Вирок № 64223315, 28.12.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 1-кп/760/1255/16

760/18516/16-к

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 грудня 2016 року Солом'янський районний суд м. Києва в складі:

головуючого - судді Криворот О.О.,

при секретарі - Матушевській Л.О.,

за участю прокурора - Калітенка С.О.,

захисника - ОСОБА_1,

та обвинуваченого - ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві кримінальне провадження по обвинуваченню ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Києва, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України,-

в с т а н о в и в :

у період з січня 2015 року по кінець квітня 2016 року невстановлені досудовим розслідуванням особи, знаходячись у м. Києві, створили незаконний канал фінансування представників терористичної організації «Луганська народна республіка» та здійснювали дії, спрямовані на їх фінансове та матеріальне забезпечення.

Так для налагодження та функціонування такого каналу вказані невстановлені досудовим розслідуванням особи, вступили у попередню змову з ОСОБА_3 та не повідомляючи останньому про кінцеву злочину мету, надали вказівку організувати створення фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою здійснення неконтрольованих державою фінансових операцій та переведення у готівку безготівкових грошових коштів.

На початку липня 2015 року ОСОБА_2 знаходячись біля входу до Центру первинної медико - санітарної допомоги №2 Голосіївського району м. Києва за адресою: м. Київ, проспект Голосіївський, 59-А, познайомився із ОСОБА_3

На виконання вказівки невстановлених досудовим розслідуванням осіб щодо організації створення фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою здійснення неконтрольованих державою фінансових операцій та переведення у готівку безготівкових грошових коштів, ОСОБА_3, маючи на меті відшукувати осіб, на імена яких в подальшому зареєструвати (створити) таку суб'єкти підприємницької діяльності, запропонував ОСОБА_2 за грошову винагороду в розмірі 1500 грн. зареєструвати (створити) на його ім'я суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) без мети ведення фінансово - господарської діяльності та без виконання адміністративно - розпорядчих функцій у якості службової особи й отримання прибутку в якості засновника підприємства за результатами розподілення матеріальних благ від фінансово - господарської діяльності товариства.

ОСОБА_2, на пропозицію ОСОБА_3, діючи в порушення вимог ст.ст. 81, 87, 89 ЦК України від 16.01.2013 №435-IV (зі змінами та доповненнями), ст.ст. 56,57, 79, 80, 89 ГК України від 16.01.2003 №436-IV (зі змінами та доповненнями), та статтей 9, 25 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» від 15.05.2003 №755- IV (зі змінами та доповненнями), не маючи наміру здійснювати фінансово - господарську діяльність, виконувати адміністративно - розпорядчі функції у якості службової особи, визначені в уставних документах суб'єкт підприємницької діяльності (юридичної особи), отримувати прибуток у якості його засновника за результатами розподілення матеріальних благ від фінансово - господарської діяльності та не маючи засобів для ведення такої господарської діяльності, усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій, надав згоду ОСОБА_3 зареєструвати на своє ім'я такий суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) і стати його одноособовим засновником та директором.

У середині жовтня 2015 року, ОСОБА_2, на виконання свого злочинного умислу щодо сприяння реєстрації (створенні) суб'єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, надав ОСОБА_3. свій паспорт громадянина України та довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків, які необхідні для складання статутних та реєстраційних документів суб'єкта господарювання (юридичної особи), з яких ОСОБА_3, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, зробив копії.

Після цього, з метою виготовлення установчих документів суб'єкта господарювання (юридичної особи) та їх подачі державному реєстратору, ОСОБА_3 звернувся до ОСОБА_4 (особа, що надає послуги з підготовки установчих документів та створення (реєстрації юридичних осіб), якого відшукав по оголошенню.

При цьому, ОСОБА_3 не повідомляючи ОСОБА_4 про спільний з ОСОБА_5 злочинний намір, спрямований на створення (реєстрацію) суб'єкта господарювання (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, надав ОСОБА_4 копії сторінок паспорта громадянина України та довідку про присвоєння РНОКПП ОСОБА_2, повідомив завідомо неправдиві відомості про майбутню адресу місцезнаходження суб'єкта господарювання (юридичної особи) - м. Київ, вул. Василя Липківського, 18, майбутній контактний телефон суб'єкта господарювання - НОМЕР_1 та його назву «Дайман» в організаційно - правовій формі товариства з обмеженою відповідальністю.

ОСОБА_4 на основі наданих ОСОБА_3 відомостей, не будучи обізнаним злочинному намірі ОСОБА_3 та ОСОБА_2, виготовив статутні документи, необхідні для реєстрації підприємства в органах державної реєстрації, у яких ОСОБА_2 зазначений, як засновник вказаного товариства.

Так, 19.10.2015 ОСОБА_2 та ОСОБА_3 продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, знаходячись поруч із кафе «Чайхона Базар» що на Севастопольській площі в м. Києві, зустрілись із ОСОБА_4, який показав останнім наявність статутних документів ТОВ «Дайман», після чого усі разом попрямували до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2.

ОСОБА_2, знаходячись у приміщенні нотаріуса ОСОБА_6, достовірно усвідомлюючи що своїми діями призводить до реєстрації на його ім'я суб'єкта господарської діяльності (юридичної особи), яке буде використовуватись для прикриття незаконної діяльності, повідомив нотаріуса про намір зареєструвати (створити) на своє ім'я ТОВ «Дайман» і бажає нотаріально засвідчити власний підпис у Статуті товариства та видати нотаріально засвідчену довіреність на ім'я громадянина ОСОБА_4, якою уповноважить останнього бути його представником в усіх державних та недержавних підприємствах, установах, організаціях, нотаріальних органах з питань державної реєстрації товариства.

Того ж дня приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 нотаріально посвідчив Статут ТОВ «Дайман» (нотаріальна дія зареєстрована в реєстрі за №743 від 19.10.2015) та видав нотаріально посвідчену довіреність від імені ОСОБА_2 на ім'я ОСОБА_4 (нотаріальна дія зареєстрована в реєстрі за №744 від 19.10.2015).

Після цього, ОСОБА_4, діючи на підставі довіреності посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 (нотаріальна дія зареєстрована в реєстрі за №744 від 19.10.2015), подав державному реєстратору відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Солом'янського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві ОСОБА_7 наступні документи: реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи, протокол №01 Загальних Зборів Засновників (Учасників) ТОВ «Дайман» від 19.10.2015, нотаріально завірену копію довіреності від імені ОСОБА_2 на ім'я ОСОБА_4 від 19.10.2015 та нотаріально посвідчений Статут ТОВ «Дайман», на підставі яких цього ж дня державним реєстратором здійснено державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Дайман», чим створено суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) за № 10731020000029921, якому присвоєно код ЄДРПОУ 40071606.

20.10.2015 ОСОБА_4 отримав від державного реєстратора ОСОБА_7 виписку з ЄДРПОУ та один примірник оригіналів установчих документів, після чого зробив печатку ТОВ «Дайман» і разом з вказаними документами передав ОСОБА_3.

Так, 21.10.2015 ОСОБА_2 та ОСОБА_3, на виконання спільного злочинного умислу, з метою відкриття банківського рахунку ТОВ «Дайман», створеного для здійснення неконтрольованих державою фінансових операцій та переведення у готівку безготівкових грошових коштів, зустрілись на Севастопольській площі в м. Києві та попрямували до Універсального відділення №681 у м. Києві АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Київ, пр.-т. Повітрофлотський, 50/2.

У відділені АТ «УкрСиббанк» ОСОБА_2 для завершення реалізації спільного з ОСОБА_3 злочинного умислу, достовірно знаючи, що сприяв у створенні суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та те, що через відкритий ним розрахунковий рахунок ТОВ «Дайман» будуть перераховуватись кошти, уклав договір - анкету відкриття та обслуговування банківського рахунку №03586101601 від 21.10.2015 та відкрив поточний рахунок №26004586101600 (гривня) і отримав ключ КЦП клієнта у системі «Star Acess» АТ «УкрСиббанк» для віддаленого керування зазначеним вище рахунком, який відразу ж передав ОСОБА_3

Сприяння ОСОБА_2 у створенні суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Дайман» в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів: назви, юридичної адреси, особистих даних службових осіб підприємства, індивідуального податкового номеру платника податків, відкриття поточного рахунку та отримання печатки підприємства, надало можливість невстановленим досудовим розслідуванням особам, які вступили у попередню змову з ОСОБА_3, здійснювати неконтрольовані державою фінансові операції та прикривати незаконну діяльність інших суб'єктів підприємницької діяльності.

