Ухвала суду № 64293842, 25.01.2017, Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області

Справа №274/233/17

Провадження № 1-кс/0274/75/17

У Х В А Л А

25.01.2017 року м. Бердичів.

Слідчий суддяБердичівського міськрайонного судуХавронюк О.Л., за участю секретаря-Лободи В.Л., прокурора Висоцької О.В., розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора Бердичівської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, поданого у межах кримінального провадження № 1201506005001036 від 04.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю , прокурору та за її дорученням (клопотанням) працівникам компетентного органу ОСОБА_2 в порядку, передбаченому Договором між Україною і ОСОБА_2 про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 24.05.1993, Угодою між Міністерством юстиції України та Міністерством юстиції ОСОБА_2 на виконання пункту 3 статті 3 Договору між Україною і ОСОБА_2 про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 10.01.2011, та зобов'язати представників відділення з громадських питань та іноземців Люблінського воєводського управління (Lubelski Urzad Wojewodzki), що знаходиться за адресою ul.Spokojna 4, 20-914 Lublin, надати належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу, наданих ОСОБА_3 (Місhael Henderson), ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 М60 Манчестер, Великобританія, для реєстрації перебування громадян ОСОБА_4 Союзу у Польській ОСОБА_2. Прокурорвказує , що в провадженні СВ Бердичівського ВП ГУНП України в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015060050001036 від 04.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до зовнішньоекономічного контракту № 07-04-15 від 07.04.2015 між ТОВ «Сейф гласс Факторі» (код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України 39214213; юридична адреса: Україна, Львівська область, м. Львів, вул.Джерельна, 38) та фірмою"Shanghai Zhihe Industrial Co., Ltd" (Китай,м. Шанхай), остання зобовязується поставити у визначені договором строки та умови матеріали для виготовлення автомобільного скла вартістю 100000 доларів США.

Згідно платіжного доручення від 15.04.2015 ТОВ «ОСОБА_3 Факторі» (надаліТовариство) перерахувало в якості предоплати кошти в сумі 29760 доларів США на розрахунковий рахунок фірми"Shanghai Zhihe Industrial Co., Ltd", що відкритий у банку «SHANGHAI RURAL COMMERCIAL BANK CO» м. Шанхай, Китай.

27.04.2015 на поштову адресу Товариства надійшло повідомлення від представника фірми "Shanghai Zhihe Industrial Co., Ltd" про зміну електронної адреси для подальшого листування та необхідності зміни банківського рахунку фірми постачальника сировини.

У звязку з цим, 29.04.2015 сторонами укладено доповнення № 1 до вказаного контракту, згідно якого змінено банківські реквізити фірми "Shanghai Zhihe Industrial Co., Ltd", зокрема зазначений новий розрахунковий рахунок № PL84116022020000000067613239, відкритий в «MILLENNNUM BANK POLAND», що розташований за адресою: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593 Warszawa.

Однак 19.05.2015 на вимогу представника китайської фірми укладене доповнення № 2 до контракту № 07-04-15 від 07.04.2015, в якому знову змінені банківські реквізити фірми "Shanghai Zhihe Industrial Co., Ltd", а саме зазначено розрахунковий рахунок №PL 63102031760000520202153930, відкритий в «PKO BANK POLSKI SA».

Отримавши підтвердження готовності відправки вантаж, ТОВ „ОСОБА_5 Факторі 26.05.2015 згідно платіжного доручення від 25.05.2015 перерахувало кошти в сумі 69440 доларів США на рахунок, зазначений у доповненні № 2 від 19.05.2015 до контракту № 07-04-15 від 07.04.2015.

Проте, 27.05.2015 в ході телефонної розмови керівництва ТОВ «ОСОБА_5 Факторі» з представником фірми "Shanghai Zhihe Industrial Co., Ltd" Лізою Чжен встановлено, що жодні зміни до адрес електронної поштової скриньки та реквізитів банківських рахунків не вносились, відповідно кошти в сумі 69440 доларів США на рахунки фірми не надходили.

Таким чином, діями невстановленої особи ТОВ „ОСОБА_5 Факторі спричинено майнову шкоду у розмірі 69440 доларів США.

В судовому засіданні прокурорклопотання підтримала повністю.

Слідчий суддею знаходить можливим розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи , що не суперерчитьст. 163 КПК України

Слідчий суддя враховує, що одним із механізмів витребування документів і даних, передбаченихКПК, є процедура тимчасового доступу до речей і документів, передбачених ст.ст. 159-166 КПК України. Відповідно дост. 162 ч. 1 п. 8 КПК України, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до вимог ч.2ст.562 КПК Україниу разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом.

Згідно з ч.5ст. 163 КПКУкраїни, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів ( частина шоста статті163 КПК).

Документи, тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, відповідно до наданих слідчому судді документів, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

З огляду на наведене клопотання прокурора про доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю для подальшого звернення докомпетентного органу ОСОБА_2 з клопотанням про надання правової допомоги є підставним і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.160,163,164,166,562 КПК України,Договором між Україною і ОСОБА_2 „Про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справахвід 24.05.1993 року, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора Бердичівської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задоволити.

Надати прокурору Бердичівської місцевої прокуратури Житомирської області ОСОБА_1 та за її дорученням (клопотанням) працівникам компетентного органу ОСОБА_2 в порядку, передбаченому Договором між Україною і ОСОБА_2 про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 24.05.1993, Угодою між Міністерством юстиції України та Міністерством юстиції ОСОБА_2 на виконання пункту 3 статті 3 Договору між Україною і ОСОБА_2 про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 10.01.2011, та зобов'язати представників відділення з громадських питань та іноземців Люблінського воєводського управління (Lubelski Urzad Wojewodzki), що знаходиться за адресою ul.Spokojna 4, 20-914 Lublin, надати належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу, наданих ОСОБА_3 (Місhael Henderson), ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 М60 Манчестер, Великобританія, для реєстрації перебування громадян ОСОБА_4 Союзу у Польській ОСОБА_2.

Встановити строк дії ухвали до 24.02.2017 року .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя