Ухвала суду № 64238626, 18.01.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/573/17

Провадження №1-кс/127/310/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., секретаря Дацюк Ю.Ю., за участі слідчого Потребчука О.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки в ПАТ КБ Глобус, за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу,-

ВСТАНОВИВ:

11.01.2017, слідчий звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором Герасимчуком С.П. про тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки в ПАТ КБ Глобус.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016020000000366 від 07.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, по заяві ТОВ «Велес Енерджі»про те, що невідомими особами 05.09.2016 шляхом несанкціонованого втручання у систему «Клієнт-Банк» ТОВ «Велес Енерджі» та отримання доступу до банківського рахунку вказаного товариства у ПАТ «КБ «Глобус» здійснено заволодіння коштами ТОВ «Велес Енерджі» в розмірі 11489710,76 гривень.

Установлено, що 05.09.2016 з кредитного рахунку ТОВ «Велес Енерджі» № 2062700114961 у ПАТ «КБ «Глобус» на поточний рахунок цього ж підприємства № 2600700114961 надійшли грошові кошти, після чого в цей же день з рахунку № 2600700114961 здійснено перекази грошових коштів в сумі 11489710,76 гривень на рахунки ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у цьому ж ПАТ «КБ «Глобус», здійснення яких заперечує директор ТОВ «Велес Енерджі».

При цьому, призначення платежів зазначено як «повернення поручительських коштів згідно Договору про надання послуг поруки № 15/КОВ-1 від 03.06.2015» та «повернення поручительських коштів згідно Договору про надання послуг поруки № 15/ДДІ від 05.06.2015», укладення яких заперечує директор ТОВ «Велес Енерджі».

За таких обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ «КБ «Глобус»,вилучити оригінали документів (здійснити їх виїмку) та носіїв інформації, які містять наступні відомості:

- юридична справа, тобто документи, що стали підставою для відкриття рахунку № 2600700114961 на імя ТОВ «Велес Енерджі» у ПАТ «КБ «Глобус», (заява, анкета, надані клієнтом документи, договір про відкриття рахунку), виписка про рух коштів по даному рахунку з часу відкриття по теперішній час, а також документи, на підставі яких здійснено операції з коштами на даному рахунку 05.09.2016, в тому числі електронні розрахункові документи з електронними цифровими підписами;

- юридична справа, тобто документи, що стали підставою для відкриття кредитного рахунку № 2062700114961 на імя ТОВ «Велес Енерджі» у ПАТ «КБ «Глобус» (заява, анкета, надані клієнтом документи, кредитний договір, договори забезпечення та супутні угоди), виписка про рух коштів по даному рахунку з часу відкриття по теперішній час, а також документи, на підставі яких здійснено операції з коштами на даному рахунку 05.09.2016, в тому числі електронні розрахункові документи з електронними цифровими підписами;

- договори про надання послуг поруки № 15/ДДІ від 05.06.2015, укладений з ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, та № 15/КОВ-1 від 03.06.2015, укладений з ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_2, договори та платіжні документи, які документально підтверджують сплату даними особами заборгованості ТОВ «Велес Енерджі» по кредитним договорам з ПАТ «КБ «Глобус»;

- договори про надання послуг програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк» по рахунку № 2600700114961 на імя ТОВ «Велес Енерджі» у ПАТ «КБ «Глобус», в тому числі договір від 07.07.2014 з ТОВ «Велес Енерджі», зі всіма додатками, із зазначенням місця встановлення комплексу, заявок на надання послуги, акти приймання-передачі, документи щодо встановлення (перевірки) послуги ПАТ «КБ «Глобус», поновлення або заміни ключів електронного цифрового підпису до програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк» з часу укладення договорів по теперішній час;

- відомості про надані послуги програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк» по рахунку № 2600700114961 на імя ТОВ «Велес Енерджі» у ПАТ «КБ «Глобус» з наданням інформації про синхронізації клієнта з банком за період з 01.09.2016 по теперішній час, а саме: IP-адреси та MAC-адреси компютерів (з відомостями про осіб, за якими вони рахуються), з яких відбувалося зєднання з системою із зазначенням дати та часу в форматі день, місяць, рік, години та секунди;

- відомості про IP-адреси та MAC-адреси компютерів (з відомостями про осіб, за якими вони рахуються), з яких було сформовано платіжні документи, на підставі яких 05.09.2016 здійснено перерахування грошових коштів з рахунку № 2600700114961 ТОВ «Велес Енерджі» та рахунки № 2620800201611 ОСОБА_3 та № 2620000104518 ОСОБА_2 у ПАТ «КБ «Глобус»;

- відомості про всі зєднання програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк» по рахунку № 2600700114961 ТОВ «Велес Енерджі» у ПАТ «КБ «Глобус», які здійснені 05.09.2016 з IP-адрес № 77.222.141.242 та № 188.163.211.170, з відомостями про MAC-адреси компютерів та осіб, за якими вони рахуються, дати та часу в форматі день, місяць, рік, години та секунди, а також здійснених операцій;

- відеозаписи з систем відеоспостереження усіх приміщень ПАТ «КБ «Глобус» за адресою: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5, за період з 04.09.2016 по 06.09.2016 включно.

