Ухвала суду № 64337056, 30.12.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 30.12.2016 Справа № 554/10878/16-к

Справа № 554/10878/16к

Провадження № 1кс/554/9038/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.12.2016 м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Січиокно Т.О.

за участю: секретаря Ромахової В.В.

прокурора Бондарця Д.І.

розглянувши клопотання заступника начальника відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_1, в рамках кримінального провадження № 42016170000000348 від 13.12.2016 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

встановила:

28.12.2016 до суду надійшло вказане вище клопотання.

Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб не можливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні в Миргородської обєднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Полтавській області за адресою: м. Миргород, вул. Кашинського, 26, а саме: матеріалів облікової справи платників податків: Аграрного орендно-приватного підприємства «Великосорочнське» (код 3772625), Товариства з обмеженою відповідальністю «Савинці» (код 32468789), Товариства з обмеженою відповідальністю «Промінь-Приват» (код 34419226), Товариства з обмеженою відповідальністю «Радивонівське» (код 34931939), Фермерського господарства «Мир-2» (код 35206790), Фермерського господарства «СВК» (код 36345607), Товариства з обмеженою відповідальністю «Батьківщина-Нива» (код 39362892), Товариства з обмеженою відповідальністю «Батьківщина-Агро» (код 39362908), Товариства з обмеженою відповідальністю «Федунка» (код 03770425), Фермерського обєднання «Росток» (код 30168384), Фермерського господарства «Ромашка» (код 30733017), Фермерського господарства «Деметра» (код 32514280), Товариства з обмеженою відповідальністю «Павола-Агро» (код 33408428), Фермерського господарства «Агро-Дарина» (код 36563242), Товариства з обмеженою відповідальністю «Багачанське» (код 00449303), Селянського (фермерського) господарства «Стерх» (код 30132431), Товариства з обмеженою відповідальністю «Білагро» (код 32353457), Товариства з обмеженою відповідальністю «Радивонівське» (код 34931939), Фермерського господарства «Астра-агро» (код 36743994 ) (у тому числі реєстраційної та звітної частин за 2015рік) з можливості виготовити копії та вилучити їх.

З метою запобігання знищенню та пошкодженню документів, їх володільця вважаю за необхідне не викликати.

Вивчивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку:

в даний час СУ ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016170000000348 від 13.12.2016 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 191 КК України.

Із клопотання слідує, що службові особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Радивонівське» (код 34931939) протягом 2015 року при виплаті власникам орендованих земельних часток (паїв), розташованих на території Остапівської сільської ради Миргородського району та Якимівської сільської ради Великобагачанського району, доходів, всупереч вимогам ст. 167, 168, 176.2 Податкового Кодексу України утримали податок з доходів фізичних осіб, але не в повному обсязі перерахували його до місцевого бюджету, що призвело до привласнення коштів спрямованих на сплату податків.

Службові особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Савинці» (код 32468789) протягом 2015 року при виплаті власникам орендованих земельних часток (паїв), розташованих на території Великосорочинської, Великообухівської, Зуєвецької, Савинцівської, Черевківської сільських рад Миргородського району, доходів, всупереч вимогам ст. 167, 168, 176.2 Податкового Кодексу України утримали податок з доходів фізичних осіб, але не в повному обсязі перерахували його до місцевого бюджету, що призвело до привласнення коштів спрямованих на сплату податків.

Службові особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Промінь-Приват» (код 34419226) протягом 2015 року при виплаті власникам орендованих земельних часток (паїв), розташованих на території Біликівської, Зубівської, Хомутецької, Вовнянської сільських рад Миргородського району, доходів, всупереч вимогам ст. 167, 168, 176.2 Податкового Кодексу України утримали податок з доходів фізичних осіб, але не в повному обсязі перерахували його до місцевого бюджету, що призвело до привласнення коштів спрямованих на сплату податків.

Службові особи Фермерського господарства «Мир-2» (код 35206790) протягом 2015 року при виплаті власникам орендованих земельних часток (паїв), розташованих на території Ромоданівської сільської ради Миргородського району, доходів, всупереч вимогам ст. 167, 168, 176.2 Податкового Кодексу України утримали податок з доходів фізичних осіб, але не в повному обсязі перерахували його до місцевого бюджету, що призвело до привласнення коштів спрямованих на сплату податків.

