Ухвала суду № 64249914, 24.01.2017, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/486/17

пр.№ 1-кс/464/85/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 січня 2017 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Горбань О.Ю., за участю слідчого Власюка В.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, тобто про можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, що перебувають у володінні (приміщенні) ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 325321), що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Липинського, 13 А.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016140000000154 від 29.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Компанія «Енергопромгруп» з 01.01.2016 по 30.06.2016 здійснили ряд сумнівних фінансово-господарських операцій, щодо придбання товарно-матеріальних цінностей (портландцемент) у ТОВ «Надін Груп» (ЄДРПОУ 39477785), яке містить ознаки фіктивності. В результаті вказаних фінансово-господарських операцій, службові особи ТОВ «Компанія «Енергопромгруп» ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 953585 грн. Досудовим розслідуванням встановлено, що взаєморозрахунки між ТОВ «Компанія «Енергопромгруп» (ЄДРПОУ 34668455) і ТОВ «Надін груп» (ЄДРПОУ 39477785) протягом 2016 року здійснювались через рахунок №26000053704444, відкритий в ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 325321) за адресою м.Львів, вул. Липинського 13 А. Враховуючи, що вказані документи, які становлять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому за участю спеціаліста дослідження руху коштів та почеркознавчих експертиз, а відтак виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів, які становлять банківську таємницю, а відтак слідчий просить клопотання задоволити у повному обсязі.

Представник ГРУ ПАТ КБ"Приватбанк" у судове засідання не з'явився, з невідомих для суду причин, хоча про розгляд справи належним чином був повідомлений.

Заслухавши думку ст.слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене ст.слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, необхідні документи, хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому знайшли усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів шляхом ознайомлення та вилучення (здійснення виїмки) в межах кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити.

надати старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 або старшому оперуповноваженому оперативного управління Галицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, з приміщення ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 325321), що знаходиться за адресою: м.Львів, вул. Липинського 13 А, а саме:

- компютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку №26000053704444, який належать ТОВ «Компанія Енергопромгруп» (ЄДРПОУ 34668455) за період з 01.01.2016 по 30.06.2016 в паперовому вигляді.

Обовязок виконання ухвали покласти на ПАТ «Приватбанк» (МФО 305299), що знаходиться за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя О.Ю.Горбань