Ухвала суду № 64245296, 26.09.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/46535/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Войтинської Н. І., прокурора Коваля В. І., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчої групи - начальника третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Кравця А.Б., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000000915 від 18.05.2015, виділеному з кримінального провадження № 42014000000000359 від 07.05.2014, за підозрою колишнього Голови Національного банку України ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.06.2011 Голова Національного банку України ОСОБА_2, затвердив Постанову Правління Національного банку України № 196 "Про створення телерадіоорганізації Національного банку України" під виглядом товариства з обмеженою відповідальністю "Банківське телебачення" із статутним фондом у розмірі 10 млн. грн., за рахунок коштів Національного банку України. У подальшому за рахунок коштів Національного банку України, на підставі відповідних постанов Правління НБУ, статутний капітал ТОВ "Банківське телебачення" збільшено до 220 млн. грн.

Після державної реєстрації ТОВ "Банківське телебачення", ОСОБА_2, маючи безпосередній вплив на економічну, ефірну та організаційну діяльність зазначеного Товариства, став його фактичним власником.

Крім того, встановлено, що основною метою діяльності ТОВ "Банківське телебачення" відповідно до її статуту є отримання прибутку від господарської діяльності, тобто від розповсюдження та посередництва в розміщенні реклами в засобах масової інформації, транслювання програмних продуктів не власного виробництва в ефірі телеканалу "БТБ" тощо. Отриманий внаслідок господарської діяльності ТОВ "Банківське товариство" прибуток не направлявся до поточних рахунків НБУ, а привласнювався ОСОБА_2

В ході розслідування кримінального провадження у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів щодо проведеної (проведених) банківської операції (банківських операцій), виходячи з інформації на бандерольній банківській стрічці для грошей з друкованим написом (штампом): «ПАТ «ВТБ Банк» Відділення «Приватний банкінг» № 5 02 БЕР 2013 МФО 321767 Ідентифікаційний код 14359319 Виконавець», оскільки, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчої групи - начальнику третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Кравцю А.Б., слідчим слідчої групи у провадженні Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та прокурору групи прокурорів у провадженні - прокурору Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області Ковалю В.І., тимчасовий доступ до інформації та документів щодо проведеної (проведених) банківської операції (банківських операцій), виходячи з інформації на бандерольній банківській стрічці для грошей з друкованим написом (штампом): «ПАТ «ВТБ Банк» Відділення «Приватний банкінг» № 5 02 БЕР 2013 МФО 321767 Ідентифікаційний код 14359319 Виконавець», з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ "ВТБ Банк", МФО 321767 ЄДРПОУ 14359319, за адресою: м. Київ б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26, а саме:

- інформація про проведення зазначеної операції, дати отримання та/чи видачі банківською установою якої саме суми коштів та кому саме, вказавши номер рахунку (номери рахунків), з якого проводилась банківська операція, всі наявні анкетні дані власників рахунків, їх місця проживання та інші наявні відомі адреси, наявні номера мобільних чи інших телефонів, за наявності перелік інших відкритих вищевказаними особами рахунків;

- виписки про рух грошових коштів по цьому рахунку за період з дня його відкриття по 26.09.2016;

- банківські виписки про видачу готівки та чеки за період з дня відкриття рахунків по 26.09.2016;

- номера рахунків на які перераховувались кошти із вищевказаних рахунків, із зазначенням інформації щодо їх власників, проведених подібних операцій та подальшого руху перерахованих грошових коштів.

Вилученні оригінали документів підлягають обов'язковій заміні на їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю п'ятнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/46535/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвалу надано прокурору Ковалю В. І.

Слідчий суддя С. В. Шапутько