Ухвала суду № 64275352, 25.01.2017, Покровський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Красноармійський міськрайонний суд Донецької області)

Провадження № 1-кс/235/85/17

Справа № 235/6661/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2017 року м. Покровськ

Слідчий суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької області Карабан І.І.

при секретарі Димитрієвій О.А.

розглянувши клопотання слідчого Покровського ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_1, яке погоджене з прокурором Красноармійської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про арешт майна, -

ВСТАНОВИЛА:

До Красноармійського міськрайонного суду Донецької області з зазначеним клопотання повторно, після повернення попереднього клопотання для усунення недоліків, звернулась слідчий Покровського ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Красноармійської місцевої прокуратури ОСОБА_2

Просить накласти арешт на майно, яке тимчасово вилучене 13 січня 2017 року протоколом обшуку приміщень відділу освіти Покровської міської ради, а саме:

1.Договори на виконання експертизи по ЗОШ №№ 3, 12, КНВК, 33, 2, 8, 14, ДНЗ № 5

2. Договір на виконання робіт з технічного нагляду по ЗОШ №15

3. Договір підряду, договірна ціна календарний графік, локальний кошторис, дефектний акт по ЗОШ №33

4. Договір підряду по ЗОШ №35

5. Додаткові угоди по ЗОШ №№ 6. 15, 14, 3, 8, 6, 35, 2, 33, 12, КНВК

6. Договори на виконання робіт з технічного нагляду по ЗОШ №№ 6, 15, 14, 3, 8,6,35,2, 33.

7. Платіжні доручення №№ 59, 61, 62, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 85, 86,87, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 100, 101, 102, 103, 117, 118, 119, 120, 121, 122,123,124, 125

8. Договори підряду по ЗОШ №35;

9. Договори №№ 94. 95, 96. ПН/6/1, ПН/14/2,. ПН/15/3, ПН/33/4, додаткові угоди до договорів 95, 96, 85, 88

10. Договірна ціна по капітальному ремонту КПНЗ «Центр творчості та дозвілля»

11. Календарний графік, погодження ціни по ремонту ДНЗ №7 «Топольок»

12. Акти передачі виконаних послуг по ДНЗ №№ 39, 37, 36

13. Локальна сметана ремонт ДНЗ «Чебурашка»

14.Договірна ціна, дефектний акт по ремонту ДНЗ №43 «Колокольчик», №5 «Івушка»

15. Договір №34 на обрізку дерев ДНЗ №№ 36, 37, 38, 39

16. Договір підряду №206 по ремонту ДНЗ №7 «Топольок»

17. Додаткова угода підряду по ремонту ДНЗ №4 «Берізка»

18. Договори з додатками № 95 від 27.07.2016. №96 від 27.07.2016. № 151 від 29.09.2016 з ФОП ОСОБА_3,

19. Договори № №16 та 35 з КП УМГ

20. Договір №1 ТР з ФОП Яструбенко

21. Договір №4. 14 з ТОВ Базіс капітал

22. Договір №№6, 8, 10 з Донмонтаж

23. Договір №17 з Вуглепромсоюз

24. Договір №18 від 20.10.2015 з ФОП ОСОБА_4

25. Договір №21 від 19.10.2015 з ТОВ Стройлідер плюс

26. Договір №23 від 22.10.2015 з ТОВ Стройлідер плюс

27. Договір №25 від 26.10.2015 з ПП Містрайбуд

28. Договір №27 від 26.10.2015 з ПП Містрайбуд

29. Договір №29 з ТОВ Базіс капітал

30. Договір №33, 31 від 12.11.2015 з ТОВ «Будінвест-сервіс»

31. Договір №37 по ремонту туалетної кімнати ЗОШ №8. 33

32. Договори по віконним укосам по ЗОШ №№35, 36, 4, 15, 6 ДНЗ №№37, 36, 39, 42,38

33. Договір по ремонту фойє ЗОШ №14

34. Договори по обрізці дерев в ЗОШ №№ 8, 35, 36, 14, 4 ДНЗ №№ 36, 37, 38, 39, 4,63

35. Договори по капремонтам, та кошториси ДНЗ №4. 37, 36, 11, 7, З, 2. ЗОШ №№6, 8, 2, 15, 5, 33, 35, 14, 12 НВК №1 Центр творчості та дозвілля

36. Договори по поточним ремонтам туалетів ЗОШ №№ 4, 36, 8, 35, 6, 14

37. Інформація по передоплаті за грудень 2016

38. Договори на капремонти, акти на закриття прихованих робіт по ДНЗ «Альонушка», «Орлик»

39. Кошторисна документація по капітальному ремонту КНВК за договором №85 між відділом освіти та ФОП Мацегора.

40. Довідка про вартість виконаних робіт по договору №137 від 01.09.2016г.

41.Договір підряду №3 від 09.03.16р з ФОП Романенко

42. Договір підряду №4 від 09.03.16р з ФОП Романенко

43. Довідка про вартість по капітальному ремонту ЗОШ №15

44. Довідка про вартість виконаних робіт по капремонту ЗОШ №8

45. Довідка про вартість капремонту по ЗОШ №33

46. Договори підряду, договірна ціна, план фінансування по ЗОШ №35

47. Довідка про вартість по капітальному ремонту ЗОШ №2

48. Договори підряду, графік фінансування, кошторис по будівництву міні-котельні ЗОШ №2

49. Акт приймання виконаних робіт по капремонту ЦТД

50. Довідка про вартість . акт прийому робіт по СОМ «Графіка»

51. Довідка про вартість, договірна ціна по капремонту ЗОШ №14

52. Довідка про вартість по капремонту ЗОШ №8

53.Довідка про вартість капремонту по ЗОШ №4

54. Угода №23 від 21.04.2016

55. Угода №15тр від 25.08.2016

56. Угода №29 від 13.06.2016

57. Договір №1тр від 15.04.2016

58. Угода № 11 трвід 19.08.2016

59. Угода № 1 Отр від 29.07.2016

60. Угода №12тр від 19.08.2016

61. Угода №13тр від 19.08.2016

62. Угода № 14тр від 19.08.2016

63. Довідки про вартість капремонтів по ДНЗ №№ 7, 11, 43, 5, 36, 37, 38, 8, 4, 42, 2,39, 10,6,3

64. Акти огляду стану виконаних будівельних робіт з капітального ремонту ЗОШ №14, ДНЗ №№36, 11,3

65. Лист до відділу освіти Покровської міської ради з територіального відділу розрахункової палати про незгоду з актами огляду стану виконаних будівельних робіт з капітального ремонту навчальних закладів м. Покровська

66. Договір №11 від 25.07.2016 між відділом освіти Покровської міської ради та ФОП ОСОБА_5

Зазначене клопотання слідчим подано повторно, після повернення попереднього аналогічного клопотання прокурору для усунення недоліків.

В судове засідання прокурор, слідчий, представник власника майна, будучи належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, не з`явилися. У відповідності до ч.1 ст.172 КПК України неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, приходжу до наступних висновків.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначила, що зазначені документи були вилучені під час обшуку, що був проведений після ненадання посадовими особами відділу освіти всіх документів на виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, і можуть містити в собі інформацію, яка має значення для досудового розслідування кримінального провадження, може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України, що визначає загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Отже, звертаючись з клопотанням про арешт майна, що є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, сторона кримінального провадження ініціатор такого звернення, повинен керуватися загальними правилами.

Відповідно до витягу з кримінального провадження№ 42016051670000210 від 16 вересня 2016 рокудо Єдиного реєструдосудових розслідуваньвнесено інформацію, що під час проведення покладених на СБУ завдань забезпечення державної безпеки перевірено інформацію про можливі факти протиправних дій з боку службових осіб відділу освіти Покровської міської ради та ТОВ «Литовсько-Українська теплоенергетична компанія» під час закупівлі послуг за державні кошти. Надана правов кваліфікаціяза ч.1 ст.191 КК України.

В рамках зазначеного кримінального провадження 27 жовтня 2016 року надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: матеріалів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між відділом освіти Покровської міської ради та ТОВ «Літовсько-Українська теплоенергетична компанія» за 2015-2016 р.р.:- щодо державної закупівлі теплової енергії (протоколи за результатами засідань комітету з конкурсних торгів, обґрунтувань застосування переговорної процедури, документальних матеріалів, що підтверджують відповідність учасника закупівлі кваліфікаційним вимогам, договори про закупівлю із усіма передбаченими текстом додатками та додатковими угодами до них, звіти про результати закупівель та виконання договорів); - договори оренди приміщень та обладнання, актів приймання-передачі, матеріали експертної оцінки вказаних приміщень та обладнання, їх оприбуткування; матеріали, що підтверджують виконання орендарем договірних зобов»язань; акти приймання-передачі з постачання теплової енергії, матеріали фіксації показників засобів вимірювання теплової енергії, рахунки, платіжні доручення на їх оплату; доповідні записки, рекламації представників отримувачів послуг стосовно господарської діяльності ТОВ «Лутек»; матеріали листування між відділом освіти та ТОВ «Лутек», які знаходяться у володінні відділу освіти Покровської міської ради за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вулиця Поштова, 14, з можливістю вилучення вказаних документів.

