Ухвала суду № 64285919, 20.01.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/282/2017

Справа № 428/627/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., за участю секретаря Голуб Т.М., старшого слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України в Луганській області ОСОБА_1, прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ УСБ України в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №22016130000000309 від 18.11.2016 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи з метою сприяння діяльності терористичної організації «Луганська народна республіка», діючи за попередньою змовою з учасниками організованої злочинної групи у складі так званого міністра палива, енергетики та вугільної промисловості Ради Міністрів «ЛНР» ОСОБА_3, виконуючого обовязки генерального директора ДП «Луганськвугілля» ОСОБА_4, технічного директора Державного підприємства «Антрацит» ОСОБА_5 та головного бухгалтера ДП «Луганськвугілля» ОСОБА_6 використали для розкрадання державних коштів ДП «Луганськвугілля», шляхом безпідставного переведення з його рахунку, відкритому у ПАТ «Банк «Софійський», на банківські рахунки ТОВ «МКД Трейд» та ПП «Содействіє», які мають ознаки фіктивності, державних коштів на суму понад 29 мільйонів гривень (обвинувальний акт у кримінальному провадженні №22015130000000195 від 05.04.2015 за обвинуваченням ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за ч.1 ст.109, ч.2 ст.110, ч.1 ст.258-3, ч.5 ст.191 КК України в частині доведеного обвинувачення у розкраданні державних коштів у сумі 16 мільйонів гривень спрямовано до суду для розгляду по суті) при наступних обставинах.

Так, реалізуючи єдиний злочинний план, в.о. генерального директора ДП «Луганськвугілля» ОСОБА_4 уклав договір №111/1 від 15.01.2015 з заступником генерального директора ПАТ «Центренерго» ОСОБА_7, з постачання на адресу ПАТ «Центренерго» вугільної продукції антрацитової групи, на суму 1,584 млрд. грн., з розрахунку 1320 грн. (з ПДВ) за 1 тонну вугілля.

В той же час, враховуючи, що у ДП «Луганськвугілля» відсутня вугільна продукція антрацитової групи, передбачена договором №111/1 від 15.01.2015, ОСОБА_5, використовуючи свої організаційно-розпорядчі функції, як керівника ДП «Антрацит», реалізуючи єдиний злочинний умисел, надав розпорядження про відгрузку та поставку необхідного вугільного концентрату до ДП «Луганськвугілля» на підставі договору комісії №2612-14 від 26.12.2014.

ОСОБА_4, будучи службовою особою державного підприємства, з метою розтрати грошових коштів, отриманих від реалізації вугільної продукції підприємства, надав вказівку на відгрузку та поставку вугільного концентрату з ДП «Луганськвугілля» на адресу ПАТ «Центренерго», здійснюючи при цьому згідно розподілу ролей контроль за своєчасністю та повнотою поставки на розташовані на підконтрольній українській владі території. При цьому, ОСОБА_3, будучи міністром палива та вугільної промисловості «ЛНР», керуючи діями учасників злочинної групи, виконуючи загальний злочинний план, забезпечив безперешкодне транспортування зазначеної вугільної продукції по території, що підконтрольна «ЛНР», та її переправлення через «лінію розмежування» до території, підконтрольній українській владі.

В подальшому, після надходження грошових коштів за поставлене вугілля від ПАТ «Центренерго» на рахунки ДП «Луганськвугілля», головний бухгалтер вказаного державного підприємства ОСОБА_6, діючи у відповідності із встановленою ОСОБА_3 роллю, на виконання спільного злочинного плану, за допомогою власного електронного підпису та електронного підпису ОСОБА_4, сформувала електронні платіжні доручення, за якими, згідно банківської виписки ДП «Луганськвугілля», 03.02.2015 з поточного рахунку підприємства № 26007001004092, відкритому в ПАТ «Банк «Софійський» (МФО 380861), в порушенні підпункту 2 в. пункту 13 Постанови Кабміну України від 29.11.06 №1673 «Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів» (із змінами та доповненнями)) перераховані грошові кошти у якості фінансової допомоги на підприємства, які мають ознаки фіктивності, зокрема, ПП «Содєйствіє» у сумі 4 млн. грн. та ТОВ «МКД Трейд» у сумі 12 млн. грн.

Переведені на рахунки ТОВ «МКД Трейд» та ПП «Содєйствіє» грошові кошти у загальній сумі 16 млн. грн. невстановленою на цей час особою на імя «Дмитро», на виконання спільного злочинного плану та відведеної йому ролі, за посередництвом оплати фіктивних правочинів переведено у готівку та у певній частині незаконно переміщено на територію Луганської області, підконтрольну незаконним збройним формуванням.

