Ухвала суду № 64180993, 18.01.2017, Шевченківський районний суд м. Львова

Справа № 466/298/17

У Х В А Л А

«18» січня 2017 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова Глинська Д.Б., за участю прокурора Кучерової К., розглянула клопотання прокурора військової прокуратури Львівського гарнізону ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016140410000271 від 19.10.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 410 КК України,-

у с т а н о в и л а :

18 січня 2017 року прокурор військової прокуратури Львівського гарнізону ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зіслалася на те, що СВ військової прокуратури Львівського гарнізону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке 19 жовтня 2016 року зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №42016140410000271 про те, що посадові особи Міністерства оборони України (м. Київ, пр. Повітрофлотський, буд. 6, код ЄДРПОУ 00034022), Західного територіального квартирно експлуатаційного управління (м. Львів, вул. Мечнікова, буд. 16, код ЄДРПОУ 24982002) за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Янтар» (код ЄДРПОУ 19141186, адреса: м. Новий Розділ, вул. Чорновола, буд. 14-А) в ході освоєння бюджетних коштів, спрямованих на закупівлю квартир на вторинному ринку в регіонах України для військовослужбовців, заволоділи військовим майном (грошовими коштами) на суму понад 3,6 млн. грн.

За наявними даними, в 2015 році Міністерством оборони України (м. Київ, пр. Повітрофлотський, 6, код ЄДРПОУ 00034022) оголошено конкурс (оголошення № 227/1/2226-НЕР у газеті Народна армія від 31.07.2015 № 72 (5407)) про проведення закупівлі квартир на вторинному ринку в регіонах України, загальною вартістю 915 365 062 (девятсот п'ятнадцять мільйонів триста шістдесят пять тисяч шістдесят дві) грн. 50 коп., строк подання пропозицій 10.08.2015за адресою: м. Київ, пр. Повітрофлотський, буд. 28а, Департамент капітального будівництва Міністерства оборони України, 4 поверх, кімната 414.

Відповідно до документації конкурсних торгів планувалось закупити квартири за 41 лотом в регіонах України, серед яких лот № 24 м. Львів до 50 квартир та лот № 25 Львівська область до 30 квартир.

В подальшому, за результатами проведення конкурсу (оголошення №227/1/2494-НЕР про результати проведення конкурсу щодо закупівлі квартир на вторинному ринку в регіонах України), 19.08.2015 конкурсною комісією Міністерства оборони України з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на вторинному ринку та умовах пайової участі в регіонах України визначено переможців, серед яких за лотом № 25 (Львівська область до 30 квартир) перемогу отримало ТОВ "Янтар" з ціновою пропозицією 15 847 425 грн. без ПДВ (10 450,00 грн./кв.м. (без ПДВ) загальною площею квартир 1516 кв.м., з яким укладено відповідні договори купівлі-продажу.

В ході перевірки встановлено, що обєкт нерухомості, який реалізований ТОВ "Янтар" Міністерству оборони України розташований за адресою: м. Новий Розділ, вул. Чорновола, буд. 14-А. Вказаний будинок зведений у 1964 році та перебував на балансі Роздільського ДГХП "Сірка" у якості гуртожитку. 30.11.1995 рішенням №415 виконавчого комітету Новороздільської міської ради переданий на баланс Новороздільської міської ради. 08.11.2005 рішенням №470 виконавчого комітету Новороздільської міської ради, вказану нерухомість переведено з житлового фонду в нежитловий, у звязку з її перебуванням в аварійному стані. 26.07.2006. Новороздільська міська рада Львівської області, відповідно до договору купівлі-продажу, реалізовує вказану нежитлову будівлю загальною площею 2794 кв.м. ТОВ "Євростиль" (смт. Краковець, пл. Шухевича, 4, код ЄДРПОУ 3073464) за ціною 606 454, 45 грн., а 14.03.2008.

Окрім того, ТОВ "Євростиль" реалізував вказану нежитлову нерухомість ТОВ "Янтар" за ціною 450 000 грн.

Крім цього, з метою встановлення середніх ринкових цін за кв.м. на нерухомість (квартири) в м. Новий Розділ Львівської області в період з червня по жовтень 2015 року, Управлінням скеровано відповідний запит на адресу Львівської торгово-промислової палати (лист №62/8-565п від 30.09.2016р.). Відповідно до висновку моніторингу (лист №19-09/1336 від 06.10.2016р.) ЛТПП у вказаний вище період часу ціна на нерухомість у новозбудованих житлових багатоквартирних будинках в м. Новий Розділ становила від 4561 грн. до 8050 грн. за кв.м. Отже, беручи до уваги найвищу ціну (8050 грн. за кв.м.), службові особи ТОВ "Янтар", переслідуючи корисливі цілі свідомо завищили завищено вартість кв.м. на 2400 грн., чим завдали шкоду інтересам держави на суму понад 3,6 млн. грн.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в подальшому, службовими особами ТОВ "Янтар" частину (понад 13 млн. грн.) незаконно отриманих від Міністерства оборони України коштів, перерахували на розрахункові рахунки фізичних осіб-підприємців, а саме:

- 25.12.2015 та 29.12.2015 на р/р № 26006053817090 відкритий в Західному ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" м. Львів на ОСОБА_2 (с. Розвадів, вул. Б. Хмельницького, буд. 92, Львівська обл., інд. код НОМЕР_1) кошти в сумі 1 151 453,86 грн. призначення платежів: оплата за будівельні матеріали згідно з договором №01/06 від 01.06.2015;

- 28.12.2015 на р/р № 26002506771 відкритий в АТ "Райффайзен банк Аваль" у м. Києві на ОСОБА_3 (м. Львів, вул. Городоцька,

буд. 188, кв. 68, інд. код НОМЕР_2) кошти в сумі 486 000,96 грн. призначення платежу: оплата за товар згідно з договором №22/06/15 від 22.06.2015;

- 28.12.2015 на р/р № 26008011763595 відкритий в ПАТ "Укрсоцбанк" на ОСОБА_4 (АДРЕСА_1, інд. код НОМЕР_3) кошти в сумі 503 006,19 грн. призначення платежу: оплата за товар згідно з договором №1-15-п від 01.12.2015;

- 24.12.2015 на р/р № НОМЕР_4 відкритий в ПАТ АКБ "Львів" на ОСОБА_5 (с. Синьковичі, вул. Манжури, буд. 31, Львівська обл., інд. код НОМЕР_5) кошти в сумі 534 483,00 грн. призначення платежу: оплата за товар згідно з договором №02-06-15 від 02.06.2015;

- 23.12.2015, 24.12.2015р., 28.12.2015р. та 29.12.2015р. на р/р № 2600800107979 відкритий в ПАТ "КБ "Глобус" на ОСОБА_6 (м. Львів, вул. Княгині Ольги, буд. 5 Б, кв. 41, інд. код НОМЕР_6) кошти в сумі 10 349 222,26 грн. призначення платежу: оплата за виконані роботи згідно з договором №0-005 від 30.05.2015.

Враховуючи викладене, з метою перевірки факту надходжень грошових коштів на р/р № НОМЕР_4 відкритий в ПАТ АКБ "Львів" на ОСОБА_5 та їх подальше використання, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та знаходяться у володінні ПАТ АКБ "Львів" (МФО 325268, код ЄДРПОУ: 09801546, вул. Сербська, 1, м. Львів, 79008) з можливістю вилучення (здійснення виїмки)просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши пояснення прокурора та керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, -

у х в а л и л а :

клопотання задовольнити.

Надати прокурору військової прокуратури Львівського гарнізону ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнта в ПАТ АКБ "Львів" (МФО 325268, код ЄДРПОУ: 09801546, вул. Сербська, 1, м. Львів, 79008) ОСОБА_5, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по р/р № НОМЕР_4 за період з 05.09.2015 по дату винесення ухвали суду, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по р/р № НОМЕР_4 за період з 05.09.2015 по дату винесення ухвали суду інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття р/р № НОМЕР_4, додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку первинних документів, що свідчать про зарахування на р/р № НОМЕР_4 та зняття з останнього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) р/р № НОМЕР_4 за період з 05.09.2015 по дату винесення ухвали суду договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів документів щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити прокурору військової прокуратури Львівського гарнізону Західного регіону України старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_1, прокурорам групі прокурорів та слідчим групі слідчих у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_7