YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Апеляційний суд міста Києва

Ухвала суду № 64171876, 21.12.2016, Апеляційний суд міста Києва

Дата ухвалення

21.12.2016

Номер справи

757/50773/16-к

Номер документу

64171876

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 11-cc/796/4192/2016 Слідчий суддя в 1-й інстанції: Бортницька В.В.

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: Лашевич В.М.

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2016 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді Лашевича В.М.,

суддів Дзюбіна В.В., Рибака І.О.,

при секретарі судового засідання Проаспет К.О.,

з участю:

представника власника майна ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ТОВ «Фінансова компанія «Конкорд» ОСОБА_2 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18 жовтня 2016 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання слідчого ГСУ НП України Шевчук К.О., яке погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженком С.В., та накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунках:

- ТОВ «БЛЮ ДЖЕКЕТС» (40392600) № 26005000180101 (українська гривня, долар США, Євро), відкриті 23 травня 2016 року;

- ТОВ «БОНАПАРТ-АРТ» (40169976) № 26004000181101 (українська гривня, долар США, Євро), відкриті 30 травня 2016 року;

- ТОВ «ВАЙЗАРД» (40404558) № 26007000180002 (українська гривня, долар США, Євро), відкриті 23 травня 2016 року;

- ТОВ «ГОЛД ПРЕЗЕНТ КОМПАНІ» (40238489) № 26007000178401 (українська гривня, долар США, Євро), відкриті 12 травня 2016;

- ТОВ «ДІ.ЕЙ.ДІ ГРУП» (40301445) № 26009000180301 (українська гривня, долар США, Євро), відкриті 24 травня 2016 року;

- ТОВ «КАРТКАПІТАЛ» (40048142) № 26006000178101 (українська гривня, долар США, Євро) відкриті 12 травня 2016 року;

- ТОВ «КОЛО-ІМПЕКС» (34688104) № 26002060579001 (українська гривня, долар США, Євро), відкриті 09 жовтня 2014 року;

- ТОВ «КОЛЬТ ФІНАНС» (40169777) № 26003000183401 (українська гривня, долар США, Євро), відкриті 07 червня 2016 року;

- ТОВ «КРАЙСЛІН» (40166582) № 26000000175401 (українська гривня, долар СІІІА, Євро), відкриті 20 квітня 2016 року;

- ТОВ «НЕБІРУ» (32524723) № 26009000169601 (українська гривня, долар США, Євро), відкриті 21 березня 2016 року, № 26106000169601 (українська гривня, долар США, Євро), відкриті 01 квітня 2016 року;

- ТОВ «НОРДЛАЙФ» (40412443) № 26005000179101 (українська гривня, долар СІНА, Євро), відкриті 16 травня 2016 року;

- ТОВ «ОКСІ-ЛАЙФ» (40051108) № 26003000178201 (українська гривня, долар США, Євро), відкриті 12 травня 2016 року;

- ТОВ «ПРАКТИК УНІВЕРСАЛ» (40077147) № 26005000178801 (українська гривня, долар США, Євро), відкриті 13 травня 2016 року;

- ТОВ «ПРОМ БУД СВІТ» (40262993) № 26000000178301 (українська гривня, долар США, Євро), відкриті 12 травня 2016 року;

- ТОВ «РАЙВЕН» (40406555) № 26002000180201 (українська гривня, долар США, Євро), відкриті 23 травня 2016 року;

- ТОВ «САЙЛАР» (40404584) № 26008000178701 (українська гривня, долар США, Євро), відкриті 13 травня 2016 року;

- ТОВ «СЕТРОУ» (40404563) № 26009000179301 (українська гривня, долар США, Євро), відкриті 17 травня 2016 року;

- TOB «ТІН ІМПЕКС» (30190273) № 26007061164001 (українська гривня, долар США, Євро), відкриті 17 липня 2015 року;

- ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА «ВЕСТ» (40401777) № 26001000181201 (українська гривня, долар США, Євро), відкриті 30 травня 2016 року;

- TOB «ВІВАРО» (40289575) № 26005000175901 (українська гривня, долар США, Євро), відкриті 22 квітня 2016 року;

- ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ЕКОХІМ» (38563113) № 26009060679001 (українська гривня, долар США, Євро), відкриті 02 грудня 2014 року;

- ТОВ «ГРЕДЕЛІС» (38896152) № 26005060684001 (українська гривня, долар США, Євро), відкриті 11 грудня 2014 року;

- ТОВ «ЕКОДВІЖ ТРЕЙД КОМПАНІ» (40347626) № 26008000175801 (українська гривня, долар США, Євро), відкриті 21 квітня 2016 року;

- ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ЕЛЬТОН-ДНІПРО» ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЬТОН» (30434387) № 26000061547001 (українська гривня, долар США, Євро), відкриті 25 грудня 2015 року;

- ТОВ «КИТАЙКА» (40192429) № 26008000165101 (українська гривня, долар США, Євро), відкриті 13 травня 2016 року, № 26008000165101 (українська гривня, долар США, Євро), відкриті 01 лютого 2016 року;

- ТОВ «КОНТУР-МЕТ» (31484533) № 26001060912001 (українська гривня, долар США, Євро), відкриті 02 березня 2015 року;

- ТОВ «ЛАН» (30847388) № 26008061408001 (українська гривня, долар США, Євро), відкриті 23 жовтня 2015 року;

- ТОВ «САН БІ УКРАЇНА» (33020893) № 26007060701001 (українська гривня, долар США, Євро), відкриті 16 грудня 2014 року;

- TOB «СІ ЕН ЕЛЬ І ПАРТНЕРИ» (34881972) № 26000060980001 (українська гривня, долар США, Євро), відкриті 20 квітня 2015 року, № 26044060980001 (українська гривня, долар США, Євро), відкриті 07 серпня 2015 року;

- ТОВ «СТОЛИЦЯ-ВК» (33635015) № 26002000179201 (українська гривня, долар США, Євро), відкриті 16 травня 2016 року;

- ТОВ «ТОЧКА ОПОРИ УКРАЇНА» (37269407) № 26108000151402 (українська гривня, долар США, Євро), відкриті 18 січня 2016 року;

- ТОВ «ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКІ ПОЛІМЕТАЛИ» (25639720) № 26003061253002 (українська гривня, долар США, Євро), відкриті 30 вересня 2015 року;

- ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОНКОРД» (40148872) № 26008031568001 (українська гривня), відкритий 23 грудня 2015 року;

- ТОВ «ТАКТ ФІНАНС» (40393065) № 26001000182501 (українська гривня, долар США, Євро), відкриті 01 липня 2016 року;

- ТОВ «БІЗНЕС-СПРАВА» (40420281) № 26006000181701 (українська гривня, долар США, Євро), відкриті 01 липня 2016 року;

- ТОВ ІНКОМ ФІНАНС» (40392807) № 26005000182701 (українська гривня), відкритий 02 червня 2016 року;

- ТОВ «ІНТЕР-БУД-СЕРВІС» (39119445) № 26006060575001 (українська гривня, долар США, Євро), відкриті 09 вересня 2014 року;

- ТОВ «СПЕКТР ФІНАНС» (40392642) № 26009000188701 (українська гривня, долар СІІІА, Євро), відкриті 01 липня 2016 року;

- ТОВ «ТУРИСТИЧНИЙ ЛІДЕР» (33783144) № 26000060582001 (українська гривня долар США, Євро), відкриті 16 вересня 2014 року, всі у ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), юридична адреса: місто Дніпро, площа Троїцька, 2, в частині зупинення видаткових операцій, з можливістю зарахування на зазначенні рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, яка знаходиться на цих рахунках, за першим запитом слідчого на час його надання, крім обов'язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ТОВ «Фінансова компанія «Конкорд» ОСОБА_2 подав апеляційну скаргу, в якій ставить питання про поновлення йому строку на оскарження ухвали слідчого судді та просить скасувати цю ухвалу в частині накладення арешту на рахунок ТОВ «Фінансова компанія «Конкорд» № 26008031568001, відкритий 23 грудня 2015 року у ПАТ «АКБ «КОНКОРД», і відмовити в задоволенні клопотання слідчого в частині накладення арешту на зазначений рахунок ТОВ «Фінансова компанія «Конкорд».

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження ОСОБА_2 зазначає, що розгляд клопотання слідчого був здійснений без повідомлення представників ТОВ «Фінансова компанія «Конкорд», а 17 листопада 2016 року товариству стало відомо про ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18 жовтня 2016 року, однак копію оскаржуваної ухвали товариством отримано не було.