Оскільки зазначена ухвала посадовими особами відділу освіти Покровської міської ради була виконана не в повному обсязі, то ухвалою слідчого судді від 11 січня 2016 року в зазначеному кримінальному провадженні дозволено обшук в приміщенні відділу освіти Покровської міської ради з метою відшукання та вилучення актів приймання-передачі з постачання теплової енергії, матеріали фіксації показників засобів вимірювання теплової енергії, рахунки, платіжні доручення на їх оплату, тобто тих фінансово-господарських взаємовідносин між відділом освіти Покровської міської ради та ТОВ «Літовсько-Української теплоенергетичної компанії»за період з 2015-2016 рр.

До клопотання додано копію протоколу обшуку від 13 січня 2017 року, проведеного в рамках кримінального провадження № 42016051670000255 від 16 вересня 2016 року, тобто зазначена слідча дія проведена в рамках іншого кримінального провадження. Копія протоколу належним чином не оформлена.

Відповідно до протоколу обшуку зазначено, що запропоновано видати зазначені в ухвалі документи ЛУТЕК та Эко-Модуль, а також зазначено, що вилучено документи, без зазначення переліку цих документів.

Зазначена обставина також свідчить, що обшук проводився в іншому кримінальному провадженні, оскільки в ухвалі про обшук в кримінальному провадженні № 42016051670000210 від 16 вересня 2016 року, дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання документів, пов`язаного з підприємством «Эко - Модуль» не надався.

Із матеріалів, якими обґрунтовується клопотання про арешт майна, взагалі не можливо встановити чи проводився обшук в рамках кримінального провадження № 42016051670000210 від 16 вересня 2016 року, в якому і надавався дозвіл на обшук, та в рамках якого і звернулась слідчий з клопотанням про арешт майна.

Посилання в клопотанні, що в провадженні СВ Покровського ВП ГУ НП в Донецькій області перебувають кримінальні провадження № 12016050410003058 від 14 грудня 2016 року, № 12017050410000085 від 11 січня 2017 року, № 12017050410000092 від 12 січня 2017 року, № 12017050410000093 від 12 січня 2017 року та № 12017050410000094 від 12 січня 2017 року, та які обєднані в одне кримінальне провадження № 12016050410003058 від 14 грудня 2016 року, не може бути прийнято до уваги під час розгляду клопотання оскільки жодним чином не стосується кримінального провадження № 42016051670000210 від 16 вересня 2016 року, в рамках якого слідчий просить арештувати майно.

Отже, ознайомившись з клопотанням та дослідивши матеріали, яким обґрунтовує клопотання сторона обвинуваченого, встановлено, слідчий просить арештувати майно, а саме документи, що вилучені під час обшуку в іншому кримінальному провадженні, при цьому перелік із протоколу обшуку встановити не можливо із-за відсутності його опису з зазначенням індивідуальних ознак.

Також, до клопотання взагалі не додано будь-яких доказів, що доводять наявність обґрунтованої підозри у кримінальному провадженні, що виключає застосування будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до частини 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до частини 1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Слідчим не доведено в судовому засіданні можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, а тому, враховуючи вимоги ст.173 КПК України, вважаю, що жодних підстав для задоволення клопотання не має.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.170-173, 175, 309 КПК України,

УХВАЛИЛА:

В задоволенні клопотання слідчого Покровського ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_1, яке погоджене з прокурором Красноармійської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про арешт майна, яке тимчасово вилучене 13 січня 2017 року протоколом обшуку приміщень відділу освіти Покровської міської ради, а саме:

1. Договори на виконання експертизи по ЗОШ №№ 3, 12, КНВК, 33, 2, 8, 14,ДНЗ №5

2. Договір на виконання робіт з технічного нагляду по ЗОШ №15

3. Договір підряду, договірна ціна календарний графік, локальний кошторис, дефектний акт по ЗОШ №33

4. Договір підряду по ЗОШ №35

5. Додаткові угоди по ЗОШ №№ 6. 15, 14, 3, 8, 6, 35, 2, 33, 12, КНВК

6. Договори на виконання робіт з технічного нагляду по ЗОШ №№ 6, 15, 14, 3, 8,6, 35, 2, 33.

