Вирок № 64222744, 19.01.2017, Оболонський районний суд міста Києва

19.01.2017 Справа № 756/14980/16-к

Унікальний № 756/14980/16-к

Порядковий № 1-кп/756/263/17

В И Р О К

Іменем України

19 січня 2017 року Оболонський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді - Короткової О.С.

з участю секретаря - Пильтяй Н.М.,

прокурора - Старостенко А.М.,

захисника - ОСОБА_1,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження по обвинуваченню ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця селища Пісківка, Бородянського району Київської області, українця, громадянина України, з середньою спеціальною освітою, непрацюючого, одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2, раніше не судимого, ідентифікаційний номер НОМЕР_1

який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_2 з 21.01.2015 по теперішній час являється засновником (учасником) та керівником суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «Делсіс» (код ЄДРПОУ 39467269).

Не зважаючи на те, що вказане підприємство зареєстроване в державних органах реєстраційної служби як суб'єкт підприємницької діяльності - юридична особа, ОСОБА_2 взяв участь у його придбанні не з метою здійснення господарської діяльності, передбаченої Статутом підприємства, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, тобто вчинив злочин у сфері господарської діяльності при наступних обставинах.

Так, в кінці січня 2015 року ОСОБА_2, перебуваючи на території міста Києва, біля універмагу «Україна» на проспекті Перемоги діючи з прямим умислом та з корисливих мотивів, вступив у змову з невстановленою досудових розслідуванням особою, з метою придбання та державної перереєстрації за матеріальну винагороду суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «Делсіс» на своє ім'я в органах державної влади без наміру здійснення статутної та господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.

Відповідно до попередньо розробленого ОСОБА_2 та невстановленою особою детального плану вчинення вказаного злочину та розподілу ролей між його співучасниками, ОСОБА_2 повинен був надати свої анкетні дані, документи, що посвідчують особу, підписати статутні та інші документи по придбанню ТОВ «Делсіс» та у подальшому передати здобуті у ході перереєстрації реєстраційні документи невстановленій досудовим розслідуванням особі.

У свою чергу невстановлена досудовим розслідуванням особа, відповідно до відведеної їй ролі, повинна була підготувати документи необхідні для перереєстрації підприємства у органах державної влади та організувати здійснення його державної реєстрації, забезпечити та надати можливість невстановленим досудовим розслідуванням іншим особам використовувати придбане підприємство з метою прикриття незаконної діяльності. За вчинення вказаних дій, невстановлена слідством особа пообіцяла сплачувати ОСОБА_2 грошову винагороду у розмірі 500 грн. за кожну із перелічених дій.

У подальшому, для досягнення своєї злочинної мети, направленої на сприяння у здійсненні фіктивного підприємництва, ОСОБА_2, відповідно до розробленого злочинного плану, у кінці січня 2015 року, у невстановлений слідством дату та час, перебуваючи на території міста Києва, у офісному приміщенні невстановленої слідством особи, за адресою: м. Київ, пр-т. Перемоги, б. 3, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, як майбутнього керівника та засновника (учасника) товариства, що юридична особа придбається з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, з корисливих спонукань, погодившись на таку пропозицію, надав невстановленій слідством особі копії особистого паспорту громадянина України та довідки про присвоєння РНОКПП НОМЕР_1, з метою виготовлення невстановленою у ході досудового розслідування особою статутних та реєстраційних документів, які необхідні для придбання ТОВ «Делсіс», за що отримав заздалегідь обумовлену грошову винагороду у розмірі 500 грн.

На підставі наданих документів (паспорту та РНОКПП ОСОБА_2.) невстановлена слідством особа, відповідно до відведеної їй злочинної ролі, склала проекти статутних документів ТОВ «Делсіс» та інших документів необхідні для придбання підприємства та здійснення державної реєстрації змін до установчих документів товариства, у які внесла завідомо неправдиві відомості, для забезпечення та надання можливості невстановленим досудовим розслідуванням особам використовувати придбане підприємство, з метою прикриття незаконної діяльності.

У продовження раніше розробленого злочинного плану, ОСОБА_2, у кінці січня 2015 року, у денний період часу, знаходячись разом з невстановленою слідством особою у приміщенні нотаріуса за адресою: м. Київ, пр-т. Перемоги, 3 з метою придбання (перереєстрації) на своє ім'я за грошову винагороду суб'єкта господарювання, достовірно знаючи, що придбає підприємство без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, реалізуючи спільний злочинний умисел згідно визначених ролей, підписав від свого імені - покупця договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Делсіс» від 21.01.2015, згідно якого придбав 100% частки статутного капіталу ТОВ «Делсіс», що еквівалентно 2 000 грн., за що отримав від невстановленої особи заздалегідь обумовлену грошову винагороду у розмірі 500 грн.

У подальшому, у кінці січня 2015 року, у денний період часу, знаходячись разом з невстановленою слідством особою біля метро «Нивки» в місті Києві отримав від останнього папку з підготовленими до підпису проектами документів, серед яких були реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців (форма 4) від 04.02.2015, довіреність від 21.01.2015 на представлення інтересів та ведення справ ТОВ «Делсіс» третім особам; нова редакція Статуту ТОВ «Делсіс» (ЄДРПОУ 39467269), затверджена протоколом №2 від 21.01.2015 Загальних зборів засновників ТОВ «Делсіс»; реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи (форма 3) від 04.02.2015 та довіреність від 21.01.2015 на представлення інтересів та ведення справ ТОВ «Делсіс» третім особам, після чого забрав перелічені вище проекти документів для вивчення та подальшого підписання за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2.

Після підписання перелічених документів ОСОБА_2, відповідно до відведеної йому злочинної ролі, отримавши від невстановленої слідством особи заздалегідь обумовлену грошову винагороду у розмірі 500 грн., передав невстановленій слідством особі зазначені документи, яка проставила на них печатки ТОВ «Делсіс» для подальшої державної перереєстрації підприємства в державних органах.

У свою чергу, невстановлена слідством особа, здійснюючи відведену їй роль у злочинному плані, 04 лютого 2015 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, з використанням наданих ОСОБА_2 офіційних документів та печатки ТОВ «Делсіс» зареєструвала зміни до установчих документів ТОВ «Делсіс» (ЄДРПОУ 39467269) у державного реєстратора відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві за адресою: м. Київ, пр-т. Героїв Сталінграду, 57, про що державним реєстратором в Єдиному державному реєстрі за №10691050002032795 внесено відповідний запис.

Таким чином, ОСОБА_2 будучи єдиним засновником (учасником) ТОВ «Делсіс» із 04.02.2015 отримав право здійснювати керування діяльністю товариства та самостійно розпоряджатися його майном.

У подальшому, 16 березня 2015 року, у денний час доби, ОСОБА_2 на прохання невстановленої досудовим розслідуванням особи, знаходячись разом з невстановленою слідством особою на території Оболонського району у місті Києві, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та те, що через відкритий ним розрахунковий рахунок будуть перераховувати кошти, у приміщенні банківської установи Філії АТ «Укрексiмбанк» (МФО 380333), підписав заяву про відкриття поточного рахунку підприємства та отримав електронні ключі доступу до системи клієнт-банк, що використовуються для віддаленого керування зазначеним рахунком, які цього ж дня передав невстановленій досудовим розслідуванням особі, від якої отримав заздалегідь обумовлену грошову винагороду у розмірі 500 грн.

Після перереєстрації ТОВ «Делсіс» на своє ім'я ОСОБА_2, як засновник (учасник) та керівник підприємства, самостійно підприємницьку діяльність не здійснював, угод фінансового характеру не укладав, печаткою підприємства не користувався, не призначав та не звільняв з посад працівників, а реєстраційні та установчі документи зазначеного підприємства передав невстановленій досудовим слідством особі, що дало їй можливість використовуючи зазначений суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) - ТОВ «Делсіс» для незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток підприємства на користь суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, що, у свою чергу, дало змогу останнім безпідставно зменшити суму податків, які підлягали сплаті до бюджету держави, та як наслідок ухилялись від їх сплати.

Органом досудового розслідування дії ОСОБА_2 кваліфіковані за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, як пособництво фіктивному підприємництву, тобто сприяння з придбання суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), шляхом надання засобів, з метою прикриття незаконної діяльності.

У судовому засіданні обвинувачений беззастережно визнав свою винність у вчиненні кримінального правопорушення, та повністю підтвердив обставини вчиненого ним кримінального правопорушення.

17 листопада 2016 року між прокурором Старостенко А.М., з одного боку, та підозрюваним ОСОБА_2 з іншого боку, в присутності захисника ОСОБА_1, укладено угоду про визнання винуватості, у відповідності до вимог ст. 472 КПК України.

Згідно даної угоди прокурор та підозрюваний, дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій останнього за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, істотних для даного кримінального провадження обставин, ОСОБА_2 беззастережно визнав свою винуватість у зазначеному діянні. Також вказаною угодою визначено покарання, яке повинен понести підозрюваний у виді штрафу у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

В угоді передбачені наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені статтею 473 КПК України, та наслідки її невиконання.

Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Згідно п.1 ч.3 ст.314 КПК України, при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду.

Відповідно до ст.468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним про визнання винуватості.

Згідно ст.469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Судом встановлено в судовому засіданні, що ОСОБА_2 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, який згідно ст.12 КК України, є злочином невеликої тяжкості.

При цьому судом з'ясовано, що ОСОБА_2 цілком розуміє права визначені ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ст.473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Також судом встановлено, що умови даної угоди відповідають вимогам Кримінального процесуального Кодексу України та Кримінального Кодексу України.

Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором з одного боку, та підозрюваним з іншого боку, і призначення останньому узгодженої сторонами міри покарання.

Керуючись ст. ст. 314, 373, 374, 475 КПК України, суд, -

З А С У Д И В:

Затвердити угоду від 17 листопада 2016 року про визнання винуватості між прокурором Старостенко Альоною Миколаївною та підозрюваним ОСОБА_2.

ОСОБА_2 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, та призначити йому покарання у виді штрафу у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8500 гривень.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається учасникам процесу.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку з підстав, передбачених статтею 394 КПК України, до Апеляційного суду м. Києва через Оболонський районний суд м. Києва шляхом подачі апеляції протягом 30 днів з дня його проголошення.

Суддя О.С. Короткова