Ухвала суду № 64237438, 21.09.2016, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/10071/16-к

1-кс/357/2561/16

У Х В А Л А

21 вересня 2016 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Бобкова Н. В. при секретарі судового засідання Сінчуку С.Л., за участю представника скаржника ОСОБА_1, прокурора Шаль В.В., слідчого Панченка Д.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №6 в м. Біла Церква скаргу директора ТОВ «Білоцерківський хлібокомбінат» на бездіяльність старшого слідчого СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_2 в частині повернення тимчасово вилученого майна, -

В С Т А Н О В И В :

До Білоцерківського міськрайонного суду 15.09.2016 року надійшла скарга директора ТОВ «Білоцерківський хлібокомбінат» на бездіяльність старшого слідчого СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_2 в частині повернення тимчасово вилученого майна.

В обґрунтування поданої скарги заявник посилався на те, що 6 вересня 2016 р. на підставі ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 01.09.2016 р. ( провадження №357/6502/16-к), постановленої на підставі клопотання старшого слідчого СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_2, було проведено обшук у комплексі володіння ТОВ «Білоцерківський хлібокомбінат» за адресою м. Біла Церква, вул. Голубина, 11.

Надання дозволу на проведення обшуку повязане з кримінальним провадженням №32016110080000019 від 23.05.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В ухвалі суду вказано, що обшук проводиться з метою відшукування і вилучення документів, які засвідчують фінансово-господарські операції ТОВ «Білоцерківський хлібокомбінат» за період з 01.01.2013 р. по 31.12.2015 р. по взаємовідносинах з ТОВ «Лікс груп» (код ЄДРПОУ 39284846), ПП «Олвітехно» (код ЄДРПОУ 36547110), ТОВ «Україна ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 34617992), ТОВ «Леонікс Плюс» (код ЄДРПОУ 38934521), ТОВ «Кванта Трейд» (код ЄДРПОУ 39669816), ТОВ«ОСОБА_4 АгроЛан» (код ЄДРПОУ 38489983), ТОВ «АТП Союзтрейд» (код ЄДРПОУ 39196514), TOB «ВК «Укрспецтехнологія» (код ЄДРПОУ 39318639), а саме: реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, платіжних доручень, виписок по рахункам, видаткових касових ордерів, договорів з додатками та додатковими угодами, специфікацій, рахунків фактур, накладних, товарних накладних, податкових накладних, видаткових накладних, актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг), товарно-транспортних накладних, довіреностей (доручень) відвантаження та отримання товарів, книг (реєстрів) складського обліку, журналів обліку вїзду та виїзду автотранспортних засобів, сертифікатів відповідності (якості, стандартизації), технологічних паспортів та інших документів, які складаються під час виконання даних договірних зобовязань, документів, що підтверджують факти використання у господарській діяльності чи/або підтверджують факт подальшої реалізації товарів (робіт, послуг), копій наказів про призначення на посаду головного бухгалтера та керівника, копії їх посадових інструкцій, а також, компютерної техніки, інші магнітні та електронні носії інформації, документи, в які вносились завідомо підроблені дані, печатки субєктів господарювання, що здійснюють фіктивну діяльність, грошові кошти та цінності здобуті злочинним шляхом, телефонні апарати, роздруківки руху коштів по рахункам ТОВ «Білоцерківський хлібокомбінат», чекові книжки на отримання готівкових коштів, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення та з метою отримання інформації про можливе вчинення службовими особами ТОВ «Білоцерківський хлібокомбінат» інших кримінальних правопорушень.

Як зазначено в протоколі обшуку від 06.09.2016 р., після кількох зупинень слідчих дій та їх поновлення 09.09.2016 р. старшим слідчим СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській обл. ОСОБА_2 були вилучені:

- Книга вивозу товарно-матеріальних цінностей Білоцерківського хлібокомбінату розпочата 08.10.2014 р., закінчена 24.06.2015 р. на 151 арк.;

- Книга обліку-розпочата 23.04.2014 р., закінчена 08.10.2014 р. на 100 арк.; Книга обліку вивозу товарно-матеріальних цінностей Білоцерківського хлібокомбінату розпочата 24.12.2014 р., закінчена 17.03.2015 р. на 203 арк.;

- Книга вивозу товарно-матеріальних цінностей Білоцерківського хлібокомбінату розпочата 04.10.2014 р., закінчена 24.12.2014 р. на 203 арк.;

- Книга вивозу товарно-матеріальних цінностей Білоцерківського хлібокомбінату розпочата 12.07.2014 р., закінчена 04.10.2014 р. на 203 арк.;

- Книга вивозу товарно-матеріальних цінностей Білоцерківського хлібокомбінату розпочата 01.06.2014 р., закінчена 12.07.2014 р. на 97 арк.;

- Книга вивозу товарно-матеріальних цінностей Білоцерківського

хлібокомбінату розпочата 19.04.2014 р., закінчена 01.06.2014 р. на 98 арк.;

- Книга вивозу товарно-матеріальних цінностей Білоцерківського хлібокомбінату розпочата 08.03.2014 р., закінчена 19.04.2014 р. на 98 арк.;

- Книга вивозу товарно-матеріальних цінностей Білоцерківського хлібокомбінату розпочата 23.01.2014 р., закінчена 08.03.2014 р. на 100 арк.;

- Книга вивозу товарно-матеріальних цінностей Білоцерківського хлібокомбінату розпочата 10.12.2013 р., закінчена 23.01.2014 р. на 97 арк.;

- Книга обліку розпочата 20.09.2013 р., закінчена 23.04.2014 р. на 100 арк.;

- Завірена копія наказу № 375-ОС від 19.11.2013 р. на 1 арк.;

- Завірена копія наказу № 55-ОС від 11.05.1983 р. на 1 арк.

Також в протоколі зазначено про те, що в ході обшуку вилучено 56 (пятдесят шість) томів на 254 (двісті пятдесят чотирьох) аркушах.

Крім того, в ході обшуку сформовано та вилучено реєстри електронних документів, які записані на оптичний диск «VEPER: CD-RW; 700 MB - 80 min; HI-SPEED - 4x-10x» серійний номер 102201B11A9231-HS1450.

Вважає, що більшість із вилучених документів не мають жодного відношення до мети проведення обшуку: відшукування і вилучення документів, які засвідчують фінансово-господарські операції ТОВ «Білоцерківський хлібокомбінат» за період з 01.01.2013 р. по 31.12.2015 р. по взаємовідносинах з ТОВ «Лікс груп» (код ЄДРПОУ 39284846), ПП «Олвітехно» (код ЄДРПОУ 36547110), ТОВ «Україна ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 34617992), ТОВ «Леонікс Плюс» (код ЄДРПОУ 38934521), ТОВ «Кванта Трейд» (код ЄДРПОУ 39669816), ТОВ «ОСОБА_4 Лан» (код ЄДРПОУ 38489983), ТОВ «АТП Союзтрейд» (код ЄДРПОУ 39196514), TOB «ВК «Укрспецтехнологія» (код ЄДРПОУ 39318639) і не мають відношення для кримінального провадження №32016110080000019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України. Просив зобовязати слідчого повернути вилечене під час обшуку вищевказане майно.

В судовому засіданні представник скаржника ОСОБА_1 скаргу підтримала з вищезазначених підстав і просила її задовольнити. Слідчий Панченко Д.Г. та прокурор Шаль В.В. в судовому засіданні просили в задоволенні скарги відмовити, вважаючи скаргу безпідставною. Зазначили при цьому, що вилучене під час обшуку майно має безпосереднє відношення до кримінального провадження, відповідно до ч.7 ст. 236 КПК України не відноситься до категорії тимчасово вилученого майна, зазначені речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні згідно постанови слідчого від 09.09.2016 р., а тому необхідність звернення до суду з клопотанням про накладення арешту на зазначене майно, вважають зайвою.

Заслухавши доводи учасників процесу, дослідивши надані матеріали скарги та матеріали кримінального провадження, встановлено наступне.

В ході обшуку проведеного в період з 06.09.2016 р. по 09.09.2016 р. у приміщенні ТОВ "Білоцерківський хлібокомбінат" за адресою м. Біла Церква, вул.. Голубина,11 за ухвалою слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду від 01.09.2016 р. було вилучено виключно речі та документи, які засвідчують фінансово-господарські операції ТОВ "Білоцерківський хлібокомбінат" за період з 01.01.2013 р. по 31.12.2015 р. по взаємовідносинах з ТОВ «Лікс груп», ПП «Олвітехно», ТОВ «Україна ОСОБА_3», ТОВ «Леонікс Плюс», ТОВ «Кванта Трейд», ТОВ «ОСОБА_4 Лан», ТОВ «АТП Союзтрейд», ТОВ «ВК «Укрспецтехнологія», що підтверджується протоколом обшуку і вилученими предметами та документами.

В ході обшуку службовим особам ТОВ «Білоцерківський хлібокомбінат» було знято копії документів, які вилучалися, окрім товарно-транспортних накладних, оскільки вказані документи були вилучені у значній кількості( близько 13000 товарно-транспортних накладних).

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України: «Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном».

На вилучені в ході обшуку речі та документи, вищезазначеною ухвалою слідчого судді прямо надано дозвіл на їх відшукання та вилучення.

З урахуванням викладеного, вилучені у ході обшуку на ТОВ «Білоцерківський хлібокомбінат» речі: реєстри отриманих податкових накладних, договори з додатками та додатковими угодами, специфікації, податкових накладних, акти прийому-передачі робіт/послуг, товарно-транспортні накладні, журнали обліку вїзду та виїзду автотранспортних засобів, копії наказів про призначення на посаду головного бухгалтера та керівника, копії їх посадових інструкцій, а також магнітний носій інформації, на якому відображені в електронному вигляді реєстри виданих перепусток, товарно-транспортних накладних та реєстр отриманих податкових накладних, які зшиті в 56 окремих томах, не вважаються тимчасово вилученим майном з урахуванням змісту ч. 7 ст. 236 КПК України, і до цього майна не застосовуються вимоги ст.ст. 167-173 КПК України, а тому слідчий мав право не звертатися з клопотанням про арешт зазначеного майна до слідчого судді, тобто в даному випадку відсутня бездіяльність в діях слідчого Панченка Д.Г.

Вказані речі та документи постановою слідчого від 09.09.2016 р. визнані речовими доказами, оскільки на собі містять сліди та інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються в кримінальному провадженні. Крім того, вони мають важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, оскільки будуть використані в ході проведення судово-економічної та судово-почеркознавчих експертиз.

За таких обставин, вважаю, що скарга не знайшла свого обґрунтування, а тому не підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167-173,235,236,303-307 КПК України,-

У Х В А Л И В :

В задоволенні скарги директора ТОВ «Білоцерківський хлібокомбінат» на бездіяльність старшого слідчого СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_2 в частині повернення тимчасово вилученого майна відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5