Ухвала суду № 64273455, 24.01.2017, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/991/17

Провадження № 1-кс/592/503/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

24 січня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Князєв В.Б., за участю прокурора Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження прокурора Моісеєнка О.В., про тимчасовий доступ до документів AT «ОСОБА_2 АВАЛЬ», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - прокурора Моісеєнка О.В., -

Встановив:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням, яке обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського ВП ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №42016200000000338 від 19.10.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України щодо заволодіння бюджетними коштами на суму близько 900 000 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Управлінням капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради у червні-липні 2016 року проведено державну закупівлю у формі відкритих торгів на будівництво тролейбусної лінії вул. Прокофьева - вул. Г. Кондратьева у м. Сумах.

За результатами розгляду пропозицій 19.07.2016 р. акцептовано пропозицію Приватної фірми «Тімвел» (код ЄДРПОУ 23046766) на суму 23 310 406,52 грн.

У подальшому 03.08.2016 р. між управлінням капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міськради та ПФ «Тімвел» укладено договір №111/16 на виконання будівельних робіт на указану суму.

У той же час, згідно інформації, розміщеної на сайті https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch, розмір статутного капіталу ПФ «Тімвел» становить 0 грн. Відповідно до інформації на веб-порталі з питань державних закупівель https://tender.me.gov.ua/TepMin виконання договору визначений серпень 2016 - грудень 2017 року.

Однак, незважаючи на перерахування 18.08.2016 р. на рахунок ПФ «Тімвел» авансу в розмірі 30% на суму 3 887 986 грн. на придбання матеріалів для будівництва по договору, відповідно до відомостей на сайті Державної архітектурно-будівельної інспекції http://www.dabi.gov.ua/ дозвільних документів на початок підготовчих чи будівельних робіт підприємство не отримувало.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016200000000338 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

У зв'язку з викладеним слідство дійшло висновку, що з метою доведення факту заволодіння службовими особами ПФ «Тімвел» грошовими коштами, виділеними на будівництво тролейбусної лінії вул. Прокофьева - вул. Г. Кондратьева у м. Сумах, шляхом підготовки та подання Управлінню капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради документації щодо відповідності підприємства вимогам конкурсних торгів, виникла необхідність у встановленні фактів зарахування та зняття грошових коштів за рахунком AT «ОСОБА_2 АВАЛЬ» м.Києві рахунок №2600332458 та за рахунком №260569929 ХОД АТ «ОСОБА_2 АВАЛЬ» м.Харків за період часу з 01.07.2016 р. до 09.12.2016 р., оскільки вказані дані є доказом одержання ПФ «Тімвел» бюджетних коштів.

Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження, існує необхідність у отримані тимчасового доступу і вилученні документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні AT «ОСОБА_2 АВАЛЬ» м.Києві, оскільки інформація про залишок грошових коштів на рахунку №2600332458 AT «ОСОБА_2 АВАЛЬ», їх рух не можуть бути отримані іншим способом, окрім як шляхом тимчасового доступу та вилучення документів у вказаній банківській установі. Вилучення вказаних документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.

Перевіривши матеріали клопотання, суд встановив можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та які становлять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

Постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- відомостей про власника рахунка №2600332458, із зазначенням наявних у банківській установі даних власника;

- роздруківки про суму залишку грошових коштів на рахунку №2600332458 станом на 24.01.2017 р.;

- роздруківки про рух грошових коштів на рахунку №2600332458, за період часу з 01.07.2016 р. по 09.12.2016 р.;

- відомостей про власника рахунка №260569929, із зазначенням наявних у банківській установі даних власника;

- роздруківки про суму залишку грошових коштів на рахунку №260569929 станом на 24.01.2017 р.;

- роздруківки про рух грошових коштів на рахунку №260569929, за період часу з 01.07.2016 р. по 09.12.2016 р.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів AT «ОСОБА_2 АВАЛЬ» .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається прокурору Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_1, слідчому СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 або іншим працівникам ГУ НП в Сумській області за дорученням слідчого чи прокурора.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано прокурору.

Слідчий суддя В.Б. Князєв