Ухвала суду № 64182023, 28.12.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/7455/2016

Справа № 428/13084/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Горбатенко О.М., за участю секретаря Волкової О.М., старшого слідчого СВ ФР ДПІ у м.Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області Лємзякової Г.А., керівника Сєвєродонецької місцевої прокуратури Григорова С.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у м.Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області Лємзякової Г.А., погоджене керівником Сєвєродонецької місцевої прокуратури Григоровим С.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ФР ДПІ у м.Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області Лємзякової Г.А., погоджене керівником Сєвєродонецької місцевої прокуратури Григоровим С.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ ФР ДПІ у м.Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12016130370001772 від 24.06.2016 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.366, ч.3 ст.212 КК України, відносно службових осіб ТОВ «НВП «Зоря»» (код 36999957).

Досудовим розслідуванням встановлено, що:

Епізод 1: Службові особи ТОВ «НВП «Зоря»», код 36999957, в період 2012-2015 рр., шляхом укладення та виконання правочинів по придбанню товарів у ТОВ «Українська нафто-газова компанія», код 37764888, ТОВ «ТД Хімтрейд», код 37982902, та в подальшому включення вартісних показників цих правочинів до складу податкових декларацій з ПДВ та податку на прибуток за відповідні податкові періоди, призвело до фактичного ненадходження в бюджет податків на загальну суму 3384845 грн..

Епізод 2: В період з серпня 2012 р. по квітень 2013 р. невстановлені особи надавали завідомо фіктивні первинні бухгалтерські та фінансово-господарські документи від імені службових осіб «Українська нафто-газова компанія» на адреси ТОВ «НВП «Зоря»» та ДП «Агенство Новий формат» з метою приховування своєї протиправної діяльності.

01.12.2016 допитаний в якості свідка виконавчий директор ТОВ «НВП «Зоря»» ОСОБА_3 пояснив, що при покупці природного газу ТОВ «НВП «Зоря»» у ТОВ «Українська нафто-газова компанія» в період 2012-2013 рр. поставки природного газу здійснювались за допомогою двох транспортних компаній: ДП «Донбастрансгаз» та ДП «Луганськгаз», при цьому складались не трьохсторонні акти прийому-передачі природного газу, а окремо були складені та підписані акти прийому-передачі природного газу на придбання з ТОВ «Українська нафто-газова компанія» та окремо з ДП «Донбастрансгаз» та ДП «Луганськгаз», на транспортування природного газу.

01.09.2016 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, було вилучено документи по взаємовідносинам ТОВ «НВП «Зоря»» з ТОВ «Українська нафто-газова компанія» в період 2012-2013 рр., серед яких відсутні документи про транспортування природного газу транспортними компаніями ДП «Донбастрансгаз» та ДП «Луганськгаз», які мають значення для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до: оригіналів документів, що знаходяться у ТОВ «НВП «Зоря»» (код ЄДРПОУ 36999957), щодо постачання (транспортування) природного газу ДП «Донбастрансгаз» та ДП «Луганськгаз» від ТОВ «Українська нафто-газова компанія» за період з 01.01.2012 по 31.12.2013, а саме: актів прийому-передачі природного газу ТОВ «НВП «Зоря»» з ДП «Донбастрансгаз» та ДП «Луганськгаз», що постачались від ТОВ «Українська нафто-газова компанія» в період 2012-2013 рр.; договорів, листів (переписки) та інших документів, що складалися при постачанні (транспортуванні) природного газу ДП «Донбастрансгаз» та ДП «Луганськгаз» від ТОВ «Українська нафто-газова компанія» на адресу ТОВ «НВП «Зоря»» за період з 01.01.2012 по 31.12.2013, які перебувають у володінні ТОВ «НВП «Зоря»», (код ЄДРПОУ 36999957), юридична адреса: АДРЕСА_1, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частинами 3-6 ст.132 КПК України передбачено:

3. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

5. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

6. До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Згідно ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Пунктом 4 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ТОВ «НВП «Зоря»». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної юридичної особи.

В судовому засіданні встановлено, що 24.06.2016 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.366, ч.3 ст.212 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12016130370001772 від 18.10.2016.

Як вбачається з тексту клопотання, старший слідчий СВ ФР ДПІ у м.Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області Лємзякова Г.А. звернулася з клопотанням, погодженим керівником Сєвєродонецької місцевої прокуратури Григоровим С.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до вищевказаних документів за період часу з 01.01.2012 по 31.12.2013, які перебувають у володінні ТОВ «НВП «Зоря»».

Проте, у вищевказаному витязі з кримінального провадження №12016130370001772 слідчими зазначені Лємзякова Г.А., Гончарова І.О., а прокурорами - Черненко Д.О., Джунь І.В.

Оскільки доданий витяг з кримінального провадження та матеріали клопотання не містять відомостей про те, що відповідно до вимог параграфа 2 глави 3 КПК України саме керівник Сєвєродонецької місцевої прокуратури Григоров С.В. здійснює повноваження прокурора у кримінальному провадженні №12016130370001772 від 24.06.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.366, ч.3 ст.212 КК України, таким чином, неможливо встановити чи є керівник Сєвєродонецької місцевої прокуратури Григоров С.В. суб'єктом звернення до суду із даним клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження не вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави відмовити у задоволенні клопотання.

За таких обставин на день розгляду клопотання, не вбачається підстав для його задоволення, оскільки клопотання є необґрунтованим та стороною кримінального провадження не доведено необхідність надання доступу до вказаних документів у межах цього кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ФР ДПІ у м.Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області Лємзякової Г.А., погоджене керівником Сєвєродонецької місцевої прокуратури Григоровим С.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. М. Горбатенко