здійснення спільної діяльності, що визначена умовами вказаних договорів, а саме не забезпечується отримання належного прибутку ПАТ "Укргазвидобування" як однією із сторін договорів, тобто тієї мети, на досягнення якої ПАТ "Укргазвидобування" розраховувало при укладенні зазначених договорів про спільну діяльність, використовуючи при цьому своє службове становище, сприяли злочинній діяльності ОСОБА_5, ОСОБА_6 та службових осіб підконтрольних очолюваній ОСОБА_5 злочинній організації підприємств ТОВ "Надра Геоцентр", ТОВ "Карпатнадраінвест" та ТОВ "Фірма "ХАС" як операторів спільної діяльності.

Так, ОСОБА_1 будучи достовірно обізнаним про той факт, що оператори спільної діяльності ТОВ "Надра Геоцентр", ТОВ "Карпатнадраінвест" та ТОВ "Фірма "ХАС" по укладених із Публічним акціонерним товариством "Укргазвидобування" Договорах про спільну інвестиційну та виробничу діяльність відповідно за № 265-12 від 19.11.2007, № 1747 від 13.10.2004 та № 60 від 04.02.2004, в порушення рішень Комітетів управління спільною діяльністю, зокрема, в порушення рішення (протокол від 14.03.2011) засідання Комітету Управління Договору про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007, рішення (протокол № 1 від 12.12.2012) засідання Комітету Управління спільною діяльністю за Договором про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 1747 від 13.10.2004, а також в порушення відповідних рішень (протокол № 1 від 23.05.2011 та протокол № 9 від 28.04.2012) засідання Комітету Управління спільною діяльністю за Договором № 60 від 04.02.2004, здійснюють продаж видобутого природного газу не на біржових аукціонах і не за максимальною ціною, що склалась на природний газ на момент продажу, аукціонні свідоцтва на адресу ПАТ "Укргазвидобування" своєчасно та в повній мірі не надають, відповідні звіти про виконання бюджетів спільної діяльності та звіти щодо виконання виробничої програми спільної діяльності, що підлягають затвердженню Комітетами управління спільної діяльності не подають, та, крім того, будучи достовірно обізнаним про те, що засідання зазначених Комітетів управління спільною діяльністю фактично не проводяться (засідання Комітету по Договору № 1747 від 13.10.2004 із ТОВ «Карпатнадраінвест» після 12.09.2014, засідання Комітету по Договору № 265-12 від 19.11.2007 із ТОВ "Надра Геоцентр" після 31.10.2014, засідання Комітету по Договору № 60 від 04.02.2004 після 05.01.2015 не проводилися), та, крім того, будучи при цьому наділений відповідними правами та повноваженнями, які б дозволяли припинити вказану злочинну діяльність, в порушення вимог п. 12.3 Порядку ведення договірної роботи в ПАТ "Укргазвидобування", затвердженого наказом ДК "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України" № 428 від 06.07.2007, а також п.п. 1.3, 2.1, 2.3-2.5, 2.8 "Положення про порядок ведення претензійної та позовної роботи в ДК "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України", що затверджене наказом генерального директора ДК "Укргазвидобування" № 393 від 21.06.2007 та в порушення п.3.4. Порядку надання представництва за довіреністю в ДК «Укргазвидобування» НАК Нафтогаз України, умисно не забезпечив підготовки та подання підпорядкованим йому з питань спільної діяльності та очолюваним ОСОБА_30 Управлінням корпоративних прав та майнових відносин Департаменту зовнішньоекономічної, інвестиційної діяльності та корпоративних прав ПАТ «Укргазвидобування» відповідних службових записок та письмових претензій із підтверджуючими документами щодо невиконання вказаними операторами спільної діяльності умов Договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність для подальшої передачі цих службових записок та письмових претензій до Юридичного управління ПАТ "Укргазвидобування" з подальшою метою підготовки та пред'явлення Юридичним управлінням ПАТ "Укргазвидобування" позовів до ТОВ "Надра Геоцентр", ТОВ "Карпатнадраінвест" та ТОВ "Фірма "ХАС" про розірвання укладених із цими підприємствами Договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007, № 1747 від 13.10.2004 та № 60 від 04.02.2004, а також не вжив заходів до припинення злочинної діяльності службових осіб підприємств-операторів шляхом скасування довіреностей, виданих на ім'я керівників операторів спільної діяльності ТОВ "Надра Геоцентр", ТОВ "Фірма "ХАС" та ТОВ "Карпатнадраінвест" (в період до 18.12.2014, тобто до укладення додаткової угоди № 2 до договору № 1747 від 13.10.2004), що надавали право на продаж природного газу, видобутого в ході спільної діяльності.

У період 2014-2015 років внаслідок зазначених злочинних дій ОСОБА_5 та інших членів підконтрольної останньому злочинної організації, в тому числі і з участю та за активного сприяння службових осіб з числа керівників ПАТ "Укргазвидобування" ОСОБА_1, ОСОБА_29 та ОСОБА_30, які зловживаючи своїм службовим становищем шляхом реалізації заздалегідь розробленого злочинного плану та в межах єдиного, спільного для всіх учасників злочинної організації злочинного корисливого умислу заволоділи чужим - належним ПАТ "Укргазвидобування" майном, а саме грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого в рамках укладених ПАТ "Укргазвидобування" Договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність із ТОВ "Надра Геоцентр", ТОВ "Карпатнадраінвест" та ТОВ "Фірма «ХАС" загальною сумою 740 065 924,96 грн., що є особливо великим розміром, чим завдали шкоди державним інтересам.

ОСОБА_1 24.01.2017 об 08 год. 55 хв. затримано у порядку п.3 ч.1 ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України.

Також 24.01.2017 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України.

Детектив в поданому клопотанні зазначав, що під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків передбачених п.п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливості ОСОБА_1 переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідків, експерта чи спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

В зв'язку із зазначеним детектив просив слідчого суддю застосувати до підозрюваного ОСОБА_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, із визначення розміру застави підозрюваному у розмірі 31 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (50 000 000 грн.), у разі внесення застави підозрюваним відповідно покласти на підозрюваного наступні обов'язки: 1) прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою; 2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу детектива, прокурора або суду; 3) повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; 4) утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні; 5) здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну; 6) носити електронний засіб контролю.

В судовому засіданні прокурори підтримали подане клопотання та просили його задовольнити з підстав зазначених у клопотанні.

Підозрюваний в судовому засіданні проти задоволення клопотання про обрання відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою заперечував, вину у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень не визнав, в зв'язку з чим просив відмовити в задоволенні клопотання про обрання відносно нього міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Захисник підозрюваного в судовому засіданні проти обрання відносно ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою заперечував, посилаючись на те, що підозра у вчиненні ОСОБА_1 кримінально правопорушення є необґрунтованою та не підтвердженою належними доказами, окрім того зазначав, що стороною обвинувачення не доведено наявність ризиків передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливості підозрюваного переховуватись від органів досудового слідства та суду, вчинити інше кримінальне правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Також захисник підозрюваного в своїх запереченнях проти клопотання посилався на те, що ОСОБА_1 має незадовільний стан здоров'я через перелік наявних у нього захворювань, в зв'язку з чим потребує лікування та здійснення нагляду лікарів, що на думку захисника унеможливлює тримання останнього під вартою, оскільки в умовах слідчого ізолятору ОСОБА_1 не можливо буде надати необхідне лікування та обстеження лікарів, в зв'язку з чим стан здоров'я ОСОБА_1 може погіршитись. В зв'язку із зазначеним захисник підозрюваного просив слідчого суддю відмовити в задоволенні клопотання про обрання відносно підозрюваного ОСОБА_1 міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В судовому засіданні була присутньою народний депутат України ОСОБА_31, яка перед судовим засіданням подала письмову заяву про намір взяття на поруки підозрюваного ОСОБА_1, однак в судовому засіданні подану заяву не підтримувала, клопотання про взяття на поруки підозрюваного не заявляла.

Заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши та дослідивши матеріали, якими сторона обвинувачення обґрунтовує доводи клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Слідчим суддею встановлено, що Групою детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування, а Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Генеральної прокуратури України - процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52015000000000002 від 04.12.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.3 ст. 209, ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст.28 ч.3 ст.209, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205-1, ч.1 ст.388, ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5, будучи з 28.10.2012 народним депутатом України VII та VIII скликань та обіймаючи при цьому посаду заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, та крім того, обіймаючи у період часу з 20.11.2009 і до 15.11.2012 посаду директора суб'єкта господарської діяльності - підприємства ТОВ "Надра Геоцентр", що має право діяти від імені учасників Договору про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007, укладеного зазначеним підприємством із ДК "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України", яке з 25.12.2012 реорганізоване шляхом перетворення у ПАТ "Укргазвидобування" та є правонаступником всіх майнових та немайнових прав та обов'язків ДК "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України", і отримавши, таким чином, досвід керівника підприємства у сфері управління спільною діяльністю щодо видобутку природного газу із свердловин ПАТ "Укргазвидобування", а також у веденні балансу спільної діяльності від імені учасників за вищевказаним Договором про спільну діяльність, та отримавши 30.03.2010 повний контроль (100 % частку власності) над діяльністю зазначеного підприємства ТОВ "Надра Геоцентр", та, крім того, маючи намір у подальшому отримати повний контроль ще й над іншими підприємствами - суб'єктами господарської діяльності ТОВ "Карпатнадраінвест" та ТОВ "Фірма "ХАС", які, як було достовірно відомо ОСОБА_5, також є операторами спільної діяльності за відповідними, укладеними із ПАТ "Укргазвидобування" Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з видобутку вуглеводнів, володіючи при цьому інформацією про попит та ціни на ринку природного газу в Україні, прийняв рішення про особисте збагачення шляхом заволодіння грошовими коштами, отриманими цими операторами спільної діяльності від реалізації природного газу, видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність із ПАТ "Укргазвидобування", та на початку 2013 року, керуючись метою швидкого незаконного збагачення, розробив план заволодіння вказаними коштами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем, при цьому усвідомлюючи можливість настання шкоди (матеріальних збитків), яка буде завдана внаслідок цього державним інтересам.

При цьому, усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, що укладені із ПАТ "Укргазвидобування", він не в змозі, у січні 2013 року, ОСОБА_5, за активної участі ОСОБА_6 та ОСОБА_7, створив злочинну організацію з метою вчинення особливо тяжкого умисного корисливого злочину - заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем, до складу якої у різний період часу увійшли ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, а також службові особи ПАТ "Укргазвидобування" ОСОБА_1, ОСОБА_29, ОСОБА_30, що були відповідальні за здійснення контролю за веденням підприємством ПАТ "Укргазвидобування" спільної діяльності, а також інші невстановлені досудовим слідством особи.

Метою діяльності створеної ОСОБА_5 злочинної організації було визначено незаконне заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами - Операторами спільної діяльності ТОВ "Надра Геоцентр", ТОВ "Фірма "ХАС" та ТОВ "Карпатнадраінвест" за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ "Укргазвидобування".

Створена ОСОБА_5 злочинна організація складалася із двох структурних частин - організованих груп, до першої організованої групи увійшли ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_18, ОСОБА_10, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_19, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_24, ОСОБА_28, ОСОБА_23 та службові особи ПАТ "Укргазвидобування" - ОСОБА_1, ОСОБА_29, ОСОБА_30, що були відповідальні за здійснення контролю за веденням підприємством ПАТ "Укргазвидобування" спільної діяльності, а також невстановлені у ході досудового розслідування особи.

До другої організованої групи увійшли ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_27, а також інші невстановлені у ході досудового розслідування особи.

Відповідно до розробленого ОСОБА_5 плану дій злочинної організації її учасникам необхідно серед іншого здійснити наступне:

-забезпечити повний контроль над операторами спільної діяльності ТОВ "Надра Геоцентр", ТОВ "Фірма "ХАС" та ТОВ "Карпатнадраінвест" за укладеними вказаними підприємствами Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність із ПАТ "Укргазвидобування", які мають право видобутку природного газу та подальшого його продажу;

-створити, придбати або забезпечити контроль над уже створеними суб'єктами господарювання, діючи від імені яких члени злочинної організації могли проводити придбання природного газу на фіктивних аукціонах від операторів спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ Фірма «Хас» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за цінами, істотно нижчими від ринкових;

-підшукати та залучити до злочинної організації службових осіб ПАТ "Укргазвидобування" із числа керівництва вказаного підприємства з метою усунення можливих перешкод у здійсненні злочинної діяльності;

-забезпечити неформальну співпрацю із уповноваженими службовими особами - представниками ПАТ "Укргазвидобування" та НАК "Нафтогаз України", що входили до складу Комітетів управління спільною діяльністю;

-з метою створення видимості перед ПАТ «Укргазвидобування» та контролюючими органами щодо прибутковості спільної діяльності, розробити механізм отримання від органів ДФС України розстрочки податкових зобов'язань та податкового боргу зі сплати рентних платежів і частину коштів, отриманих від реалізації природного газу перераховувати на рахунки ПАТ «Укргазвидобування» як прибуток від спільної діяльності.

Крім того, ОСОБА_5 визначив конкретні завдання цієї організації та її учасників, об'єднав їхні зусилля і детально розподілив між її членами функції, ролі, завдання й обов'язки, відповідно до яких:

ОСОБА_1, обіймаючи посаду першого заступника голови правління ПАТ "Укргазвидобування" був виконавцем у складі злочинної організації, якому ОСОБА_5 та ОСОБА_6 доручили виконувати наступне:

-підпорядковуватися при виконанні своєї ролі організатору злочинної організації ОСОБА_5, а також співорганізатору ОСОБА_6;

-особисто керувати діями інших, залучених ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до складу злочинної організації службових осіб ПАТ "Укргазвидобування" - заступника Голови Правління ОСОБА_29 та начальника управління корпоративних прав та майнових відносин Департаменту зовнішньоекономічної, інвестиційної діяльності та корпоративних прав ОСОБА_30, що були уповноважені на здійснення контролю за веденням діяльності як Товариством, так і його структурними підрозділами, а також за підприємствами - Операторами під час здійснення спільної інвестиційної та виробничої діяльності;

-як особисто, будучи службовою особою ПАТ «Укргазвидобування», уповноваженим на здійснення контролю за економічною ефективністю грошових та майнових внесків, наданих Товариством у спільну діяльність зі сторонніми організаціями, формування та своєчасність отримання на рахунки Товариства прибутку від спільної діяльності, а також безпосередньо здійснюючи керівництво діяльністю Департаменту зовнішньоекономічної, інвестиційної діяльності та корпоративних прав з питань спільної діяльності, а також спільно із іншими учасниками злочинної організації з числа службових осіб ПАТ "Укргазвидобування" ОСОБА_29 та ОСОБА_30, повинен був забезпечувати прикриття (приховування) злочинної діяльності інших учасників злочинної організації, шляхом невжиття, передбачених як Цивільним кодексом України, так і вимогами внутрішніх (відомчих) нормативних актів НАК "Нафтогаз України" та ПАТ "Укргазвидобування", а також передбачених і умовами договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, що укладені Товариством із підприємствами - операторами спільної діяльності ТОВ "Надра Геоцентр", ТОВ "Карпатнадраінвест" та ТОВ "Фірма "ХАС", а також рішеннями Комітетів управління спільною діяльністю за цими договорами відповідних заходів, направлених на забезпечення належного виконання цими підприємствами своїх обов'язків, передбачених як вимогами відповідних укладених цими підприємствами із ПАТ "Укргазвидобування" договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, так і рішеннями Комітетів управління спільною діяльністю за вказаними договорами, які б в цілому забезпечили дотримання інтересів підприємства ПАТ "Укргазвидобування", виконання відповідних завдань та досягнення цим Товариством визначеної у його Статуті основної мети щодо отримання прибутку;

-як особисто, а також спільно із іншими учасниками злочинної організації з числа уповноважених службових осіб ПАТ "Укргазвидобування" ОСОБА_29 та ОСОБА_30, особисто умисно використовуючи своє службове становище з метою забезпечення прикриття (приховування) злочинної діяльності інших учасників злочинної організації, в необхідних випадках, надавати незаконні вказівки та розпорядження іншим, підлеглим йому службовим особам та працівникам підприємства ПАТ "Укргазвидобування" та його структурних підрозділів, що наділені відповідними повноваженнями щодо здійснення контролю за виконанням підприємством та його контрагентами відповідних умов (обов'язків) за договорами спільної діяльності, також з метою перешкодити необізнаним із планом злочинної діяльності службовим особам (працівникам) ПАТ "Укргазвидобування" і його структурних підрозділів щодо вжиття відповідних, заходів направлених на забезпечення належного виконання Операторами спільної діяльності - підприємствами ТОВ "Надра Геоцентр", ТОВ "Карпатнадраінвест" та ТОВ "Фірма "ХАС", відповідних умов та обов'язків, передбачених як вимогами відповідних нормативних та внутрішніх (відомчих) актів НАК "Нафтогаз України" та ПАТ "Укргазвидобування", а також умов укладених ПАТ "Укргазвидобування" із цими підприємствами договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, так і обов'язкових до виконання рішень Комітетів управління спільною діяльністю за вищевказаними договорами,

-виконувати інші вказівки співорганізаторів злочинної організації ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою забезпечення прикриття (приховування) злочинної діяльності учасників злочинної організації.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні також встановлено, що відповідно Рішення установчих зборів Публічного акціонерного товариства "Укргазвидобування" від "25" грудня 2012 року, вирішено заснувати Публічне акціонерне товариство "Укргазвидобування", яке створюється в результаті припинення Дочірньої компанії "Укргазвидобування" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" шляхом перетворення і є правонаступником всіх майнових та немайнових прав та обов'язків Дочірньої компанії "Укргазвидобування" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України". Одноосібним засновником ПАТ "Укргазвидобування" виступила НАК "Нафтогаз України", єдиним засновником (учасником) якої є Кабінет Міністрів України.

Статутом ПАТ "Укргазвидобування" (далі - Статут), який затверджено установчими зборами ПАТ "Укргазвидобування" від 25.12.2012 визначено, зокрема, що ПАТ "Укргазвидобування" є окремою юридичною особою публічного права, створене для видобутку вуглеводнів з метою отримання прибутку.

Відповідно до наказу голови правління ПАТ "Укргазвидобування" № 20-к від 12.03.2014 ОСОБА_1 призначено на посаду першого заступника голови правління ПАТ "Укргазвидобування" з 12.03.2014.

Наказом голови правління ПАТ "Укргазвидобування" № 106 від 08.04.2014 "Про розподіл обов'язків між головою правління, першим заступником голови правління, заступниками голови правління та головним інженером" затверджено розподіл обов'язків між зазначеними посадовими особами з числа керівників ПАТ "Укргазвидобування" (далі - наказ № 106 від 08.04.2014), визначено, що ОСОБА_1 обіймаючи посаду Першого заступника Голови Правління, наділений, серед інших, повноваженнями:

●здійснювати контроль щодо питань розробки родовищ;

●брати участь у розробці інвестиційних проектів, проектів спільної діяльності Товариства, організації діяльності на фондовому ринку, роботі з цінними паперами, інших питаннях перспективного розвитку;

●контролювати економічну ефективність грошових та майнових внесків, наданих Товариством у спільну діяльність зі сторонніми організаціями, формування та своєчасність отримання на рахунки Товариства прибутку від спільної діяльності;

●організовувати роботу щодо своєчасності та обсягів повернення внесків, наданих Товариством у спільну діяльність зі сторонніми підприємствами, при її припиненні.

Також, відповідно до наказу № 106 від 08.04.2014, перший заступник голови правління ПАТ "Укргазвидобування" ОСОБА_1 уповноважений здійснювати координацію діяльності інших посадових осіб з числа керівного складу Товариства, зокрема: заступника голови правління (з питань геології та наукової діяльності), заступника голови правління (з питань економіки та фінансів), головного інженера, та, крім того, безпосередньо на ОСОБА_1 покладено обов'язок щодо здійснення керівництва діяльністю Департаменту зовнішньоекономічної, інвестиційної діяльності та корпоративних прав з питань спільної діяльності.

Крім того, наказом № 106 від 08.04.2014 на ОСОБА_1 покладено обов'язок щодо систематичного проведення аналізу та оцінки ефективності діяльності підпорядкованих йому підрозділів та розробляти і впроваджувати пропозиції щодо покращення їх роботи.

Одночасно з цим, ОСОБА_1 як перший заступник голови правління ПАТ "Укргазвидобування", в межах, що відноситься до його компетенції, наділений також наступними правами:

●видавати розпорядчі документи;

●організовувати підготовку і брати участь в розробці проектів наказів та інших актів Товариства;

●затверджувати положення про структурні підрозділи апарату управління Товариства, що знаходяться в його безпосередньому підпорядкуванні, а також посадові інструкції працівників цих структурних підрозділів;

●давати обов'язкові до виконання розпорядження та рекомендації філіям Товариства з питань, що відносяться до його компетенції;

●створювати тимчасові комісії з перевірки виконання наказів, заходів, а також листів та скарг, що надійшли на розгляд;

●скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

●підписувати договори за напрямками діяльності у встановленому в Товаристві порядку, відповідно до вимог законодавства України та Статуту ПАТ "Укргазвидобування";

●організовувати підготовку матеріалів про пред'явлення від імені Товариства претензій до підприємств, установ, організацій і фізичних осіб як в Україні, так і за її межами.

Наказом № 180-К голови правління ПАТ "Укргазвидобування "По особовому складу" від 07.12.2015 першого заступника Голови Правління ПАТ "Укргазвидобування" ОСОБА_1 звільнено з роботи з 07.12.2015, у зв'язку зі скороченням штату працівників та відмовою від переведення на іншу роботу, на підставі п. 1 ст. 40 КЗпП України.

За результатами проведеного у зазначеному кримінальному провадженні досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 обіймаючи в період часу з 12.03.2014 по 07.12.2015 посаду першого заступника голови правління ПАТ "Укргазвидобування", в тому числі в різний період часу протягом 85 днів виконуючи обов'язки голови правління ПАТ "Укргазвидобування", будучи при цьому наділений повноваженнями, пов'язаними із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків являвся службовою особою юридичної особи публічного права, в обов'язки якого серед іншого входило контролювати економічну ефективність грошових та майнових внесків, наданих Товариством у спільну діяльність зі сторонніми організаціями, формування та своєчасність отримання на рахунки Товариства прибутку від спільної діяльності, здійснювати керівництво діяльністю Департаменту зовнішньоекономічної, інвестиційної діяльності та корпоративних прав з питань спільної діяльності.

Також у підпорядкуванні Першого заступника Голови Правління ПАТ "Укргазвидобування" ОСОБА_1 з питань спільної діяльності перебувала ОСОБА_30

Право на здійснення господарської діяльності у відповідності до договорів спільної діяльності, укладених ПАТ "Укргазвидобування" із ТОВ "Надра Геоцентр", ТОВ "Карпатнадраінвест" та ТОВ "Фірма "Хас" виникало в зазначених операторів спільної діяльності, в тому числі і на підставі відповідних довіреностей, виданих керівництвом ПАТ "Укргазвидобування". З урахуванням положень ч.1 ст. 249 Цивільного кодексу України та п. 3.4. "Порядку надання представництва за довіреністю" в ДК "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України" такі довіреності могли бути скасованими ПАТ "Укргазвидобування", в тому числі за ініціативою заступників голови правління в будь-який час, що унеможливило б подальшу злочинну діяльність службових осіб вказаних операторів спільної діяльності.

У той же час, в період з березня 2014 року по грудень 2015 року ОСОБА_1, ОСОБА_29 та ОСОБА_30 діючи умисно у складі створеної та очолюваної ОСОБА_5 злочинної організації та в інтересах ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_12 та інших учасників зазначеної злочинної організації, в межах спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного корисливого умислу, направленого на протиправне заволодіння коштами ПАТ "Укргазвидобування" та будучи при цьому достовірно обізнаними про те, що діяльність підконтрольних ОСОБА_5 підприємств - ТОВ "Надра Геоцентр", ТОВ "Карпатнадраінвест" та ТОВ "Фірма "ХАС", як операторів спільної діяльності за укладеними із ПАТ "Укргазвидобування" Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність за № 265-12 від 19.11.2007, № 1747 від 13.10.2004 та № 60 від 04.02.2004, суперечить основній меті здійснення спільної діяльності, що визначена умовами вказаних договорів, а саме не забезпечується отримання належного прибутку ПАТ "Укргазвидобування" як однією із сторін договорів, тобто тієї мети, на досягнення якої ПАТ "Укргазвидобування" розраховувало при укладенні зазначених договорів про спільну діяльність, використовуючи при цьому своє службове становище, сприяли злочинній діяльності ОСОБА_5, ОСОБА_6 та службових осіб підконтрольних очолюваній ОСОБА_5 злочинній організації підприємств ТОВ "Надра Геоцентр", ТОВ "Карпатнадраінвест" та ТОВ "Фірма "ХАС" як операторів спільної діяльності шляхом:

-приховування фактів реалізації вказаними підприємствами-операторами спільної діяльності видобутого природного газу за цінами, істотно нижчими від ринкових;

-приховування фактів ненадання та несвоєчасного надання на адресу ПАТ "Укргазвидобування" копій аукціонних свідоцтв щодо реалізації видобутого природного газу споживачам;

-приховування фактів не проведення засідань комітетів управління спільною діяльністю упродовж тривалого часу за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, що укладені ПАТ "Укргазвидобування" із підприємствами - операторами спільної діяльності ТОВ "Надра Геоцентр", ТОВ "Карпатнадраінвест" та ТОВ "Фірма "ХАС";

-невжиття обов'язкових заходів, передбачених як Цивільним кодексом України, так і внутрішніми (відомчими) нормативними актами НАК "Нафтогаз України" та ПАТ "Укргазвидобування", договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, що укладені ПАТ "Укргазвидобування" із вказаними підприємствами, рішеннями Комітетів управління спільною діяльністю за цими договорами, що направлені на забезпечення належного виконання цими підприємствами відповідних обов'язків;

-невжиття обов'язкових заходів, направлених на усунення виявлених порушень умов договорів, їх припинення та розірвання, в тому числі в частині забезпечення виконання з боку ТОВ "Надра Геоцентр", ТОВ "Карпатнадраінвест" та ТОВ "Фірма "ХАС" обов'язку надання на адресу ПАТ "Укргазвидобування" фінансової та бухгалтерської звітності, відповідних звітів про спільну діяльність, обов'язкового продажу видобутих в рамках спільної діяльності вуглеводнів на відкритих аукціонах за найвищою ціною, проведення щоквартальних та щорічних аудиту фінансової та господарської діяльності операторів спільної діяльності та інших умов.

При цьому, виконання ОСОБА_1, ОСОБА_29 та ОСОБА_30 зазначених заходів в цілому забезпечило б дотримання інтересів підприємства ПАТ "Укргазвидобування", виконання відповідних завдань та досягнення цим Товариством визначеної у його Статуті мети, зокрема щодо здійснення видобутку природного газу з метою отримання прибутку.

Так, ОСОБА_1 будучи достовірно обізнаним про той факт, що оператори спільної діяльності ТОВ "Надра Геоцентр", ТОВ "Карпатнадраінвест" та ТОВ "Фірма "ХАС" по укладених із Публічним акціонерним товариством "Укргазвидобування" Договорах про спільну інвестиційну та виробничу діяльність відповідно за № 265-12 від 19.11.2007, № 1747 від 13.10.2004 та № 60 від 04.02.2004, в порушення рішень Комітетів управління спільною діяльністю, зокрема, в порушення рішення (протокол від 14.03.2011) засідання Комітету Управління Договору про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007, рішення (протокол № 1 від 12.12.2012) засідання Комітету Управління спільною діяльністю за Договором про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 1747 від 13.10.2004, а також в порушення відповідних рішень (протокол № 1 від 23.05.2011 та протокол № 9 від 28.04.2012) засідання Комітету Управління спільною діяльністю за Договором № 60 від 04.02.2004, здійснюють продаж видобутого природного газу не на біржових аукціонах і не за максимальною ціною, що склалась на природний газ на момент продажу, аукціонні свідоцтва на адресу ПАТ "Укргазвидобування" своєчасно та в повній мірі не надають, відповідні звіти про виконання бюджетів спільної діяльності та звіти щодо виконання виробничої програми спільної діяльності, що підлягають затвердженню Комітетами управління спільної діяльності не подають, та, крім того, будучи достовірно обізнаним про те, що засідання зазначених Комітетів управління спільною діяльністю фактично не проводяться (засідання Комітету по Договору № 1747 від 13.10.2004 із ТОВ «Карпатнадраінвест» після 12.09.2014, засідання Комітету по Договору № 265-12 від 19.11.2007 із ТОВ "Надра Геоцентр" після 31.10.2014, засідання Комітету по Договору № 60 від 04.02.2004 після 05.01.2015 не проводилися), та, крім того, будучи при цьому наділений відповідними правами та повноваженнями, які б дозволяли припинити вказану злочинну діяльність, в порушення вимог п. 12.3 Порядку ведення договірної роботи в ПАТ "Укргазвидобування", затвердженого наказом ДК "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України" № 428 від 06.07.2007, а також п.п. 1.3, 2.1, 2.3-2.5, 2.8 "Положення про порядок ведення претензійної та позовної роботи в ДК "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України", що затверджене наказом генерального директора ДК "Укргазвидобування" № 393 від 21.06.2007 та в порушення п.3.4. Порядку надання представництва за довіреністю в ДК «Укргазвидобування» НАК Нафтогаз України, умисно не забезпечив підготовки та подання підпорядкованим йому з питань спільної діяльності та очолюваним ОСОБА_30 Управлінням корпоративних прав та майнових відносин Департаменту зовнішньоекономічної, інвестиційної діяльності та корпоративних прав ПАТ «Укргазвидобування» відповідних службових записок та письмових претензій із підтверджуючими документами щодо невиконання вказаними операторами спільної діяльності умов Договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність для подальшої передачі цих службових записок та письмових претензій до Юридичного управління ПАТ "Укргазвидобування" з подальшою метою підготовки та пред'явлення Юридичним управлінням ПАТ "Укргазвидобування" позовів до ТОВ "Надра Геоцентр", ТОВ "Карпатнадраінвест" та ТОВ "Фірма "ХАС" про розірвання укладених із цими підприємствами Договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007, № 1747 від 13.10.2004 та № 60 від 04.02.2004, а також не вжив заходів до припинення злочинної діяльності службових осіб підприємств-операторів шляхом скасування довіреностей, виданих на ім'я керівників операторів спільної діяльності ТОВ "Надра Геоцентр", ТОВ "Фірма "ХАС" та ТОВ "Карпатнадраінвест" (в період до 18.12.2014, тобто до укладення додаткової угоди № 2 до договору № 1747 від 13.10.2004), що надавали право на продаж природного газу, видобутого в ході спільної діяльності.

У період 2014-2015 років внаслідок зазначених злочинних дій ОСОБА_5 та інших членів підконтрольної останньому злочинної організації, в тому числі і з участю та за активного сприяння службових осіб з числа керівників ПАТ "Укргазвидобування" ОСОБА_1, ОСОБА_29 та ОСОБА_30, які зловживаючи своїм службовим становищем шляхом реалізації заздалегідь розробленого злочинного плану та в межах єдиного, спільного для всіх учасників злочинної організації злочинного корисливого умислу заволоділи чужим - належним ПАТ "Укргазвидобування" майном, а саме грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого в рамках укладених ПАТ "Укргазвидобування" Договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність із ТОВ "Надра Геоцентр", ТОВ "Карпатнадраінвест" та ТОВ "Фірма «ХАС" загальною сумою 740 065 924,96 грн., що є особливо великим розміром, чим завдали шкоди державним інтересам.

ОСОБА_1 24.01.2017 об 08 год. 55 хв. затримано у порядку п.3 ч.1 ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України.

Також 24.01.2017 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України.

Таким чином ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 України, тобто в участі у злочинній організації з метою вчинення особливо тяжких злочинів, а також участь в злочинах, вчинюваних такою організацією, заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчиненому в особливо великих розмірах в складі злочинної організації.

Підозра ОСОБА_1 в інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях обґрунтовується зібраними під час досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні доказами, а саме:

●наказом № 20-к "По особовому складу" ПАТ "Укргазвидобування" від 12.03.2014, відповідно до якого ОСОБА_1 призначено на посаду першого заступника Голови Правління ПАТ "Укргазвидобування" з "12" березня 2014 року;

●наказом голови правління ПАТ "Укргазвидобування" № 106 від 08.04.2014 "Про розподіл обов'язків між головою правління, першим заступником голови правління, заступниками голови правління та головним інженером", відповідно до якого ОСОБА_1 наділений, серед інших, повноваженнями: - здійснювати контроль щодо питань розробки родовищ; - контролювати економічну ефективність грошових та майнових внесків, наданих Товариством у спільну діяльність зі сторонніми організаціями, формування та своєчасність отримання на рахунки Товариства прибутку від спільної діяльності; - організовувати роботу щодо своєчасності та обсягів повернення внесків, наданих Товариством у спільну діяльність зі сторонніми підприємствами, при її припиненні, та, крім того, відповідно до зазначеного наказу № 106 від 08.04.2014 безпосередньо на ОСОБА_1 покладено обов'язок щодо здійснення керівництва діяльністю Департаменту зовнішньоекономічної, інвестиційної діяльності та корпоративних прав з питань спільної діяльності;

●договором про спільну діяльність № 265-12 від 19.11.2007, що укладено між ПАТ "Укргазвидобування" та ТОВ "Надра Геоцентр" (з відповідними змінами та доповненнями, що внесені до зазначеного договору Додатковими угодами № 1 від 10.03.2010, № 2 від 22.07.2010, № 3 від 28.09.2011, № 4 від 11.03.2013, № 5 від 22.11.2013, якими визначено загальні засади здійснення спільної діяльності, частки учасників у спільній діяльності, визначено частки та порядок розподілу прибутку від спільної діяльності, а також визначено орган управління - Комітет спільної діяльності, порядок його створення, склад та повноваження;

●протоколом від 14.03.2011 засідання Комітету Управління Договору про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007, відповідно до п. 3 якого прийнято рішення, яким оператора спільної діяльності (ТОВ "Надра Геоцентр") зобов'язано, починаючи з квітня 2011 року, обов'язково проводити реалізацію всього обсягу вуглеводнів, видобутих в рамках договору спільної діяльності, виключно на аукціонах, з послідуючим наданням на ПАТ "Укргазвидобування" підтверджуючих документів (копій аукціонних свідоцтв про реалізацію вуглеводнів). При чому, вказане рішення прийнято одноголосно членами Комітету, в тому числі ОСОБА_30 та ОСОБА_32 (як уповноваженими представниками ДК "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України"), а також ОСОБА_5 та ОСОБА_12 (як уповноваженими представниками ТОВ "Надра Геоцентр");

●договором про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 1747 від 13.10.2004, що укладено що укладено між ПАТ "Укргазвидобування" та ТОВ "Карпатнадраінвест" (з відповідними змінами та доповненнями, що внесені до зазначеного договору Додатковими угодами № 1 від 03.09.2012 та № 2 від 18.12.2014), якими визначено загальні засади здійснення спільної діяльності, частки учасників у спільній діяльності, визначено частки та порядок розподілу прибутку від спільної діяльності, а також визначено орган управління - Комітет спільної діяльності, порядок його створення, склад та повноваження. При цьому відповідними положеннями вказаної додаткової угоди № 2 від 18.12.2014 учасниками створеної та очолюваної ОСОБА_5 злочинної організації як зі сторони повністю підконтрольного на той час останньому підприємства - Оператора спільної діяльності ТОВ "Карпатнадраінвест", так і зі сторони іншого учасника за договором спільної діяльності - ПАТ "Укргазвидобування" до вищезазначеного договору внесені зміни, відповідно до яких Оператор спільної діяльності (ТОВ "Карпатнадраінвест") мав право здійснювати діяльність від імені учасників спільної діяльності, у т.ч. і реалізацію видобутого в її рамках природного газу, без довіреності з боку сторін за договором, а лише на підставі самого Договору;

●протоколом засідання № 1 від 12.12.2012 Комітету Управління спільною діяльністю за Договором про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 1747 від 13.10.2004, відповідно до якого оператора спільної діяльності (ТОВ "Карпатнадраінвест") зобов'язано здійснювати щомісячно продаж природного газу, видобутого в рамках договору № 1747, на біржових аукціонах по максимальній ціні, що склалась на відповідний товар, з урахуванням граничного рівня ціни на природний газ, встановленою Постановою НКРЕ, з подальшим наданням Оператором після проведення аукціону іншій Стороні договору № 1747 відповідних копій аукціонних свідоцтв. За вказане рішення одноголосно проголосували всі члени Комітету управління спільною діяльністю, в тому числі ОСОБА_30;

●договором про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 60 від 04.02.2004, що укладено що укладено між ПАТ "Укргазвидобування" та ТОВ "Фірма "ХАС" (з відповідними змінами та доповненнями, що внесені до зазначеного договору Додатковими угодами № 403 від 07.05.2004, № 2 від 01.03.2011, № 3 від 18.04.2011, № 4 від 16.06.2011 та № 5 від 18.05.2012), якими визначено загальні засади здійснення спільної діяльності, частки учасників у спільній діяльності, визначено частки та порядок розподілу прибутку від спільної діяльності, а також визначено орган управління - Комітет спільної діяльності, порядок його створення, склад та повноваження;

