Ухвала суду № 64318475, 27.01.2017, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 308/592/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 січня 2017 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Фазикош О.В., за участю слідчого Плиска В.В., розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадження №42016071040000035 - слідчого в ОВС 1 відділення слідчого відділу УСБУ в Закарпатській області майора юстиції ОСОБА_1, погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ДП «Санаторій «Сонячне Закарпаття» (89313, Закарпатська область, Свалявський район, с. Поляна, 1), -

ВСТАНОВИВ:

СВ УСБУ в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №42016071040000035 від 09.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Як вбачається з матеріалів провадження, у ході проведення перевірки було залучено працівників відділу боротьби з відмиванням доходів отриманих незаконним шляхом ГУ ДФС у Закарпатській області якими на підставі направлення на проведення перевірки від 10.05.2016 р. у відповідності до ст.77, ст.81, пп.191.1.35 п.191 ст.19 Податкового кодексу України від 02.10.2010 р. №2755-VI (із змінами та доповненнями) проведено дослідження фінансово-господарських операцій ДП «Санаторій «Сонячне Закарпаття» в частині придбання робіт та послуг за період з 01.01.2014 р. по 31.12.2015 р. та ризику легалізації (відмивання) доходів, за результатами якого ревізорами зроблено обґрунтовані висновки в довідці №20/16-00-08/02649977 «Про результати дослідження фінансово-господарських операцій ДП «Санаторій «Сонячне Закарпаття» (код ЄДРПОУ 02649977) про те, що в результаті дій чи бездіяльності посадових осіб ДП «Санаторій «Сонячне Закарпаття» ймовірно за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «ІНФОРМ ГРУП 2014» (ЄДРПОУ 39124586), ТОВ «Енергопостач 2014» (код ЄДРПОУ 39174836), ТОВ «Укрпромплюс» (код ЄДРПОУ 39124649), ТОВ «Сейл Сістемс» (код ЄДРПОУ 38962117) в 2014 році здійснено незаконні витрати коштів шляхом безпідставного їх перерахування за не надані послуги та не виконані роботи, що призвело до незаконного заволодіння ТОВ «ІНФОРМ ГРУП 2014» (ЄДРПОУ 39124586), ТОВ «Енергопостач 2014» (код ЄДРПОУ 39174836), ТОВ «Укрпромплюс» (код ЄДРПОУ 39124649), ТОВ «Сейл Сістемс» (код ЄДРПОУ 38962117) коштами на загальну суму 1141850 грн.

На даний час з метою встановлення обєктивних обставин вчиненого злочину, усіх осіб, причетних до його вчинення, забезпечення проведення відповідних експертиз (почеркознавчих експертиз, криміналістичної експертизи документа тощо) виникла необхідність у отриманні оригіналів всіх документів фінансово-господарської діяльності ДП «Санаторій «Сонячне Закарпаття» за 2014 рік щодо співпраці з ТОВ «ІНФОРМ ГРУП 2014» (ЄДРПОУ 39124586), ТОВ «Енергопостач 2014» (код ЄДРПОУ 39174836), ТОВ «Укрпромплюс» (код ЄДРПОУ 39124649), ТОВ «Сейл Сістемс» (код ЄДРПОУ 38962117), які зберігаються в ДП «Санаторій «Сонячне Закарпаття» (89313, Закарпатська обл., Свалявський р-н, с. Поляна, 1).

Враховуючи, що у вказаних документах повинні містися відомості, що досліджуються в рамках даного кримінального провадження, в тому числі ті, які можуть бути використані в якості доказів причетності ряду осіб до вчинення даного злочину, у звязку з чим мають важливе значення для справи. В той же час, не є можливим іншим шляхом отримати обумовлену вище інформацію.

На підставі викладеного, та на виконання вказівок прокуратури Закарпатської області, а також з метою перевірки наявних слідчий версій та з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину в клопотанні ставиться питання про надання слідчому органу досудового розслідування тимчасового доступу до всіх документів фінансово-господарської діяльності ДП «Санаторій «Сонячне Закарпаття» за 2014 рік щодо співпраці з ТОВ «ІНФОРМ ГРУП 2014» (ЄДРПОУ 39124586), ТОВ «Енергопостач 2014» (код ЄДРПОУ 39174836), ТОВ «Укрпромплюс» (код ЄДРПОУ 39124649), ТОВ «Сейл Сістемс» (код ЄДРПОУ 38962117).

Водночас, відповідно до ч. 2ст. 163 КПК Україниякщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Разом з тим, слідчим не наведено будь-яких переконливих доводів, що давали б можливість об'єктивно припускати, що ДП «Санаторій «Сонячне Закарпаття» у володінні якої на даний час перебувають речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, може або має реальні наміри змінити або знищити такі речі чи документи.

Розгляд клопотання було призначено на 27 січня 2017 року на 14.15 годину.

Сторони в судове засідання не з»явились, причина неявки суду не відома, про день розгляду справи повідомлялись належним чином.

Відповідно до положеньст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

При цьому, виходячи зі змісту ч.1ст. 163 КПК України, суд здійснює судовий виклик виключно особи, у володінні, якої знаходяться речі та документи, до яких просить сторона кримінального провадження надати доступ.

Слідчий, яким внесено клопотання чи прокурор, яким його погоджено, для розгляду клопотання не з'явились, при цьому про час, дату та місце розгляду справислідчий повідомлявся вчасно та належним чином, а відтак, слідчий суддя, виходячи з принципів змагальності та диспозитивності кримінального провадження, приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення даного клопотання.

Дослідивши матеріали справи, враховуючи, що до матеріалів клопотання слідчим надано тільки витяг з кримінального провадження №42016071040000035, вважає, що клопотання слідчого не підлягає до задоволення, оскільки розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів має бути здійснений із участю сторін слідчого, прокурора, в звязку з тим, що дані кримінально-процесуальні вимоги слідчим не дотримані то слідчий суддя вважає клопотання не підтриманим та недоведеним.

На підставі викладеного, керуючись ст.7,22,163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАнОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого у кримінальному провадження №42016071040000035 - слідчого в ОВС 1 відділення слідчого відділу УСБУ в Закарпатській області майора юстиції ОСОБА_1, погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ДП «Санаторій «Сонячне Закарпаття» (89313, Закарпатська область, Свалявський район, с. Поляна, 1) відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_2