Ухвала суду № 64231753, 20.01.2017, Лозівський міськрайонний суд Харківської області

Справа № 629/165/17

Номер провадження 1-кс/629/46/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2017 року Лозівський міськрайонний суд Харківської області у складі:

головуючого слідчого судді Шевцова О.А.,

секретаря судових засідань ОСОБА_1,

за участю прокурора Іванчака А.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника слідчого відділення розслідування у сфері господарської діяльності та службової діяльності СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 12017220380000089 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст. 162 ч. 1, 358 ч. 4, 190 ч. 4 КК України, про арешт майна,

в с т а н о в и в:

Начальник слідчого відділення розслідування у сфері господарської діяльності та службової діяльності СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_2 звернувся до Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням про арешт транспортних засобів - спеціалізованого вантажного фургону марки КАМАЗ, моделі 53212, д.н.з. НОМЕР_1, номер шасі ХТС532120R1072809, сірого кольору, з причепом марки ГКБ, моделі 8350, д.н.з. НОМЕР_2, номер шасі X1W835000K0261444, зеленого кольору, які належать ОСОБА_3; сідлового тягача Е, марки DAF, моделі FT 95XF430, д.н.з. НОМЕР_3, номер шасі XLRTE47XS0E530223, червоного кольору, з напівпричепом самоскидом марки TISVOL, моделі SVAL/3Е, д.н.з. НОМЕР_4, номер шасі VVGSAV31SYV001920, сірого кольору, які належать ОСОБА_4, бортового транспортного засобу - С вантажного, марки МАЗ, моделі 630305, д.н.з. НОМЕР_5, білого кольору, номер шасі У3М63030560001699 з причепом-фургоном-Е марки SOMMER, моделі AW-180T, д.н.з. НОМЕР_6, номер шасі 93124753, коричневого кольору, які належать ОСОБА_5; спеціалізованого вантажного сідлового тягача - Е, марки MAN, моделі F 2000, д.н.з. НОМЕР_7, червоного кольору, номер шасі WMAT32V903M255374 з причепом напівпричепом-самоскидом-Е, марки BENALU, моделі 2S21, д.н.з. НОМЕР_8, номер шасі VH12S21AL00T20468, синього кольору, які належать ОСОБА_6; навантажувача фронтального, реєстраційний номер 11271АХ, марки Т-156, який належить ОСОБА_7, мобільних телефонів: марки «NOKIA», IMEI: 359726044083720, з сім-карткою оператора «МТС»: НОМЕР_9, який належить ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2; марки «S-TELL», IMEI: 358621042961160, 358621042961178, з сім-картками операторів «МТС», «Київстар»: НОМЕР_10, НОМЕР_11, який належить ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4; марки «NOMI», IMEI: 358746121534156, 358746121534164, з сім-карткою оператора «МТС»: НОМЕР_12, який належить ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6; марки «NOKIA C3-01», IMEI: 358306031838914, з сім-карткою оператора «МТС»: НОМЕР_13, який належить ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_8; марки «SAMSUNG GT-S 5610», IMEI: 355264058941504, з сім-карткою оператора «МТС»: НОМЕР_12, який належить ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_10; марки «NOKIA RM 1172», IMEI: 356856072525004, 356856072525012, з сім-карткою оператора «МТС»: НОМЕР_14, який належить ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_11, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_12; товаротранспортні накладні № 2,3,4 від 16.01.2017 року, товаротранспортна накладна без номеру від 15.01.2017 року з відтисками мокрих печаток ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК», ЄДРПОУ: 21172627. Крім того, накласти арешт на насіння соняшнику, яке знаходилось у вище перерахованих транспортних засобах, загальною вагою 126320 кг., яке належить ТОВ КОМПАНІЯ «БОТіК». Арештоване майно залишити на зберіганні на території ТОКУ, який належить ТОВ КОМПАНІЇ «БОТіК», розташований за адресою: Харківська область, Лозівський район, с. Веселе, вул. Абрикосова (колишня Колгоспна), 1, 3, 4, 8.

Клопотання мотивоване тим, що 14.01.2017 року до чергової частини Лозівського ВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення ОСОБА_13 про те, що невідомі особи, використовуючи завідомо подроблені документи, внесли зміни в реєстраційні документи по ТОВ «БОТіК», ТОВ «СУРЯТ», ТОВ АГРОБІЗНЕС-2010» щодо власників підприємств. Крім цього, 14.01.2017 року до Лозівської місцевої прокуратури Харківської області надійшло звернення ОСОБА_14 про перереєстрацію, шляхом обману, корпоративних прав підприємств ТОВ «Компанія «БОТіК», ТОВ «Сурят» та ТОВ «АгроБізнес 2010» від ОСОБА_15 та ОСОБА_15 до ОСОБА_16 та ОСОБА_17, з метою заволодіння майном вказаних підприємств. Крім цього, 14.01.2017 року до Лозівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_18 про те, що невідомі особи проникли в приміщення за адресою: Харківська область, Лозівський район, с. Шатівка, вул. Жовтнева, буд. 13А, яке належить на праві власності ОСОБА_15.

Необхідність арешту даного мана обґрунтовується метою збереження речових доказів.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав, які зазначені у ньому.

Представник ТОВ «БОТіК» у вирішенні питання щодо арешту майна покладалася на розсуд суду.

Інші власники майна до суду не зявилися, подали заяви про розгляд клопотань за їх відсутності.

Суд, вислухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши докази, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 вказаної статті передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Частиною 1 статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання слідчого про арешт майна відповідає ст. 171 КПК України.

Надані суду докази вказують на те, що було вчинене кримінальне правопорушення та на місці його вчинення були вилучені зазначені у клопотанні речі і документи. Згідно постанови слідчого від 18.01.2017 року зазначені у клопотанні речі та документи були визнані речовими доказами.

Суд приходить до висновку, що вищевказані транспортні засоби, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, а також мобільні телефони, можуть використовуватися як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у звязку із чим є підстави для арешту вищевказаного майна, з позбавленням власників права на відчуження і розпорядження ними.

Поряд із цим, суд не вважає необхідним позбавляти власників майна права володіння і користування своєю власністю, у звязку із чим, клопотання в частині арешту свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, а також зберігання мобільних телефонів та транспортних засобів на території ТОКУ ТОВ Компанії «БОТІК» не підлягає задоволенню.

Клопотання в частині арешту насіння соняшника, яке знаходиться у вищевказаних транспортних засобах, загальною вагою 126320 кг, яке належить ТОВ КОМПАНІЯ «БОТіК», суд вважає таким, що не підлягає задоволенню, оскільки 14 січня 2017 року Лозівським міськрайонним судом Харківської області було винесено ухвалу про арешт насіння соняшника, яке розташоване за адресою: Харківська область, Лозівський район, с. Веселе, вул. Абрикосова (колишня Колгоспна), 1, 3, 4, 8.

Товарно-транспортні накладні також мають значення речового доказу та з метою їх збереження підлягають арешту.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 98, 170, 171, 172173, 175 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотанняначальника слідчого відділення розслідування у сфері господарської діяльності та службової діяльності СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 задовольнити частково.

Накласти арешт на транспортні засоби:

- спеціалізований вантажний фургон марки КАМАЗ, моделі 53212, д.н.з. НОМЕР_1, номер шасі ХТС532120R1072809, сірого кольору, з причепом марки ГКБ, моделі 8350, д.н.з. НОМЕР_2, номер шасі X1W835000K0261444, зеленого кольору, які належать ОСОБА_3, заборонивши їх відчуження і розпорядження та передавши на відповідальне зберігання ОСОБА_3;

- сідлового тягача Е, марки DAF, моделі FT 95XF430, д.н.з. НОМЕР_3, номер шасі XLRTE47XS0E530223, червоного кольору, з напівпричепом самоскидом марки TISVOL, моделі SVAL/3Е, д.н.з. НОМЕР_4, номер шасі VVGSAV31SYV001920, сірого кольору, які належать ОСОБА_4, заборонивши їх відчуження і розпорядження та передавши на відповідальне зберігання ОСОБА_4;

- бортовий-С вантажний, марки МАЗ, моделі 630305, д.н.з. НОМЕР_5, білого кольору, номер шасі У3М63030560001699 з причепом-фургоном-Е марки SOMMER, моделі AW-180T, д.н.з. НОМЕР_6, номер шасі 93124753, коричневого кольору, які належать ОСОБА_5, заборонивши їх відчуження і розпорядження та передавши на відповідальне зберігання ОСОБА_5;

- спеціалізований вантажний сідловий тягач-Е, марки MAN, моделі F 2000, д.н.з. НОМЕР_7, червоного кольору, номер шасі WMAT32V903M255374 з причепом напівпричепом-самоскидом-Е, марки BENALU, моделі 2S21, д.н.з. НОМЕР_8, номер шасі VH12S21AL00T20468, синього кольору, які належать ОСОБА_6, заборонивши їх відчуження та розпорядження та передавши на відповідальне зберігання ОСОБА_6;

- навантажувач фронтальний, реєстраційний номер 11271АХ, марки Т-156, який належить ОСОБА_7, заборонивши його відчуження і розпорядження та передавши на відповідальне зберігання ОСОБА_7.

Накласти арешт на:

- мобільний телефон марки «NOMI», IMEI: 358746121534156, 358746121534164, з сім-карткою оператора «МТС»: НОМЕР_12, які належать ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, заборонивши його відчуження та передавши на відповідальне зберігання ОСОБА_10;

- мобільний телефон марки «NOKIA C3-01», IMEI: 358306031838914, з сім-карткою оператора «МТС»: НОМЕР_13, які належать ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_8, заборонивши його відчуження та передавши на відповідальне зберігання ОСОБА_11;

- мобільний телефон марки «SAMSUNG GT-S 5610», IMEI: 355264058941504, з сім-карткою оператора «МТС»: НОМЕР_12, які належать ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_10, заборонивши його відчуження та передавши на відповідальне зберігання ОСОБА_12;

- мобільний телефон марки «NOKIA RM 1172», IMEI: 356856072525004, 356856072525012, з сім-карткою оператора «МТС»: НОМЕР_14, які належать ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_11, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_12, заборонивши його відчуження та передавши на відповідальне зберігання ОСОБА_3;

- товаротранспортні накладні № 2,3,4 від 16.01.2017 року, товаротранспортна накладна без номеру від 15.01.2017 року з відтисками мокрих печаток ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК», ЄДРПОУ: 21172627.

Повернути власникам: свідоцтво про реєстрацію серії ЕА № 033312, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії ХОМ № 340238, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії САА № 621388, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії САТ № 877513, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії САТ № 773895, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії ААС № 080746, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії САК № 517896, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії САТ № 670562, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії СХО № 025412, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії СХХ № 981457, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії САК № 198674.

Насіння соняшнику загальною вагою 126320 кг, повернути на відповідальне зберігання ТОВ Компанія "БОТіК".

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягомпяти днів з моменту її проголошення, а підозрюваним який перебуває під вартою втой же строкз моментувручення копії ухвали, шляхом направлення апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області.

Слідчий суддя О.А. Шевцов