Ухвала суду № 64312988, 19.12.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/20566/16-к

Провадження №1-кс/200/11272/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2016 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю старшого слідчого Кліпи О.С., розглянувши у приміщенні того ж суду у м.Дніпрі клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі

м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32015040040000025 від 03.03.2015 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212 ч. 2 ст. 205 ; ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

03 березня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження за №32015040040000025, за фактом умисного ухилення від сплати податків в значних та особливо великих розмірах посадовими особами ТОВ«Спецстройсистема» (код 36839765), за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 ; ч. 2 ст. 205 ; ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України. В ході розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено,що невстановлені особи без мети ведення фінансово-господарської діяльності підприємств, починаючи з січня 2014 року, здійснили державну реєстрацію на підставних осіб ряду підприємств на території Дніпропетровської та інших областей, в тому числі ТОВ «Техносфера»

(код 38935607), ТОВ «Квадромонтаж» (код 38935701), ТОВ «Донк» (код 39046765),

ТОВ «МДНС» (код 39046875), ТОВ «Флип» (код 39058613), ТОВ «Герикс»

(код 39099225),ТОВ «Мартак» (код 39101589), ТОВ «Смарт трейд кост» (код 39209423), ТОВ «Вінс Трейд» (код 39209470), ТОВ «Легардо груп» (код 39258816), ТОВ «Альсенто» (код 39270592), ТОВ «Болрейд» (код 39378991), ТОВ «Ілайс» (код 39379052),

ТОВ «Ротмент» (код 39380597), ТОВ «Персоніс» (код 39382332 ), ТОВ «Делісто»

(код 39382479), ТОВ «Алінсо» (код 39383247), ТОВ «Верін Компані» (код 39411457),

ТОВ «Лаконта груп» (код 39411504), ТОВ «Інтерсент ЮА» (код 39420744), ТОВ «Едхаус сістем» (код 39420807), ТОВ «Юнітакс» (код 39446359), ТОВ «Кастром груп»

(код 39446390), ТОВ «Зилле Трейд» (код 39449098), ТОВ «Альтісофт Плюс»

(код 39449145), ТОВ «Жерман Плюс» (код 39467274), ТОВ «Церсіс» (код 39467473),

ТОВ «Ястекс» (код 39467300), ТОВ «Прайдін» (код 39503689), ТОВ «Меркурінс»

(код 39503762), ТОВ «Волрекс» (код 39506695), ТОВ «Черато» (код 39507311), ТОВ «Мікос торг» (код 39508193), ТОВ «Мерентал» (код 39516939), ТОВ «Оланд Сторм»

(код 39931404), ТОВ «Арфін хаус» (код 39933574), ТОВ«Флеш сток» (код 39934405),

ПП «Сунатко» (код 31459088), ПП «Восток» (код 30228888) та інших підприємств, і в теперішній час надають зацікавленим юридичним особам-клієнтам, в тому числі і

ПП «Спецстройсистема» (код 36839765), послуги з мінімізації податкових зобовязань та вчиняють пособництво в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Для встановлення фактичних обставин по справі, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні

ТОВ «Сіон-Юкрейн» (код 35498026). Оскільки отримати вказані документи іншим способом не виявляється можливим, слідчий Кліпа О.С. за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та надав пояснення аналогічні клопотанню.

Клопотання розглянуто у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана для встановленню фактичних обставин у справі, немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах, можуть мати значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобовязати керівника ТОВ «Сіон-Юкрейн» (код 35498026), надати слідчому

СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі ОСОБА_1 або слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР під №32015040040000025 від 03.03.2015 р, чи співробітникам ДФС України на підставі відповідного доручення, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення всіх оригіналів документів, а саме до первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів стосовно фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Сіон-Юкрейн» (код 35498026) із ТОВ «Арфін хаус» (код 39933574), ТОВ "Морс Пром" (код 40320672), ТОВ "Вєрс Груп" (код 40193024),

ЗТОВ "Фрілайс" (код 40111706), ТОВ "Будмонтаж Груп" (код 40111905) за період з 01.01.2014 року по теперішній час, в т.ч. договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них; журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; доручення; товарно-транспортні документи; податкові накладні; реєстри податкових накладних; накладні; рахунки; акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг); листування; платіжні документи; документи складського обороту; документи здачі товару, робіт (послуг) на збереження, договори переуступлення боргу і інші документи по вищевказаним діям та фінансово-господарським взаємовідносинам, а також документів щодо подальшої реалізації (виконання, надання) товарів (робіт, послуг) по даним операціям, журнали-ордери, реєстри бухгалтерських рахунків.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 19.01.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г. Сліщенко