Ухвала суду № 64297802, 25.01.2017, Соснівський районний суд м. Черкас

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

Справа №712/651/17-к

Провадження № 1-кс /712/249/17

м. Черкаси 25 січня 2017 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Калашник В.Л., при секретарі Авраменко І.В., за участю прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області Палій Т.Л., розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32016250000000067 від 26.12.2016, прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області Палій Т.Л., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу прокуратури Черкаської області молодший радник юстиції Палій Т.Л. звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області розслідується кримінальне провадження №32016250000000067, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що вересні 2014 року невстановлені особи створили ТОВ «Стероп» (код ЄДРПОУ 39404188) без мети здійснення фінансово-господарської діяльності, зареєструвавши його в приміщенні за адресою: м. Черкаси, вул. Рози Люксембург, 208, зазначивши в реєстраційних документах підприємства як засновника ОСОБА_2 та як директора ОСОБА_3 В подальшому, з моменту реєстрації, установчі документи, печатки та інші реквізити створеного ТОВ «Стероп», незаконно використовуються для прикриття незаконної діяльності, повязаної з мінімізацією податків та зборів при здійсненні експортних операцій з реалізації зернових за межі митної території України.

Прокурор вважає, що в діях службових осіб ТОВ «Стероп» (код ЄДРПОУ 39404188) вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, кваліфікованого як фіктивне підприємництво, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких е заборона.

В клопотанні зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що в даний час невстановленими особами від імені директора ТОВ «Стероп» гр. ОСОБА_3 за допомогою відповідних декларантів здійснюється експортування ТМЦ, а саме: кукурудзи 3-го класу врожаю 2016 року за межі митної території України.

Так, декларантом ТОВ «СМТ Южний ЛТД» від відправника ТОВ «Стероп» в адресу UAB «ESIMA» (Литва) оформлено та подано до Одеської митниці ДФС (код митниці 500010003, адреса приміщення митного поста по коду митниці: Одеська область, морський торговельний порт «Южний», навантажувальний район №1, корпус № 601, поштова адреса митного поста: Одеська область, Лиманський район, село Григорівка-1) попередню митну декларацію № 500010003/2016/016253 із зазначенням митного органу виїзду/в'їзду за кодом 500014000 (ВМО-1 пункт контролю «Визирка», адреса: Одеська область, Лиманський район, село Визирка, 1-й км. автодороги порту «Южний»).

Також, досудовим слідством встановлено, що ТОВ «Стероп» (код ЄДРПОУ 39404188) документи, що стосуються взаємовідносин з ТОВ «СМТ Южний ЛТД», направили до даного підприємства за допомогою поштового зв'язку, а саме: ТОВ «Нова Пошта» (код ЄДРПОУ 31316718) м. Черкаси відділення №23, вул. Смілянська, б. 163, відповідно до експрес-накладної №59000222488535 від 06.12.2016.

Прокурор вказав, що в зв'язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин по кримінальному провадженню, виникла необхідність долучити до матеріалів кримінального провадження оригінали документів, що стосуються та підтверджують факт поштового відправлення 06.12.2016 року в адресу ТОВ «СМТ Южний ЛТД», адреса: Лиманський р-н, с. Визирка, вул. Ставницера, 60, офіс-центр «Консул», корп. 2, кім. 26 (контактна особа ОСОБА_4 тел. НОМЕР_1) від ТОВ «Стероп» (контактна особа - ОСОБА_3 тел. НОМЕР_2), які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у відділенні №23 ТОВ «Нова Пошта» м. Черкаси, що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, б. 163.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Суд вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до оригіналів документів, що стосуються та підтверджують факт поштового відправлення 06.12.2016 року, на адресу ТОВ «СМТ Южний ЛТД», адреса: Лиманський р-н, с. Визирка, вул. Ставницера, 60, офіс-центр «Консул», корп. 2, кім. 26 (контактна особа ОСОБА_4 тел. НОМЕР_1) від ТОВ «Стероп» (контактна особа - ОСОБА_3 тел. НОМЕР_2), записів з камер відео спостереження службових приміщень відділення ТОВ «Нова пошта» за період 6 грудня 2016 року, які перебувають у володінні відділення №23 ТОВ «Нова Пошта» (код ЄДРПОУ 31316718) м. Черкаси, вул. Смілянська, б. 123, мають істотне значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні, а отримати зазначену інформацію іншим чином неможливо, тому необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області, Палій Т.Л..

Надати дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення оригіналів документів, що стосуються та підтверджують факт поштового відправлення 06.12.2016 року, на адресу ТОВ «СМТ Южний ЛТД», адреса: Лиманський р-н, с. Визирка, вул. Ставницера, 60, офіс-центр «Консул», корп. 2, кім. 26 (контактна особа ОСОБА_4 тел. НОМЕР_1) від ТОВ «Стероп» (контактна особа - ОСОБА_3 тел. НОМЕР_2), записів з камер відео спостереження службових приміщень відділення ТОВ «Нова пошта» за період 6 грудня 2016 року, які перебувають у володінні відділення №23 ТОВ «Нова Пошта» (код ЄДРПОУ 31316718) м. Черкаси, вул. Смілянська, б. 123.

Організацію виконання ухвали покласти на прокурора відділу прокуратури Черкаської області Палій Т.Л., або на особу за її дорученням.

Ухвала діє протягом 30 діб з дня її прийняття.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.Л. Калашник

З ухвалою про тимчасовий доступ до речей і документів ознайомлений. Копію ухвали отримав.

«___» ___ 2017 року _____________