Ухвала суду № 64216113, 20.01.2017, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 521/809/17-к 1-кс/521/465/17 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 521/809/17-к 1-кс/521/465/17

20 січня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Кузьменко Н.Л., при секретарі Кондратюк В.М., за участю прокурора Францевича А.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Бризгіної Л.Ю. погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 Францевичем А.П. та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017161470000084 від 13.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

18 січня 2017 року слідчий СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Бризгіна Л.Ю. звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 Францевичем А.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, 13.01.2017р. співробітниками відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського УКП ДКП НП України , в ході розгляду електронних заяв щодо вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, АДРЕСА_1 (звернення НОМЕР_1), а саме, що 30.12.2017р. ОСОБА_3 знайшов на сайті «olx.ua» об'яву щодо продажу масажного столу. У цей же день, потерпілий ОСОБА_3 перерахував грошові кошти у розмірі 850 гривень на банківську пластикову карту ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (ідентифікаційний код юридичної особи 14305909) № НОМЕР_2, яка належить ОСОБА_5. Після перерахування грошей, телефон був вимкнений та до теперішнього часу замовлений товар на адресу ОСОБА_3 не надійшов.

Проведеними заходами був встановлений ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2, який зареєстрований за адресою АДРЕСА_3, мешкає за адресою АДРЕСА_2, який надав правдиві свідчення та пояснив наступне: за допомогою сайту "olx.ua", з 27.12.2016р. по 30.12.2016р. з свого ноутбука за місцем мешкання, розмістив завідомо неправдиві об'яви щодо продажу товару та після перерахування грошових коштів покупцями на карту, яку надав ОСОБА_5, об'яви були видалені, карти мобільно зв'язку викинув

Враховуючи викладене, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 72/74 або м. Київ, вул. Лєскова, 9.

У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив задовольнити його.

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

В ч.3 ст. 132 КПК України, зокрема вказано, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Слідчий вказує про необхідність в отриманні тимчасового доступу до інших документів які перебувають у володінні відділення ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» та які стосуються вищезазначеної банківської картки, відкритої у ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», однак не конкретизує до яких саме документів є необхідність отримати тимчасовий доступ. Враховуючи те, що ухвала слідчого судді не може носити невизначений характер, в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, тому що речі та документи до яких сторона обвинувачення планує отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази обставин, що підлягають доказуванню під час проведення досудового розслідування.

За таких обставин, керуючись ст. ст. 132, 159-163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Бризгіної Л.Ю. погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 Францевичем А.П. та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017161470000084 від 13.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Бризгіній Людмилі Юріївні, інспектору Відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського управління кіберполіціїї ДКП НП України Іванчикову Дмитру Юрійовичу тимчасовий доступ до матеріалів та копій документів з можливістю ознайомитись та зробити їх копії, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, стосовно банківської картки Публічного Акціонерного Товариства НОМЕР_2, яка була відкрита у ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (ідентифікаційний код юридичної особи 14305909) за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська 72/74 або м. Київ, вулиця Лескова, будинок 9, а саме:

- відомості щодо карто отримувача платіжної банківської картки НОМЕР_2, яка була відкрита у ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (ідентифікаційний код юридичної особи 14305909) та інформацію щодо руху коштів по вказаній картці з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації по теперішній час відображених на паперовому носію;

- копії картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку;

- копії платіжних доручень; чеки та інші документи;

- фото, відеоматеріали з банкоматів ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за період проведення операцій по платіжній банківській картці НОМЕР_2, яка була відкрита у ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК. АВАЛЬ» (ідентифікаційний код юридичної особи 14305909), з моменту реєстрації по теперішній час;

- інформацію щодо IP-адреси з якою проводились транзакції в системі «Интернет-банкинг» по платіжній банківській картці НОМЕР_2, яка була відкрита у ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (ідентифікаційний код юридичної особи 14305909).

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який рахувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто з 20.01.2017 року по 20.02.2017 року.

Роз'яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.Л. Кузьменко