Ухвала суду № 64266066, 22.05.2015, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/7131/15-к

1-кс/357/1084/15

У Х В А Л А

22 травня 2015 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Гавенко О. Л. при секретарі Древаль В. В., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київської області старшого лейтенанта податкової міліції Панченка Дмитра Геннадійовича, розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київської області старшого лейтенанта податкової міліції Панченка Д. Г. по кримінальному провадженню №32014110080000002 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого передбачених ч.1 ст.15, ч.5 ст.191, ч.3 ст.212 КК України, -- про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені до клопотання докази, заслухавши доводи слідчого Панченка Д. Г..,

В С Т А Н О В И В:

Службові особи ПАТ «Миронівський ЗВКК» в період з 01.01.12 по 30.06.14 шляхом документального оформлення створили видимість проведення операцій з придбання сільськогосподарської продукції у ПП «Сапфір і К» (код ЄДРПОУ 32996659), ТОВ «Агро-Самара» (код ЄДРПОУ 30355604), ТОВ «Черняхів Агро Трейд» (код ЄДРПОУ 35684792), ТОВ «Агрофірма Сокільське» (код ЄДРПОУ 32685222), ФГ «Злагода Агро-1» (код ЄДРПОУ 33420581), ТОВ «Побережне» (код ЄДРПОУ 32172607), ТОВ «Бюро нових технологій» (код ЄДРПОУ 36301879), ТОВ «Баланс Агро» (код ЄДРПОУ 36387584), ТОВ «Дельта-В.В.В.» (код ЄДРПОУ 36023200), ТОВ «Екопромлайн» (код ЄДРПОУ 38702583), які містять ознаки безтоварності, у зв'язку з відсутністю у вказаних підприємств документів, що підтверджують наявність виробничих потужностей, земельних ділянок, якість товарів, їх відповідність санітарним та гігієнічним нормам, умовам та стандартам, що призвело до завищення бюджетного відшкодування з податку на додану вартість на загальну суму 7 900 600 грн. та до заниження податків на загальну суму 18 234 772 грн. (акти перевірок №40/22-011/00951770 від 20.01.14, №266/22-011/00951770 від 20.01.14, №295/22-011/00951770 від 30.01.14, № 12/22-011/00951770 від 09.12.14).

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014110080000002 від 05.02.14, щодо службових осіб ПАТ «Миронівський завод по виготовленню круп та комбікормів» (код ЄДРПОУ 00951770, податкова адреса: Київська область, м. Миронівка, вул. Елеваторна 1, (далі ПАТ «Миронівський ЗВКК»)), за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.15, ч.5 ст.191, ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПАТ «Миронівський ЗВКК» у своїй господарській діяльності використовує рахунки №26001001001312215/840, №26001001001312215/978, 26001001001312215/980 відкриті в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43 через які відбувалися розрахунки з ПП «Сапфір і К» (код ЄДРПОУ 32996659), ТОВ «Агро-Самара» (код ЄДРПОУ 30355604), ТОВ «Черняхів Агротрейд» (код ЄДРПОУ 35684792), ТОВ «Агрофірма Сокільське» (код ЄДРПОУ 32685222), ФГ «Злагода Агро-1» (код ЄДРПОУ 33420581), ТОВ «Побережне» (код ЄДРПОУ 32172607), ТОВ «Бюро нових технологій» (код ЄДРПОУ 36301879), ТОВ «Баланс Агро» (код ЄДРПОУ 36387584), ТОВ «Дельта-В.В.В.» (код ЄДРПОУ 36023200), ТОВ «Екопромлайн» (код ЄДРПОУ 38702583).

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах ПАТ «Миронівський ЗВКК» (код ЄДРПОУ 00951770), що знаходяться у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43 та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які становлять банківську таємницю, відображені в банківських документах ПАТ «Миронівський ЗВКК» (код ЄДРПОУ 00951770) мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також враховуючи необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, з метою використання при проведенні судово-економічної експертизи, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

Таким чином клопотання подано щодо документів які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні слідчий зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

Слідчий просив провести розгляд клопотання без виклику представників АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), з метою попередження заміни чи знищення первинних фінансово-господарських документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160, 162, 163, 164, 165 КПК України суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю, щодо діяльності та фінансового стану публічного акціонерного товариства «Миронівський завод по виготовленню круп та комбікормів» (код ЄДРПОУ 00951770, податкова адреса: м. Миронівка вул. Елеваторна 1) у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43 та надати старшому слідчому СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області старшому лейтенанту податкової міліції Панченку Дмитру Генадійовичу тимчасовий доступ до документів ПАТ «Миронівський завод по виготовленню круп та комбікормів» (код ЄДРПОУ 00951770), що містять банківську таємницю по рахунках №26001001001312215/840, №26001001001312215/978, 26001001001312215/980, відкритих в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), а саме:

- виписок про рух грошових коштів по рахунках №26001001001312215/840, №26001001001312215/978, 26001001001312215/980, за період з 01.01.12 по 30.06.14, з інформацією про: точний час надходження і перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ПАТ «Миронівський завод по виготовленню круп та комбікормів», та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ПАТ «Миронівський завод по виготовленню круп та комбікормів», їх коди ЄДРПОУ;

- чеків та банківських виписок про видачу готівки по рахунках №26001001001312215/840, №26001001001312215/978, 26001001001312215/980, за період з 01.01.12 по 30.06.14;

- договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунках №26001001001312215/840, №26001001001312215/978, 26001001001312215/980, за період з 01.01.12 по 30.06.14,

що перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43 з подальшим вилученням копій вказаних документів, а у разі їх відсутності або неможливості їх виготовлення, з вилученням оригіналів вказаних документів.

Строк дії ували не перевищує 22 червня 2015 року.

Відповідно до ч.1 ст.165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. Л. Гавенко