7. Платіжні доручення №№ 59, 61, 62, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 85, 86,87, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 100, 101, 102, 103, 117, 118, 119, 120, 121, 122,123, 124, 125

8. Договори підряду по ЗОШ №35;

9. Договори №№ 94. 95, 96. ПН/6/1, ПН/14/2,. ПН/15/3, ПН/33/4, додаткові угоди до договорів 95, 96, 85, 88

10. Договірна ціна по капітальному ремонту КПНЗ «Центр творчості та дозвілля»

11. Календарний графік, погодження ціни по ремонту ДНЗ №7 «Топольок»

12. Акти передачі виконаних послуг по ДНЗ №№ 39, 37, 36

13. Локальна сметана ремонт ДНЗ «Чебурашка»

14. Договірна ціна, дефектний акт по ремонту ДНЗ №43 «Колокольчик», №5, «Івушка»

15. Договір №34 на обрізку дерев ДНЗ №№ 36, 37, 38, 39

16. Договір підряду №206 по ремонту ДНЗ №7 «Топольок»

17. Додаткова угода підряду по ремонту ДНЗ №4 «Берізка»

18. Договори з додатками № 95 від 27.07.2016. №96 від 27.07.2016. № 151 від 29.09.2016 з ФОП ОСОБА_3,

19. Договори № №16 та 35 з КП УМГ

20. Договір №1 ТР з ФОП Яструбенко

21. Договір №4. 14 з ТОВ Базіс капітал

22. Договір №№6, 8, 10 з Донмонтаж

23. Договір №17 з Вуглепромсоюз

24. Договір №18 від 20.10.2015 з ФОП СухареваI.A.

25. Договір №21 від 19.10.2015 з ТОВ Стройлідер плюс

26. Договір №23 від 22.10.2015 з ТОВ Стройлідер плюс

27. Договір №25 від 26.10.2015 з ПП Містрайбуд

28. Договір №27 від 26.10.2015 з ПП Містрайбуд

29. Договір №29 з ТОВ Базіс капітал

30. Договір №33, 31 від 12.11.2015 з ТОВ «Будінвест-сервіс»

31. Договір №37 по ремонту туалетної кімнати ЗОШ №8. 33

32. Договори по віконним укосам по ЗОШ №№35, 36, 4, 15, 6 ДНЗ 37, 36, 39, 42,38

33. Договір по ремонту фойє ЗОШ №14

34. Договори по обрізці дерев в ЗОШ №№ 8, 35, 36, 14, 4 ДНЗ №№ 36, 37, 38, 39, 4, 63

35. Договори по капремонтам, та кошториси ДНЗ №4. 37, 36, 11, 7, З, 2. ЗОШ №№6, 8, 2, 15, 5, 33, 35, 14, 12 НВК №1 Центр творчості та дозвілля

36. Договори по поточним ремонтам туалетів ЗОШ №№ 4, 36, 8, 35, 6, 14

37. Інформація по передоплаті за грудень 2016

38. Договори на капремонти, акти на закриття прихованих робіт по ДНЗ «Альонушка», «Орлик»

39. Кошторисна документація по капітальному ремонту КНВК за договором №85 між відділом освіти та ФОП Мацегора.

40. Довідка про вартість виконаних робіт по договору №137 від 01.09.2016г.

41. Договір підряду №3 від 09.03.16р з ФОП Романенко

42. Договір підряду №4 від 09.03.16р з ФОП Романенко

43. Довідка про вартість по капітальному ремонту ЗОШ №15

44. Довідка про вартість виконаних робіт по капремонту ЗОШ №8

45. Довідка про вартість капремонту по ЗОШ №33

46. Договори підряду, договірна ціна, план фінансування по ЗОШ №35

47. Довідка про вартість по капітальному ремонту ЗОШ №2

48.Договори підряду, графік фінансування, кошторис по будівництву міні-котельні ЗОШ №2

49. Акт приймання виконаних робіт по капремонту ЦТД

50. Довідка про вартість . акт прийому робіт по СОМ «Графіка»

51. Довідка про вартість, договірна ціна по капремонту ЗОШ №14

52. Довідка про вартість по капремонту ЗОШ №8

53. Довідка про вартість капремонту по ЗОШ №4

54.Угода №23 від 21.04.2016

55. Угода №15тр від 25.08.2016

56. Угода №29 від 13.06.2016

57. Договір №1тр від 15.04.2016

58. Угода № 11 трвід 19.08.2016

59. Угода № 1 Отр від 29.07.2016

60. Угода №12тр від 19.08.2016

61. Угода №13тр від 19.08.2016

62. Угода № 14тр від 19.08.2016

63. Довідки про вартість капремонтів по ДНЗ №№ 7, 11, 43, 5, 36, 37, 38, 8, 4, 42, 2, 39, 10,6,3

64. Акти огляду стану виконаних будівельних робіт з капітального ремонту ЗОШ №14, ДНЗ №№36, 11,3

65. Лист до Відділу освіти Покровської міської ради з територіального відділу розрахункової палати про незгоду з актами огляду стану виконаних будівельних робіт капітального ремонту навчальних закладів м. Покровська

66. Договір №11 від 25.07.2016 між Відділом освіти Покровської міської ради та ФОП ОСОБА_5 - відмовити.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя І.І.Карабан