Ухвала суду № 64231377, 23.01.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/937/17

н/п 1-кс/640/506/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" січня 2017 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., при секретарі Ворончук Н.А., за участю слідчого Хальзової Д.І., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду клопотання слідчого Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 42017221080000001, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

23 січня 2017 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 юристом 1 класу ОСОБА_2, по кримінальному провадженню № 42017221080000001 від 04.01.2017 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю копіювання документів, а саме: договорів підряду між ТОВ «Три-Д ЛТД» та ДП «Харківстандартметрологія», договорів субпідряду між ТОВ «Три-Д ЛТД» та ТОВ «СТС Проект» (м. Харків, пр. Науки, 40, кім. 409), ТОВ «Континент будпроект» (Київська область, с. Софіївська Борщагівка, вул. Садова, буд. 16-Б), ТОВ «Полюс капітал» ( Київська область, м. Боярка, вул. Молодіжна, буд. 26) та ТОВ «БЦ Інвест» ( Київська область, м. Біла Церква, вул. Б.Хмельницького, буд. 28, офіс 12), ТОВ «Інспецресурс» (Київська область, м. Ірпінь, вул. Центральна, буд. 117), ТОВ «Далтер-груп» (Київська область, м. Ірпінь, вул. Стельмаха, буд.7), ТОВ «Ринакторс» (Київська область, м. Вишгород, вул. Шолуденка, 14), ТОВ «Сендж груп» (Київська область, м. Вишневе, вул. Машинобудівників, буд. 1-Г, офіс 8/4), які були укладені за період з 01.01.2015 по 31.12.2016; затвердженої у встановленому порядку проектної документації (робочих креслень та пояснювальних записок) на обєкти, по яким укладені вищезазначені договори, в повному обсязі, із затвердженими в складі проектів індивідуальними ресурсними елементними кошторисними нормами на роботі, які передбачаються в проекті за відсутності для них нормативів в чинних збірниках ресурсних елементних кошторисних норм (якщо такі розцінки застосовувались). Документів, щодо оплати за вказаними договорами, зокрема платіжні доручення, роздруківки з руху грошових коштів по банківським рахункам за період часу з 2015 по 2016 роки. Журналів ордерів та обліково сальдових відомостей по бухгалтерським рахункам підприємства ТОВ «Три-Д ЛТД», якщо до проектів внесені будь-які зміни, то висновок державної експертизи; виконавчої документації в повному обсязі (сертифікатів, технічних паспортів та інших документів, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконання ремонтно-будівельних робіт; актів на приховані роботи та актів проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; журналів виконання робіт та журналів авторського нагляду проектної організації, матеріалів обстежень та перевірок у процесі будівництва та ремонту органами державного та іншого нагляду) на ремонтно-будівельні роботи; актів форми №КБ-2в в повному обсязі на вказані роботи ( в тому числі, в електронному вигляді); журналів форми № КБ-6, на підставі яких були складені акти виконаних робіт по кожному обєкту окремо; договірних цін в повному обсязі (локальних кошторисів, відомостей ресурсів, інших розрахунків) на роботи, які виконувались; протоколів погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складених до Договірних цін на будівельні роботи, по кожному обєкту окремо; документів (чеків, накладних) на придбання матеріалів у повному обсязі, які були використані при проведенні зазначених робіт; документів на транспортні витрати щодо поставки будівельних матеріалів до обєкту при виконанні вказаних робіт по кожному обєкту окремо; документів про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт, по кожному обєкту окремо; документів про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин, при проведенні зазначених робіт; даних щодо умов виконання ремонтно-будівельних робіт на обєктах з відповідними техніко-економічними обґрунтуваннями; даних щодо форми оподаткування ТОВ «Три-Д ЛТД», які зберігаються в ТОВ «Три-Д ЛТД» (код ЄДРПОУ 37765380), за адресою: АДРЕСА_1.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СВ Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017221080000001 від 04.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України за фактом привласнення посадовими особами ТОВ «Три-Д ЛТД» бюджетних коштів ДП «Харківстандартметрологія» на суму понад 2500000 грн. Відомості до ЄРДР внесені Харківською місцевою прокуратурою № 2.

Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «З УСБУ в Харківській області надійшли матеріали про виявлення протиправного діяння, відповідно до яких встановлено привласнення посадовими особами ТОВ «Три-Д ЛТД» (ЄДРПОУ 37765380) бюджетних коштів ДП «Харківстандартметрологія» (ЄДРПОУ 04725906) у великих розмірах. Так, вказані кошти перераховувались ДП «Харківстандартметрологія» на рахунки ТОВ «Три-Д ЛТД» за нібито проведення ремонтних робіт, які фактично не проводились, а в подальшому перераховувались на рахунки субєктів господарювання з ознаками фіктивності та привласнювались».

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться у ТОВ «Три-Д ЛТД» (код ЄДРПОУ 37765380), за адресою: АДРЕСА_2, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у звязку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів з боку ТОВ «Три-Д ЛТД», розгляд даного клопотання, як зазначає слідчий, необхідно проводити без виклику представника ТОВ «Три-Д ЛТД», у володінні якого вони знаходяться, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане нею клопотання.

Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 42017221080000001, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Дозволити слідчому Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу з можливістю копіювання документів, а саме: договорів підряду між ТОВ «Три-Д ЛТД» та ДП «Харківстандартметрологія», договорів субпідряду між ТОВ «Три-Д ЛТД» та ТОВ «СТС Проект» (м. Харків, пр. Науки, 40, кім. 409), ТОВ «Континент будпроект» (Київська область, с. Софіївська Борщагівка, вул. Садова, буд. 16-Б), ТОВ «Полюс капітал» ( Київська область, м. Боярка, вул. Молодіжна, буд. 26) та ТОВ «БЦ Інвест» ( Київська область, м. Біла Церква, вул. Б.Хмельницького, буд. 28, офіс 12), ТОВ «Інспецресурс» (Київська область, м. Ірпінь, вул. Центральна, буд. 117), ТОВ «Далтер-груп» (Київська область, м. Ірпінь, вул. Стельмаха, буд.7), ТОВ «Ринакторс» (Київська область, м. Вишгород, вул. Шолуденка, 14), ТОВ «Сендж груп» (Київська область, м. Вишневе, вул. Машинобудівників, буд. 1-Г, офіс 8/4), які були укладені за період з 01.01.2015 по 31.12.2016; затвердженої у встановленому порядку проектної документації (робочих креслень та пояснювальних записок) на обєкти, по яким укладені вищезазначені договори, в повному обсязі, із затвердженими в складі проектів індивідуальними ресурсними елементними кошторисними нормами на роботі, які передбачаються в проекті за відсутності для них нормативів в чинних збірниках ресурсних елементних кошторисних норм (якщо такі розцінки застосовувались). Документів, щодо оплати за вказаними договорами, зокрема платіжні доручення, роздруківки з руху грошових коштів по банківським рахункам за період часу з 2015 по 2016 роки. Журналів ордерів та обліково сальдових відомостей по бухгалтерським рахункам підприємства ТОВ «Три-Д ЛТД», якщо до проектів внесені будь-які зміни, то висновок державної експертизи; виконавчої документації в повному обсязі (сертифікатів, технічних паспортів та інших документів, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконання ремонтно-будівельних робіт; актів на приховані роботи та актів проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; журналів виконання робіт та журналів авторського нагляду проектної організації, матеріалів обстежень та перевірок у процесі будівництва та ремонту органами державного та іншого нагляду) на ремонтно-будівельні роботи; актів форми №КБ-2в в повному обсязі на вказані роботи ( в тому числі, в електронному вигляді); журналів форми № КБ-6, на підставі яких були складені акти виконаних робіт по кожному обєкту окремо; договірних цін в повному обсязі (локальних кошторисів, відомостей ресурсів, інших розрахунків) на роботи, які виконувались; протоколів погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складених до Договірних цін на будівельні роботи, по кожному обєкту окремо; документів (чеків, накладних) на придбання матеріалів у повному обсязі, які були використані при проведенні зазначених робіт; документів на транспортні витрати щодо поставки будівельних матеріалів до обєкту при виконанні вказаних робіт по кожному обєкту окремо; документів про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт, по кожному обєкту окремо; документів про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин, при проведенні зазначених робіт; даних щодо умов виконання ремонтно-будівельних робіт на обєктах з відповідними техніко-економічними обґрунтуваннями; даних щодо форми оподаткування ТОВ «Три-Д ЛТД», які зберігаються в ТОВ «Три-Д ЛТД» (код ЄДРПОУ 37765380), за адресою: АДРЕСА_2.

Зобовязати ТОВ «Три-Д ЛТД» надати слідчому Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до вищезазначених речей і документів, з можливістю їх копіювання.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 23.02.2017 року.

Розяснити ТОВ «Три-Д ЛТД», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя К.С.Садовський