Ухвала суду № 64300111, 06.01.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/64042/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Сліпець К.Р., за участю слідчого групи Слюти Д.М., представника володільня - ПАТ "Ощадбанк" за довіреністю ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України Никитюка С.С. про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Головного слідчого управління Національної поліції України Никитюк С.С. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про арешт майна, в обґрунтування якого зазначив наступне.

У провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України знаходиться кримінальне провадження № 12014050510003653 від 10.10.2014 за фактами шахрайства та замаху на привласнення службовими особами ЗАТ «Слов'янськолія» та «Торгівельна компанія «Урожай» (далі - ТОВ «ТК «Урожай») коштів та майна ПАТ «Державний ощадний банк України» (далі - АТ «Ощадбанк»), виготовлення та використання підробленого судового рішення за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що між публічним АТ «Ощадбанк» та товариством з обмеженою відповідальністю ТОВ «ТК «Урожай», 05.08.2011 було укладено договір кредитної лінії № 26-15-09/11 з лімітом кредитування в розмірі 700 000 000,00 гривень.

У забезпечення виконання зобов'язань укладено Договір іпотеки № 484/31/6-1 від 02.09.2011 (предметом є 9 споруд, 90 будівель та 3 земельні ділянки) та договорам застави № 484/31/6-2 (предметом є обладнання та устаткування в кількості 46 одиниць) та 484/31/6-3 (предметом є обладнання та устаткування у кількості 238 одиниць) від 02.09.2011, котрі були посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 на об'єкти рухомого, та нерухомого майна що розташовані за адресою: Донецька область, м. Слов'янськ, вулиця Свободи, будинок 85.

Рішенням господарського суду Запорізької області від 18.12.2014 у справі № 908/5476/14 задоволено позовні вимоги АТ «Ощадбанк» до ТОВ «ТК «Урожай» про звернення стягнення на предмети іпотеки.

У рахунок часткового погашення заборгованості ТОВ «ТК «Урожай» перед АТ «Ощадбанк» за договором кредитної лінії № 26-15-09/11 від 05.08.2011 звернуто стягнення на предмети іпотеки за договором іпотеки № 484/31/6-1 від 02.09.2011 шляхом набуття АТ «Ощадбанк» права власності на наступні об'єкти нерухомого майна, які належать на праві власності ТОВ «ТК «Урожай» та розташовані за адресою: Донецька обл., м. Слов'янськ, вул. Свободи, 85:

- нежитлові будівлі (основних будівель - 90, споруд - 9) загальною площею 70 030,8 кв. м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 746623914141);

- земельну ділянку загальною площею 25,8488 га, кадастровий номер 1414100000:01:008:0047, цільове призначення якої - підприємства іншої промисловості (для обслуговування адміністративних та виробничих будівель) (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 746429214141);

- земельну ділянку загальною площею 0,0149 га, кадастровий номер 1414100000:01:008:0048, цільове призначення якої - підприємства іншої промисловості (для обслуговування адміністративних та виробничих будівель) (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 746402814141);

- земельну ділянку загальною площею 1,9041 га, кадастровий номер 1414100000:01:008:0009, цільове призначення якої - рекреаційного призначення (для обслуговування спортивних та фізкультурно-оздоровчих полів та майданчиків для футболу) (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 746587014141).

Реєстраційною службою Ніжинського міськрайонного управління юстиції Чернігівської області 13.08.2015 було зареєстровано право власності АТ «Ощадбанк» на вказані об'єкти нерухомості (земельні ділянки, будівлі та споруди), що підтверджується витягами з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 09.10.2015 №№ 45415453, 45412754, 45400824, 45398807.

Проте, з метою заволодіння вищевказаним майном АТ «Ощадбанк», яке перейшло банку на підставі рішення Господарського суду Запорізької області від 18.12.2014 у справі № 908/5476/14, невстановлені особи розробили та реалізували наступну злочинну схему по його заволодінню.

Так, 24.12.2014 ТОВ «ТК «Урожай» фактично уже не будучи власником нерухомого майна за адресою: Донецька обл., м. Слов'янськ, вул. Свободи, 85, а саме: нежитлових будівель (основних будівель - 90, споруд - 9) загальною площею 70 030,8 кв. м; земельної ділянки загальною площею 25,8488 га, кадастровий номер 1414100000:01:008:0047; земельної ділянки загальною площею 0,0149 га, кадастровий номер 1414100000:01:008:0048; земельної ділянки загальною площею 1,9041 га, кадастровий номер 1414100000:01:008:0009, звернулося до виконкому Слов'янської міської ради Донецької області про присвоєння виробничим комплексам за адресою: Донецька обл., м. Слов'янськ, вул. Свободи, 85 нових почтових адрес по вул. Паризької Комуни в м. Слов'янськ Донецька область.

За результатом розгляду указаного звернення Виконкомом Слов'янської міської ради винесено рішення від 26.12.2014 № 540/6 згідно якого вирішено надати поштові адреси відособленим виробничим майданчикам розташованим на базі діючого комплексу підприємства ТОВ «ТК «Урожай», розташованих на земельній ділянці по вул. Свободи, 85 у м. Слов'янську:

Земельна ділянка (кадастровий номер 1414100000:01:008:0009) площею 1,9041 га цільове призначення якої - рекреаційного призначення (для обслуговування спортивних та фізкультурно-оздоровчих полів та майданчиків для футболу) - вул. Свободи, 85 м. Слов'янськ;

- Земельна ділянка площею 7,4800 га, - вулиця Паризької Комуни, 21 Б, м. Слов'янськ;

- Земельна ділянка площею 9,1438 га, - вулиця Паризької Комуни, 21 В, м. Слов'янськ;

- Земельна ділянка площею 9,2250 га, - вулиця Паризької Комуни, 21 Г, м. Слов'янськ;

- Земельна ділянка площею 0,0149 га, - вулиця Паризької Комуни, 21 Д, м. Слов'янськ;

та рекомендовано ТОВ «ТК «Урожай» здійснити реєстрацію об'єктів нерухомого майна з урахуванням зміни поштових адрес.

У 2015 році землевпорядною організацією «Донбасбудрозвідування» філія ДП «УкрНДІІНТВ» на замовлення ТОВ «ТК «УРОЖАЙ» виготовлено Технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки з кадастровим номером 1414100000:01:008:0047 площею 25,8488 га, в результаті чого кадастровий номер 1414100000:01:008:0047 скасовано, Поземельна книга на вказану земельну ділянку закрита, земельним ділянкам, що утворились у разі поділу, присвоєні нові кадастрові номери:

- земельній ділянці площею 7,4800 га - кадастровий номер 1414100000:01:008:0107;

- земельній ділянці площею 9,1438 га - кадастровий номер 1414100000:01:008:0108;

- земельній ділянці площею 9,2250 га - кадастровий номер 1414100000:01:008:0109.

Паралельно з цим невстановлені особи підробили та використали заочне рішення Хустського районного суду Закарпатської області по справі № 309/4942/15-ц від 25.11.2015 за позовом ТОВ «ТК «Урожай» до фізичної особи ОСОБА_5, ЗАТ «Слов'янськолія», АТ «Ощадбанк», треті особи: приватний нотаріус Ірпінського нотаріального округу Київської області ОСОБА_6, державний реєстратор Ніжинського міськрайонного управління юстиції Чернігівської області ОСОБА_7, державний реєстратор відділу державної реєстрації прав на нерухоме майно Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України ОСОБА_8 про виключення записів про обтяження майна іпотекою та накладення заборони відчуження на нерухоме майно, стягнення коштів, скасування та поновлення державної реєстрації прав власності.

На підставі підробленого судового рішення, 05.01.2016 державним реєстратором Приазовського районного управління юстиції Запорізької області ОСОБА_9 внесені записи № 12898138, № 12899519, № 12899659 та № 12899788 про державну реєстрацію за ТОВ «ТК «Урожай» права власності на вищевказані об'єкти нерухомого майна, а саме нежитлові будівлі, споруди та земельні ділянки, розташовані за адресою: Донецька обл., м. Слов'янськ,

вул. Свободи, 85.

Оформивши на підставі вищевказаного підробленого судового рішення реєстрацію нерухомого майна за адресою: Донецька обл., м. Слов'янськ, вул. Свободи, 85 за ТОВ «ТК «Урожай», невстановлені особи на підставі вищевказаного рішення виконкому Слов'янської міської ради здійснили державну реєстрацію указаного майна, яке фактично належить АТ «Ощадбанк» за новими адресами, а саме: Донецька обл., м. Слов'янськ, вул. Паризької Комуни, 21 Б, 21 В та 21 Г, 21 Д.

Як встановлено під час досудового слідства в послідуючому, 15.01.2016 указане майно ТОВ «ТК «Урожай» було відчужено на користь ТОВ «Слов'янський масложиркомбінат», яке 16.01.2016 відчужило указане майно на користь ТОВ «ДЕСАЖ ІНДАСТРІАЛ СОЛЮШН», ТОВ «ЕРІДАН ТРАНС ГРУП» та ТОВ «ІНДЖЕНІУМ». Нові власники, в свою чергу, передали майно в іпотеку ТОВ «Лауфер Україна». Всі вищевказані товариства ТОВ «ТК «Урожай» (код 34940079), ТОВ «Слов'янський масложиркомбінат» (код 39248923), ТОВ «Десаж Індастріал Солюшн» (код 36888096), ТОВ «Лауффер Україна» (код 38021362) - є пов'язаними юридичними особами, адже їх бенефіціарним власником є громадянин ОСОБА_11.

Таким чином, вищевказане належне АТ «Ощадбанк» майно розташоване за адресою: Донецька обл., м. Слов'янськ, вул. Свободи, 85, а саме:

-нежитлові будівлі (основних будівель - 90, споруд - 9) загальною площею 70 030,8 кв. м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 746623914141);

- земельна ділянка загальною площею 25,8488 га, кадастровий номер 1414100000:01:008:0047, цільове призначення якої - підприємства іншої промисловості (для обслуговування адміністративних та виробничих будівель) (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 746429214141);

- земельна ділянка загальною площею 0,0149 га, кадастровий номер 1414100000:01:008:0048, цільове призначення якої - підприємства іншої промисловості (для обслуговування адміністративних та виробничих будівель) (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 746402814141);

- земельна ділянка загальною площею 1,9041 га, кадастровий номер 1414100000:01:008:0009, цільове призначення якої - рекреаційного призначення (для обслуговування спортивних та фізкультурно-оздоровчих полів та майданчиків для футболу) (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 746587014141) є речовими доказами у кримінальному провадженні, так як відповідно до вимог ст. 98 КПК України воно було об'єктом кримінально протиправних дій, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Про визнання вказаного майна речовими доказами винесено відповідну постанову у кримінальному провадженні.

При цьому належність указаного майна до власності ПАТ «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129) підтверджується Інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 76688322 від 22.12.2016.

ГСУ НП України за вих. № 55/2-01/2182-11442/2016-00/ вих від 15.12.2016 надійшло клопотання ПАТ «Ощадбанк» щодо вчинення слідчим заходів з метою недопущення подальших протиправних дій по перереєстрації належного ПАТ «Ощадбанк» майна за адресою: Донецька обл., м. Слов'янськ, вул. СвоЗ метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, з метою збереження речових доказів - належного ПАТ «Ощадбанк» майна за адресою: Донецька обл., м. Слов'янськ, вул. Свободи, 85 та запобігання можливості заволодіння ним шляхом його перереєстрації, в тому числі на підставі підроблених судових рішень, за іншими особами та подальшого його відчуження, виникла необхідність у накладенні на нього арешту.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування доводів і вимог клопотання, представника банку, який не заперечував проти задоволення клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України в редакції Закону № 1019-VIII від 18.02.2016 ( далі КПК України), арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу ( ч. 2 ст. 170 КПК України).

У відповідності до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 98, 167, 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на нерухоме майно, розташоване за адресою: Донецька обл., м. Слов'янськ, вул. Свободи, 85 та яке на праві власності належить ПАТ «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129), з метою збереження речових доказів, оскільки незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати або пошкодження майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 167, 170, 172,173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України Никитюка С.С. про арешт майна,- задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, розташоване за адресою: Донецька обл., м. Слов'янськ, вул. Свободи, 85 та яке на праві власності належить ПАТ «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129), а саме:

- нежитлові будівлі та споруди, об'єкт житлової нерухомості загальною площею 70 030,8 кв. м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 746623914141);

- земельну ділянку загальною площею 25,8488 га, кадастровий номер 1414100000:01:008:0047 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 746429214141);

- земельну ділянку загальною площею 0,0149 га, кадастровий номер 1414100000:01:008:0048 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 746402814141);

- земельну ділянку загальною площею 1,9041 га, кадастровий номер 1414100000:01:008:0009 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 746587014141).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк