Ухвала суду № 64173935, 20.01.2017, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/575/17

Провадження №1-кс/263/528/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2017 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., за участю старшого слідчого в ОВС - криміналіст слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС - криміналіст слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні №22015050000000462, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.12.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст.258-5 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий в ОВС - криміналіст слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, внесеним у вказаному кримінальному провадженні та погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні в ПАТ "ПРОККРЕДИТ БАНК" (ЄДРПОУ 21677333) (МФО320984).

З матеріалів клопотання вбачається, що у період з лютого 2014 року по теперішній час групою осіб, до складу якої входять зокрема ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, за попередньою змовою проводиться діяльність по фінансовому та матеріальному забезпеченню терористичної у відповідності до ст. 1 абз. 19 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» організації «Донецька народна республіка» (далі за текстом - «ДНР»), одним із основних завдань якої є зміна меж території та державного кордону України в спосіб, що суперечить порядку, встановленому Конституцією України - тобто стійкого об'єднання невизначеної кількості осіб (більше трьох), що створене з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлено правила поведінки, обов'язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів, та в якому її структурні підрозділи здійснюють терористичну діяльність з відома керівників (керівних органів) усієї організації.

Так, вказаною групою осіб здійснювалось зняття готівкових коштів з рахунків ряду юридичних осіб відкритих в ПАТ "ПРОККРЕДИТ БАНК" (ЄДРПОУ 21677333) (МФО320984), зокрема з рахунку №26009210266127 відкритого ТОВ «Глобал-Транс Сервіс» (ЄДРПОУ 37604127) в ПАТ "ПРОККРЕДИТ БАНК" (ЄДРПОУ 21677333) (МФО320984).

Згідно матеріалів кримінального провадження грошові кошти, які перебувають у безготівковому вигляді на зазначеному рахунку, переводяться у готівку та незаконно переміщуються на тимчасово окуповану територію Донецької області, де передаються до так званого «Центрального республіканського банку «ДНР» для подальшого фінансового та матеріального забезпечення терористичної діяльності «ДНР».

З метою встановлення відомостей щодо обставин вчинення злочину та осіб, причетних до його скоєння, зясування обставин вчиненого злочину, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, яким просить надати тимчасовий доступ до документів щодо вказаних рахунків, у тому числі: договорів на відкриття, перереєстрацію, закриття банківських рахунків, документів, наданих особами для відкриття банківських рахунків, довіреностей на користування банківськими рахунками, карток із зразками підписів та відтисків печаток, виписок щодо руху грошових коштів за вказаними рахунками із обовязковим відображенням реквізитів їх платників та отримувачів (повного найменування, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та відомостей про банки, суми грошових коштів, призначення платежів, дат операцій, а також щоденного вхідного та вихідного залишку по рахунку) як в електронному вигляді, так і на паперовому носії, платіжних доручень, на підставі яких здійснювались перерахування грошових коштів, заявок на видачу готівки та інших документів, повязаних з виданням готівки з рахунку, заявок на видачу чекових книг та документів щодо поводження з ними, документів, що стосуються укладення договору про надання послуг «клієнт-банк» та її використання із вказівкою засобів звязку, за допомогою яких відбувалось керування переліченими рахунками, та інших документів, повязаних з відкриттям, обслуговуванням та закриттям банківських рахунків, а також до кредитних справ ТОВ «Глобал-Транс Сервіс» за період з 01 квітня 2014 року по теперішній час.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію щодо рахунку №26009210266127 відкритого ТОВ «Глобал-Транс Сервіс» (ЄДРПОУ 37604127) в ПАТ "ПРОККРЕДИТ БАНК" (ЄДРПОУ 21677333) (МФО320984), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, і не можуть бути доведені іншими способами, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 165 КПК України, суддя

УХВАЛИЛА:

Надати старшому слідчому в ОВС - криміналісту слідчого відділу УСБ України в Донецькій області капітану юстиції ОСОБА_1 або іншому уповноваженому ним співробітнику Служби безпеки України тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення шляхом копіювання на паперовий та електронний носії інформації, а саме до документів щодо рахунку №26009210266127 ТОВ «Глобал-Транс Сервіс» (ЄДРПОУ 37604127), відкритого в ПАТ "ПРОККРЕДИТ БАНК" (ЄДРПОУ 21677333) (МФО320984), у тому числі: договорів на відкриття, перереєстрацію, закриття банківських рахунків, документів, наданих особами для відкриття банківських рахунків, довіреностей на користування банківськими рахунками, карток із зразками підписів та відтисків печаток, виписок щодо руху грошових коштів за вказаними рахунками із обовязковим відображенням реквізитів їх платників та отримувачів (повного найменування, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та відомостей про банки, суми грошових коштів, призначення платежів, дат операцій, а також щоденного вхідного та вихідного остатку по рахунку) як в електронному вигляді, так і на паперовому носії, платіжних доручень, на підставі яких здійснювались перерахування грошових коштів, заявок на видачу готівки та інших документів, повязаних з виданням готівки з рахунку, заявок на видачу чекових книг та документів щодо поводження з ними, документів, що стосуються укладення договору про надання послуг «клієнт-банк» та її використання із вказівкою засобів звязку, за допомогою яких відбувалось керування переліченими рахунками, та інших документів, повязаних з відкриттям, обслуговуванням та закриттям банківського рахунку, а також до кредитних справ (шляхом копіювання на паперовий та електронний носії інформації) ТОВ «Глобал-Транс Сервіс» (ЄДРПОУ 37604127) за період з 01 квітня 2014 року по теперішній час, що знаходяться в ПАТ "ПРОККРЕДИТ БАНК" (ЄДРПОУ 21677333) (МФО320984).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. Хараджа