Ухвала суду № 64312974, 19.12.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/21200/16-к

Провадження №1-кс/200/11581/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2016 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю старшого слідчого Кліпи О.С., розглянувши у приміщенні того ж суду у м.Дніпрі клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі

м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під

№ 32016041640000059 від 25.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

25 жовтня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження за №32016041640000059, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах посадовими особами ТОВ«Вебтранс-Логістик» (код 36365560), за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України. В ході розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено,що службові особи ТОВ «Вебтранс-Логістик»

(код 36365560), юридична адреса: м. Дніпро, вул. Старокозацька (колишня назва Комсомольська), буд.40-Б, при здійсненні фінансово-господарської діяльності підприємства, в період 2014 - 2016 років, діючи умисно, в порушення п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134, п. 135.1 ст. 135, п. 136.1 ст. 136, п. 198.1, п. 198.2, п. 198.3 ст. 198, п. 200.1, п. 200.2 ст. 200 Податкового кодексу України 32755-VI від 02.12.2012 року (зі змінами та доповненнями), по взаємовідносинам з наступними підприємствами, що мають ознаки «фіктивності»:ТОВ «Азов-Карго» (код 38201732), ТОВ «Осіріс ЮГ» ( код 36486823),

ТОВ «Гранд Білдінг» (код 38913054), ТОВ «Мегаполіс Буд Інвест» (код 38912967),

ТОВ «Техпромсфера» (код 38935607), ТОВ «Лонгкон» (код 39059224), ТОВ «Рамбутан»

(код 39059402), ТОВ «Вертас» (код 39099288), ТОВ «Донк» (код 39046765), ТОВ «Мартак»

(код 39101589), ТОВ «Герикс» (код 39099225), ТОВ «Альсенто» (код 39270592),

ТОВ «Рейвік ЛТД» (код 38921201), ТОВ «Легардо Груп» (код 39258816), ТОВ «Вінс Трейд» (код 39209470), ТОВ «Персоніос» (код 39382332), ТОВ «Моторба» (код 39004903),

ТОВ «Делісто» (код 39382479), ТОВ «Верін Компані» (код 39411457), ТОВ «Лаконта груп» (код 39411504), ТОВ «Едхауссістем» (код 39420807), ТОВ «Алекс Груп»

(код 39274639), ТОВ «ЗіллеТрейд» (код 39449098), ТОВ «Альтісофт Плюс» (код 39449145), ТОВ «Інвест» (код 39459441), ТОВ «Сільвертрейд» (код 39444503), ТОВ «Спецресурс-2015» (код 39817325), ТОВ «Торгсервіс Про» (код 39818109), ТОВ «Далімацнт»

(код 39979797), ТОВ «Торістайл» (код 39979907), ТОВ «Анта Компані» (код 39533163), ТОВ «Сімантек ЛТД» (код 39825839), ТОВ «Інтростат Україна» (код 40159313),

ТОВ «Будсервіскомпані плюс» (код 39990454), ТОВ «Біксбіт» (код 40390891),

ТОВ «Промкапіталтрейд» (код 40111025), ТОВ «Інтерсент ЮА» (код 39420744), тим самим ухилились від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток підприємства на загальну суму 3461647 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави грошових коштів в особливо великих розмірах.

Для встановлення фактичних обставин по справі, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні

ТОВ «Дніпропетровська логістична компанія» (код 35861805), розташованого за адресою: м. Дніпро, проспект Пушкіна, буд. 57, оф. 1. Оскільки отримати вказані документи іншим способом не виявляється можливим, слідчий Кліпа О.С. за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та надав пояснення аналогічні клопотанню.

Клопотання розглянуто у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана для встановленню фактичних обставин у справі, немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах, можуть мати значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобовязати керівника ТОВ «Дніпропетровська логістична компанія»

(код 35861805), надати слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі ОСОБА_1 або слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР під № 32016041640000059 від 25.10.2016, чи співробітникам ДФС України на підставі відповідного доручення, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення всіх оригіналів документів, а саме до первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів стосовно фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Дніпропетровська логістична компанія» (код 35861805) із ТОВ«Вебтранс-Логістик» (код 36365560) за весь період взаємовідносин зазначених підприємств, в т.ч. договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них; журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; доручення; товарно-транспортні документи; податкові накладні; реєстри податкових накладних; накладні; рахунки; акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг); листування; платіжні документи; документи складського обороту; документи здачі товару, робіт (послуг) на збереження, договори переуступлення боргу і інші документи по вищевказаним діям та фінансово-господарським взаємовідносинам, а також документів щодо подальшої реалізації (виконання, надання) товарів (робіт, послуг) по даним операціям, журнали-ордери, реєстри бухгалтерських рахунків.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 19.01.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г. Сліщенко