Службові особи Фермерського господарства «СВК» (код 36345607) протягом 2015 року при виплаті власникам орендованих земельних часток (паїв), розташованих на території Шахворостівської сільської ради Миргородського району, доходів, всупереч вимогам ст. 167, 168, 176.2 Податкового Кодексу України утримали податок з доходів фізичних осіб, але не в повному обсязі перерахували його до місцевого бюджету, що призвело до привласнення коштів спрямованих на сплату податків.

Службові особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Батьківщина-Нива» (код 39362892) протягом 2015 року при виплаті власникам орендованих земельних часток (паїв), розташованих на території Попівської сільської ради Миргородського району, доходів, всупереч вимогам ст. 167, 168, 176.2 Податкового Кодексу України утримали податок з доходів фізичних осіб, але не в повному обсязі перерахували його до місцевого бюджету, що призвело до привласнення коштів спрямованих на сплату податків.

Службові особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Батьківщина-Агро» (код 39362908) протягом 2015 року при виплаті власникам орендованих земельних часток (паїв), розташованих на території Комишнянської та Остапівської сільських рад Миргородського району доходів, всупереч вимогам ст. 167, 168, 176.2 Податкового Кодексу України утримали податок з доходів фізичних осіб, але не в повному обсязі перерахували його до місцевого бюджету, що призвело до привласнення коштів спрямованих на сплату податків.

Службові особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Федунка» (код 03770425) протягом 2015 року при виплаті власникам орендованих земельних часток (паїв), розташованих на території Федунківської сільської ради Шишацького району, доходів, всупереч вимогам ст. 167, 168, 176.2 Податкового Кодексу України утримали податок з доходів фізичних осіб, але не в повному обсязі перерахували його до місцевого бюджету, що призвело до привласнення коштів спрямованих на сплату податків.

Службові особи Фермерського обєднання «Росток» (код 30168384) протягом 2015 року при виплаті власникам орендованих земельних часток (паїв), розташованих на території Сагайдацької сільської ради Шишацького району, доходів, всупереч вимогам ст. 167, 168, 176.2 Податкового Кодексу України утримали податок з доходів фізичних осіб, але не в повному обсязі перерахували його до місцевого бюджету, що призвело до привласнення коштів спрямованих на сплату податків.

Службові особи Фермерського господарства «Ромашка» (код 30733017) протягом 2015 року при виплаті власникам орендованих земельних часток (паїв), розташованих на території Сагайдацької сільської ради Шишацького району, доходів, всупереч вимогам ст. 167, 168, 176.2 Податкового Кодексу України утримали податок з доходів фізичних осіб, але не в повному обсязі перерахували його до місцевого бюджету, що призвело до привласнення коштів спрямованих на сплату податків.

Службові особи Фермерського господарства «Деметра» (код 32514280) протягом 2015 року при виплаті власникам орендованих земельних часток (паїв), розташованих на території Ковалівської та Жоржівської сільських рад Шишацького району, доходів, всупереч вимогам ст. 167, 168, 176.2 Податкового Кодексу України утримали податок з доходів фізичних осіб, але не в повному обсязі перерахували його до місцевого бюджету, що призвело до привласнення коштів спрямованих на сплату податків.

Службові особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Павола-Агро» (код 33408428) протягом 2015 року при виплаті власникам орендованих земельних часток (паїв), розташованих на території Сагайдацької сільської ради Шишацького району, доходів, всупереч вимогам ст. 167, 168, 176.2 Податкового Кодексу України утримали податок з доходів фізичних осіб, але не в повному обсязі перерахували його до місцевого бюджету, що призвело до привласнення коштів спрямованих на сплату податків.

Службові особи Фермерського господарства «Агро-Дарина» (код 36563242) протягом 2015 року при виплаті власникам орендованих земельних часток (паїв), розташованих на території Сагайдацької сільської ради Шишацького району, доходів, всупереч вимогам ст. 167, 168, 176.2 Податкового Кодексу України утримали податок з доходів фізичних осіб, але не в повному обсязі перерахували його до місцевого бюджету, що призвело до привласнення коштів спрямованих на сплату податків.

Службові особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Багачанське» (код 00449303) протягом 2015 року при виплаті власникам орендованих земельних часток (паїв), розташованих на території Великобагачанської та Широкодолинської сільських рад Великобагачанського району, доходів, всупереч вимогам ст. 167, 168, 176.2 Податкового Кодексу України утримали податок з доходів фізичних осіб, але не в повному обсязі перерахували його до місцевого бюджету, що призвело до привласнення коштів спрямованих на сплату податків.

Службові особи Селянського (фермерського) господарства «Стерх» (код 30132431) протягом 2015 року при виплаті власникам орендованих земельних часток (паїв), розташованих на території Широкодолинської сільської ради Великобагачанського району, доходів, всупереч вимогам ст. 167, 168, 176.2 Податкового Кодексу України утримали податок з доходів фізичних осіб, але не в повному обсязі перерахували його до місцевого бюджету, що призвело до привласнення коштів спрямованих на сплату податків.

Службові особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Білагро» (код 32353457) протягом 2015 року при виплаті власникам орендованих земельних часток (паїв), розташованих на території Якимівської сільської ради Великобагачанського району, доходів, всупереч вимогам ст. 167, 168, 176.2 Податкового Кодексу України утримали податок з доходів фізичних осіб, але не в повному обсязі перерахували його до місцевого бюджету, що призвело до привласнення коштів спрямованих на сплату податків.

Службові особи Фермерського господарства «Астра-агро» (код 36743994 ) протягом 2015 року при виплаті власникам орендованих земельних часток (паїв), розташованих на території Великобагачанської сільської ради Великобагачанського району, доходів, всупереч вимогам ст. 167, 168, 176.2 Податкового Кодексу України утримали податок з доходів фізичних осіб, але не в повному обсязі перерахували його до місцевого бюджету, що призвело до привласнення коштів спрямованих на сплату податків.

В обґрунтування доводів, викладених у клопотанні прокурор послався на те, що відомості, які перебувають у володінні Миргородської ОДПІ в Полтавській області, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться у них, можуть бути використані для встановлення обставин, що мають значення доказів у кримінальному провадженні.

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано рапорт, копії аналізів та інші матеріали, які досліджені у судовому засіданні.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Вказані документи дійсно перебувають у володінні Миргородської обєднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Полтавській області та можуть мати значення для встановлення важливих обставин у кримінальному.

Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159. 163- 166 КПК України, -

у х в а л и л а:

клопотання заступника начальника відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_1, в рамках кримінального провадження № 42016170000000348 від 13.12.2016 з правовою кваліфікацією за ч.2 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні в Миргородської обєднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Полтавській області за адресою: м. Миргород, вул. Кашинського, 26, а саме: матеріалів облікової справи платників податків: Аграрного орендно-приватного підприємства «Великосорочнське» (код 3772625), Товариства з обмеженою відповідальністю «Савинці» (код 32468789), Товариства з обмеженою відповідальністю «Промінь-Приват» (код 34419226), Товариства з обмеженою відповідальністю «Радивонівське» (код 34931939), Фермерського господарства «Мир-2» (код 35206790), Фермерського господарства «СВК» (код 36345607), Товариства з обмеженою відповідальністю «Батьківщина-Нива» (код 39362892), Товариства з обмеженою відповідальністю «Батьківщина-Агро» (код 39362908), Товариства з обмеженою відповідальністю «Федунка» (код 03770425), Фермерського обєднання «Росток» (код 30168384), Фермерського господарства «Ромашка» (код 30733017), Фермерського господарства «Деметра» (код 32514280), Товариства з обмеженою відповідальністю «Павола-Агро» (код 33408428), Фермерського господарства «Агро-Дарина» (код 36563242), Товариства з обмеженою відповідальністю «Багачанське» (код 00449303), Селянського (фермерського) господарства «Стерх» (код 30132431), Товариства з обмеженою відповідальністю «Білагро» (код 32353457), Товариства з обмеженою відповідальністю «Радивонівське» (код 34931939), Фермерського господарства «Астра-агро» (код 36743994 ) (у тому числі реєстраційної та звітної частин за 2015рік) з можливості виготовити копії та вилучити їх.

Зобов'язати службових осіб Миргородської обєднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Полтавській області надати тимчасовий доступ заступнику начальника відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_1, прокурору відділу ОСОБА_2 до документів, вказаних в ухвалі слідчого судді.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т.О.Січиокно