●протоколом № 1 засідання Комітету Управління спільною діяльністю від 23.05.2011 за Договором № 60 від 04.02.2004, відповідно до рішення якого Оператора спільної діяльності (ТОВ "Фірма "ХАС") зобов'язано здійснювати щомісячно продаж природного газу на аукціонах по максимальній ціні, що склалась на відповідний товар, на аукціоні, з урахуванням граничного рівня ціни на природний газ встановленою Постановою НКРЕ, а також зобов'язано обов'язково надавати до ПАТ "Укргазвидобування" підтверджуючі документи - копії аукціонних свідоцтв про реалізацію вуглеводнів;

●аналогічно і в подальшому, протоколом № 9 засідання Комітету Управління спільною діяльністю від 28.04.2012 за Договором № 60 від 04.02.2004, прийнято рішення оператору спільної діяльності обов'язково проводити реалізацію природного газу, видобутого в рамках договору про СД, виключно на аукціонах по максимальній ціні, що склалась на відповідний товар на аукціоні з урахуванням граничного рівня ціни на природний газ, встановленою Постановами НКРЕ, з послідуючим наданням до ПАТ "Укргазвидобування" підтверджуючих документів (копій аукціонних свідоцтв про реалізацію вуглеводнів). При цьому, обидва вказані рішення за результатами засідань Комітету управління спільною діяльністю як від 23.05.2011 так і від 28.04.2012 прийнято одноголосно членами Комітету, в тому числі ОСОБА_30;

●"Положенням про порядок контролю за роботою спільних підприємств та спільною діяльністю з видобування нафти і газу в НАК "Нафтогаз України", що затверджене Наказом НАК "Нафтогаз України" № 146 від 14.05.2002, яким детально регламентовано питання здійснення відповідного контролю з боку відповідальних структурних підрозділів та посадових осіб ПАТ "Укргазвидобування" за веденням спільної діяльності, і, яким, зокрема, визначено, що учасник спільної діяльності з боку НАК "Нафтогаз України" забезпечує отримання у дирекції спільної діяльності щомісячної звітності щодо обсягів видобування нафти і газу (за місяць, з початку року, з початку розробки з розбивкою по родовищах і свердловинах) та обсягів товарних нафти і газу, які реалізуються споживачам. Крім того, щоквартально отримує звітність про поточну частку вкладів учасників в активах спільної діяльності;

●Наказом НАК "Нафтогаз України" № 432 від 02.12.2014 затверджене "Положення про порядок контролю за спільною діяльністю в частині видобування вуглеводнів у Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України", яким також визначено, що учасник спільної діяльності від Компанії забезпечує отримання у дирекції спільної діяльності щомісячної звітності щодо обсягів видобування вуглеводнів та обсягів виробничо-технологічних витрат/втрат і власних потреб (за місяць, з початку року, з початку розробки з розбивкою по родовищах і свердловинах), а також обсягів товарних вуглеводнів, які реалізуються споживачам. Крім того, щокварталу отримує звітність про роботи з виконання виробничої програми спільної діяльності, виконані за звітний період;

●"Порядком ведення договірної роботи в ПАТ "Укргазвидобування", що затверджений наказом № 428 від 06.07.2007 (в редакції Наказу № 238 від 21.07.2015), а також "Положенням про порядок ведення претензійної та позовної роботи в Дочірній компанії "Укргазвидобування" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", затверджений наказом Генерального директора ДК "Укргазвидобування" № 393 від 21.07.2007, якими детально регламентовано, зокрема, як питання укладення договорів, в т.ч. і договорів про спільну діяльність, та, крім того, визначено обов'язки та функціональні повноваження відповідних структурних підрозділів ПАТ "Укргазвидобування" у випадках встановлення фактів порушень умов виконання відповідних договорів іншою стороною (порядок підготовки по подання претензій, позовів та матеріалів на обґрунтування відповідних претензій та позовів);

●протоколом допиту свідка ОСОБА_33, який з березня 2014 року і до вересня 2015 року працював на посаді начальника юридичного департаменту ПАТ "Укргазвидобування", і який, зокрема, показав, що в ході виконання ним обов'язків на вказаній посаді йому було відомо про той факт, що ПАТ "Укргазвидобування" є учасником ряду договорів спільної діяльності, згідно яких здійснювалася діяльність з видобутку вуглеводнів та їх подальшого продажу. Також з розмов із працівниками йому було відомо, що ряд цих договорів виконується операторами спільної діяльності неналежним чином, підприємство недоотримує прибутки. Проте, офіційних документів від відповідних структурних підрозділів щодо розірвання договорів спільної діяльності або вжиття інших цивільно-правових заходів з цього приводу на його адресу не надходило, в т.ч. службових записок, проектів письмових претензій та позовів. Крім того під час допиту свідок ОСОБА_33 розповів про обставини підготовки та подання у липні 2014 році позову про розірвання договору про спільну діяльність із ТОВ "Фірма "ХАС", а також, в подальшому, про відмову, за вказівкою керівництва, від оскарження прийнятого судом рішення, у зв'язку із позасудовим врегулюванням спору, про що було відомо ОСОБА_1. Щодо підписання додаткової угоди № 2 із ТОВ «Карпатнадраінвест» щодо внесення змін в основний договір в частині можливості здійснення повноважень оператором спільної діяльності без довіреності ПАТ «Укргазвидобування» ОСОБА_33 пояснив, що він дійсно візував проект цього договору на ряду із іншими 5 особами. Вказівку щодо необхідності візування цієї додаткової угоди йому мені ОСОБА_1;

●"Порядком надання представництва за довіреністю в ДК "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України", що затверджено Наказом № 413 від 03.07.2007, дія якого також розповсюджувалася і на відповідні правовідносини після реорганізації у ПАТ "Укргазвидобування", і яким регламентовано порядок видачі та, відповідно і відкликання Довіреностей, у т.ч. на ведення спільних справ в рамках спільної діяльності, а також визначено підстави та перелік суб'єктів з числа керівників Товариства, що уповноважені на відкликання таких довіреностей;

●протоколом допиту свідка ОСОБА_34, який працює на посаді заступника начальника управління - начальника відділу нормативно-правового забезпечення управління правової та договірної роботи юридичного департаменту ПАТ "Укргазвидобування", який, зокрема, надав покази про підстави та порядок видачі і відкликання довіреностей від імені керівництва ПАТ "Укргазвидобування" з приводу надання певних повноважень здійснення від імені ПАТ "Укргазвидобування" певних дій, у т.ч. і в рамках спільної діяльності. Також під час допиту свідок ОСОБА_34 надав покази про обставини направлення за вказівкою керівництва Компанії повідомлення на адресу директора ТОВ "Карпатнадраінвест" ОСОБА_17 про відкликання довіреності № 2-237д від 17.12.2013 та, в подальшому, про обставини підготовки та видачі довіреності вже іншому директору ТОВ "Карпатнадраінвест" ОСОБА_12 При цьому свідок ОСОБА_34 також зазначив, що по жодному з Операторів спільної діяльності - ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Фірма "ХАС" та ТОВ "Надра Геоцентр" особисто йому жодні службові записки від управління ОСОБА_35 щодо необхідності скасування виданих на вказані Товариства довіреностей не надходили;

●протоколами про результати здійснення негласних слідчих (розшукових) дій, в ході яких також встановлено, що члени злочинної організації ОСОБА_6 та ОСОБА_12, вирішуючи питання стосовно реалізації природного газу, окремі фінансові питання погоджують безпосередньо з ОСОБА_5 та діють від імені останнього, та, крім того, ОСОБА_6 обговорює питання реалізації газу та надання на адресу ПАТ "Укргазвидобування" копій аукціонних свідоцтв, які фактично упродовж тривалого періоду не надавалися до ПАТ «Укргазвидобування» безпосередньо із ОСОБА_1, ОСОБА_29 та ОСОБА_12, ОСОБА_18, що мало місце 30.06.2016;

