Ухвала суду № 64187739, 18.01.2017, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

18.01.2017

Справа №642/7592/16к

Провадження №1-кс/642/43/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

«18» січня 2017 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Пашнєв В.Г., при секретарі Алімурадовій Т.Я., за участю слідчого СВ Холодногірського відділу поліції (м.Харків) Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції Хвостик К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Ленінського районного суду в м.Харкова клопотання слідчого СВ Холодногірського відділу поліції (м.Харків) Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції Хвостик К.О. за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42016221090000055 від 01.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.1 ст.364-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Холодногірського відділу поліції (м.Харків) Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції Хвостик К.О., звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта - Приватного підприємства «Торговий дім» «ГАЛПІДШИПНИК», код ЄДРПОУ 19170443, які знаходяться в Публічному акціонерному товаристві «УНІВЕРСАЛ БАНК», код ЄДРПОУ 21133352, МФО 322001, за період з 01.01.2015 по теперішній час, з можливістю їх вилучення.

Як вбачається з наданих матеріалів, працівники ПП «ТД» Галпідшипник» ЄРДПОУ 19170443, філія якого знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Залютинська, 10, реалізували ОСОБА_2 та потерпілому ОСОБА_3 підробну, не якісну продукцію Мінського підшипникового заводу (MPZ), яку в подальшому відмовились замінити на належну.

Вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, 01.03.2016 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016221090000055, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Крім цього, 19.10.2016 року до Холодногірського відділу поліції (м.Харків) Головного управління Національної поліції в Харківській області надійшла заява ОСОБА_3, в якій останній просить внести відомості до ЄРДР за ст.364-1 КК України відносно службових осіб ПП "ТД" Галпідшипник", які зловживаючи повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди, шляхом підробки документів, реалізували заявнику та іншим суб'єктам господарювання фальсифіковану продукцію, внаслідок чого спричинили останньому істотну шкоду.

Вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, 19.10.2016 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220510003722, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364-1 КК України - зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, якщо це завдало істотної шкоди охоронюваними законом правам та інтересам окремим громадян.

Вищезазначені кримінальні провадження 28.11.2016 об'єднані в одне провадження під загальним №42016221090000055.

Під час досудового слідства в якості потерпілого допитано ОСОБА_3, який пояснив, що він є приватним підприємцем, займається торгово-закупівельною діяльністю. Приблизно 1 місяць тому він розмовляв зі своїми знайомими на ім'я ОСОБА_11 та ОСОБА_4, яким повідомив, що йому потрібні підшипники з метою перепродажу, на що ОСОБА_11 порадив звернутися до «Галпідшипник», розташованого по вул. Залютинская, 10 в м. Харкові. В кінці лютого 2016 року потерпілий в «Інтернеті» знайшов сайт «Галпідшипник», і став вести переписку з приводу купівлі підшипників з менеджером на ім'я ОСОБА_5. В ході переписки він написав, що його цікавлять підшипники марки МПЗ ШСЛ-60К, в кількості 250 штук на суму 138 375 гривень, і обов'язковою умовою було те, що підшипники повинні бути Мінського заводського виробництва, з паспортом якості. Менеджер ОСОБА_5 повідомив йому, що реалізують тільки заводські підшипники і паспорт якості нададуть. ОСОБА_3 замовив 8 підшипників МПЗ ШСЛ-60К, замовлення зробив по електронній пошті 29.02.2016.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в порівнянні паспорту якості, що добровільно надав ОСОБА_3 на придбані 8 підшипників у ПП «ТД» Галпідшипник» та паспортом якості, які надані ТОВ «ТД Ірбіс», яке є офіційним торговим представником Мінського підшипникового заводу на території України, для чого була призначена технічна експертиза документів.

Згідно висновків зазначеної експертизи № 222 від 20.05.2016 паспорти якості на підшипник МПЗ ШСЛ 60 К наданих ОСОБА_3 та ТОВ «ТД Ірбіс» виконані різними способами друку, паспорт якості, наданий ОСОБА_3 відтворено електрографічним способом друку.

Крім того, під час досудового розслідування спеціалістом ОСОБА_4 були порівняні підшипники МПЗ ШСЛ -60К, які добровільно надав потерпілий ОСОБА_3, які він придбав у ПП «ТД» Галпідшипник», та підшипник МПЗ ШСЛ -60К, який добровільно надав ТОВ «ТД Ірбіс», яке є офіційним торговим представником Мінського підшипникового заводу на території України.

Під час порівняння встановлено, що маркування оригінального підшипника виконана методом лазерного гравірування на англійській мові, зазначена країни виробника «Belarus», завод виробник «MPZ», Мінський підшипниковий завод, марка підшипника (ШСЛ 60 К), що відповідає зазначеному в паспорті якості. Підшипник розмагнічений, що відповідає ДСТУ.

Маркування підшипника, який придбав потерпілий ОСОБА_3 виконане методом електрографія російською мовою, не зазначена країна виробник, зазначений завод виробник «МПЗ», марка підшипника ШСЛ60К. Підшипник має яскраво виражену намагніченість, що не відповідає ДСТу. Крім того, не відповідають параметри даних підшипників: а саме ширина сферичної поверхні зовнішнього кільця, отвір для змащення, HRCe (твердість), Ra (шорстокість).

Крім того, під час досудового слідства в якості свідка допитано ОСОБА_6, який пояснив, що в період з 2014-2015 років він працював на ПП «ТД «Галпідшипник», у філії, яка розташована за адресою: м Запоріжжя, вул. Фонвізіна, 8. В його обов'язки входило шукати клієнтів, оформляти документацію, контролювати оплати, приймати продукцію на складі і допомагати комірникам розфасовувати і відправляти продукцію, та здача документів в бухгалтерію. Через деякий час він зрозумів, як працює ПП «ТД Галпідшипник», а саме компанія уклала з усіма провідними компаніями з виробництва підшипників, договори на поставку підшипників, а самі працюють за такою схемою. Приблизно 1/100 частина продукції компанія закуповує офіційно на заводі виробників з усією відповідною документацією. У Китаї закуповують підшипники найнижчої якості і найдешевші, на філіях ПП «ТД «Галпідшипник, які розташовані в містах: Київ, вул. Кирилівська (Фрунзе), 69-Б, Запоріжжя, вул. Фонвізіна, 8, знаходиться спеціальні пристрої, які маркують за допомогою лазера продукцію інших фірм на китайські підшипники. Після цього, прибуткові документи робляться від неіснуючих фірм (податкових ям): ТОВ «Інвест-Трейд-Груп» 38402750; ТОВ «Укр-Сервіс-Груп» 39123362; ТОВ «Еколайн СТ» 37882209; ТОВ «Г.Н.Т. Нова Груп »38703613; ТОВ «Сантехресурс» 34751291; ТОВ «Успіх ЮА» 38689971; ТОВ «БК Градот» 38882477, які беруться для того, щоб дані підшипники можна було продавати на території України. Після чого, підроблені підшипники продаються на території України. Найбільше підробляють підшипники виробництва Мінського заводу, Румунського виробництва марки URB, DIZV, а також підшипники КНР назва «ТМВ», Ростовського підшипникового заводу та Самарського підшипникового заводу. Також незаконно використовуються наступні підприємства для отримання грошових коштів і отримання документів ПП «Торговий Дім «Галпідшипник»- Код 32639349; ТзОВ «Віконні системи», код 22363683 ПП «Ролик», код 37656547; ТзОВ «Престиж-сервіс», розташовані за адресою: м Львів, вул. Зелена, 238-3, посадовими особами яких є ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10. Але найнебезпечніше було те, що всі ці підроблені підшипники ПП «ТД «Галпідшипник» поставляє для використання на залізницях і метрополітенах України.

Також встановлено, що засновниками ПП «ТД Галпідшипник» за для надання податкової вигоди реальному сектору економіки щодо незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та завищення валютних витрат з податку на прибуток підприємства створили фіктивні підприємства: ТОВ «Інвест-Грейд Груп» код 38402750, «Укр-Сервіс - Груп» код 39123362, «Екогруп СТ» код 37882209, ТОВ «Г.Н.Т. Нова Груп» код 38703613, ТОВ «Сантехресурс» 34751291, ТОВ «Сіплекс» 39193141, ТОВ «Успіх ЮА» 38689971, ТОВ «БК Градот» 38882477, ТОВ «Укр-Пром-Торг» 3912362, ТОВ «Ейр-Гард» 37882209.

Також органом досудового розслідування встановлено, що фірми, через які ПП «ТД «Галпідшипник» підроблює прибуткові документи дійсно не існують. Так, ТОВ «Г.Н.Т. Нова Груп» код 38703613, як юридична особа припинила своє існування, ТОВ «Сантехресурс» 34751291, припинила своє існування у 2006 році, та під її кодом 34751291 працює ТОВ «Рентал-Прайс».

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців головний офіс ПП «ТД» Галпідшипник», код ЄДРПОУ 19170443, розташований за адресою: м.Львів, вул.Зелена, 238-З.

Відокремленими підрозділами зазначеної юридичної особи є:

Філія ПП «ТД» Галпідшипник» у м.Києві, код ЄДРПОУ 24366711, розташована за адресою: м.Київ, вул.Кирилівська, 69-Б;

Філія №3 ПП «ТД» Галпідшипник» у м.Запоріжжя, код ЄДРПОУ 26221230, розташована за адресою: м.Запоріжжя, вул.Фонвізіна, 8;

Запорізька філія ПП «ТД» Галпідшипник», код ЄДРПОУ 20527809, розташована за адресою: м.Запоріжжя, вул.Фонвізіна, 8;

Філія №4 ПП «ТД» Галпідшипник» у м.Одесі, код ЄДРПОУ 26210108, розташована за адресою: м.Одеса, Миколаївська дорога, 140;

Філія ПП «ТД» Галпідшипник» у м.Харкові, код ЄДРПОУ 26355982, розташована за адресою: м.Харків, вул.Залютинська, 10.

Засновниками є ОСОБА_9 та ОСОБА_8.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9, ОСОБА_8, є засновниками ПП «Ролік», ТОВ «Віконні системи», ТОВ «Престиж Сервіс», а головним бухгалтером даних підприємств є ОСОБА_10. Також встановлено, що вказані суб'єкти господарської діяльності розташовані за однією адресою: м.Львів, вул.Зелена, 238-З та використовуються як податкові «ями».

Так, 12.05.2008 ПП «ТД» Галпідшипник» відкрито рахунок НОМЕР_1 на грошову валюту - ДОЛАР США в Публічному акціонерному товаристві «УНІВЕРСАЛ БАНК» (скорочена назва ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»), код ЄДРПОУ 21133352, МФО 322001, юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у слідства виникла необхідність встановити подальший рух коштів з рахунків ПП «ТД» Галпідшипник, осіб, які отримували готівкові кошти, взаємовідносини та взаєморозрахунки з контрагентами щодо придбання та реалізації підшипників, при цьому слідству неможливо отримати необхідну інформацію в інший спосіб інакше, як шляхом отримання тимчасового доступу до документів, що складають банківську таємницю ПП «ТД» Галпідшипник».

Крім цього посилається на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю ПП «ТД» Галпідшипник», код ЄДРПОУ 19170443, по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з контрагентами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості щодо придбання та реалізації підшипників, подальшого руху коштів з рахунків, осіб, які отримували готівкові кошти, з метою перевірки законності здійснення фінансово-господарської діяльності ПП «ТД» Галпідшипник», необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю відносно ПП «ТД» Галпідшипник», за період з 01.01.2015 по теперішній час, які перебувають у ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», код ЄДРПОУ 21133352, МФО 322001, юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, так як в інший спосіб отримати їх не надається можливим.

Підставою надання тимчасового доступу зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб, можливість використання її в якості доказів в кримінальному провадженні.

Представник ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» до судового засідання не з'явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини не явки суду не сповістив.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отже слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває у ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», код ЄДРПОУ 21133352, МФО 322001, юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність, передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч. 6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 162, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Холодногірського відділу поліції (м.Харків) Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції Хвостик К.О. у кримінальному провадженні №42016221090000055 від 01.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст.364-1 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Холодногірського відділу поліції (м.Харків) Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції Хвостик Катерині Олегівні або уповноваженій особі оперативного підрозділу за дорученням слідчого тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта - Приватного підприємства «Торговий дім» «ГАЛПІДШИПНИК», код ЄДРПОУ 19170443, по рахунку НОМЕР_1, відкритому на грошову валюту - ДОЛАР США, які знаходяться в Публічному акціонерному товаристві «УНІВЕРСАЛ БАНК», код ЄДРПОУ 21133352, МФО 322001, за період з 01.01.2015 по теперішній час, а саме:

- документів юридичної справи ПП «ТД» ГАЛПІДШИПНИК», а саме: документів про відкриття (закриття рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);

- оригіналів усіх банківських карток зі зразками підписів та відбитками печаток ПП «ТД» ГАЛПІДШИПНИК»;

- оригіналів договорів на обслуговування рахунку ПП «ТД» ГАЛПІДШИПНИК»;

- оригіналів платіжних доручень ПП «ТД» ГАЛПІДШИПНИК» та електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з 01.01.2015 по теперішній час, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу);

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень та заяв на отримання готівки);

- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, договори, акти та інші відповідні документи), що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта;

- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання з банківською установою;

- інформації про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 за період з 01.01.2015 по теперішній час, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: