Ухвала суду № 64237168, 12.10.2015, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/14722/15-к

1-кс/357/2485/15

У Х В А Л А

12 жовтня 2015 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Кошель Б. І. при секретарі судового засідання Макійчук К.С., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого ПВ КР СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого ПВ КР СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні департаменту капітального будівництва Київської обласної державної адміністрації, за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 40, перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені до клопотання докази, заслухавши доводи слідчого Панченко Д.Г., -

В С Т А Н О В И В:

08.10.2015 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого ПВ КР СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні департаменту капітального будівництва Київської обласної державної адміністрації, за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 40.

Старший слідчий ПВ КР СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 зазначене клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ Головного управління ДФС у Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015110080000006 від 20.05.2015 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків у великих розмірах службовими особами МПП «Ремонтник» (код ЄДРПОУ 31781407) та привласнення державних коштів службовими особами ТОВ «Продтовари -Т» (код ЄДРПОУ 34402940), які вступивши в злочинну змову з громадянами ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які причетні до діяльності підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Немпарт» (39471757), ТОВ «Гредінг» (39376308), ТОВ «Лікс груп» (39284846), ПП «Олвітехно» (36547110), ТОВ «Україна ОСОБА_5» (34617992), ТОВ «Строй ОСОБА_6» (39234753), ТОВ «Лейтер Плюс» (39006869), ТОВ «Ленд Росс» (38826475), ТОВ «Промтекс Торг» (38150400), ТОВ «Леонікс Плюс» (38934521), ТОВ «Інком Строй» (38824525), ТОВ "Сіа Лімітед" (39664146), ТОВ "Кванта Трейд" (39669816), ТОВ «Атріо» (39436031), вчиняють тяжкий злочин, а саме: надають незаконні послуги різним субєктам господарювання з штучної мінімізації їх податкових зобовязань та сприяють їм у подальшому ухиленні від сплати податків, шляхом створення придбання та використання підконтрольних їм підприємств для забезпечення документального оформлення майбутніх «псевдо-господарських» операцій, що нанесуть державі збитків в особливо великих розмірах, тим самим вчиняючи злочини, передбачені ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 30.09.15 року допитаний в якості свідка директор ТОВ «Білоцерківське шляхово-експлуатаційне управління» ОСОБА_7 показав, що на підприємстві працює 106 чоловік, підприємство має власні виробничі потужності та на балансі підприємства знаходиться 79 транспортних засобів в тому числі спеціальна дорожна техніка. При цьому встановлено, що ТОВ «Білоцерківське шляхово-експлуатаційне управління», використовуючи власний інтернет ресурс, надає в оренду спецтехніку, в тому числі аналогічну тій, яка орендувалася у ТОВ «Атріо», ТОВ «Лейтер Плюс», ТОВ «Лікс груп», ТОВ «Немпарт», ТОВ «Інком Строй».

Також встановлено, що протягом 2013-15 рр. ТОВ «Білоцерківське шляхово-експлуатаційне управління» проводило роботи з ремонту автомобільних доріг на території м. Біла Церква, Білоцерківського, Сквирського, Ставищанського, Таращанського, Володарського та Рокитнянського районів. ОСОБА_8 на проведення вказаних робіт виділялися із департаменту капітального будівництва Київської обласної державної адміністрації.

Враховуючи викладене, у слідства виникла необхідність у вилученні копій документів, які знаходяться у департаменті капітального будівництва Київської обласної державної адміністрації, оскільки в них може міститися інформація про суми коштів, які виділялись протягом 2013-15 рр. в адресу ТОВ «Білоцерківське шляхово-експлуатаційне управління» на фінансування робіт з будівництва, реконструкції, ремонту автомобільних доріг (з інших формулювань) на території м. Біла Церква, Білоцерківського, Сквирського, Ставищанського, Таращанського, Володарського та Рокитнянського районів, копії відповідних договорів з додатками до них, актів виконаних робіт, звітів про проведені роботи, заключення комісій про результати дослідження якості проведених робіт, інші документи, які свідчать про виконання та контроль за виконаними роботами, які можуть бути використані для проведення позапланових документальних перевірок. Крім того, у цих документах можуть міститися дані, що підтверджують факт безтоварності операцій проведених з підприємствами з ознаками «фіктивності».

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у копіях документів, які знаходяться у департаменті капітального будівництва Київської обласної державної адміністрації та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які відображені в документах департаменту капітального будівництва Київської обласної державної адміністрації, можуть бути використані як докази, та враховуючи необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, з метою використання при проведенні позапланових перевірок, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні департаменту капітального будівництва Київської обласної державної адміністрації, за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 40.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого Панченко Д.Г. приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого ПВ КР СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 частково задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 та старшому слідчому СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майору податкової міліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів з інформацією про суми коштів, які виділялись протягом 2013-15 рр. в адресу ТОВ «Білоцерківське шляхово-експлуатаційне управління» на фінансування робіт з будівництва, реконструкції, ремонту автомобільних доріг (з інших формулювань) на території м. Біла Церква, Білоцерківського, Сквирського, Ставищанського, Таращанського, Володарського та Рокитнянського районів, копії відповідних договорів з додатками до них, актів виконаних робіт, звітів про проведені роботи, заключення комісій про результати дослідження якості проведених робіт, інші документи, які свідчать про виконання та контроль за виконаними роботами, що перебувають у володінні департаменту капітального будівництва Київської обласної державної адміністрації, за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 40, з подальшим вилученням копій вказаних документів.

Строк дії ухвали не перевищує 12 листопада 2015 року.

Відповідно до ст. 166 ч. 1 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8