Ухвала суду № 64187146, 19.01.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/795/17

н/п 1-кс/640/440/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" січня 2017 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області підполковника юстиції Нікуліної Тамари Олександрівни про арешт майна по кримінальному провадженню за номером № 22016220000000056 від 18.02.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.2 ст.309 КК України, -

встановив:

19.01.2017 р. Старший слідчий в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області підполковник юстиції Нікуліна Т.О. звернулась до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції А.Бондаренко, яким просила накласти арешт на зазначене в клопотанні майно ОСОБА_3, а саме: Договір з Інтернет провайдером «Жираф», 12 сім карток різних операторів, Юсб роутер; Фасувальні пакети; Gps трекер; Мобільний телефон «Нокіа» НОМЕР_1; 8 флешнакопичувачів; Аркуш паперу зеленого кольору з сім картою «Лайф»; 2 аркуші паперу з зазначенням співробітників СБУ; Пластикові картки ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2, НОМЕР_4, НОМЕР_3, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7; Мобільний телефон «Номі» НОМЕР_8; 3 чеки про перерахунок коштів; Гарантійний талон до мобільного телефону «Самсунг» № НОМЕР_9; Мобільний телефон «Самсунг» без зазначення серійного номеру; Карта пам'яті «Kingston»; Сім карта оператору «Мегафон»; Гарантійний талон до «Macbook Apple»; Аркуш паперу з написами від руки з зазначенням наркотичний засобів; Карта пам'яті на 16 gb; 3 вінчестери WCAL82380579, WMAB81079526, WCAV9L560510; Мобільний телефон Aphon номер НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16; Ipad DQTF9JTHDFW, DMRQW8KWDFHW, F4MK2LTFF196, DVPWFLW7G5VV; Рукописні записи на 8 аркушах; Окультні матеріали в тому числі з фотографіями співробітників СБУ на 8 аркушах; Ноутбук «Сіменс» ISDP007311; Телефон «Нокіа» НОМЕР_17; Ноутбук «Fujitsu» DSCQ513236; Macbook Air C1MQCM8MG940; Накопичувач Prestigio; IPHONE НОМЕР_18, НОМЕР_20, НОМЕР_21 та один без номеру; Nokia 6700 НОМЕР_22; Мотки липкої стрічки коричневого кольору у кількості 11 шт. та 2 зеленого кольору; Відеокамера без розпізнавальний знаків; Полімерні бутилка з розчином пермарганата калію; Грошові кошти в сумі 24250 доларів США Банківські картки «А-Банк» НОМЕР_23, ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_24, № НОМЕР_25, НОМЕР_26, НОМЕР_27, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_30, НОМЕР_31, НОМЕР_32, НОМЕР_33, 4 сім карти різних операторів, а також 2 конверти від сім карт операторів мобільного зв'язку; Папірець аркушу із написом номеру мобільного телефону та зазначенням адреси; Договір оренди житлового приміщення по пров. Титаренківському в м.Харкові.

Місцем зберігання арештованого майна визначити УСБУ в Харківській області згідно з положенням з міжвідомчої інструкції «про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду».

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 22016220000000056 за підозрою громадянина України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.307, ч.2 ст.309 КК України, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань від 18.02.2016 року.

17 січня 2017 року на підставі ухвал Київського районного суду м. Харкова проводився обшук за місцем мешкання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1

В ході обшуку вилучено, наступне майно: Договір с інтернет провайдером «Жираф», 12 сімкарти різних операторів, Юсб роутер, Фасувальні пакети; Gps трекер ; Мобільний телефон «Нокіа» НОМЕР_1 , 8 флешнакопичувачів; Аркуш паперу зеленого кольору з сім картою «Дайф»; 2 аркуші паперу з зазначенням співробітників СБУ; Пластикові картки ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2, НОМЕР_4, НОМЕР_3, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, Мобільний телефон «Номі» НОМЕР_8; 3 чеки про перерахунок коштів; Гарантійний талон до мобільного телефону «Сімсунг» № НОМЕР_9 ; Мобільний телефон «Самсунг» бех ханачення серійного номеру; Карта пам'яті «Kingston»; Сім карта оператору «Мегафон»; Гарантійний талон до «Macbook Apple»; Аркуш паперу з написами від руки з зазначенням наркотичний засобів; Карта пам'яті на 16 gb; 3 вінчестери WCAL82380579, WMAB81079526, WCAV9L560510; Мобільний телефон Аphon номер НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16; Ipad DQTF9JTHDFW, DMRQW8KWDFHW, F4MK2LTFF196, DVPWFLW7G5VV; Рукописні записи на 8 аркушах; Окультні матеріали в тому числі з фотографіями співробітників СБУ на 8 аркушах; Ноутбук «Сіменс» ISDP007311; Телефон «Нокіа» НОМЕР_17; Ноутбук «Fujitsu» DSCQ513236; Macbook Air C1MQCM8MG940; Накопичувач Prestigio; IPHONE НОМЕР_34, НОМЕР_19, НОМЕР_35 та один без номеру, Nokia 6700 НОМЕР_36; Мотки липкої стрічки коричневого кольору у кількості 11 шт. та 2 зеленого кольору; Відеокамера без розпізнавальний знаків; Полімерні бутилка з розчином пермарганата калію; Грошові кошти в сумі 24250 доларів США.

Належність вказаного майна підтверджується протоколом вищевказаної процесуальної дії.

Крім того, того ж дня у автомобілі «Daewoo Lanos» на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова був проведений обшук в ході якого вилучене наступне майно: Банківські картки «А-Банк» НОМЕР_23, ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_24, № НОМЕР_25, НОМЕР_26, НОМЕР_27, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_30, НОМЕР_31, НОМЕР_32, НОМЕР_33, 4 сім карти різних операторів, а також 2 конверти від сім карт операторів мобільного зв'язку; Папірець аркушу із написом номеру мобільного телефону та зазначенням адреси; Договір оренди житлового приміщення по пров. Титаренківському в м.Харкові. За даними технічного паспорту даний автомобіль належить на праві приватної власності гр..ОСОБА_4, однак вказаним автомобілем на даний час керує ОСОБА_3.

Слідчий вказав, що із матеріалів справи слідує, що є підстави вважати, що вказане майно є предметами та знаряддями кримінального правопорушення, грошові кошти, які вилучені в ході обшуку, є коштами здобутими злочинним шляхом .

У зв'язку із великою кількістю предметів, що були вилучені, здійснити їх детальний перерахунок у встановлений добовий строк не виявляється за можливе, однак вищевикладені обставини, а також спосіб їх пакування та переміщення дає підстави вважати, що порядок та наявність не порушувались.

Крім того, із переліченим майном необхідно провести ряд слідчих дій, направлених на встановлення чи дійсно дане майно має відношення до кримінального провадження, яке в подальшому може слугувати доказами, також згідно санкції статті 307 КК України, за вчинення даного правопорушення передбачена конфіскація майна, що можливе лише за умови арешту вказаного майна та зберігання його в органі досудового слідства.

Слідчий також вказав, що вказані обставини дають достатні підстави вважати, що вищеперелічені предмети відповідають критеріям, зазначеним у ст. 167 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про необхідність повернення клопотання прокурору, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Однак, в порушення ч. 2 ст. 171 КПК України, в клопотанні слідчого, погодженого з прокурором, про арешт майна, поданому у кримінальному провадженні № 22016220000000056 від 18.02.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.2 ст.309 КК України, не зазначені: підстави і мета відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна, перелік і види майна, що належить арештувати.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

З урахуванням викладеного вище, дане клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків, встановивши строк сімдесят дві години, з моменту отримання копії ухвали.

При цьому, слідчий суддя вважає необхідним роз'яснити право заявника звернутися до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, відповідно до вимог ст. 171 КПК України, у встановленому чинним КПК України порядку.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 171, 172, 372 КПК України,-

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області підполковника юстиції Нікуліної Тамари Олександрівни про арешт майна по кримінальному провадженню за номером № 22016220000000056 від 18.02.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.2 ст.309 КК України, - повернути прокурору для усунення недоліків, встановивши строк в сімдесят дві години, з моменту отримання копії ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Колесник С.А.