Ухвала суду № 64302994, 25.01.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/10332/16-к

н/п 1-кс/766/916/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.01.2017 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., при секретарі Остапенко О.І., за участю слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12016230040004785 про тимчасовийдоступдоречейі документівта їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12016230040004785 від 30.08.2016 р. слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ "ПриватБанк", та їх вилучення, а саме: відеозаписів з камер спостереження в банкоматах, розташованих за адресами:

- CAHE-2226, розташований за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Гагаріна, 4;

- CAHE-4563, розташований за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Гагаріна, 4;

- CAHE-6857, розташований за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Першотравнева, 12;

- CAHE-6323, розташований за адресою: Херсонська область, м. Таврійськ, вул. Героїв Сталінграду, 13,

під час зняття грошових коштів з картки №5169 3305 0977 0878, яка оформлена на імя ОСОБА_2, ІПН НОМЕР_1, а саме:

- 09.12.2016 о 17:16:46; 09.12.2016 о 17:17:51; 09.12.2016 о 19:19:28; 09.12.2016 о 19:20:32; 09.12.2016 о 22:58:29;

- 10.12.2016 о 17:48:26;

- 12.12.2016 о 10:59:35; 12.12.2016 о 11:41:33; 12.12.2016 о 12:30:59; 12.12.2016 о 12:31:53; 12.12.2016 о 16:18:12; 12.12.2016 о 16:19:35; 12.12.2016 о 16:20:25; 12.12.2016 о 19:34:33; 12.12.2016 о 19:35:21; 12.12.2016 о 19:36:09; 12.12.2016 о 22:51:38; 12.12.2016 о 22:52:27;

- 13.12.2016 о 10:46:39; 13.12.2016 о 13:52:52; 13.12.2016 о 13:53:45; 13.12.2016 о 14:03:52; 13.12.2016 о 17:08:38; 13.12.2016 о 17:09:31; 13.12.2016 о 17:10:23; 13.12.2016 о 20:11:33; 13.12.2016 о 20:52:16; 13.12.2016 о 20:53:30; 13.12.2016 о 23:56:22;

- 14.12.2016 о 06:13:42; 14.12.2016 о 10:04:56; 14.12.2016 о 10:49:10; 14.12.2016 о 10:50:04; 14.12.2016 о 11:48:07; 14.12.2016 о 13:44:30; 14.12.2016 о 13:45:31; 14.12.2016 о 16:48:10; 14.12.2016 о 16:49:11; 14.12.2016 о 16:49:54; 14.12.2016 о 16:50:36.

Мотивуючи клопотання, слідчий зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016230040004785 від 30.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ Херсонського ВП надійшли матеріали з Причорноморського Управління Кіберполіції ВПК в Херсонській області, за заявою ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, щодо шахрайських дій з боку невстановленої особи, яка за допомогою інтернет-ресурсу "www.pc.ua", заволоділа грошовими коштами заявника на суму 8918 гривень, які останній перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ "РС УА" відкритий у ПАТ "ВТБ-банк".

В результаті проведених заходів зясовано, що невстановленими особами з корисливих мотивів, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами громадян, під приводом продажу неіснуючої побутової техніки окрім Інтернет-ресурсу www.pc.ua, також створений Інтернет-ресурс www.mobilization.com.ua.

Подальшими заходами встановлено, що 02.12.2016 у період часу з 11 год. 00 хв. по 14 год. 30 хв. знаходячись у приміщенні головного офісу ПАТ КБ «Приват Банк» у м. Херсоні за адресою м. Херсон, просп. Ушакова, буд. 43 громадянин ОСОБА_4 та громадянин ОСОБА_2 відкрили картковий рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» №5168742354987020 на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, а також відкрили поточний банківський рахунок №26001052209011 на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3 з карткою-ключем до вказаного поточного банківського рахунку ПАТ КБ «Приват Банк» № 5169330509770878, при цьому в якості фінансового номеру телефону зазначили +380955248042, який був переданий громадянину ОСОБА_4 в приміщенні ПАТ КБ «ПриватБанк» громадянином ОСОБА_2 разом із карткою-ключем та банківськими документами, в т.ч. платіжними реквізитами оформленими на імя ФОП ОСОБА_2.

В ході виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів в ПАТ КБ «Приват Банк» вилучено роздруківку руху коштів по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_2 №5169 3305 0977 0878.

В ході аналізу руху коштів по вказаному банківському рахунку встановлено, що невідомі особи здійснювали переведення в готівку грошових коштів:

- 09.12.2016 о 17:16:46; 09.12.2016 о 17:17:51; 09.12.2016 о 19:19:28; 09.12.2016 о 19:20:32; 09.12.2016 о 22:58:29;

- 10.12.2016 о 17:48:26;

- 12.12.2016 о 10:59:35; 12.12.2016 о 11:41:33; 12.12.2016 о 12:30:59; 12.12.2016 о 12:31:53; 12.12.2016 о 16:18:12; 12.12.2016 о 16:19:35; 12.12.2016 о 16:20:25; 12.12.2016 о 19:34:33; 12.12.2016 о 19:35:21; 12.12.2016 о 19:36:09; 12.12.2016 о 22:51:38; 12.12.2016 о 22:52:27;

- 13.12.2016 о 10:46:39; 13.12.2016 о 13:52:52; 13.12.2016 о 13:53:45; 13.12.2016 о 14:03:52; 13.12.2016 о 17:08:38; 13.12.2016 о 17:09:31; 13.12.2016 о 17:10:23; 13.12.2016 о 20:11:33; 13.12.2016 о 20:52:16; 13.12.2016 о 20:53:30; 13.12.2016 о 23:56:22;

- 14.12.2016 о 06:13:42; 14.12.2016 о 10:04:56; 14.12.2016 о 10:49:10; 14.12.2016 о 10:50:04; 14.12.2016 о 11:48:07; 14.12.2016 о 13:44:30; 14.12.2016 о 13:45:31; 14.12.2016 о 16:48:10; 14.12.2016 о 16:49:11; 14.12.2016 о 16:49:54; 14.12.2016 о 16:50:36.

Зняття грошових коштів з картки №5169 3305 0977 0878 відбувалося у банкоматах:

- CAHE-2226, розташований за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Гагаріна, 4;

- CAHE-4563, розташований за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Гагаріна, 4;

- CAHE-6857, розташований за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Першотравнева, 12;

- CAHE-6323, розташований за адресою: Херсонська область, м. Таврійськ, вул. Героїв Сталінграду, 13.

З метою перевірки обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до відеозаписів з камер спостереження в банкоматах, які знаходяться у розпорядженні ПАТ КБ ПриватБанк, що дасть змогу встановити особистості осіб, які переводили у готівку грошові кошти.

Особа у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не зявилась, повідомлена належним чином, причина неявки не відома.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ "ПриватБанк", мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Херсонської міської ради ПАТ КБ "ПриватБанк", та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №12016230040004785 від 30.08.2016 р. слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_1 та/або іншому слідчому, включеному до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №12016230040004785 -ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступдоречейідокументів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ "ПриватБанк", та можливість їх вилучення, а саме: відеозаписів з камер спостереження в банкоматах, розташованих за адресами:

- CAHE-2226, розташований за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Гагаріна, 4;

- CAHE-4563, розташований за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Гагаріна, 4;

- CAHE-6857, розташований за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Першотравнева, 12;

- CAHE-6323, розташований за адресою: Херсонська область, м. Таврійськ, вул. Героїв Сталінграду, 13,

під час зняття грошових коштів з картки №5169 3305 0977 0878, яка оформлена на імя ОСОБА_2, ІПН НОМЕР_1, а саме:

- 09.12.2016 о 17:16:46; 09.12.2016 о 17:17:51; 09.12.2016 о 19:19:28; 09.12.2016 о 19:20:32; 09.12.2016 о 22:58:29;

- 10.12.2016 о 17:48:26;

- 12.12.2016 о 10:59:35; 12.12.2016 о 11:41:33; 12.12.2016 о 12:30:59; 12.12.2016 о 12:31:53; 12.12.2016 о 16:18:12; 12.12.2016 о 16:19:35; 12.12.2016 о 16:20:25; 12.12.2016 о 19:34:33; 12.12.2016 о 19:35:21; 12.12.2016 о 19:36:09; 12.12.2016 о 22:51:38; 12.12.2016 о 22:52:27;

- 13.12.2016 о 10:46:39; 13.12.2016 о 13:52:52; 13.12.2016 о 13:53:45; 13.12.2016 о 14:03:52; 13.12.2016 о 17:08:38; 13.12.2016 о 17:09:31; 13.12.2016 о 17:10:23; 13.12.2016 о 20:11:33; 13.12.2016 о 20:52:16; 13.12.2016 о 20:53:30; 13.12.2016 о 23:56:22;

- 14.12.2016 о 06:13:42; 14.12.2016 о 10:04:56; 14.12.2016 о 10:49:10; 14.12.2016 о 10:50:04; 14.12.2016 о 11:48:07; 14.12.2016 о 13:44:30; 14.12.2016 о 13:45:31; 14.12.2016 о 16:48:10; 14.12.2016 о 16:49:11; 14.12.2016 о 16:49:54; 14.12.2016 о 16:50:36.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_6