Ухвала суду № 64194797, 08.04.2015, Рівненський районний суд Рівненської області

Справа № 570/1419/15-к

Номер провадження 1-кс/570/166/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 квітня 2015 року

Слідчий суддя Рівненського районного суду Рівненської області Красовський О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого СВ Рівненського РВ УМВС України в Рівненській області Мельника Ю.В., за погодженням з прокурором прокуратури Рівненського району Лукасевичем А. про тимчасовий доступ до речей і документів (матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015180180000219 від 16 лютого 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України),-

в с т а н о в и в :

Згідно до клопотання, В період з 13.02.15 по 15.02.15 року невідома особа несанкціоновано використовуючи доступ до Інтернет-банку "Приват24" від імені ФОП ОСОБА_3, тобто шляхом несанкціонованого втручання в роботу електронних систем, з розрахункового рахунку останнього, відкритого у ПАТ КБ "Приватбанк", перерахувала п'ятьма платежами по 9500 грн. на рахунок НОМЕР_1 відкритий у ПАТ КБ "Приватбанк" (код ЄДРПОУ 14360570) грошові кошти на загальною сумою понад 100 000 гривень. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 показав, що під час аналізу роздруківки з Інтернет-банку «Приват24» щодо руху коштів по його банківському рахунку він встановив, що грошові кошти, які незаконно невідомими особами було знято з його рахунку у період з 13.02.2015 по 15.02.2015 були перераховані на транзитний рахунок 26254790003401305299, відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк», а з нього переводились на карткові рахунки НОМЕР_2, НОМЕР_3 та НОМЕР_4, відкриті у ПАТ КБ «ПриватБанк». В клопотанні слідчий посилається на те, що головний офіс Публічного акціонерного товариства Комерційного банку «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 38396695, знаходиться по вул. Перемоги, 50, в м. Дніпропетровськ і саме в даному банку наявна інформація про відкриття карткових рахунків НОМЕР_2, НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та операції, які проводились по них, а також наявні документи із такою інформацією, які становлять банківську таємницю, яка необхідна для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, і в даному випадку неможливо іншим способом довести обставини, інакше як за допомогою використання інформації, яку передбачається отримати із вказаних документів, то керуючись вимогами ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до речей та документів.

Заслухавши пояснення слідчого, який клопотання підтримує, та вважає що клопотання підлягає до задоволення, оскільки іншого шляху отримати необхідну інформацію немає, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Так, за даним фактом в провадженні СВ Рівненського РВ УМВС України в Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015180180000219 від 16 лютого 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Стаття 163 КПК України встановлює порядок розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ "Приватбанк" про відкриття карткових рахунків та операції, які проводились по них, а також наявні документи із такою інформацією, які становлять банківську таємницю, яка необхідна для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одержання доказів та встановлення осіб, які вчинили злочин.

Оскільки таких відомостей має значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі, а встановити дані обставини іншими способами неможливо, то керуючись вимогами ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Хоча вказана у клопотанні інформація містить охоронювану законом таємницю, але іншим шляхом, крім тимчасового доступу до неї, отримати необхідну інформацію неможливо, тому відповідно до ч.6 ст.163 КПК України такий дозвіл можливо надати. Оскільки доступ до речей і документів, які вказані в ухвалі не позбавляють юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, то відповідно до ст.309 КПК України, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Рівненського РВ УМВС України в Рівненській області Мельнику Юрію Вікторовичу або іншій службовій особі за його письмовим дорученням до документів, які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю Публічного акціонерного товариства Комерційного банку «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 38396695, знаходиться по вул. Перемоги, 50, в м. Дніпропетровськ, та вилучення у даній банківській установі документів щодо відкриття та використання карткового рахунку НОМЕР_2, а також виписок про перерахування та зняття готівкових коштів, адрес та №№ банкоматів та терміналів через які здійснювалось зняття чи перекази готівкових коштів по вказаному картковому рахунку, фото-, відеозйомки із камер банкоматів та терміналів, у період з 1 січня 2015 року по 7 квітня 2015 року.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Рівненського РВ УМВС України в Рівненській області Мельнику Юрію Вікторовичу або іншій службовій особі за його письмовим дорученням до документів, які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю Публічного акціонерного товариства Комерційного банку «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 38396695, знаходиться по вул. Перемоги, 50, в м. Дніпропетровськ, та вилучення у даній банківській установі документів щодо відкриття та використання карткового рахунку НОМЕР_3, а також виписок про перерахування та зняття готівкових коштів, адрес та №№ банкоматів та терміналів через які здійснювалось зняття чи перекази готівкових коштів по вказаному картковому рахунку, фото-, відеозйомки із камер банкоматів та терміналів, у період з 1 січня 2015 року по 7 квітня 2015 року.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Рівненського РВ УМВС України в Рівненській області Мельнику Юрію Вікторовичу або іншій службовій особі за його письмовим дорученням до документів, які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю Публічного акціонерного товариства Комерційного банку «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 38396695, знаходиться по вул. Перемоги, 50, в м. Дніпропетровськ, та вилучення у даній банківській установі документів щодо відкриття та використання карткового рахунку НОМЕР_4, а також виписок про перерахування та зняття готівкових коштів, адрес та №№ банкоматів та терміналів через які здійснювалось зняття чи перекази готівкових коштів по вказаному картковому рахунку, фото-, відеозйомки із камер банкоматів та терміналів, у період з 1 січня 2015 року по 7 квітня 2015 року.

Роз'яснюються наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (стаття 166 КПК України):

- у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Красовський О.О.