Ухвала суду № 64312796, 23.11.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/20187/16-к

Провадження №1-кс/200/11069/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2016 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю старшого слідчого Грецьких А.О., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №12016040000000866 від 18.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, про проведення позапланової перевірки, -

В С Т А Н О В И В:

18.11.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості під №12016040000000866, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи

ТОВ «Новомиколаївський елеватор» (код ЄДРПОУ 38199598; юридична адреса: АДРЕСА_1; фактична адреса: Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, смт. Новомиколаївка, вул. Суворова, земельна ділянка 1, кадастровий номер 1221055800:03:003:0018; директор ОСОБА_1, 08.07.1974 р.н.), ТОВ «Верховцевський елеватор» (код ЄДРПОУ 36906202; юридична адреса: АДРЕСА_2; фактична адреса: Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, м. Верхівцеве, вул. Вокзальна, буд. 19; директор ОСОБА_1, 08.07.1974 р.н.), за попередньою змовою з іншими особами налагодили протиправну фінансову схему під час здійснення закупівель сільськогосподарських культур, яка призводить до тінізації національної економіки в сфері агропромислового комплексу.

Крім того, отримана інформація від Державної інспекції сільського господарства

в Дніпропетровській області про те, що на розгляді знаходився лист ТОВ «Любомирівка-Агро» щодо необхідності проведення лабораторних аналізів якості насіння соняшнику, який був прийнятий на зберігання на Новомиколаївський та Верховцевський елеватори.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі та прохав задовольнити. Надав пояснення аналогічні його тексту.

Розглянувши клопотання, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, оскільки наданими матеріалами достатньо повно обґрунтовується факт вчинення кримінального правопорушення, який можна довести шляхом проведення позапланової перевірки кількісно-якісного обліку та стану зберігання зерна ТОВ «Любомирівка-Агро» (код ЄДРПОУ 38969699) та інших поклажодавців, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, смт. Новомиколаївка, вул. Суворова, земельна ділянка 1, кадастровий номер 1221055800:03:003:0018, на складі ТОВ «Новомиколаївський елеватор» (код ЄДРПОУ 38199598), а відомості та висновки спеціалістів, що знайдуть відображення в актах та розрахунках завданої шкоди, необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні та будуть використані як докази.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 93, 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_2 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення, в межах кримінального провадження №12016040000000866 від 18.11.2016 року, позапланової перевірки кількісно-якісного обліку та стану зберігання зерна ТОВ «Любомирівка-Агро» (код ЄДРПОУ 38969699) та інших поклажодавців, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, смт. Новомиколаївка, вул. Суворова, земельна ділянка 1, кадастровий номер 1221055800:03:003:0018, на складі ТОВ «Новомиколаївський елеватор» (код ЄДРПОУ 38199598).

Під час проведення позапланової перевірки встановити наступне:

-Фактичні залишки зерна, яке зберігається на території зернового складу ТОВ «Новомиколаївський елеватор» (код ЄДРПОУ 38199598) на момент перевірки, порівняння наявності зерна з даними ДП «Держреєстри України» та обліковими даними зернового складу (залишки загальні по культурам, класам та по власникам по ф36 та ф37);

-Дотримання порядку ведення підприємством кількісно-якісного обліку та стану при зберіганні зерна усіх поклажодавців, що передбачено вимогами Інструкції «Про ведення обліку й оформлення операцій з зерном і продуктами його переробки на хлібоприймальних та зернопереробних підприємствах» затвердженої Міністерством Аграрної політики України наказом №661 від 13.10.2008, а саме:

-Дотримання порядку при оформленні договорів складського зберігання по наданню зерновим складом послуг по зберіганню зерна власників;

-Дотримання правильності складання первинних документів по надходженню, видаткам, переоформленню зерна (накази ф16, довіреності, тристоронні акти приймання-передавання, вагові журнали ф28, ф29, складські звіти ф ЗХС-37 по надходженню від первинних власників та реєстри ф ЗХС-3, ТТН зернового складу по видаткам та відвантаженню зерна, ТТН власників по надходженню зерна;

-Правильність проведення розрахунків з власниками зерна за надані послуги по сушці, доробці, зберіганню та ін. по реєстрам ф ЗХС-З (надходження);

-Правильність ведення книг ф36 (особові рахунки загальні та по власникам);

-Дотримання правильності оформлення, реєстрації та своєчасність передання до ДП «Держреєстри України» виписаних складських документів на зерно по надходженню, переоформленню та на залишки після відвантаження, своєчасність погашення складських документів на вибулі партії зерна;

-Дотримання правильності складення актів розрахунків для поклажодавців зерна згідно договорів складського зберігання, своєчасність та правильність складення актів зачистки ф30а на загальні партії зерна урожаю 2015-2016 рр.;

-Обґрунтованість списання убутків зерна за рахунок покращення його якості та норм убутку при зберіганні;

-Дотримання правильності складення та оформлення актів ф34 на проведення сушки та доробки зерна, обґрунтованість списання по ним відходів та усушки зерна;

-Дотримання правильності ведення лабораторних журналів по контролю за проведенням сушки та доробки зерна (ф71, 81);

-Перевірка зерна по надходженню на показники безпеки та наявність або відсутність ГМО;

-Перевірка достовірності та законності роботи зерносушарок, відповідність фактичному споживанню газу, електроенергії або іншого палива;

-Проведення фумігаційних робіт для знезараження зерна в період зберігання з 01.01.2015 по теперішній час, наявність підтверджувальних документів на проведення цих робіт та оплати за їх виконання;

-Наявність документів на право користування земельною ділянкою, зайнятою ТОВ «Новомиколаївський елеватор» (код ЄДРПОУ 38199598);

-Дослідити інші питання повязані з надходженням, видатками та зберіганням зерна усіх власників за період з 01.01.2015 по теперішній час;

- У випадку виявлення порушень вимог законодавства прошу провести розрахунок завданих збитків.

Проведення зазначеної позапланової перевірки доручити співробітникам Державної інспекції сільського господарства в Дніпропетровській області.

Службовим особам ТОВ «Новомиколаївський елеватор» (код ЄДРПОУ 38199598) та іншим особам надати спеціалістам Державної сільськогосподарської інспекції в Дніпропетровській області доступ до земельних ділянок, будівель та споруд, розташованих за адресою: Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, смт. Новомиколаївка, вул. Суворова, земельна ділянка 1, кадастровий номер 1221055800:03:003:0018, та до всіх документів для проведення всіх необхідних заходів, повязаних з проведенням перевірки.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко