Ухвала суду № 64176048, 10.04.2015, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/5031/15-к

1-кс/357/744/15

У Х В А Л А

10 квітня 2015 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Санін В. М. розглянувши клопотання слідчого СВ Білоцерківського МВ ( з обслуговування м. Біла Церква та Білоцерківського району) ГУМВС України у Київській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Білоцерківського МВ ( з обслуговування м. Біла Церква та Білоцерківського району) ГУМВС України у Київській області ОСОБА_1 звернувся із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів,

у TOB «Виробничо-будівельна компанія «Стелс» (код ЄДРПОУ 33749229), що знаходяться за адреса: 03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 7А та проведення їх вилучення, а саме:до договору купівлі-продажу від 27.02.2013р. укладеного із ТОВ «Агроком», щодо комплексу нежитлових будівель та споруд літ. «А» площею 103,5 кв.м., літ. «В» площею 5966,2 кв.м., ліг. «З» площею 94,8 кв.м., літ «К» площею 769,2 кв.м., літ. «Л» площею 422,7 кв.м., що знаходяться за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вулиця Сквирське шосе, буд. 192 «в»; технічного паспорта комплексу нежитлових будівель та споруд, що знаходяться за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вулиця Сквирське шосе, буд. 192 «в»; журналу-ордеру (оборотно-сальдова відомість) за рахунками 63, 68 за лютий-березень 2013 року; балансу, звіту про фінансовий стан за четвертий квартал 2012 року і перший квартал 2013 року із відмітками про прийняття органами статистики. мотивуючи своє клопотання тим, що:

Впродовж 2013-14 рр. за письмовими заявами ОСОБА_2 прокуратурою м. Біла Церква, СВ Білоцерківського МВ ГУ МВС України в Київській області та СУ ГУ МВС України в Київській області розпочато кримінальне провадження за ознаками злочинів, передбачених ст.356; ст.358 ч.4; ст.190 ч.1; ст.190 ч.4; ст.365 ч.3; ст.367 ч.1; ст.367 ч.2; ст.365 ч.1; ст.28 ч.2,ст.190 ч.4; ст.358 ч.1; ст.366 ч.1; ст.191 ч.2 КК України, які в подальшому були обєднані у одне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42013100030000085.

Так, за заявою ОСОБА_2 з приводу того, що директор ТОВ "Агроком" ОСОБА_3, з метою відчуження майна ТОВ «Агроком» без участі засновників товариства, уклав договір управління майном із ПП "Бета Консалтінг", прокуратурою міста внесено до ЄРДР відомості за ознаками злочину, передбаченого ст. 356 КК України. Кримінальному провадженню присвоєно № 42013100030000085.

За зверненням ОСОБА_2 з приводу того, що учасники ТОВ "Агроком" на загальних зборах, які проводились в лютому 2013 року, виключили ОСОБА_2 із складу учасників підприємства на підставі фіктивної заяви про вихід його із складу учасників ТОВ, 09.04.2013 розпочато кримінальне провадження № 42013100030000112, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

За зверненням з приводу того, що учасники ТОВ "Агроком" ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 шахрайським шляхом, виключивши ОСОБА_2 із числа учасників вказаного товариства та провівши позачергові збори до яких останнього не допустили, намагаються заволодіти майном ТОВ "Агроком", прокуратурою міста 24.04.2013 розпочато кримінальне провадження № 42013100030000135, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, до Білоцерківського МВ надійшла заява гр. ОСОБА_2 про те, що на його думку учасники ТОВ «Агроком» ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 із залученням представників державних органів, а саме Державного реєстратора виконавчого комітету Білоцерківської міської ради ОСОБА_7 та державного виконавця МВ ДВС Білоцерківського міськрайонного управління юстиції ОСОБА_8, а також директорів ПП «Бета-консалтинг» та ТОВ «Бастіон-капітал», шахрайським шляхом, виключивши ОСОБА_2 із числа учасників вказаного товариства та провівши позачергові збори до яких не допустили останнього, шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ «Агроком» та позбавили ОСОБА_2 його частки в ТОВ «Агроком».

За даним фактом СВ Білоцерківського МВ 12.07.13 розпочато кримінальне провадження № 12013100030004532, за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України.

Прокуратурою м. Біла Церква розпочато кримінальне провадження, відомості про яке, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014110030000057 від 08.07.14 з приводу того, що упродовж 2013 року учасники ТОВ «Агроком» та інші особи: ОСОБА_9, ОСОБА_4, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману заволоділи коштами ОСОБА_2, які останній вніс до статутного капіталу ТОВ "Агроком". Первинна правова кваліфікація за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

Також, 24.07.2014 СВ Білоцерківського МВ розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014110030003485 за заявою ОСОБА_2 про підробку підпису від його імені в договорі безпроцентної позики No 10/23 від 23.10.08, укладеного із ТОВ "Агроком", копія якого була надана до Господарського суду Київської області під час розгляду справи №911/3993/13, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ч.1 КК України.

СВ Білоцерківського МВ ГУ МВС України в Київській області 06.08.14 розпочато кримінальне провадження № 12014110030003673, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками злочину, передбаченого ст.190 ч.4 КК України, за зверненням учасника ТОВ «Агроком» ОСОБА_2, з приводу вчинення на його думку шахрайства директором ТОВ "Агроком" ОСОБА_3 відносно нього, шляхом укладення угод про купівлю ТМЦ по завищеним цінам або які не були поставлені. Також, відповідно до ЖЄО № 17093 до Білоцерківського МВ надійшла заява ОСОБА_2 про вчинення на його думку шахрайства відносно нього, а саме, впродовж 2013 року учасники ТОВ "Агороком" та інші особи, зокрема: ОСОБА_9, ОСОБА_4, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману заволоділи коштами ОСОБА_2, які останній вніс до статутного капіталу ТОВ "Агроком". Правова кваліфікація здійснена за ст.28 ч.3; ст.190 Ч.4 КК України.

Відповідно до ЖЄО № 17095 до Білоцерківського МВ надійшла заява ОСОБА_2 про вчинення на його думку посадовими особами ТОВ "Агроком" службового підроблення, а саме внесення до протоколу загальних зборів ТОВ "Агроком" № 21 від 23.01.13 неправдивої інформації про виключення ОСОБА_2 зі складу засновників. Правова кваліфікація здійснена за ст. 366 КК України.

Відповідно до ЖЄО № 17096 до Білоцерківського МВ надійшла заява ОСОБА_2 про вчинення на його думку директором ТОВ "Агроком" ОСОБА_3 розтрати ТМЦ, належних ТОВ "Агроком». Правова кваліфікація здійснена за ст.191 ч.2 КК України.

Відомості за вище вказаними фактами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номерами, відповідно: № 12014110030003727, №12014110030003726, №12014110030003725.

В подальшому прокуратурою міста, на підставі ст.. 217 КПК України прийнято рішення про обєднання вище наведених матеріалів досудового розслідування у одне провадження із кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № 42013100030000085, правова кваліфікація за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356; ст.358 ч.4; ст.190 ч.1; ст.190 ч.4; ст.365 ч.3; ст.367 ч.1; ст.367 ч.2; ст.365 ч.1; ст.28 ч.2,ст.190 ч.4; ст.358 ч.1; ст.366 ч.1; ст.191 ч.2 КК України.

В ході досудового розслідування під час допиту ОСОБА_2 останній вказав, що діями директора ТОВ «Агроком» ОСОБА_3 йому спричинена матеріальна шкода внаслідок нецільового використання коштів ТОВ «Агроком», в тому числі зі статутного фонду підприємства, що підтверджується на його думку висновком аудиторської перевірки ТОВ «Агроком», яка була проведена на вимогу ОСОБА_2 аудиторською фірмою «Кволіті аудит». Дії директора ОСОБА_3 під час укладання договору управління майном ТОВ «Агроком» із ПП «Бети-консалтинг» вважає самоуправством, тому що директор не має права укладати подібні договори згідно Статуту ТОВ «Агроком». Заяву про намір виходу зі складу засновників він не писав і вважає її підробленою, оскільки він не мав наміру виходити зі складу засновників. Крім того, усі дії ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_15 вважає шахрайством відносно себе, для якого вони залучили представників державних органів та директорів фірм, до яких прямо чи опосередковано мають відношення інші учасники ТОВ «Агроком». Крім того він вважає, що коли він вносив гроші до статутного фонду, то робив це першим, після цього ТОВ «Агроком» проводило розрахунки із фірмами, з якими співпрацювало під час будівництва та ремонту і вже після того гроші до статутного фонду вносили інші учасники.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що предметом скоєного шахрайства є нерухоме майно, що належало Товариству з обмеженою відповідальністю «Агроком», а саме комплекс нежитлових будівель та споруд літ. «А» площею 103,5 кв.м., літ. «В» площею 5966,2 кв.м., ліг. «З» площею 94,8 кв.м., літ «К» площею 769,2 кв.м., літ. «Л» площею 422,7 кв.м., що знаходяться за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вулиця Сквирське шосе, буд. 192 «в».