●протоколом обшуку за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27б, під час якого встановлено, що в приміщенні під вивіскою "Приймальня Народного депутата України ОСОБА_5" фактично знаходяться офіси підконтрольних злочинній організації суб'єктів господарювання - ТОВ "Надра Геоцентр", ТОВ "Фірма "ХАС", ТОВ "Карпатнадраінвест", які були учасниками договорів спільної діяльності, що укладені із ПАТ "Укргазвидобування", а також офісні приміщення та фінансово-господарська документація ТОВ "Газтранспроект" та інших підконтрольних злочинній організації підприємств, які, у свою чергу, являлися формальними учасниками аукціонів, які зазначалися у підроблених службовими особами Товарної біржі "Львівська універсальна" та Товарної біржі "Центр" аукціонних свідоцтвах, відповідно до яких газ, видобутий в рамках спільної діяльності, продавався Операторами спільної діяльності по істотно занижених цінах;

●протоколом обшуку за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27б, та протоколом огляду вилучених документів під час яких встановлено, що ряд суб'єктів господарювання в тому числі підприємств-нерезидентів підконтрольні ОСОБА_5 як особисто так і через інших осіб: ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Природні ресурси+» ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Групфінанс Сервіс», ТОВ «Санрайз 2.15», ТОВ «ГК «Газовий Альянс», ТОВ «Компанія «Пром-інвест», ТОВ «Топ Юкрейн», FASTILO TRADING LTD (Кіпр), VEDESTIMA TRADING LTD (Кіпр), OSTEXPERT LIMITED (Кіпр), QUICKPACE LIMITED (Кіпр) та ін.;

●протоколом допиту голови правління ПАТ «Укргазвидобування» ОСОБА_36, згідно якого ОСОБА_5 разом із ОСОБА_6 в січні 2016 року приходив до нього на прийом з метою переконання його в необхідності продовження співпраці між ПАТ «Укргазвидобування» та ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ «Хас», а також у травні-червні 2016 року ОСОБА_6 приходив на прийом до голови правління НАК «Нафтогаз України» ОСОБА_37 та до ОСОБА_36 діючи від імені ОСОБА_5 та представляючи при цьому інтереси ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ «Хас» намагався переконати останніх, що необхідно припинити розривати договори про спільну діяльність між ПАТ «Укргазвидобування» та ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ « Фірма Хас», відкликавши відповідні позовні заяви із господарських судів;

●протоколом допиту директора з правових питань ПАТ «Укргазвидобування» ОСОБА_38, згідно яких у травні-червні 2016 року ОСОБА_6 приходив на прийом до голови правління НАК «Нафтогаз України» ОСОБА_37 та до голови правління ПАТ «Укргазвидобування» ОСОБА_36 діючи від імені ОСОБА_5 та представляючи при цьому інтереси ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ «Хас» намагався переконати останніх, що необхідно припинити розривати договори про спільну діяльність між ПАТ «Укргазвидобування» ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ « Фірма Хас», відкликавши відповідні позовні заяви із господарських судів;

●протоколом допиту ОСОБА_17 як підозрюваного у зазначеному кримінальному провадженні, який надав покази про обставини перебування на посаді директора ТОВ "Карпатнадраінвест" а також, зокрема, показав про обставини відчуження у 2014 році своїх корпоративних прав у вказаному товаристві на користь ОСОБА_5 та передачі контролю над цим підприємством підконтрольним ОСОБА_5 особам - ОСОБА_10 та ОСОБА_12, а також відповідно про відкликання у нього довіреності на ведення спільної діяльності від ПАТ "Укргазвидобування", у зв'язку з чим він був позбавлений можливості здійснювати платежі від імені спільної діяльності та це підштовхнуло його до продажу підприємства;

●висновком судової товарознавчої експертизи, згідно з якого видобутий природний газ в межах спільної діяльності ПАТ «Укргазвидобування» з підконтрольними злочинній організації ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест» реалізовувався пов'язаним суб'єктам господарювання - ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Нафтогазтрейд», ТОВ «Ленстер Компані» та іншим за цінами, істотно нижчими від ринкових;

●аукціонними свідоцтвами на реалізацію природного газу підконтрольними злочинній організації ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», пов'язаним суб'єктам господарювання - ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Нафтогазтрейд», ТОВ «Ленстер Компані», ТОВ «Морісель Груп» та іншим за цінами, істотно нижчими від ринкових;

●відповідними інформаційними листами, які упродовж 2014-2015 років направлялися від структурних підрозділів ПАТ "Укргазвидобування" на адресу головного Товариства з відомостями щодо обсягів видобутку та подальшої реалізації вуглеводнів, у т.ч. і природного газу, видобутого в рамках спільної діяльності із ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма ХАС», ТОВ «Карпатнадраінвест», а також відповідними листами з аналогічною інформацією, яка щомісячно також надходила і від зазначених операторів спільної діяльності на адресу керівників ПАТ "Укргазвидобування" ОСОБА_39, ОСОБА_29 та безпосередньо за їх вказівкою щомісячно аналізувалася ОСОБА_40, у зв'язку з чим зазначені службові особи ПАТ "Укргазвидобування" навіть за відсутності аукціонних свідоцтв щодо реалізації газу, видобутого в рамках спільної діяльності, були достовірно і щомісячно одночасно від декількох джерел обізнані як про обсяги видобутого в рамках спільної діяльності природного газу, так і про суму коштів, отриману від його реалізації, та, відповідно і про ціну реалізації, яка була істотно (в декілька разів) нижчою від ринкової;

●показаннями допитаних в якості підозрюваних директорів товарної біржі «Львівська Універсальна» та товарних бірж «Центр», ОСОБА_25 та ОСОБА_19, які показали, що аукціони з продажу природного газу видобутого в межах договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» операторів ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма ХАС», ТОВ «Карпатнадраінвест» не проводилися, а лише на вимогу членів підконтрольної ОСОБА_5 злочинної організації упродовж 2015 року виготовляли підроблені аукціонні свідоцтва із вже визначеними для них членами злочинної організації цінами та суб'єктами господарювання які визначалися переможцями. При цьому аукціонні свідоцтва по біржі Центр були виготовлені після дзвінка ОСОБА_1 ОСОБА_6 про необхідність передачі аукціонних свідоцтв на ПАТ «Укргазвидобування»;

●листом від ТОВ "Надра Геоцентр" від 19.08.2015 (вх. № 25/9196-01/1 від 21.08.2015) про направлення на адресу ПАТ "Укргазвидобування" (ОСОБА_1Ю.) протоколів засідання Комітету Управління спільною діяльністю, які фактично не проводилися, лише із підписами від ТОВ "Надра Геоцентр" ОСОБА_12 та ОСОБА_13, а також аукціонних свідоцтв (18 примірників), у т.ч. копії 6 шт. аукціонних свідоцтв Товарної біржі "Львівська Універсальна", що датовані відповідно 31.07.2014, 31.08.2014, 30.09.2014 та 30.10.2014 щодо продажу природного газу ще у 2014 році;

●листом-претензією ПАТ "Укргазвидобування" до ТОВ "Надра Геоцентр" вих. № 20-01-1259 від 22.02.2016, що підписано підписав в.о. Голови Правління ОСОБА_38, відповідно до якого визначено перелік фактів грубого порушення ТОВ "Надра Геоцентр" умов за Договором про СД № 265-12 та щодо подання позову про розірвання вказаного договору;

