Ухвала суду № 64218729, 17.01.2017, Харківський районний суд Харківської області

Справа № 635/3107/16-к

Провадження № 1-кс/635/57/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2017 року селище Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

головуючого судді О.М. Пілюгіної

за участі секретаря Зуєнко В.В.

слідчого Гребенюк І.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Харківського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 про арешт майна в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220430000764 від 29 лютого 2016 року за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

слідчий Харківського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 подала до суду клопотання та просить накласти арешт із забороною відчуження та користування на цілісний майновий комплекс Дитячого оздоровчого табору бази відпочинку «Дубрава», розташований за адресою: Харківська область, Харківський район, село Липці, вулиця Курортна, 1, що перебуває у власності ТОВ «Лісова Ягода Плюс» (код ЄРДПОУ 40750861), одним із засновників та директором якого є ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1.

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 29 лютого 2016 року за заявою ОСОБА_3 про незаконне заволодіння належним їй комплексом дитячого оздоровчого табору бази відпочинку «Дубрава», за адресою: Харківська область, Харківський район, село Липці, вулиця Курортна, 1, яке було внесено в статутний фонд Дитячого оздоровчого табору бази відпочинку «Дубрава» (код ЄРДПОУ 22669710) відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220430000764 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. 12 листопада 2016 року до чергової частини Харківського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява директора Дитячого оздоровчого табору бази відпочинку «Дубрава» (код ЄРДПОУ 22669710) про незаконне заволодіння майном вказаного підприємства, а саме комплексом дитячого оздоровчого табору бази відпочинку «Дубрава», який розташовано за адресою: Харківська область, Харківський район, село Липці, вулиця Курортна, 1, яке було внесено до статутного фонду Дитячого оздоровчого табору бази відпочинку «Дубрава» (код ЄРДПОУ 22669710). 12 листопада 2016 року відомості вказаної заяви були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220430004264 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. 01 грудня 2016 року кримінальні провадження досудових розслідувань за № 12016220430000764 та № 12016220430004264 обєднані в одне провадження за № 12016220430000764. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 15 жовтня 2008 року між ОСОБА_4 та ОСОБА_3 було укладено договір купівлі-продажу комплексу дитячого оздоровчого табору бази відпочинку «Дубрава», розташованого за адресою: 62414, Харківська область, Харківський район, село Липці, вулиця Курортна, 1. Юридичне супроводження оформлення та укладання договору купівлі продажу нерухомого майна - комплексу дитячого оздоровчого табору бази відпочинку «Дубрава», розташованого за адресою: 62414, Харківська область, Харківський район, село Липці, вулиця Курортна, 1 здійснював ОСОБА_5, який є сином ОСОБА_4 Договір купівлі продажу комплексу дитячого оздоровчого табору бази відпочинку «Дубрава», розташованого за адресою: 62414, Харківська область, Харківський район, село Липці, вулиця Курортна, будинок 1 між ОСОБА_4 та ОСОБА_3 було оформлено у приватного нотаріуса Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_6, реєстр № 7580 від 15 жовтня 2008 року. 03 листопада 2011 року ОСОБА_3 будучи власницею нерухомого майна - комплексу дитячого оздоровчого табору бази відпочинку «Дубрава», розташованого за адресою: 62414, Харківська область, Харківський район, село Липці, вулиця Курортна, 1, внесла вказане нерухоме майно до статутного фонду Дитячого оздоровчого табору бази відпочинку «Дубрава», код ЄДРПОУ 22669710, адреса: 62414, Харківська область, Харківський район, село Липці, вулиця Курортна, будинок 1 (далі: ДОТ БП «Дубрава»), єдиним власником якого була ОСОБА_7 з 100% часткою статутного фонду. В грудні 2015 року ОСОБА_3 стало відомо, що право власності на Дитячий оздоровчий табір базу відпочинку «Дубрава», код ЄДРПОУ 22669710, адреса: 62414, Харківська область, Харківський район, село Липці, вулиця Курортна, будинок 1 (далі: ДОТ БП «Дубрава») з 100% часткою статутного фонду перейшло до ОСОБА_4 на підставі заяви ОСОБА_3 від 29 листопада 2011 року про передачу належної їй частки в розмірі 100% у статутному капіталі Дитячого оздоровчого табору бази відпочинку «Дубрава» ОСОБА_4, посвідченої приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_6, реєстр № 2889 від 29 листопада 2011 року. Допитана в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснила, що ніяких дій, направлених на відчуження Дитячого оздоровчого табору бази відпочинку «Дубрава» (код ЄДРПОУ 22669710) та будь-якої частки статутного фонду на користь будь-якої особи вона не вчиняла. В подальшому під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 рішенням № б/н засновника /власника/ від 26 березня 2012 року та на підставі договору уступки статутного фонду від 26 березня 2012 року, укладеного із ОСОБА_2, посвідченого приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_6, реєстр № 446, передала права власності на 100 % статутного фонду Дитячого оздоровчого табору бази відпочинку «Дубрава» (код ЄДРПОУ 22669710) ОСОБА_2, який в подальшому на підставі договору купівлі-продажу (уступки) статутного фонду, укладеного 07 серпня 2014 року із ОСОБА_8 та рішення № б/н власника від 07 серпня 2014 року передав право власності на комплекс Дитячого оздоровчого табору бази відпочинку «Дубрава», за адресою: Харківська область, Харківський район, село Липці, вулиця Курортна, 1, ОСОБА_8, яка як власник набутого майна призначила директором вказаної організації ОСОБА_2. В той же час, 16 серпня 2016 року в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань було зареєстровано ТОВ «Лісова Ягода Плюс» (код ЄРДПОУ 40750861), адреса: Україна, Харківська область, Харківський район, село Липці, вулиця Курортна, 1, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якого є ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2, а ОСОБА_2 є керівником. 01 вересня 2016 року ОСОБА_2, як директор Дитячого оздоровчого табору бази відпочинку «Дубрава» на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна № б/н від 15 серпня 2016 року, виданого Дитячим оздоровчим табором базою відпочинку «Дубрава» і ТОВ «Лісова Ягода Плюс» та протоколу загальних зборів ТОВ «Лісова Ягода Плюс» № б/н від 15 серпня 2016 року зареєстрував у приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_10 рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (індексний номер 31185037 від 01 вересня 2016 року), згідно якого передав право власності на нерухоме майно комплекс Дитячого оздоровчого табору бази відпочинку «Дубрава», який знаходиться за адресою: Харківська область, Харківський район, село Липці, вулиця Курортна, 1, ТОВ «Лісова Ягода Плюс». Допитана в якості потерпілого ОСОБА_8 пояснила, що вона як єдиний власник Дитячого оздоровчого табору бази відпочинку «Дубрава» ніяких дозволів та довіреностей ОСОБА_2 як директору Дитячого оздоровчого табору бази відпочинку «Дубрава» на розпорядження комплексом Дитячого оздоровчого табору бази відпочинку «Дубрава» не давала, сама ніяких дій по відчуженню майна Дитячого оздоровчого табору бази відпочинку «Дубрава» не вчиняла. Про те, що комплекс Дитячого оздоровчого табору бази відпочинку «Дубрава» вже не належить їй, а належить ТОВ «Лісова Ягода Плюс» дізналась лише наприкінці вересня 2016 року.

