Ухвала суду № 64236971, 13.03.2015, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/3508/15-к

1-кс/357/467/15

У Х В А Л А

13 березня 2015 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Гавенко О. Л. при секретарі Древаль В. В., за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Білоцерківського МВ (з обслуговування міста Біла Церква та Білоцерківського району) ГУМВС України в Київській області майора міліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ Білоцерківського МВ (з обслуговування міста Біла Церква та Білоцерківського району) ГУМВС України в Київській області майора міліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №42015110030000007, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 358 КК України,- про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ «ВТБ Банк», перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені до клопотання докази, заслухавши доводи слідчого Бакуменка В. М...

В С Т А Н О В И В:

Невстановлені особи в 2014 році підробили, офіційні документи підприємства ТОВ Торговий дім БЦ Шелтер (код за ЄДРПОУ 36596896) де директором та засновником підприємства ТОВ Торговий дім БЦ Шелтер є ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2.

Дані про це правопорушення внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015110030000007 від 16 січня 2015 року.

Під час допиту у якості свідка ОСОБА_2, з приводу реєстрації та ведення господарської діяльності ТОВ Торговий дім БЦ Шелтер (код за ЄДРПОУ 36596896) показав, що дане підприємство ним зареєстровано за грошову винагороду без мети ведення господарської діяльності.

З показів ОСОБА_2 встановлено, що печатки, статут, офісні приміщення ТОВ Торговий дім БЦ Шелтер він ніколи не мав. Договори, податкову та бухгалтерську документацію від імені ТОВ Торговий дім БЦ Шелтер він не підписував. У банківських установах розрахункові рахунки ТОВ Торговий дім БЦ Шелтер ОСОБА_2 не відкривав та системою Банк-Клієнт не користувався.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по рахункам ТОВ Торговий дім БЦ Шелтер (код за ЄДРПОУ 36596896) №26002040097630 та №26009010097630 відкритих у Публічного акціонерного товариства "ВТБ Банк" (МФО 321767, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка/вул. Пушкінська, буд. 8/26), має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкамиза рішенням суду.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах, що знаходяться у Публічного акціонерного товариства "ВТБ Банк" (МФО 321767, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка/вул. Пушкінська, буд. 8/26) та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які становить банківську таємницю та відображені в банківських документах по рахунках №26002040097630 та №26009010097630, відкритих у Публічного акціонерного товариства "ВТБ Банк" (МФО 321767, м. Київ, бул. ОСОБА_3/вул. Пушкінська, буд. 8/26), можуть бути використані, як докази, а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, з метою використання при проведенні судово-економічної експертизи, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних банківських документів можуть бути створені можливості для їх знищення або переховування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства "ВТБ Банк" (МФО 321767, м. Київ, бул. ОСОБА_3/вул. Пушкінська, буд. 8/26)

Таким чином клопотання подано щодо документів які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий просив дане клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянути без виклику осіб у володінні яких знаходяться зазначені документи.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні слідчий зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю у Публічного акціонерного товариства "ВТБ Банк" (МФО 321767, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка/вул. Пушкінська, буд. 8/26) та надати тимчасовий доступ, начальнику відділення слідчого відділу Білоцерківського МВ (з обслуговування м. Біла Церква та Білоцерківського району) ГУ МВС України в Київській області майору міліції ОСОБА_1. до документів ТОВ Торговий дім БЦ Шелтер (код за ЄДРПОУ 36596896) по рахунках №26002040097630 та №26009010097630, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення речей та документів, а саме:

-документів реєстраційної та кредитної справ ТОВ Торговий дім БЦ Шелтер (код за ЄДРПОУ 36596896);

-карток зі зразками підписів службових осіб ТОВ Торговий дім БЦ Шелтер (код за ЄДРПОУ 36596896);

- виписок про рух грошових коштів по рахунках №26002040097630 та №26009010097630 ТОВ Торговий дім БЦ Шелтер (код за ЄДРПОУ 36596896) за період з 01.01.2014 року по 13.03.2015 року з інформацією про час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ Торговий дім БЦ Шелтер (код за ЄДРПОУ 36596896) та банківські установи, в яких вони відкриті з назвами юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ в електронному та паперовому вигляді;

- чеків та банківських виписок про видачу готівки по рахунках №26002040097630 та №26009010097630 за період з 01.01.2014 року по 13.03.2015 року;

- договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахункам №26002040097630 та №26009010097630 за період з 01.01.2014 року по 13.03.2015 року, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства "ВТБ Банк" (МФО 321767, м. Київ, бул. ОСОБА_3/вул. Пушкінська, буд. 8/26);

- договорів на встановлення системи Банк-Клієнт, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютері ТОВ Торговий дім БЦ Шелтер (код за ЄДРПОУ 36596896) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, ІР адреси з датами, часом зєднання з системою Банк-Клієнт кінцевого обладнання, логів абонента та поштові скриньки за період з 01.01.2014 року по 13.03.2015 року;

-договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ Торговий дім БЦ Шелтер (код за ЄДРПОУ 36596896) за період з 01.01.2014 року по 13.03.2015 року, в тому числі договорів, укладених з іншими субєктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Належним чином завірені копії вищевказаних документів залишити у ПАТ «ВТБ банк».

Строк дії ували не перевищує 13 квітня 2015 року.

Відповідно до ч.1 ст.165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_4