Крім того, встановлено, що за кошти, внесені ОСОБА_2 до статутного капіталу TOB «Агроком», проводились будівельні роботи щодо комплексу нежитлових будівель та споруд, що знаходяться за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вулиця Сквирське шосе, буд. 192 «в». Деякі будівлі зносились, нові будувались. На початку 2013 року будівлі та споруди, які були побудовані за кошти засновника ТОВ «Агроком» ОСОБА_2, були безпідставно реалізовані за договором купівлі-продажу від 27.02.2013 року іншими учасниками товариства, які мають меншу частку статутного капіталу ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_4 TOB «Виробничо-будівельна компанія «Стелс».

У звязку з вищевикладеним вбачається, що учасники ТОВ «Агроком», які мають меншу частку статутного капіталу ніж ОСОБА_2, зокрема ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_4 перевищили свої повноваження реалізувавши майно товариства, чим завдали ТОВ «Агроком» значного матеріального збитку.

Належна перевірка обставин справи можлива лише шляхом дослідження оригіналів документів TOB «Виробничо-будівельна компанія «Стелс» (код ЄДРПОУ 33749229), що знаходяться за адреса: 03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 7А, а саме: договір купівлі-продажу від 27.02.2013р. укладеного із ТОВ «Агроком», щодо комплексу нежитлових будівель та споруд літ. «А» площею 103,5 кв.м., літ. «В» площею 5966,2 кв.м., ліг. «З» площею 94,8 кв.м., літ «К» площею 769,2 кв.м., літ. «Л» площею 422,7 кв.м., що знаходяться за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вулиця Сквирське шосе, буд. 192 «в»; технічний паспорт комплексу нежитлових будівель та споруд, що знаходяться за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вулиця Сквирське шосе, буд. 192 «в»; журнал-ордер (оборотно-сальдова відомість) за рахунками 63, 68 за лютий-березень 2013 року; баланс, звіт про фінансовий стан за четвертий квартал 2012 року і перший квартал 2013 року із відмітками про прийняття органами статистики, які знаходяться у TOB «Виробничо-будівельна компанія «Стелс» (код ЄДРПОУ 33749229).

Враховуючи, що вказані документи перебувають у володінні у TOB «Виробничо-будівельна компанія «Стелс» (код ЄДРПОУ 33749229), що виключає можливість отримання їх шляхом вільного доступу та в своїй сукупності з іншими документами кримінального провадження № 42013100030000085 мають суттєве значення для встановлення обставин справи, і в подальшому можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а довести вказані обставини іншим способом неможливо, а тому є обґрунтована необхідність отримання тимчасового доступу до документів на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, вбачаються наявність достатніх підстав вважати, що відомості відображені у вищевказаних документах не відповідають дійсності і можуть бути використані як докази, а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч.1 ст.159 КПК України, з метою використання їх документів при проведенні судово-економічної експертизи, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального проведення щодо швидкого, повно та не упередженого розслідування. А також враховуючи, що вразі буд-якого зволікання з вилученням вказаних первинних документів можуть бути можливості для їх знищення або переховування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у їх володінні у TOB «Виробничо-будівельна компанія «Стелс» (код ЄДРПОУ 33749229), тому необхідно розглянути вказане клопотання слідчим суддею без участі представників вищевказаного підприємства.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів. Клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно находиться.

Враховуючи вище вказані обставини вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого, зобовязати вказаних субєктів надати слідчому тимчасовий доступ до вказаної інформації з подальшим її вилученням.

Керуючись ст. 159- 165 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Білоцерківського МВ ( з обслуговування м. Біла Церква та Білоцерківського району) ГУМВС України в Київській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Білоцерківського МВ ГУМВС України в Київській області майору міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів у TOB «Виробничо-будівельна компанія «Стелс» (код ЄДРПОУ 33749229), що знаходяться за адреса: 03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 7А та проведення їх вилучення, а саме: договору купівлі-продажу від 27.02.2013р. укладеного із ТОВ «Агроком», щодо комплексу нежитлових будівель та споруд літ. «А» площею 103,5 кв.м., літ. «В» площею 5966,2 кв.м., ліг. «З» площею 94,8 кв.м., літ «К» площею 769,2 кв.м., літ. «Л» площею 422,7 кв.м., що знаходяться за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вулиця Сквирське шосе, буд. 192 «в»; технічного паспорту комплексу нежитлових будівель та споруд, що знаходяться за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вулиця Сквирське шосе, буд. 192 «в»; журналу-ордеру (оборотно-сальдова відомість) за рахунками 63, 68 за лютий-березень 2013 року; балансу, звіту про фінансовий стан за четвертий квартал 2012 року і перший квартал 2013 року із відмітками про прийняття органами статистики.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може надати дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_18