Ухвала суду № 64237098, 02.10.2015, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/14407/15-к

1-кс/357/2414/15

У Х В А Л А

02 жовтня 2015 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Кошель Б. І. при секретарі судового засідання Макійчук К.С., за участю сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київські області майора податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київські області майора податкової міліції ОСОБА_1 про здійснення приводу ОСОБА_2, 05.04.1980 р.н, для допиту у процесуальному статусі свідка, перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши доводи слідчого Рудика Р.Ю.,

В С Т А Н О В И В:

02.10.2015 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київські області майора податкової міліції ОСОБА_1 про здійснення приводу ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, для допиту у процесуальному статусі свідка в межах кримінального провадження № 32015110080000006 від 20.05.2015 року.

Слідчий СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київські області майор податкової міліції ОСОБА_1 зазначене клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ Головного управління ДФС у Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015110080000006 від 20.05.2015 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами МПП «Ремонтник» (код ЄДРПОУ 31781407) та привласнення державних коштів службовими особами ТОВ «Продтовари -Т» (код ЄДРПОУ 34402940), які вступивши в злочинну змову з громадянами ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, які причетні до діяльності підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Ленд Росс» (38826475) та ТОВ «Інком Строй» (38824525), вчиняють тяжкий злочин, а саме: надають незаконні послуги різним субєктам господарювання з штучної мінімізації їх податкових зобовязань та сприяють їм у подальшому ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, шляхом створення придбання та використання підконтрольних їм підприємств для забезпечення документального оформлення майбутніх «псевдо-господарських» операцій, що нанесуть державі збитків в особливо великих розмірах, тим самим вчиняючи злочини, передбачені ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, (іпн. НОМЕР_1), фактично проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, вступивши в злочинну змову з ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, (іпн. НОМЕР_2), зареєстрованим та фактично проживючим за адресою: АДРЕСА_1, та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, (іпн. НОМЕР_3), зареєстрованою та фактично проживаючою за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, створили та організували діяльність схеми з незаконної конвертації грошових коштів та формування незаконного податкового кредиту з ПДВ, переведення безготівкових коштів у готівку на території м. Києва та Київської області для підприємств реально діючого сектору економіки, шляхом реєстрації та перереєстрації на підставних осіб підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Немпарт» (39471757), ТОВ «Гредінг» (39376308), ТОВ «Лікс груп» (39284846), ПП «Олвітехно» (36547110), ТОВ «Україна ОСОБА_6» (34617992), ТОВ «Строй ОСОБА_7» (39234753), ТОВ «Лейтер Плюс» (39006869), ТОВ «Ленд Росс» (38826475), ТОВ «Промтекс Торг» (38150400), ТОВ «Леонікс Плюс» (38934521), ТОВ «Інком Строй» (38824525), ТОВ «Сіа Лімітед» (39664146), ТОВ «Кванта Трейд» (39669816), ТОВ «АТРІО» (39436031), ТОВ «ОСОБА_8 Лан» (38489983).

Також встановлено, що директором ТОВ «Атріо», ТОВ «Леонікс Плюс» являється ОСОБА_2, яка проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_7.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні, є потреба у проведенні допиту ОСОБА_2, що матимуть суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

27.08.2015 року (з додержанням ч. 2 ст. 135 КПК України) матері ОСОБА_2 ОСОБА_9 (дорослий член сімї особи чи інша особа, яка з нею проживає) вручено повістка про виклик її доньки до старшого слідчого СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_1 на 31.08.2015 о 10 год. з метою допиту як свідка. Підтвердженням вручення повістки про виклик (згідно ст. 136 КПК України) свідчить розпис ОСОБА_9 на корінці повістки про виклик. За викликом свідок ОСОБА_2 не зявилася, про поважні причини неприбуття, передбачені ст.138 КПК України, не повідомила.

28.08.2015 року (з додержанням ч. 2 ст. 135 КПК України) матері ОСОБА_2 ОСОБА_9 (дорослий член сімї особи чи інша особа, яка з нею проживає) вручено повістка про виклик її доньки до старшого слідчого СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_1 на 03.09.2015 о 15 год. з метою допиту як свідка. Підтвердженням вручення повістки про виклик (згідно ст. 136 КПК України) свідчить розпис ОСОБА_9 на корінці повістки про виклик. За викликом свідок ОСОБА_2 не зявилася, про поважні причини неприбуття, передбачені ст.138 КПК України, не повідомила.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого Рудика Р.Ю. приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч. 1 та ч. 3 ст. 140 КПК України привід полягає у примусовому супроводженні особи, до якої він застосовується, особою, яка виконує ухвалу про здійснення приводу, до місця її виклику в зазначений в ухвалі час… Привід може бути застосований до підозрюваного, обвинуваченого або свідка. Привід свідка не може бути застосований до неповнолітньої особи, вагітної жінки, інвалідів першої або другої груп, особи, яка одноосібно виховує дітей віком до шести років або дітей-інвалідів, а також осіб, які згідно із цим Кодексом не можуть бути допитані як свідки. Привід співробітника кадрового складу розвідувального органу України під час виконання ним своїх службових обовязків здійснюється тільки в присутності офіційних представників цього органу..

Відповідно до ч.2 ст.139 КПК України, якщо свідок, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний, не зявився без поважних причин, до нього може бути застосований привід.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 133 143 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Здійснити привід свідка ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_8 до СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, м. Біла Церква, вул. Спартаківська 15, каб. 214 до старшого слідчого СУ ФР Білоцерківської ОДПІ майора податкової міліції ОСОБА_1 для її допиту у процесуальному статусі свідка в межах кримінального провадження № 32015110080000006 від 20.05.2015 року на 09 годину 05 жовтня 2015 року.

Виконання ухвали про здійснення приводу доручити оперативним працівникам Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_10