Дані речі і документи перебувають у володінні ПАТ КБ «Глобус» (МФО 380526, ЄДРПОУ 35591059) за адресою: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5.

Дані речі і документи мають суттєве значення для встановлення таких обставин у даному кримінальному провадженні: час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а відомості, що містяться в даних речах і документах можна використати як докази.

Іншими способами встановити такі важливі обставини у кримінальному провадженні не можливо.

Обґрунтування необхідності вилучення даних речей і документів полягає в необхідності їх перевірки шляхом предявлення учасникам кримінального провадження для зясування обставин їх підписання, а також шляхом експертизи, тобто, таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 161, п. 7 ч. 1 ст. 162, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ КБ «Глобус» до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме дані документи мають суттєве значення для встановлення таких обставин у даному кримінальному провадженні: час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а відомості, що містяться в даних речах і документах можна використати як докази.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а також використані для проведення експертиз, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів документів вказаних у клопотанні слідчого, задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів представниками ПАТ КБ «Глобус».

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_1 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів (тобто можливості ознайомитися)та здійснити виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526, ЄДРПОУ 35591059) за адресою: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5, які містять наступні відомості:

- юридична справа, тобто документи, що стали підставою для відкриття рахунку № 2600700114961 на імя ТОВ «Велес Енерджі» у ПАТ «КБ «Глобус», (заява, анкета, надані клієнтом документи, договір про відкриття рахунку), виписка про рух коштів по даному рахунку з часу відкриття по теперішній час, а також документи, на підставі яких здійснено операції з коштами на даному рахунку 05.09.2016, в тому числі електронні розрахункові документи з електронними цифровими підписами;

- юридична справа, тобто документи, що стали підставою для відкриття кредитного рахунку № 2062700114961 на імя ТОВ «Велес Енерджі» у ПАТ «КБ «Глобус» (заява, анкета, надані клієнтом документи, кредитний договір, договори забезпечення та супутні угоди), виписка про рух коштів по даному рахунку з часу відкриття по теперішній час, а також документи, на підставі яких здійснено операції з коштами на даному рахунку 05.09.2016, в тому числі електронні розрахункові документи з електронними цифровими підписами;

- договори про надання послуг поруки № 15/ДДІ від 05.06.2015, укладений з ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, та № 15/КОВ-1 від 03.06.2015, укладений з ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_2, договори та платіжні документи, які документально підтверджують сплату даними особами заборгованості ТОВ «Велес Енерджі» по кредитним договорам з ПАТ «КБ «Глобус»;

- договори про надання послуг програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк» по рахунку № 2600700114961 на імя ТОВ «Велес Енерджі» у ПАТ «КБ «Глобус», в тому числі договір від 07.07.2014 з ТОВ «Велес Енерджі», зі всіма додатками, із зазначенням місця встановлення комплексу, заявок на надання послуги, акти приймання-передачі, документи щодо встановлення (перевірки) послуги ПАТ «КБ «Глобус», поновлення або заміни ключів електронного цифрового підпису до програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк» з часу укладення договорів по теперішній час;

- відомості про надані послуги програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк» по рахунку № 2600700114961 на імя ТОВ «Велес Енерджі» у ПАТ «КБ «Глобус» з наданням інформації про синхронізації клієнта з банком за період з 01.09.2016 по теперішній час, а саме: IP-адреси та MAC-адреси компютерів (з відомостями про осіб, за якими вони рахуються), з яких відбувалося зєднання з системою із зазначенням дати та часу в форматі день, місяць, рік, години та секунди;

- відомості про IP-адреси та MAC-адреси компютерів (з відомостями про осіб, за якими вони рахуються), з яких було сформовано платіжні документи, на підставі яких 05.09.2016 здійснено перерахування грошових коштів з рахунку № 2600700114961 ТОВ «Велес Енерджі» та рахунки № 2620800201611 ОСОБА_3 та № 2620000104518 ОСОБА_2 у ПАТ «КБ «Глобус»;

- відомості про всі зєднання програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк» по рахунку № 2600700114961 ТОВ «Велес Енерджі» у ПАТ «КБ «Глобус», які здійснені 05.09.2016 з IP-адрес № 77.222.141.242 та № 188.163.211.170, з відомостями про MAC-адреси компютерів та осіб, за якими вони рахуються, дати та часу в форматі день, місяць, рік, години та секунди, а також здійснених операцій;

- відеозаписи з систем відеоспостереження усіх приміщень ПАТ «КБ «Глобус» за адресою: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5, за період з 04.09.2016 по 06.09.2016 включно.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя