Ухвала суду № 64266079, 24.09.2014, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/13735/14-к

1-кс/357/1687/14

У Х В А Л А

24 вересня 2014 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Кошель Б. І. при секретарі судового засідання Макійчук К.С. та сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Білоцерківського МВ (з обслуговування м. Біла Церква та Білоцерківського району) ГУМВС України в Київській області капітана міліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського МВ (з обслуговування м. Біла Церква та Білоцерківського району) ГУМВС України в Київській області капітана міліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 12012100030000699 за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до руху грошових коштів по розрахунковому рахунку закритого акціонерного товариства «Білоцерківське птахопідприємство» (Білоцерківський район, с. Мала Вільшанка, вул. Перемоги, 30) № 26008001439001, який знаходиться у володінні Київського регіонального управління ПАТ КБ «Надра», перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені до клопотання докази, заслухавши доводи слідчого Галана Я.Р.,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Білоцерківського МВ (з обслуговування м. Біла Церква та Білоцерківського району) ГУМВС України в Київській області капітан міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, мотивуючи його тим, що 11.10.2011 року прокурором Білоцерківського району Київської області ОСОБА_2 порушено кримінальну справу за фактами зловживання службовим становищем та службового підроблення службовими особами ЗАТ «Білоцерківське птахопідприємство» Білоцерківського району Київської області, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 366 та ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході розслідування даної кримінальної справи встановлено, що службові особи ЗАТ «Білоцерківське птахопідприємство» надали до Управління агропромислового розвитку Білоцерківської районної державної адміністрації довідки за № 26 від 01.10.2008 та б/н б/д про те, що на підприємстві заборгованість по податку з доходів фізичних осіб станом на 01 жовтня 2008 року та на 01 листопада 2008 року, відповідно, відсутня.

Однак, згідно акту Білоцерківської обєднаної державної податкової інспекції за № 914-23-2-032-19405691-73 від 16.03.2007 за ЗАТ «Білоцерківське птахопідприємство» станом на 30.09.2006 рахується заборгованість по податку з доходів фізичних осіб за 2003 рік в сумі 35195,44 грн., акту Білоцерківської обєднаної державної податкової інспекції за № 885/23-2-19405691/54 від 13.03.2009, станом на 30.09.2008 за підприємством рахується заборгованість по податку з доходів фізичних осіб за 2003 рік в сумі 71005,50 грн.

Наявність заборгованості, також, підтверджується актом ревізії фінансово-господарської діяльності Управління агропромислового розвитку Білоцерківської райдержадміністрації за період з 01.04.08 по 01.06.11 за № 11-31/15 від 07.07.11, проведеної контрольно-ревізійним відділом в м. Біла Церква і Білоцерківському районі, згідно якого, на момент надання до Управління агропромислового розвитку Білоцерківської районної державної адміністрації документів для отримання дотації з бюджету за здану на забій та переробку свійську птицю рахувалась заборгованість по податку з доходів фізичних осіб в сумі 75195,44 грн. з терміном виникнення до 2002 року, яка зафіксована при проведенні попередньої ревізії в управлінні агропромислового розвитку Білоцерківської РДА (акт № 11-31/12 від 25.06.10) та в ході проведення зустрічної звірки в ЗАТ «Білоцерківське птахопідприємство» (довідка зустрічної звірки № 11-31/74 від 03.06.10) .

Таким чином, ЗАТ «Білоцерківське птахопідприємство» незаконно отримало у 2008 році дотацію в сумі 503290,00 грн., 21.11.11 в приміщенні Управління агропромислового розвитку Білоцерківської районної державної адміністрації проведено виїмку платіжних доручень № 263 від 29.12.08, № 231 від 22.10.08, № 240 від 26.11.08, № 245 від 03.12.08, № 246 від 08.12.08, № 266 від 29.12.08, № 267 від 29.12.08, № 258 від 25.12.08, № 261 від 26.12.08, на підставі яких, ЗАТ «Білоцерківське птахопідприємство». перераховано грошові кошти в якості дотації на загальну суму 503290,00 грн.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для дослідження руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ЗАТ «Білоцерківське птахопідприємство» (Білоцерківський район, с. Мала Вільшанка, вул. Перемоги, 30) № 26008001439001 в Київському регіональному управлінні Філія ПАТ КБ «Надра», яке на даний час знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15, фактична адреса вул. Гординського 2, в м. Біла Церква, Київської області, в період з 22.10.2008 по 01.01.2010 року, а саме: кошти, які надходили з рахунку № 35210001001212, що належить ГУ ДКУ в Київській області в якості дотації за здану птицю та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Крім того, вбачаються наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які становлять банківську таємницю та відображені в банківських документах ЗАТ «Білоцерківське птахопідприємство», можуть бути використані як докази, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. А також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних банківських документів можуть бути створені можливості для їх знищення або переховування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні Київського регіонального управління ПАТ КБ «Надра», юридична адреса м. Київ, вул. Артема, 15, фактична адреса вул. Гординського 2, в м. Біла Церква, Київської області.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого Галана Я.Р., який підтримав вказане клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином клопотання подано щодо документів які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160, 162, 163, 164, 165 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського МВ (з обслуговування м. Біла Церква та Білоцерківського району) ГУМВС України в Київській області капітана міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ЗАТ «Білоцерківське птахопідприємство» (Білоцерківський район, с. Мала Вільшанка, вул. Перемоги, 30) № 26008001439001, який знаходиться у володінні Київського регіонального управління ПАТ КБ «Надра», юридична адреса м. Київ, вул. Артема, 15, фактична адреса вул. Гординського 2, в м. Біла Церква, Київської області, в період з 22.10.2008 по 01.01.2010 року, а саме: кошти, які надходили з рахунку № 35210001001212, що належить ГУ ДКУ в Київській області в якості дотації за здану птицю.

Строк дії ухвали не перевищує 24 жовтня 2014 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_3