Стосовно ухвали слідчого судді, тоОСОБА_2 вважає її незаконною. Зокрема, апелянт зазначає, що на банківському рахунку товариства № 26008031568001 з 26 лютого 2016 року наявні лише 0,08 гривень. При цьому представник стверджує, що ТОВ «Фінансова компанія «Конкорд» на вказаний банківський рахунок були отримані лише грошові кошти у якості внесків до статутного капіталу підприємства.

Далі в апеляційній скарзі ОСОБА_2 зазначає, що, згідно з Протоколом загальних зборів учасників ТОВ «Фінансова компанія «КОНКОРД ФІНАНС» № 1 від 26 лютого 2016 року, учасниками цієї юридичної особи є: ТОВ «КРУМОНА», ТОВ «СТАРКАПІТАЛ» та ТОВ «АРГУМЕНТ ФІНАНС», відповідний склад засновників підтверджується також і статутом товариства. У відповідності до витягу із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань кінцевими бенефіціарними власниками підприємства є ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8

Крім того, апелянт звертає увагу, що у 2016 році ТОВ «Фінансова компанія «Конкорд» було отримано статус фінансової установи, який надається Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Також представник стверджує, що ТОВ «Фінансова компанія «Конкорд» є фінансово стабільною компанією, її фінансову активність було перевірено Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, а тому, як вказує апелянт, підстави вважати підприємство таким, що має ознаки фіктивності чи здійснює протиправну діяльність, відсутні.

В судове засідання у справі 06 грудня 2016 року прокурор не з'явився, як не з'явився він і в дане судове засідання, про причини своєї неявки кожного разу суд не повідомляв, хоча про час та місце кожного судового засідання йому було завчасно повідомлено. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу за відсутністю прокурора, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника власника майна, який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді має бути поновлений представнику ТОВ «Фінансова компанія «Конкорд» ОСОБА_2, а його апеляційна скарга підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Оскільки представників ТОВ «Фінансова компанія «Конкорд» не було викликано до суду першої інстанції в судове засідання на розгляд клопотання слідчого про арешт майна, а про ухвалу слідчого судді вони дізналися лише 17 листопада 2016 року від працівників ПАТ «АКБ «КОНКОРД», то причину пропуску цього строку слід визнати поважною, а представнику ОСОБА_2 необхідно поновити строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді.

Що стосується безпосередньо апеляційної скарги, то слід звернути увагу на такі обставини.

Як вбачається з матеріалів провадження, Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015100000000248, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 жовтня 2015 року за фактами зловживання службовими особами ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350) своїм службовим становищем та зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, ухилення і сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), фіктивного підприємництва, порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування звітності, доведення банку до неплатоспроможності, тобто за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 5 ст. 191, ч. ч. 2, 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 220-1, ч. 1 ст. 218-1 КК України.

Органами досудового розслідування вважають, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою зі службовими особами і працівниками ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350) та інших банківських установ, з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переказу безготівкових грошових коштів в готівку, формування витрат податкового кредиту для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документального оформлення безтоварних операцій, створили, придбали та організували діяльність на території міста Києва, Дніпропетровської області та в інших невстановлених досудовим слідством місцях ряд суб'єктів господарської діяльності (юридичних осіб), які зареєстровані на номінальних керівників та засновників, що фактично реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають. На рахунки підприємств, відкритих у ПАТ «АКБ «Конкорд» та інших банківських установах, співучасниками злочинів було організовано надходження безготівкових грошових коштів від вітчизняних суб'єктів підприємницької діяльності, які мали намір ухилитися в сплати податків, а також організовано надходження державних коштів від державних підприємств з метою їх незаконного переведення в готівку та розкрадання.

Отримані внаслідок протиправної діяльності кошти видаються посадовим особам або представника підприємств-замовників протиправних послуг. При цьому, з метою уникнення інтересу до діяльності протиправної схеми з боку представників контролюючих та правоохоронних органів, організаторам протиправного фінансового механізму з метою незаконного формування податкового кредиту для підконтрольних ФСГД, за попередньою змовою з службовими особами реально діючих підприємств, у податковій та бухгалтерській звітності відображається за підробленими документами придбання підконтрольними підприємствами товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг). Фактично реалізація ТМЦ (робіт, послуг) здійснюється службовими особами реально діючих підприємств в оптово-роздрібній мережі за готівковий розрахунок по значно завищеній вартості, без відображення в податковій та бухгалтерській звітності. Отримані від реалізації невраховані готівкові грошові кошти за відсотково-грошову винагороду від отриманої на банківські рахунки суми передаються представникам «конвертаційного» центру.

Відповідно до обліково-реєстраційних даних для здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «СПЕКТР ФТНАНС» (40392642), ТОВ «ІНТЕР-БУД-СЕРВІС» (39119445), TOB «IHM» ФІНАНС» (40392807), ТОВ «БІЗНЕС-СПРАВА» (40420281), ТОВ «ТАКТ ФІНАНС» (40393065), ТОВ «БЛЮ ДЖЕКЕТС» (40392600), ТОВ «БОНАПАРТ-АРТ» (40169976), ТОВ «ВАЙЗАРД» (40404558 ТОВ «ГОЛД ПРЕЗЕНТ КОМПАНІ» (40238489), ТОВ ДІ.ЕЙ.ДІ ГРУП» (40301445), ТОВ «КАРТКАПІТАЛ» (40048142), ТОВ «КОЛО-ІМПЕКС» (34688104), ТОВ «КОЛЬТ ФІНАНС; (40169777), ТОВ «КРАЙСЛІН» (40166582), ТОВ «НЕБІРУ» (32524723), ТОВ «НОРДЛАЙФ (40412443), ТОВ «ОКСІ-ЛАЙФ» (40051108), ТОВ «ПРАКТИК УНІВЕРСАЛ» (40077147), ТОВ «ПРОМ БУД СВІТ» (40262993), ТОВ «РАЙВЕН» (40406555), ТОВ «САЙЛАР» (40404584), ТОЇ «СЕТРОУ» (40404563), TOB «ТІН ІМПЕКС» (30190273), ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА «ВЕСТ (40401777), ТОВ «ВІВАРО» (40289575), ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ЕКОХІМ» (38563113) ТОВ «ГРЕДЕЛІС» (38896152), ТОВ «ЕКОДВІЖ ТРЕЙД КОМПАНІ» (40347626), ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ЕЛБТОН-ДНІПРО» ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЬТОН) (30434387), ТОВ «КИТАЙКА» (40192429), ТОВ «КОНТУР-МЕТ» (31484533), ТОВ «ДАН» (30847388), ТОВ «САН БІ УКРАЇНА» (33020893), TOB «СІ ЕН ЕЛЬ І ПАРТНЕРИ» (348&Г972), ТОВ «СТОЛИЦЯ-ВК» (33635015), ТОВ «ТОЧКА ОПОРИ УКРАЇНА» (37269407), ТОВ «ДЕРЖАВА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКІ ПОЛІМЕТАЛИ» (25639720), ТОВ «ФІНАНСОВІ КОМПАНІЯ «КОНКОРД» (40148872), ТОВ «ТУРИСТИЧНИЙ ЛІДЕР» (33783144) використовують рахунки, що відкриті в ПАТ«АКБ «Конкорд».

18 жовтня 2016 року слідчий ГСУ НП України ШевчукК.О., за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженком С.В., звернулася до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках:

- ТОВ «БЛЮ ДЖЕКЕТС» (40392600) № 26005000180101 (українська гривня, долар США, Євро), відкриті 23 травня 2016 року;

- ТОВ «БОНАПАРТ-АРТ» (40169976) № 26004000181101 (українська гривня, долар США, Євро), відкриті 30 травня 2016 року;

- ТОВ «ВАЙЗАРД» (40404558) № 26007000180002 (українська гривня, долар США, Євро), відкриті 23 травня 2016 року;

- ТОВ «ГОЛД ПРЕЗЕНТ КОМПАНІ» (40238489) № 26007000178401 (українська гривня, долар США, Євро), відкриті 12 травня 2016;

- ТОВ «ДІ.ЕЙ.ДІ ГРУП» (40301445) № 26009000180301 (українська гривня, долар США, Євро), відкриті 24 травня 2016 року;

- ТОВ «КАРТКАПІТАЛ» (40048142) № 26006000178101 (українська гривня, долар США, Євро), відкриті 12 травня 2016року;