Ухвала суду № 64299615, 20.01.2017, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/217/17

ун. № 759/882/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Миколаєць І.Ю. при секретарі Шелудько В.В., за участю слідчого відділу фінансових розслідувань Державної податкової інспекції у Святошинському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Кисличенка П.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 32017100080000002 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

18.01.2017 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу фінансових розслідувань Державної податкової інспекції у Святошинському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Кисличенка П.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 м. Києва Речицькою Н.А. про надання дозволу слідчим відділу фінансових розслідувань Державної податкової інспекції у Святошинському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_9, Войцеховській М.В., Лукянцю О.Ю., Турянській А.Я., Рудюку О.С., Мазуру Ю.С. або за дорученням оперативним співробітникам, тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів стосовно клієнтів ТОВ «Юваком-Плюс» (код 36634556), які знаходяться у володінні ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767), а саме:

-копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 (українська гривня) та використання вказаного рахунку протягом 31.08.2005-13.11.2014 року, № НОМЕР_1 (Долар США) та використання вказаного рахунку протягом 16.02.2006-13.11.2014, № НОМЕР_1 (Російський Рубль) та використання вказаного рахунку протягом 16.02.2006-13.11.2014 року із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (у разі зняття готівкових коштів, із зазначенням місця, дати, часу здійснення операцій), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО й номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях за період з 01.01.2005 року по 31.12.2014 року;

-документів наданих службовими особами підприємств, для відкриття (закриття) рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня) та використання вказаного рахунку протягом 31.08.2005-13.11.2014 року, № НОМЕР_1 (Долар США) та використання вказаного рахунку протягом 16.02.2006-13.11.2014, № НОМЕР_1 (Російський Рубль) та використання вказаного рахунку протягом 16.02.2006-13.11.2014 року їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам; банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки;

-договорів на встановлення систем дистанційного банківського обслуговування (Клієнт-Банк, Банк-Клієнт, Інтернет-Банк, Система ДБО, Електронний банк, Інтернет-БанкІнг, on-line banking, remote banking, direct banking, home banking, internet banking, PC banking, phone banking, mobile-banking, WAP-banking, SMS-banking, GSM-banking, TV-banking), а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення; виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань і з зазначенням ІР-адрес з яких відбувалось з'єднання, та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи дистанційного банківського обслуговування;

-заявок на купівлю іноземної валюти; договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів;

-документів, які містять інформацію про подання банківською установою інформації про фінансові операції, що відповідно до закону підлягають фінансовому моніторингу, спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу. Розглянути це клопотання за відсутності службових осіб ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767) з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначених документів.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 у серпні 2005 року вчинив пособництво у створенні суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Юваком-Плюс» (код ЄДРПОУ 36634556) з метою прикриття незаконної діяльності.

В ході досудового розслідування допитаний як свідок по кримінальному провадженню засновник, директор та головний бухгалтер ТОВ «Юваком-Плюс» (код ЄДРПОУ 36634556) ОСОБА_8 показав, що ніякого відношення до діяльності підприємства немає, фінансово-господарську діяльність від імені директора та головного бухгалтера ніколи не проводив, первинну бухгалтерську, податкову, фінансову та господарську звітність - не формував та в первинній фінансово - господарській документації не розписувався.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Юваком-Плюс» (код ЄДРПОУ 36634556) причетні до відкриття рахунків № НОМЕР_1 (українська гривня) та використання вказаного рахунку протягом 31.08.2005-13.11.2014 року, № НОМЕР_1 (Долар США) та використання вказаного рахунку протягом 16.02.2006-13.11.2014, № НОМЕР_1 (Російський Рубль) та використання вказаного рахунку протягом 16.02.2006-13.11.2014 року для зарахування та перерахування грошових коштів у якості оплати за нібито поставлені товари (виконані роботи), укладання договорів з приводу відкриття рахунку які перебувають у володінні ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767).

Таким чином, в розпорядженні вказаного закладу банківської установи, знаходяться фінансові банківські документи стосовно ТОВ «Юваком-Плюс» (код ЄДРПОУ 36634556), які мають значення для встановлення місцезнаходження перерахованих ТОВ «Юваком-Плюс» (код ЄДРПОУ 36634556) грошових коштів, повноти обчислення та сплати податків, осіб, причетних до скоєння даного злочину, осіб, що розпоряджаються коштами на рахунку вказаного підприємства, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин між суб'єктами підприємницької діяльності.

Відомості щодо руху грошових коштів по рахунках, осіб які використовували зазначений рахунок, суб'єктів підприємницької діяльності (контрагентів) та інші, зазначені в документах можуть бути використані як докази, у зв'язку з тим що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв'язку з тим, що вони знаходяться виключно у вищезазначених документах, які в свою чергу знаходяться в ПАТ «ВТБ БАНК» МФО (321767).

Крім цього, вилучення цих документів необхідно у зв'язку з метою дослідження дати, часу, міста складання, підписів, почерку, відбитку печатки ТОВ «Юваком-Плюс» (код ЄДРПОУ 36634556), відображених у цих документах.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до документів доведено наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають у банківській установі ПАТ «ВТБ БАНК» МФО (321767), які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься у витребуванній інформації і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за її допомогою.

Враховуючи наведене, наявність підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділу фінансових розслідувань Державної податкової інспекції у Святошинському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Кисличенка П.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 м. Києва Речицькою Н.А. - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС м. Києві Войцеховській М.В., Лукянцю О.Ю., Турянській А.Я., Рудюку О.С., Мазуру Ю.С. або за дорученням оперативним співробітникам, тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів стосовно клієнтів ТОВ «Юваком-Плюс» (код 36634556), які знаходяться у володінні ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767), а саме:

-копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 (українська гривня) та використання вказаного рахунку протягом 31.08.2005-13.11.2014 року, № НОМЕР_1 (Долар США) та використання вказаного рахунку протягом 16.02.2006-13.11.2014, № НОМЕР_1 (Російський Рубль) та використання вказаного рахунку протягом 16.02.2006-13.11.2014 року із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (у разі зняття готівкових коштів, із зазначенням місця, дати, часу здійснення операцій), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО й номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях за період з 01.01.2005 року по 31.12.2014 року;

-документів наданих службовими особами підприємств, для відкриття (закриття) рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня) та використання вказаного рахунку протягом 31.08.2005-13.11.2014 року, № НОМЕР_1 (Долар США) та використання вказаного рахунку протягом 16.02.2006-13.11.2014, № НОМЕР_1 (Російський Рубль) та використання вказаного рахунку протягом 16.02.2006-13.11.2014 року їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам; банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки;

-договорів на встановлення систем дистанційного банківського обслуговування (Клієнт-Банк, Банк-Клієнт, Інтернет-Банк, Система ДБО, Електронний банк, Інтернет-БанкІнг, on-line banking, remote banking, direct banking, home banking, internet banking, PC banking, phone banking, mobile-banking, WAP-banking, SMS-banking, GSM-banking, TV-banking), а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення; виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань і з зазначенням ІР-адрес з яких відбувалось з'єднання, та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи дистанційного банківського обслуговування;

-заявок на купівлю іноземної валюти; договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів;

-документів, які містять інформацію про подання банківською установою інформації про фінансові операції, що відповідно до закону підлягають фінансовому моніторингу, спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. Ю. Миколаєць