Так, за період з 21.10.2015 по 13.06.10ё6 невстановлені досудовим розслідуванням особи не подаючи податкової звітності до органів Державної фіскальної служби України відносно ТОВ «Дайман», перераховували грошові кошти з банківського розрахункового рахунку №26004586101600, відкритого в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), на банківські рахунки ряду фізичних осіб з призначенням платежу «безвідсоткова поворотна фінансова допомога, що не підлягає оподаткуванню», які попередньо надходили від суб'єктів господарювання ТОВ «Транспортна компанія «Уголь» (ЄДРПОУ 36549741) та ПАТ «Краснодонуголь» (ЄДРПОУ 32363486) як розрахункові операції за договорами поставок нафтопродуктів, що підлягають сплаті податку на додану вартістю (ПДВ).

Тобто ОСОБА_2 маючи умисел на пособництво ОСОБА_3 у здійсненні фіктивного підприємництва, діючи з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених досудовим розслідуванням осіб, 19.10.2015, перебуваючи у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6, проставивши свій підпис засвідчив Статут ТОВ «Дайман» згідно з яким він є засновником та директором вказаного товариства та видав нотаріально посвідчену довіреність від свого імені на ім'я ОСОБА_4, якою уповноважив останнього бути його представником в усіх державних та недержавних підприємствах, установах, організаціях, нотаріальних органах з питань державної реєстрації товариства, на підставі якої цього ж дня ОСОБА_4, не будучи обізнаним у злочинних намірах ОСОБА_2 та ОСОБА_3, подав державному реєстратору відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Солом'янського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві ОСОБА_7 документи, а саме реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи; рішення засновників або уповноваженого їм органу про створення юридичної особи; документ, що посвідчує повноваження уповноваженої особи; Статут та копію квитанції виданих банком, на підставі яких державним реєстратором було здійснено державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Дайман», чим створено суб'єкт підприємницької діяльності за №10731020000029921, якому присвоєно код ЄДРПОУ 40071606.

Допитаний в ході судового розгляду ОСОБА_2 свою вину в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні визнав повністю, розкаявся та підтвердив фактичні обставини, як вони викладені в обвинувальному акті.

За згодою учасників судового провадження, згідно з ч.3 ст.349 КПК України, після допиту обвинуваченого, суд визнав недоцільним дослідження доказів зібраних в ході досудового розслідування стосовно фактичних обставин справи, які ніким не оспорюються, крім матеріалів, що характеризують особу обвинуваченого.

При цьому судом з'ясовано, що вони правильно розуміють зміст цих обставин, суд переконався у добровільності їх позиції, а також роз'яснив, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку.

З урахуванням викладеного суд приходить висновку, що винуватість ОСОБА_2 у вчиненні інкримінованого йому правопорушенні доведена повністю, і його умисні дії, які виразились у сприянні створення іншими співучасниками суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, суд кваліфікує за ч. 5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України.

Обираючи обвинуваченому ОСОБА_2 вид та міру покарання, суд враховує тяжкість вчиненого ним кримінального правопорушення та дані про його особу, який раніше не судимий, на обліку у лікарів нарколога і психіатра не перебуває, має постійне місце реєстрації та проживання, позитивно характеризується.

Згідно зі ст. 66 КК України обставиною, що пом'якшує покарання обвинуваченого, є його щире каяття.

Згідно зі ст.67 КК України обставин, що обтяжують покарання ОСОБА_2, судом не встановлено.

Отже, з урахуванням наведеного, суд вважає можливим призначити обвинуваченому ОСОБА_2 покарання у виді штрафу, оскільки саме таке покарання буде необхідним для його виправлення та попередження вчинення ним нових кримінальних правопорушень.

Цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлявся, судові витрати відсутні.

Речові докази суд вирішує відповідно до вимог ст.100 КПК України.

Керуючись ст.ст.368, 374 КПК України, суд,-

з а с у д и в:

ОСОБА_2 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України та призначити покарання у виді штрафу в розмірі 500 (п'ятсот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8500 (вісім тисяч п'ятсот) грн. 00 коп.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_2 не обирався.

Речові докази зберігати в матеріалах кримінального провадження.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду м. Києва через Солом'янський районний суд м. Києва протягом 30 днів з дня його проголошення.

Суддя О.О.Криворот