●листом-претензією ПАТ "Укргазвидобування" до ТОВ "Карпатнадраінвест" (уповноваженому за Договором СД № 1747) від 21.01.2016, який підписав Перший заступник Голови Правління - виконавчий директор ОСОБА_41, про надання документів, інформації та усунення порушень договору", зокрема про те, що станом на 19.01.2016 Оператором в порушення вимог Договору не надано на затвердження Комітетом управління Спільною діяльністю жодного звіту про виконання Програм Спільної діяльності, не надано Товариству бухгалтерську і фінансову звітність про результати Спільної діяльності за ІІ та ІІІ квартали 2015 року, не організовано та не проведено планові засідання Комітету управління за І, ІІ та ІІІ звітні квартали 2015 року, а також не перераховано Товариству у строки, встановлені Договором визначену та затверджену Комітетом управління частину прибутку за відповідні періоди;

●відповідно до супровідного листа ТОВ "Карпатнадраінвест" на адресу ПАТ "Укргазвидобування" вих. № 04/04-1 від 04.04.2016 (вхідний ПАТ "УГВ" № 25/4050-01/1 від 06.04.2016) лише у квітні 2016 року зазначеною уповноваженою особою за договором спільної діяльності за Договором № НОМЕР_1 "Карпатнадраінвест" направлено фінансову звітність та копії аукціонних свідоцтв щодо реалізації природного газу та газового конденсату;

●листом-претензією ПАТ "Укргазвидобування" до ТОВ "Фірма "ХАС" (уповноваженому за Договором СД) від 24.12.2015, відповідно до якого визначено ряд фактів грубого порушення (невиконання) Оператором умов Договору, ненадання документів про фінансові результати спільної діяльності за звітні періоди 2015 року, перерахування частки прибутку СД за відповідні звітні періоди 2015 року і т.п.;

●супровідним листом від підприємства ТОВ "Фірма "ХАС" на адресу ПАТ "Укргазвидобування" вих. № 08/02-1-16 від 08.02.2016, відповідно до якого лише у лютому 2016 року зазначеним оператором спільної діяльності на адресу ПАТ "Укргазвидобування" направлено копії аукціонних свідоцтв щодо здійснення підприємством ТОВ "Фірма "ХАС" продажу вуглеводнів, видобутих в рамках спільної діяльності на протязі 2014-2015 років;

●вироком Шевченківського районного суду м. Львова від 19.07.2016 яким затверджено угоду про визнання винуватості та засуджено ОСОБА_25 - директора Товарної біржі «Львівська Універсальна» за вчинення злочинів передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України; а також іншими доказами, зібраними в ході досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні в їх сукупності.

За таких обставин, є достатні підстави вважати, що ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачена ч. 1 ст. 255 та ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України, які відповідно до положень статті 12 Кримінального кодексу України, віднесено до категорії особливо тяжких умисних злочинів, за вчинення яких передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків передбачених п.п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливості ОСОБА_1 переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідків, експерта чи спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

У відповідності до ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

Згідно ч.1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків, а також наявність ризиків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Враховуючи характер правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_1, обставини справи, зважаючи на особу підозрюваного, слідчий суддя приходить до висновку про доцільність застосування до нього запобіжного заходу з метою уникнення ризиків переховування його від органів досудового розслідування та суду.

Разом з тим, у відповідності до статті 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Підставою застосування запобіжного заходу згідно з ч. 2 ст. 177 КПК України є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_1 кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені п. п. 1-4 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування підозрюваному ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконне впливання на свідків та потерпілих у кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваного, слідчий суддя враховує вимоги п.п. 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Приймаючи до уваги обґрунтовані ризики та той факт, що ОСОБА_1, враховуючи його матеріальне становище, має реальну можливість вільної зміни свого місця перебування, що не дасть можливості здійснення дієвого контролю за його поведінкою та виконання ним покладених судом обов'язків у разі застосування більш м'яких запобіжних заходів таких, як особисте зобов'язання, особиста порука, чи то домашній арешт, вбачається що застосування більш м'яких запобіжних заходів ані ж тримання під вартою є недоцільним, враховуючи те, що прокурором під час розгляду даного клопотання було доведено наявність всіх обставин, передбачених ч. 1 ст. 194 КПК України, а також зважаючи на те, що існують беззаперечні підстави вважати, що інші запобіжні заходи не зможуть забезпечити досягнення мети їх застосування, тому слідчий суддя дійшов до висновку про застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу у виді тримання під вартою строком на 60 днів.

Між тим, відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов'язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов'язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.

Отже, задовольняючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи те, що злочин, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_1 вчинений без застосування насильства чи погрози його застосування, не спричинив загибель людини, слідчий суддя вважає за необхідне визначити підозрюваному розмір застави.

Відповідно до ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов'язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Ураховуючи тяжкість та специфіку кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_1, зважаючи на дані про особу підозрюваного, враховуючи обставини справи, слідчий суддя погоджується з думкою прокурора щодо нездатності застави у межах, визначених ст. 182 КПК України, забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього обов'язків, а тому вважає за доцільне визначити підозрюваному заставу в розмірі 31 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 50 000 000 грн. у національній грошовій одиниці, оскільки внесення застави саме в такому розмірі може гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов'язків.

Окрім цього, слідчий суддя вважає за необхідне відповідно до положень ч. 3 ст. 183 КПК України, у разі внесення застави покласти на підозрюваного наступні обов'язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні; здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

Відповідно до ч. 4 ст. 202 КПК України підозрюваний звільняється з-під варти після внесення застави, визначеної у даній ухвалі, якщо в уповноваженої службової особи місця ув'язнення, під вартою в якому перебуває підозрюваний відсутнє інше судове рішення, що набрало законної сили і прямо передбачає тримання останнього під вартою.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 177, 178, 182-184, 192-194, 196, 197, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 - запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 (шістдесят) днів.

Строк тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, рахувати з 08 год. 55 хв. з 24. 01. 2017 року.

Дата закінчення дії ухвали про обрання відносно підозрюваного ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - 08 год. 55 хв. 24. 03. 2017 року.

Розмір застави визначити у розмірі 31 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 50 000 000 грн. у національній грошовій одиниці, яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на наступний депозитний рахунок Солом'янського районного суду м. Києва: Банк УДК м. Києва, МФО 820019, депозитний рахунок 37319001004186, отримувач Солом'янський районний суд міста Києва, Код ЄДРПОУ 02896762, та надати документ, що це підтверджує, до Солом'янського районного суду міста Києва.

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, протягом дії ухвали.

У разі внесення застави покласти на підозрюваного ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, наступні обов'язки:

- прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу детектива, прокурора або суду;

- повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Роз'яснити підозрюваному, що у разі внесення застави у визначеному у даній ухвалі розмірі, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення на депозитний рахунок Солом'янського районного суду м. Києва коштів має бути наданий уповноваженій службовій особі місця ув'язнення.

Після отримання та перевірки документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа місця ув'язнення має негайно здійснити розпорядження про звільнення ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, з-під варти та повідомити усно і письмово слідчого, прокурора та слідчого суддю Солом'янського районного суду м. Києва.

У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов'язаний виконувати покладені на нього обов'язки, строк дії яких встановити до 24. 03. 2017 року включно з моменту внесення застави.

З моменту звільнення з-під варти у зв'язку з внесенням застави підозрюваний ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у виді застави.

Ухвала щодо застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у кримінальному провадженні - начальника четвертого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Симківа Р. Я.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом 5 (п'яти) днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя О. В. Бобровник