09 січня 2017 року ОСОБА_2 біля банного комплексу Дитячого оздоровчого табору - бази відпочинку «Дубрава», розташованого за адресою: Харківська область, Харківський район, село Липці, вулиця Курортна, 1, з рушниці зробив 5 пострілів в бік 5 людей, які знаходились там, чим спричинив ОСОБА_11 вогнепальне поранення голови, лівого плеча, лівого передпліччя в верхній третині грудної клітини. ОСОБА_2 не довів свій злочинний намір до кінця з причин, що не залежали від його волі. Після вказаних подій ОСОБА_11 було доставлено до ХМЛНШМД ім. Мещанінова. За вказаним фактом відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220770000017 від 09 січня 2017 року за ч. 2 ст. 15 - п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України. 10 січня 2017 року ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 - п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України. На теперішній час до підозрюваного ОСОБА_2 запобіжний захід не застосовано, а тому він з метою залишитись і в подальшому на свободі, уникнути кримінального покарання за вчиненні кримінальні правопорушення шляхом виїзду за кордон, може вчинити дії, направленні на відчуження майнового комплексу Дитячого оздоровчого табору - бази відпочинку «Дубрава», розташованого за адресою: Харківська область, Харківський район, село Липці, вулиця Курортна, 1, який є предметом кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 12016220430000764 відчуження майна, та яке може забезпечити цивільний позов. За вказаних обставин необхідно накласти арешт на цілісний майновий комплекс Дитячого оздоровчого табору базі відпочинку «Дубрава», за адресою: Харківська область, Харківський район, село Липці, вулиця Курортна, 1, яка є предметом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України у кримінальному провадженні № 12016220430000764, адже не застосування арешту на дане майно може привести до його подальшого відчуження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити здійсненню досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Слідчий Гребенюк І.С. підтримала заявлені вимоги, просила їх задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Частина 1ст. 170 КПК Українивизначає, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом або знаряддям злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно дост. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, окрім іншого, правову підставу для арешту майна та можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених п. 1 ч. 2ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини четвертої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Суд, заслухавши слідчого, дослідивши надані документи, вважає, що за сукупністю обставин, що встановлені органом досудового розслідування в межах кримінального провадження №12016220430000764 від 29 лютого 2016 року та докладно викладені в клопотанні слідчого, є достатні підстави вважати, що цілісний майновий комплекс Дитячого оздоровчого табору бази відпочинку «Дубрава», за адресою: Харківська область, Харківський район, село Липці, вулиця Курортна, 1 та перебуває у власності ТОВ «Лісова Ягода Плюс» (код ЄРДПОУ 40750861), одним із засновників та директором якого є ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, є предметом кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 12016220430000764, оскільки відповідає критеріям, зазначеним у ч. 1ст. 170 КПК України, тому з метоюзапобігання можливості його відчуження, суд накладає арешт - заборону на відчуження цілісного майнового комплексу Дитячого оздоровчого табору бази відпочинку «Дубрава», за адресою: Харківська область, Харківський район, село Липці, вулиця Курортна, 1, який перебуває у власності ТОВ «Лісова Ягода Плюс» (код ЄРДПОУ 40750861), одним із засновників та директором якого є ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, що не виключає у подальшому можливості звернення власника майна до слідчого судді або суду в порядку ч. 1ст. 174 КПК Україниз клопотанням про скасування арешту якщо у застосуванні такого заходу відпаде потреба, при цьому суду не доведено необхідності накладення заборони користування вказаним комплексом, тому суд відмовляє у задоволенні клопотання в цій частині.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого Харківського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220430000764 від 29 лютого 2016 року про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт заборону на відчуження цілісного майнового комплексу Дитячого оздоровчого табору бази відпочинку «Дубрава», за адресою: Харківська область, Харківський район, село Липці, вулиця Курортна, 1, який перебуває у власності ТОВ «Лісова Ягода Плюс» (код ЄРДПОУ 40750861), одним із засновників та директором якого є ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1.

В іншій частині в задоволенні клопотання слідчого Харківського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області.

Ухвала підлягає негайному виконанню, оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: О.М. Пілюгіна