Ухвала суду № 64321961, 23.03.2016, Шахтарський міський суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Першотравенський міський суд Дніпропетровської області)

Справа № 186/387/16-к

Провадження № 1-кс/0186/67/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

23.03.2016 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області Янжула С. А.,

секретар Лиман Н.П.,

з участю слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1,

розглянувши клопотання слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015040380000637 від 14 вересня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

21 березня 2016 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015040380000637 від 14 вересня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 14 вересня 2015 року о 10 годині 30 хвилин, з письмовою заявою до Першотравенського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області, звернулась ОСОБА_2, в якій прохала прийняти заходи до невстановленої особи, яка 13 вересня 2015 року о 21 годині 00 хвилин в телефоному режимі зателефонувала їй з номеру мобільного оператора «МТС» НОМЕР_1, представилась оператором ПАТ КБ "ПриватБанк" - центрального відділення, яке розташоване в м. Дніпропетровську, та сказала, що ОСОБА_2 являється клієнтом послуги "Приват - 24", та пояснила, що дану систему хтось взломав із тимчасово окупованої території України, а саме: з Донецької чи Луганської області, і вони переходять на нову систему та назвала код від "Приват-24" ОСОБА_2, а саме: 2811, після чого запитала в ОСОБА_2, чи вірний код, на що остання відповіла, що в неї є ще літери. Дана особа запитала в ОСОБА_2, які саме, на що вона відповіла «tata», після чого, дана особа сказала, що вона зараз з'єднає ОСОБА_2 із службою безпеки, після чого ОСОБА_2 зателефонували з номеру НОМЕР_2, де дана особа представилась службою безпеки ПАТ КБ "ПриватБанк" та назвалася ОСОБА_3, останній сказав, що хоче звірити данні та назвав її прізвище, ім'я та по батькові, після чого дана особа назвала перші чотири цифри кредитної картки ПАТ КБ "ПриватБанк", яка належала ОСОБА_2 (9796) і попрохала назвати ОСОБА_2 останні три цифри її картки, для того, щоб визначити відділення банку в якому ОСОБА_2 була видана картка, після чого ОСОБА_2 назвала останні три цифри своєї карти, а саме: 455, після чого ОСОБА_2 на мобільний телефон приходили смс повідомлення з номеру 10060 з наступними цифрами в тексті паролем, 4971, 3108, 53-08-45-97, 7806, 33-49-47-27, 77-87-12-57, які потім даній особі ОСОБА_2 продиктувала, після чого, дана особа сказала, що скоро передзвонить їй, але так і не передзвонила ОСОБА_2 Після чого остання увійшла в систему "Приват-24", де виявила, що з її зарплатної картки відділення ПАТ КБ "ПриватБанк" №4627081750355849 були переведені кошти в розмірі 2 325 гривень 96 копійок на копілку, на якій були кошти в розмірі 2 674 гривень 04 копійки, після чого, з копілки кошти в розмірі 7 000 гривень, було переведено на її кредитну картку ПАТ КБ "ПриватБанк" №5211537320729796, з якої потім було трьома сумами перераховано кошти в загальній сумі 12 189 гривень, за телеком послуги PORTMONE.com.ua.TELEKO,KYIV, після чого ОСОБА_2 зрозуміла, що їй телефонував шахрай.

Відомості по даному факту були внесені до єдиного реєстру досудового розслідування за №12015040380000637 від 14 вересня 2015 року та кваліфіковано по ч.1 ст.190 КК України.

23 вересня 2015 року з письмовою заявою до слідчого СВ Першотравенського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області звернулась потерпіла ОСОБА_2, в якій просила, щоб до матеріалів даного кримінального провадження долучили наступні номери мобільних операторів «Київстар» НОМЕР_3, НОМЕР_4, які їй назвав оператор ПАТ КБ "ПриватБанк" та пояснив, що після перевірки руху коштів по рахункам ОСОБА_2, було встановлено, що з її кредитної карти були перераховані кошти на вищевказані мобільні номери.

Є підстави вважати, що особи, які користуються стартовими пакетами мобільних операторів «Київстар» НОМЕР_3, НОМЕР_4, можливо, мають відношення або причетні до вчинення цього злочину, а встановлення їх осіб та місця знаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації про зв'язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з сім карт мобільних операторів «Київстар» НОМЕР_3, НОМЕР_4 з 13 вересня 2015 року по теперішній час.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника компанії мобільного оператора «Київстар» у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги викладене вище, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до інформації по руху коштів з номерів мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_3, НОМЕР_4 та зв'язку, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні мобільного оператора компанії «Київстар» Таким чином, слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до (ознайомлення та вилучення) інформації: у приміщенні «Київстар», яке знаходиться в приміщенні за адресою: Дніпропетровська філія ПрАТ «Київстар», ОКПО, 25017674, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 103а, стосовно абонентського номеру № +38-068-813-22-43 за період часу з 01 жовтня 2015 року по теперішній час, з метою встановлення вхідних та вихідних дзвінків, (вхідних, вихідних, СМС-повідомлень), дати, часу, тривалості, привязки до базових станцій, маршрутів пересування з обовязковим зазначенням ІМЕІ мобільних телефонів в яких працювала вищевказана сім-картка оператору мобільного звязку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вислухавши слідчого, який підтримав дане клопотання і просить його задовільнити, вивчивши матеріали справи, та, оскільки, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу становлять охоронювану законом таємницю, вони, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі та іншим способом встановити місцезнаходження особи злочинця неможливо, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

1. Зобов'язати компанію мобільного оператора «Київстар», розташовану в офісі №225, мобільного звязку «Київстар» за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна 103-а, визначити серійний номер (imei), мобільних телефонів, в яких знаходились стартові пакети НОМЕР_3, НОМЕР_4 в період часу з 10 вересня 2015 року по теперішній час.

2. Надати слідчому СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг з сім карт НОМЕР_3, НОМЕР_4 у період часу з 10 вересня 2015 року по теперішній час, що перебуває у володінні компанії мобільного оператора «Київстар», офіс якої розташований за адресою м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна 103-а., офіс №225.

3. Надати слідчому СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 інформацію на паперовому та електронному носії про спосіб поповнення мобільних номерів НОМЕР_3, НОМЕР_4 ( адреси розташування терміналів, та інших установ чи організацій з яких здійснювалось поповнення даних номерів) на які суми, та чи переводились кошти з вищевказаних номерів мобільних операторів на інші рахунки чи номери мобільних операторів в період часу з 13 вересня 2015 року по теперішній час.

4. Зобов'язати компанію мобільного оператора «Київстар», розташованої в офісі №225, мобільного звязку «Київстар» за адресою м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна 103-а, виготовити на паперовому та електронному носії документи за сім картами мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_3, НОМЕР_4, які використовувалася в період часу з 10 вересня 2015 року по теперішній час з наступними відомостями:

4.1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище сім картами мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_3, НОМЕР_4.

4.2. Ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання вищевказаного абонента: унікальний ідентифікатор сім - карт (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо.

4.3. Типи з'єднання даних сім карт мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_3, НОМЕР_4: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо.

4.4. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами (сім карт мобільних операторів «Київстар» НОМЕР_3, НОМЕР_4), надати відомості про їх осіб. Надати можливість вилучити вищевказані відомості.

4.5. Дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) сім карт мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_3, НОМЕР_4.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 23 березня 2016 року по 22 квітня 2016 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С. А. Янжула