Ухвала суду № 64355342, 24.01.2017, Макарівський районний суд Київської області

У Х В А Л А

Справа № 370/141/17

Провадження № 1-кс/370/66/17

"24" січня 2017 р. слідчий суддя Макарівського районного суду Київської області Мазка Н.Б., із секретарем Левченко Н.О., за участю прокурора Малашич Ю.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Макарів Макарівського району Київської області клопотання прокурора Макарівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Малашич Ю.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №42017111200000029 від 19.01.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України, -

в c т а н о в и в:

Прокурор Макарівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Малашич Ю.Ю., звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» в м. Києві по вул. Ковпака, 29, шляхом розкриття банківської таємниці з метою отримання: документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунку, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; виписок про рух грошових коштів по поточному рахунку № 26006012047449, за період з 29.12.2016 по день проведення вилучення, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ (ДРФО); договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення; виписок з номерами телефонів з яких проходило з'єднання системи "Банк-Клієнт" з комп'ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків, що відкриті в ПАТ «Укрсоцбанк, - розташованого за адресою: м. Київ по вул. Ковпака, 29 індекс 03150, ідентифікаційний код юридичної особи 00039019 за період з 29.12.2016 по день проведення вилучення; інших документів, щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «САМСА-05» (код ЄДРПОУ 39458652) та надати можливість їх вилучити.

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що в провадженні Макарівського ВП Ірпінського ВП ГУ НП В Київській області перебуває кримінальне провадження №42017111200000029 від 19.01.2017 за фактом можливої підробки актів виконаних робіт щодо ремонту дороги в с. Колонщина за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Так, 28.12.2016 між Колонщинською сільською радою та ТОВ «САМСА-05» укладено договори щодо капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Жукова в с. Колонщина та вул. Житомирська в с. Березівка і здає замовнику.

Акт виконаних робіт підписано сторонами 28.12.2016, згідно якого слідує, що роботи підрядником виконані в повному обсязі на всю суму договору.

Оплата виконаних робіт здійснена 29.12.2016 року.

Оплата виконаних робіт за обома договорами здійснена 29.12.2016 року на розрахунковий рахунок ТОВ «САМСА-05» №26006012047449 в ПАТ «Укрсоцбанк».

В ході досудового розслідування встановлено, що станом на 28.12.2016, так і станом на дату внесення відомостей до ЄРДР - роботи щодо капітального ремонту доріг за договорами не виконані.

Зважаючи на це, виникла необхідність в перевірці фактичної наявності бюджетних коштів на рахунку підрядника ТОВ «САМСА -05».

Належне розслідування даного кримінального провадження, виявлення винних у вчиненні кримінального правопорушення можливе лише шляхом дослідження руху коштів по банківському рахунку ТОВ «САМСА-05» №26006012047449 відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк», - розташованого за адресою: м. Київ по вул. Ковпака, 29, індекс 03150, ідентифікаційний код юридичної особи 00039019, а тому виникає необхідність у отриманні особової справи рахунків клієнтів, роздруківок руху коштів по банківському рахунку №26006012047449 ТОВ «САМСА-05», а також отримання по вказаному рахунку інформації стосовно надходження коштів, перерахування коштів, проведення будь-яких операцій по вказаних рахунках в період з 28.12.2016 року по день проведення вилучення, час їх здійснення та на підставі яких документів були здійсненні вказані операції.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримала, просила його задовольнити, вказала, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Згідно ст.ст.159-160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, вислухавши прокурора та враховуючи, що вказані документи щодо відкриття банківських рахунків, депозитів, балансу, руху коштів по даним рахункам, особової справи клієнта рахунків, знаходяться в ПАТ «Укрсоцбанк», мають значення для повного, всебічного і об'єктивного дослідження обставин справи, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, а також з метою виключення реальної загрози змінити або знищити вищевказані документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Макарівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Малашич Ю.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №42017111200000029 від 19.01.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України, задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл оперуповноваженому ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Мілєву Юрію Олександровичу на тимчасовий доступ до банківського рахунку №26006012047449 товариства з обмеженою відповідальністю «САМСА-05» (ЄДРПОУ 39458652), відкритого в ПАТ «Укрсоцбанк» в м. Києві по вул. Ковпака, 29, з метою отримання:

●документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунку, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ;

●карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

●листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства;

●листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

●виписок про рух грошових коштів по поточному рахунку № 26006012047449, за період з 29.12.2016 по день проведення вилучення, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ (ДРФО);

●договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках;

●банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки;

●договору на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення;

●виписок з номерами телефонів з яких проходило з'єднання системи "Банк-Клієнт" з комп'ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань;

●заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків, що відкриті в ПАТ «Укрсоцбанк, - розташованого за адресою: м. Київ по вул. Ковпака, 29 індекс 03150, ідентифікаційний код юридичної особи 00039019 за період з 29.12.2016 по день проведення вилучення;

●інших документів, щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «САМСА-05» (код ЄДРПОУ 39458652) - та провести їх вилучення в ПАТ «Укрсоцбанк», розташованого за адресою: м. Київ по вул. Ковпака, 29, індекс 03150.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вказаних в ухвалі документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Н.Б. Мазка