Згідно висновку судової економічної експертизи Харківського НДІСЕ ім. засл. проф. ОСОБА_8 №9641 від 30.10.2015, внаслідок недотримання виконуючим обовязки генерального директора ДП «Луганськвугілля» ОСОБА_4 вимог постанови Кабінету Міністрів України від 29.11.2006 №1673 «Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів», шляхом безпідставного перерахування грошових коштів на поточні рахунки ПП «Содєйствіє» та ТОВ «МКД Трейд» в якості зворотної фінансової допомоги, державі в особі ДП «Луганськвугілля» спричинена матеріальна шкода (збитки) на загальну суму 16 млн. грн., що більше ніж в шістсот разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Крім того встановлено, що на період вчинення зазначеного кримінального правопорушення ДП «Антрацит» також укладало договір на поставку вугільної продукції з ПАТ «Центренерго» №111/14 від 16.10.2014.

Таким, чином із матеріалів кримінального провадження вбачається, що оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, які стосуються укладання та виконання договорів №111/20 від 16.12.2014, №111/1 від 15.01.2015 з ДП «Луганськвугілля» та договору №111/14 від 16.10.2014 з ДП «Антрацит» (устави сторін договору, договори з додатковими угодами та специфікаціями, акти виконаних робіт з довідками про вартість робіт, товарно-транспортні документи, платіжні документи, інформація щодо руху коштів за вказаним договором, податкову документацію), листування між сторонами вказаних договорів знаходяться в ПАТ «Центренерго» (код ЄДРПОУ 22927045) зареєстрованому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів, а у випадку відсутності оригіналів їх копій, а саме до: первинної фінансово-господарської та бухгалтерської документації, які стосуються укладання та виконання договору №111/20 від 16.12.2014 з ДП «Луганськвугілля» (статутів сторін договору, договорів з додатковими угодами та специфікаціями, актів виконаних робіт з довідками про вартість робіт, товарно-транспортних документів, платіжних документів, інформації щодо руху коштів за вказаним договором, податкової документації, листування між сторонами договору); первинної фінансово-господарської та бухгалтерської документації, які стосуються укладання та виконання договору №111/1 від 15.01.2015 з ДП «Луганськвугілля» (статутів сторін договору, договорів з додатковими угодами та специфікаціями, актів виконаних робіт з довідками про вартість робіт, товарно-транспортних документів, платіжних документів, інформації щодо руху коштів за вказаним договором, податкової документації, листування між сторонами договору); первинної фінансово-господарської та бухгалтерської документації, які стосуються укладання та виконання договору №111/14 від 16.10.2014 з ДП «Антрацит» статутів сторін договору, договорів з додатковими угодами та специфікаціями, актів виконаних робіт з довідками про вартість робіт, товарно-транспортних документів, платіжних документів, інформації щодо руху коштів за вказаним договором, податкової документації, листування між сторонами договору), які перебувають у володінні ПАТ «Центренерго» (код ЄДРПОУ 22927045) зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Пунктом 4 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ПАТ «Центренерго». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника вказаної юридичної особи.

В судовому засіданні встановлено, що 18.11.2016 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №22016130000000309 від 18.01.2017.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Проте, клопотання сторони кримінального провадження в частині надання ПАТ «Центренерго» тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України: у клопотанні недоведена доцільність вилучення і необґрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Посилання сторони кримінального провадження на те, що оригінали зазначених речей і документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто будуть використані як докази, не доводять того, що копії вказаних речей і документів не зможуть підтвердити викладені стороною кримінального провадження у клопотанні обставини. Також стороною кримінального провадження до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати саме оригінали вищевказаних речей і документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

У звязку з цим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України в Луганській області ОСОБА_1, а також слідчим СВ УСБ України в Луганській області: ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 Ігоервичу, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «Центренерго» (код ЄДРПОУ 22927045) зареєстрованому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, з можливістю їх копіювання, а саме до:

- первинної фінансово-господарської та бухгалтерської документації, які стосуються укладання та виконання договору №111/20 від 16.12.2014 з ДП «Луганськвугілля» (статутів сторін договору, договорів з додатковими угодами та специфікаціями, актів виконаних робіт з довідками про вартість робіт, товарно-транспортних документів, платіжних документів, інформації щодо руху коштів за вказаним договором, податкової документації, листування між сторонами договору);

- первинної фінансово-господарської та бухгалтерської документації, які стосуються укладання та виконання договору №111/1 від 15.01.2015 з ДП «Луганськвугілля» (статутів сторін договору, договорів з додатковими угодами та специфікаціями, актів виконаних робіт з довідками про вартість робіт, товарно-транспортних документів, платіжних документів, інформації щодо руху коштів за вказаним договором, податкової документації, листування між сторонами договору);

- первинної фінансово-господарської та бухгалтерської документації, які стосуються укладання та виконання договору №111/14 від 16.10.2014 з ДП «Антрацит» статутів сторін договору, договорів з додатковими угодами та специфікаціями, актів виконаних робіт з довідками про вартість робіт, товарно-транспортних документів, платіжних документів, інформації щодо руху коштів за вказаним договором, податкової документації, листування між сторонами договору).

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський