Ухвала суду № 64156111, 19.12.2016, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/11308/16-к

Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" грудня 2016 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Ластовка Н.Д., за участю секретаря судових засідань Панасюк Ю.М., розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури м. Києва Мурачова Р.В., погоджене з прокуророром відділу прокуратури міста Києва радником юстиці Жилою О.Б. про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесенного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015000000001716 від 12.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

До слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва надійшло вищезазначене клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури м. Києва Мурачова Р.В., яке обгрунтоване тим, що прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015000000001716 від 12.08.2015 за фактом заволодіння керуючим партнером одного із підприємств, що здійснює свою господарську діяльність в аграрній сфері, шляхом обману та зловживання довірою належною іншому партнеру часткою майна в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 упродовж 2006-2012 років у рівних долях володіли активами 22 компаній аграрної спрямованості: ТОВ «Агрейн Менеджмент», ТОВ «Агрейн Транс», ТОВ «Агрікор Холдинг», ТОВ «Агрістейт», ТОВ «Агровіт», ТОВ «Агропрайм Холдинг», ТОВ «Агросет», ПП «Соєва Сфера», ТОВ «Сервіс Грейн», ТОВ «Елеватор Агро», ТОВ «Сантагро», СТОВ «Добробут», ПСП «Нива», ТОВ «Агрофірма «Рассвет», ТОВ «Мілл Агро», ТОВ «Прайм Лайн Елеватор», ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро», ДП «Агрофірма «Іскра», ТОВ «Прилуцьке Племпідприємство», ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів», ТОВ «Агростем», ТОВ «Агрейн Трейдинг» - група компаній «Агрейн»), фактичне управління групою компаній здійснювалось ОСОБА_5 та підконтрольними йому особами.

З метою впорядкування (реструктуризації) групи компаній «Агрейн», за рекомендацією консалтингової фірми «Делойт енд Туш ЮСК» у 2011 році розпочато реструктуризацію компаній шляхом створення кінцевого власника (холдингової компанії) та чотирьох субхолдингових компаній.

При цьому процес створення вертикальної структури холдингу повинен був відбуватись шляхом укладення формальних договорів купівлі-продажу, згідно яких корпоративні права на українські компанії групи «Агрейн» переходили на 5 вищевказаних компаній-нерезидентів (холдингової та субхолдингових), зареєстрованих у Республіці Кіпр та Британських Віргінських островах.

Так, у подальшому, на виконання вищевказаних рекомендацій, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у 2012 році створено холдингову компанію Agrein Holding Limited, юрисдикції Республіки Кіпр, акції якої належали у рівних долях: 50 % акцій цієї кіпрської компанії належало трастовому керуючому DNS Trust, бенефіціаром якого є ОСОБА_4, та 50 % - трастовому керуючому PNP Agri Trust (Radosar Trading LTD), бенефіціаром якого є ОСОБА_5

У подальшому, у 2012 році, було створено вищевказані субхолдингові компанії: Agrein Finance Limited, Agrein Management Limited, Agrein Investments Limited, Agrein Overseas Limited, корпоративні права яких сконцентровано на компанії Agrein Holding Limited.

У цьому ж році, вищевказаними компаніями-нерезидентами придбано корпоративні права вищевказаних 22 сільськогосподарських підприємств.

Управління поточною діяльністю цих українських підприємств здійснювалось через Ради директорів зазначених компаній-нерезидентів.

При цьому, враховуючи раніше складені відносини, ОСОБА_4 довірила ОСОБА_5 бути керуючим партнером спільного бізнесу та оформити номінальними власниками бізнесу фізичних та юридичних осіб, що були йому підконтрольні.

Так, на момент створення Agrein Holding Limited, українські підприємства були оформлені на номінальних власників, підконтрольних ОСОБА_5 а саме: ТОВ «ВАЙЗ КОІН», ТОВ «ГОЛДЕН ТРІДЛ», ТОВ «КАРЕНСІ КЛІК», ТОВ «ЛІД ЛАЙН», ТОВ «УЕЛС ХАУС», ТОВ «СТРІМЗ КЕПІТАЛ», а також на фізичних осіб, якими у серпні 2012 року відступлено корпоративні права (відчужено частки) у 22 вищевказаних українських компаніях на користь компаній-нерезидентів Agrein Finance Limited, Agrein Management Limited Agrein Investments Limited, Agrein Overseas Limited, що входять до холдингу «Агрейн».

Зокрема, продавцями корпоративних прав вищевказаних підприємств виступили:

а) юридичні особи: ТОВ «Вайз Коін» (код ЄДРПОУ 37974582) ТОВ «Голден Трідл» (код ЄДРПОУ 37974577), ТОВ «Каренсі Клік» (код ЄДРПОУ 37974556), ТОВ «Лід Лайн» (код ЄДРПОУ 37974561), ТОВ «Уелс Хаус» (код ЄДРПОУ 37974598), ТОВ «Стрімз Кепітал» (код ЄДРПОУ 37975146);

б) фізичні особи: ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13

Укладені договори купівлі-продажу корпоративних прав мали на меті, згідно рекомендацій аудиторської фірми «Делойт енд Туш ЮСК», вертикальне впорядкування і структурування володіння корпоративними правами групи «Агрейн» без зміни фактичних власників бізнесу (бенефіціарів) - ОСОБА_4 і ОСОБА_5

Разом з тим, у подальшому зазначені вище продавці корпоративних прав звернулись до господарських судів з позовами проти іноземних та українських компаній групи «Агрейн» про розірвання договорів купівлі-продажу корпоративних прав у зв'язку із нездійсненням розрахунків за даними договорами та про скасування рішень загальних зборів учасників українських компаній групи «Агрейн», якими було затверджено зміну учасників цих товариств. Оскільки на підставі саме цих договорів та рішень у 2012 році був структурований спільний Аграрний бізнес, то фактично обґрунтуванням позову є те, що бенефіціари бізнесу: ОСОБА_5 та ОСОБА_4, самі собі не заплатили за свою ж власність (корпоративні права 22 компаній) в процесі проведення реструктуризації форми її володіння.

Вищевказані судові спори є аналогічними між собою, носять системний характер та мають на меті створення юридичного механізму привласнення належної ОСОБА_4 частки в групі «Агрейн». Згідно матеріалів проведеної авторознавчої експертизи в даних судових справах позови є тотожними між собою, складені одними і тими ж людьми, а судові рішення складено шляхом переписування позовних заяв із збереженням конструкцій мови, форми і змісту словесних обертів.

Таким чином, ОСОБА_5, використовуючи підконтрольних йому осіб та судові рішення, заволодів частками ОСОБА_4 групи компаній «Агрейн», загальна вартість яких згідно висновку ХНДІСЕ складає 1 598 555 002, 5 грн.

У подальшому, на підставі судового рішення, корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрікор Холдинг» (код ЄДРПОУ 36279482) було переоформлено з іноземних компаній групи «Агрейн» на колишнього номінального власника - ОСОБА_8, підконтрольного ОСОБА_5, внаслідок чого відбулося заволодіння часткою ОСОБА_4 в ТОВ «Агрікор Холдинг» (код ЄДРПОУ 36279482).

Відповідно, корпоративні права українських підприємств холдингу Агрейн, в тому числі корпоративні права ТОВ «Агрікор Холдинг» (код ЄДРПОУ 36279482) є майном, на яке спрямоване кримінальне правопорушення.

Враховуючи викладене вбачається, що зазначені обставини вимагають арешту майна у вигляді корпоративних прав ТОВ «Агрікор Холдинг» (код ЄДРПОУ 36279482).

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», державна реєстрація здійснюється за принципом екстериторіальності в межах України. Державною реєстрацією юридичних осіб - є офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту створення або припинення юридичної особи, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про юридичну особу, а також проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом. Державним реєстратором є особа, яка перебуває у трудових відносинах з суб'єктом державної реєстрації, нотаріус.

Оскільки саме державна реєстрація змін до установчих документів є моментом переходу права власності на корпоративні права від однієї особи до іншої вбачається необхідним також застосування заборони державним реєстраторам у проведенні реєстраційних дій щодо внесення змін до статутних документів та відомостей, що містяться у ЄДРПОУ стосовно ТОВ «Агрікор Холдинг».

Незастосування засобу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту на корпоративні ТОВ «Агрікор Холдинг» (код ЄДРПОУ 36279482) та заборони державним реєстраторам у проведенні реєстраційних дій щодо внесення змін до статутних документів та відомостей, що містяться у ЄДРПОУ стосовно даного підприємства, може призвести до їх відчуження (зникнення), втрати або настання інших наслідків, які мають суттєве доказове значення у цьому провадженні та можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Відповідно до ч 2. ст.172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Прошу суд розглянути вказане клопотання без виклику представника ТОВ «Агрікор Холдинг» (код ЄДРПОУ 36279482), без участі представників компаній ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Експерт» (код ЄДРПОУ 38744602), а також пов'язаними із зазначеними компаніями осіб, та без участі державного реєстратора, оскільки існує суттєвий ризик подальшого переоформлення корпоративних прав цього Товариства на третіх осіб.

Арешт вказаного майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення.

У даному кримінальному провадженні зволікання з накладенням арешту на корпоративні права може призвести до невідворотних наслідків, які в подальшому стануть перешкодою для об'єктивного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, а також унеможливлять повернення майна його законному власнику.

При цьому для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

В ст. 98 КПК України зазначено, що предмети, які були об'єктом протиправних дій, є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Так, законодавцем чітко встановлено, що речовими доказами є отримані у встановленому законом порядку предмети, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення або зберегли на собі сліди злочину, або були об'єктами злочинних дій, або з'явилися у результаті вчинення кримінального правопорушення, а також гроші та цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як самі корпоративні права та все рухоме і нерухоме майно вказаного суб'єкта господарювання були об'єктами злочинного посягання. Корпоративні права та все рухоме і нерухоме майно та земельні ділянки, що на праві власності належать суб'єкту господарювання визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

На підставі ч.11 ст.170 КПК України прошу суд заборонити або обмежити користування, розпорядження майном, оскільки не застосування такої заборони чи обмеження може призвести до псування, зникнення, втрати, використання, пересування, передачі майна. Так, особи, що протиправним шляхом заволоділи часткою корпоративних прав і майна, належного ОСОБА_4, зацікавлені у продовженні обраного шляху вчинення злочину - у повному відстороненні останньої від можливості контролю за законністю використання всіх активів суб'єктів господарювання.

Заборона користування чи розпорядження майном не призведе до надмірного обтяження правомірної підприємницької діяльності, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб, оскільки діяльність суб'єкта господарювання, майно якого належить арештувати, пов'язана із веденням сільського господарства та фактично не здійснюється в зимовий період.

Відповідно до п. 1, ч.6 ст.100 КПК України речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких неможливе без зайвих труднощів, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню - повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що законним володільцем половини всього майна ТОВ «Агрікор Холдинг» (код ЄДРПОУ 36279482), є ОСОБА_4

Відповідно до вимог КПК України (ч.7 ст.100 КПК України) у вказаному випадку (випадку, передбаченому п.1 ч.6 ст.100 КПК України) слідчий, за погодженням з прокурором звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді в провадженні, яке розглядається відповідно до ст.171-173 КПК України.

Крім того п.5 ч.9 ст.100 КПК України визначено, що гроші, цінності та інше майно, що були предметом кримінального правопорушення або іншого суспільно небезпечного діяння, конфіскуються, крім тих, які повертаються власнику (законному володільцю).

Орган досудового розслідування не в змозі самостійно стежити за належним збереженням всього майна, на яке накладено арешт, оскільки це пов'язано із значними витратами та труднощами по забезпеченню контролю за його збереженням.

У зв'язку з викладеним орган досудового розслідування вважає за необхідне передати майно, на яке планується накласти арешт законному володільцю, якого встановлено досудовим розслідуванням - ОСОБА_4

Обмеження права власності у вказаному випадку є розумним і співмірним із завданнями кримінального провадження.

Відповідно до ч 2. ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч 3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Таким чином, майно, на яке спрямоване кримінальне правопорушення, а саме майно, що було об'єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом повинно арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховування) на певне майно, що, як наслідок перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті (відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов)), арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Потерпілою у кримінальному провадженні - ОСОБА_4 заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Крім того, остання звернулась до органу досудового розслідування із клопотанням про вжиття заходів до забезпечення її цивільного позову, шляхом внесення клопотання про арешт майна.

Розмір шкоди, що заподіяна ОСОБА_4 (як встановлено органом досудового розслідування згідно проведеної експертизи) є співмірним з вартістю майна, яке належить арештувати.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, які б порушували інтереси держави або порушували загальні засади кримінального провадження чи істотно порушували права особи, на теперішній час не встановлено.

В судовому засіданні слідчий заявлене клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити дане клопотання з підстав викладених у ньому.

В свою чергу, враховуючи положення ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати дане клопотання у відсутність інших учасників процесу, та дослідивши надане клопотання на відповідність КПК України кримінальне провадження, заслухавши думку учасників процесу, приходить до наступного.

В силу положень ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, яка передбачає, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 статті 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі при вирішенні питання надання накладення арешту на майно (п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Так, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання про арешт майна подано, у відповідності до ст. 170 КПК України, оскільки останнє містить в собі критерії визначені даною статтею Кодексу.

Клопотання органу досудового розслідування відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Зазначене у клопотанні майно відноситься до видів передбачених Главою 17 Розділу ІІ КПК України, на які може бути накладено арешт.

Крім того, на підставі вимог ч. 5 ст. 9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Також, у ст. 1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.) ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним, тобто для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи (справа «Ізмайлов проти Росії», п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.).

При цьому, у судовому засіданні слідчим суддею не встановлено, що клопотання суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, тобто не містить правових підстав для арешту майна, достатності доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, вказівки на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження або не є пропорційним, тобто не відповідає тяжкості правопорушення і становитиме особистий і надмірний тягар для володільця майна.

Тож, слідчий суддя погоджується з заявником, що необхідно накласти арешт на майно на підставі ч. 2 ст. 170 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у даній статті цього Кодексу, та зокрема забезпечить виконання завдань такого арешту та досягнення його мети передбаченої ч. 2 ст. 170 КПК України, а саме збереження речових доказів.

За таких обставин, слідчий суддя враховуючи правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню та, вважає за необхідне застосувати найменш обтяжливий спосіб арешту майна, тобто такий спосіб арешту майна, який не призведе до наслідків, які суттєво позначаються на інтересах осіб та накласти арешт саме на підставі ст. 170 КПК України, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 170-173, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий судя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури м. Києва Мурачова Р.В., погоджене з прокуророром відділу прокуратури міста Києва радником юстиці Жилою О.Б. про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесенного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015000000001716 від 12.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права наступної юридичної особи, а саме: на частку номінальною вартістю 60 500.00 грн., що становить 100% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрікор Холдинг», ідентифікаційний код 36279482, місцезнаходження: 17592, Чернігівська область, Прилуцький район, с. Сергіївка, вул. Шейгусівська, 1-А, яка належить ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Експерт» (код ЄДРПОУ 38744602, адреса засновника: 010013, м. Київ, Голосіївський район, вул. Будіндустрії, буд. 6).

Заборонити державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо зміни учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрікор Холдинг» , ідентифікаційний код 36279482 .

Накласти арешт на об'єкти нерухомого майна та земельні діялянки, що на праві власності належать «Агрікор Холдинг», ідентифікаційний код 36279482 та заборонити розпоряджатися таким майном, а саме на наступні об'єкти нерухомого майна та на все рухоме майно, що використовується для обслуговування вказаних об'єктів (меблі, техніку тощо) та знаходиться безпосередньо всередині зазначених об'єктів, а саме:

Н.п.Реєстраційний номерТип майна/кадастровий номерАдреса:Загальна площа (кв.м)1711794374241нежитлова будівля, об'єкт житлової нерухомості: НіАДРЕСА_1103.92195458174238цілісний майновий комплексАДРЕСА_2Відсутні дані3195198874238цілісний майновий комплексАДРЕСА_3Відсутні дані4180421474241нежитлова будівля, будівля складу ПММ, Г-1, об'єкт житлової нерухомості: НіАДРЕСА_429.55180371374241нежитлова будівля, будівля свинарника 4-х рядного, В-1, об'єкт житлової нерухомості: НіАДРЕСА_41075.76180324874241нежитлова будівля, будівля скважини, Л-1, об'єкт житлової нерухомості: НіАДРЕСА_48.57180274774241нежитлова будівля, будівля кормокухні, К-1, об'єкт житлової нерухомості: НіАДРЕСА_4104.38180258074241нежитлова будівля, будівля дизельної станції, З-1, об'єкт житлової нерухомості: НіАДРЕСА_410.79180217774241нежитлова будівля, будівля гаража автомобільного, М-1, об'єкт житлової нерухомості: НіАДРЕСА_4259.410180207074241нежитлова будівля, будівля зерноскладу, Е-1, об'єкт житлової нерухомості: НіАДРЕСА_4597.811180166874241нежитлова будівля, будівля майстерні, А-2, об'єкт житлової нерухомості: НіАДРЕСА_4772.512180117574241нежитлова будівля, будівля свинарника 2-х рядного, Б-1, об'єкт житлової нерухомості: НіАДРЕСА_4951.513180116774241нежитлова будівля, будівля прохідної, Д-1, об'єкт житлової нерухомості: НіАДРЕСА_436.814180074174241нежитлова будівля, будівля вагової, А-1, об'єкт житлової нерухомості: НіАДРЕСА_589.815180069974241нежитлова будівля, будівля котельні, Н-1, об'єкт житлової нерухомості: НіАДРЕСА_4106.516180023674241нежитлова будівля, будівля курятника, Ж-1, об'єкт житлової нерухомості: НіАДРЕСА_4230.117179968274241нежитлова будівля, будівля складу, Д-1, об'єкт житлової нерухомості: НіАДРЕСА_5333.718179861474241нежитлова будівля, пункт прийому молока , Г-1, об'єкт житлової нерухомості: НіАДРЕСА_6102.619179803374241споруда, КЗС-10, об'єкт житлової нерухомості: НіАДРЕСА_5Дані відсутні20179763474241нежитлова будівля, телятник на 100 голів, об'єкт житлової нерухомості: НіАДРЕСА_6876.321179701774241нежитлова будівля, телятник на 280 голів, об'єкт житлової нерухомості: НіАДРЕСА_6167322179693074241нежитлова будівля, будівля критого току , об'єкт житлової нерухомості: НіАДРЕСА_542423179679774241нежитлова будівля, об'єкт житлової нерухомості: НіАДРЕСА_61574.624179676874241нежитлова будівля, склад зернофуражу під літерою А-1, об'єкт житлової нерухомості: НіАДРЕСА_6405.925179508074241нежитлова будівля, нежитлова будівля, об'єкт житлової нерухомості: НіАДРЕСА_539526179428674241нежитлова будівля, об'єкт житлової нерухомості: НіАДРЕСА_6125.927179423774241нежитлова будівля, об'єкт житлової нерухомості: НіАДРЕСА_519.32823746378нежитлова будівляАДРЕСА_721.62923746579нежитлова будівляАДРЕСА_779.730 23746772нежитлова будівляАДРЕСА_7151.93123746839нежитлова будівляАДРЕСА_738.53223746941нежитлова будівляАДРЕСА_743.23323747031нежитлова будівляАДРЕСА_71218,03423747101нежитлова будівля АДРЕСА_786.63523747150нежитлова будівляАДРЕСА_8819.33623747269нежитлова будівляАДРЕСА_724.23723747384нежитлова будівляАДРЕСА_846.03823747503нежитлова будівляАДРЕСА_73490.13923747685нежитлова будівляАДРЕСА_9847.94023747818нежитлова будівляАДРЕСА_9246.84123747863нежитлова будівляАДРЕСА_9112.54223747889нежитлова будівля АДРЕСА_9111,64323747906нежитлова будівля АДРЕСА_9572,24423747919нежитлова будівля АДРЕСА_968,54523747953нежитлова будівля АДРЕСА_965.34623748014нежитлова будівляАДРЕСА_9483,84723748048нежитлова будівляАДРЕСА_10100,24823748061нежитлова будівляАДРЕСА_1049.24923748091нежитлова будівляАДРЕСА_10549.75023748130нежитлова будівляАДРЕСА_10178,45123748151нежитлова будівляАДРЕСА_106,15223748186нежитлова будівляАДРЕСА_10618.75323748217нежитлова будівляАДРЕСА_10596,15423748226нежитлова будівляАДРЕСА_1083.05523748251нежитлова будівляАДРЕСА_10747.65623748265нежитлова будівляАДРЕСА_1024.65723748289нежитлова будівляАДРЕСА_1042.15823748298нежитлова будівляАДРЕСА_10843.65923748302нежитлова будівляАДРЕСА_101035,16023748337 нежитлова будівляАДРЕСА_1121,16123748349нежитлова будівляАДРЕСА_11291,26223748352нежитлова будівляАДРЕСА_11220,56323748354нежитлова будівляАДРЕСА_11253,36423748367нежитлова будівляАДРЕСА_11619,86523748370нежитлова будівляАДРЕСА_11115.26623748542нежитлова будівляАДРЕСА_11792,06723748564нежитлова будівляАДРЕСА_11591,86823748614нежитлова будівляАДРЕСА_11936,56923748649нежитлова будівляАДРЕСА_11526,17023748676нежитлова будівляАДРЕСА_1120.87123748688нежитлова будівляАДРЕСА_11866,67223748733нежитлова будівляАДРЕСА_11477,8731640,6нежитлова будівляАДРЕСА_121640,67424610155нежитлова будівляАДРЕСА_12120,07524610164нежитлова будівляАДРЕСА_12250.87624639859нежитлова будівляАДРЕСА_12840.57724640066нежитлова будівляАДРЕСА_1228.47824641330нежитлова будівляАДРЕСА_121633,37924641932нежитлова будівляАДРЕСА_12751,058024642261нежитлова будівляАДРЕСА_121410,68124642676нежитлова будівляАДРЕСА_121627,48224642842нежитлова будівляАДРЕСА_121395,58324642968нежитлова будівляАДРЕСА_12174,68424643260нежитлова будівляАДРЕСА_1228.58530366894нежитлова будівляАДРЕСА_13204,48630367299нежитлова будівляАДРЕСА_13134,18730367682нежитлова будівляАДРЕСА_14332,78830368115нежитлова будівляАДРЕСА_1423,18930368537нежитлова будівляАДРЕСА_14920,99030368817нежитлова будівляАДРЕСА_14186,89130369194нежитлова будівляАДРЕСА_14336,09230369544нежитлова будівляАДРЕСА_144,69330369842нежитлова будівляАДРЕСА_14119,294 30370936нежитлова будівляАДРЕСА_15762,59530371291нежитлова будівляАДРЕСА_15958,09630371529нежитлова будівляАДРЕСА_15833,09730371646нежитлова будівляАДРЕСА_15755,19830371768нежитлова будівляАДРЕСА_1589,59930372048нежитлова будівляАДРЕСА_151497,510030372338нежитлова будівляАДРЕСА_1596,110130372505нежитлова будівляАДРЕСА_1555,210230372712нежитлова будівляАДРЕСА_15192,910332005976нежитлова будівляАДРЕСА_16 10432006135спорудаАДРЕСА_17 10532008320нежитлова будівляАДРЕСА_18 10632008742нежитлова будівляАДРЕСА_19 10732008901нежитлова будівляАДРЕСА_20 10832009097нежитлова будівляАДРЕСА_21 10932009230нежитлова будівляАДРЕСА_22 11032099089спорудаАДРЕСА_14 11128860649нежитлові будівліАДРЕСА_2311096,011233304973комплекс, нежитлових будівельАДРЕСА_2431627,4 11328861594нежитлові будівліАДРЕСА_251429,611428862411нежитлові будівліАДРЕСА_261195,211528863388нежитлові будівліАДРЕСА_272075,7,11628864130нежитлові будівліАДРЕСА_282204,911736891589нежитлова будівля, /корівник/АДРЕСА_291587,711836891865нежитлова будівля, /фуражний склад/АДРЕСА_29592,811936892336/гноєсховище/АДРЕСА_298910,012036892541/сінажні траншеї/ АДРЕСА_291695,012136892712/водонапірна башта/АДРЕСА_29 12236084391комплекс, нежитлові будівлі.АДРЕСА_30 12336893192нежитлова будівля, /кормоцех/АДРЕСА_29371,1,12436084463комплекс, нежитлові будівліАДРЕСА_31126,212536895109нежитлова будівля, /телятник/АДРЕСА_292317,912636084492комплекс, нежитлові будівлі АДРЕСА_32 12736895228нежитлова будівля, /телятникАДРЕСА_292317,912836084509комплекс, нежитлові будівліАДРЕСА_33 12936895482нежитлова будівля, /телятник/АДРЕСА_291682,613036084517комплекс, нежитлові будівліАДРЕСА_34 13136896492нежитлова будівля, /склад з холодильною камерою/АДРЕСА_35126,213236090039комплекс, нежитлові будівліАДРЕСА_36 13336897039нежитлова будівля, /пожежне депоАДРЕСА_37143,513436090840комплекс, нежитлові будівліАДРЕСА_38 13536897368нежиле приміщення, /майстерня автопарку/АДРЕСА_39210,013636093965 комплекс, нежитлові будівлі АДРЕСА_41 13736897656нежитлова будівля, /майстерня тракторного парку/АДРЕСА_40290,213836100366комплексАДРЕСА_42 13936908569/гуртожиток/АДРЕСА_43271,414038186338нежитлова будівля, телятникАДРЕСА_442078,214138186602нежитлова будівля, корівник №1АДРЕСА_441742,714238201714комплекс, корівник №2 та башта РожновськогоАДРЕСА_441450,214338186888нежитлова будівля, пункт штучного осіменінняАДРЕСА_44159,2,14438187054нежитлова будівля, ветаптекаАДРЕСА_4461,814538187247нежитлова будівля, пилорамаАДРЕСА_44179,814638187439нежитлова будівля, зерноскладАДРЕСА_45526,414738201929навісиАДРЕСА_441049,4 14838202147силосні траншеїАДРЕСА_441693,414938190439нежитлова будівля, мехмайстерняАДРЕСА_44823,215038197791нежитлова будівля, контора АДРЕСА_46137,615138198206нежитлова будівля, заправкаАДРЕСА_4423,115238201450нежитлова будівля, автогаражАДРЕСА_44100,215338201587нежитлова будівля, ваговаАДРЕСА_4421,115438867222комплексАДРЕСА_478590,015538868676комплексАДРЕСА_481019,515638918043нежитлова будівля, пункт штучного запліднення МТФ № 1АДРЕСА_49124,715738868955нежитлова будівля, їдальняАДРЕСА_5089,715838918177нежитлова будівля, водонапірна башта МТФ №АДРЕСА_51 15938918222нежитлова будівля АДРЕСА_41 1608918294нежитлова будівля, водонапірна башта тракторної бригади № 2 АДРЕСА_52 16138918411нежитлова будівля, водонапірна башта тракторної бригади №АДРЕСА_53 16238918578нежитлова будівля, водонапірна башта МТФ №3 АДРЕСА_54 16338918766нежитлова будівля, зерносховищеАДРЕСА_55995,216438918878нежитлова будівля, зерносховище МТФ №2 АДРЕСА_5677,016538919133нежитлова будівля, зерносховище, склад №2АДРЕСА_60745,916638918924нежитлова будівля, зерносховище МТФ №3АДРЕСА_57364,616738919283 нежитлова будівля, прохідна автопаркуАДРЕСА_5839,916838919360нежитлова будівля, приміщення конториАДРЕСА_59316,016938919515нежитлова будівля, ангар тракторної бригади , тракторна бригада № 2АДРЕСА_342124.017038919624нежитлова будівля, ангар тракторної бригади, тракторна бригада №1.АДРЕСА_612137,817125266050нежитлові будівліАДРЕСА_627418,117230131714нежитлова будівля, будівля контори АДРЕСА_6357,517330132174нежитлова будівля, ваговаАДРЕСА_6412,11748128698нежитлова будівляАДРЕСА_65352,917530132733комплекс, нежитлових будівльАДРЕСА_661412,717623094953Адмін будівля7 НОМЕР_2 земельна ділянка сільськогосподарського призначенняАДРЕСА_67158,117723228739майновий комплекс НОМЕР_3АДРЕСА_6813545817823236119майновий комплекс НОМЕР_4 АДРЕСА_69 17923882004нежитлова будівляАДРЕСА_701266,818030133077комплекс, нежитлових будівельАДРЕСА_711329,318128857710нежитлові будівліАДРЕСА_72678,718230136672комплекс, нежитлових будівельАДРЕСА_736409,218335808804комплекс, комплекс будівель АДРЕСА_74 АДРЕСА_74 18435809436комплекс, комплекс будівельАДРЕСА_75 18535813256комплекс, комплекс будівельАДРЕСА_76 18635811463нежиле приміщення, картоплесховище Б1 АДРЕСА_771702,618728859022нежитлові будівліАДРЕСА_781356,018828859563нежитлова будівля, будинок рослинництва №1АДРЕСА_79110,0

Накласти арешт на рухоме майно (транспортні засоби), що на праві приватної власності належать ТОВ «Агрікор Холдинг», ідентифікаційний код

МаркаМодельРікДата реєстраціїОб'єм двигунаДНЗЗИЛ-ММЗ4502199129.07.20106000НОМЕР_5ГАЗ53Б198212.11.20104250НОМЕР_6НЕФАЗ8560200811.10.2012 НОМЕР_7НЕФАЗ8560200811.10.2012 НОМЕР_8НЕФАЗ8560200811.10.2012 НОМЕР_9НЕФАЗ8560200811.10.2012 НОМЕР_10MITSUBISHIPAJERO200823.04.20092972НОМЕР_11ВАЗ212140200924.09.20091690НОМЕР_12КАМАЗ65116200812.06.200910850НОМЕР_13МАЗ551608-236200812.06.200914860НОМЕР_14КАМАЗ65116200812.06.200910850НОМЕР_15КАМАЗ54115200812.06.200910850НОМЕР_16ВАЗ211040201023.03.20111596НОМЕР_17CHEVROLETNIVA201023.03.20111690НОМЕР_18МАЗ8561200912.06.2009 НОМЕР_19МАЗ551608-236200812.06.200914860НОМЕР_20ВАЗ211040201023.03.20111596НОМЕР_21НЕФАЗ8560-02200812.06.2009 НОМЕР_22КАМАЗ65116-020200813.06.200910850НОМЕР_23ВАЗ211140201006.04.20111596НОМЕР_24НЕФАЗ8560-02200813.06.2009 НОМЕР_25ВАЗ212140201108.04.20111690НОМЕР_26НЕФАЗ8560200813.06.2009 НОМЕР_27ГАЗ33023200912.04.20112890НОМЕР_28ВАЗ212140201106.04.20111690НОМЕР_29НЕФАЗ8560-02200813.06.2009 НОМЕР_30КАМАЗ65116200813.06.200910850НОМЕР_31КАМАЗ65116200813.06.200910850НОМЕР_32КАМАЗ541150200813.06.200910850НОМЕР_33КАМАЗ65116200813.06.200910850НОМЕР_34НЕФАЗ8560200813.06.2009 НОМЕР_35НЕФАЗ8560200813.06.2009 НОМЕР_36НЕФАЗ8560200813.06.2009 НОМЕР_37НЕФАЗ8560200816.06.2009 НОМЕР_38НЕФАЗ8560-02200816.06.2009 НОМЕР_39НЕФАЗ8560200820.06.2009 НОМЕР_40МАЗ5334199118.09.200911150НОМЕР_41МАЗ856102-010200926.06.2009 НОМЕР_42МАЗ953000-011200816.07.2009 НОМЕР_43МАЗ953000-011200816.07.2009 НОМЕР_44ВАЗ212140201101.09.20111690НОМЕР_45ГАЗ2752-414200830.03.20102464НОМЕР_46ВАЗ212140201101.09.20111690НОМЕР_47ВАЗ212140201101.09.20111690НОМЕР_48ПАЗ32053-07201110.09.20114750НОМЕР_49ВАЗ212140201101.09.20111690НОМЕР_50ГАЗ3309201110.09.20114750НОМЕР_51ГАЗ3309-354201115.09.20114750НОМЕР_52ИЖ27175-037200930.03.20101568НОМЕР_53ГАЗ3309-354201115.09.20114750НОМЕР_54ВАЗ21214201030.03.20101690НОМЕР_55ВАЗ21214201002.09.20101690НОМЕР_56ГАЗ3309-354201115.09.20114750НОМЕР_57КАМАЗ45143-012-15201117.09.201110850НОМЕР_58ВАЗ21214201009.04.20101690НОМЕР_59ВАЗ21214201013.04.20101690НОМЕР_60КАМАЗ45143-012-15201117.09.201110850НОМЕР_61СЗАП8551-02201117.09.2011 НОМЕР_62УАЗ31512199004.09.20122445НОМЕР_63СЗАП8551-02201117.09.2011 НОМЕР_64КАМАЗ541150200816.06.200910850НОМЕР_65КАМАЗ65116200816.06.200910850НОМЕР_66ГАРЗСС-3309201113.02.20154750НОМЕР_67ГАЗ3309201113.02.20154750НОМЕР_68ГАРЗСС-3309201113.02.20154750НОМЕР_69ГАРЗСС-3309201113.02.20154750НОМЕР_70ГАЗ3309201113.02.20154750НОМЕР_71ГАРЗСС-3309201113.02.20154750НОМЕР_72ГАРЗСС-3309201113.02.20154750НОМЕР_73CHEVROLETNIVA201528.03.20151690НОМЕР_74CHEVROLETNIVA201528.03.20151690НОМЕР_75LADA212140201529.04.20151690НОМЕР_76LADA212140201529.04.20151690НОМЕР_77GREAT WALLSAFE200601.04.20162237НОМЕР_78

Передати арештоване майно на відповідальне зберігання потерпілому - ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 реєстраційний номер облікової картки платників податку НОМЕР_1, та/або її представникам, та зобов'язати таких осіб забезпечити належне зберігання майна.

Уповноважити слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва Мурачова Р.В., прокурора відділу прокуратури міста Києва Жилу О.Б., інших членів групи слідчих та прокурорів у кримінальному провадженні № 42015000000001716 від 12.08.2015 (№12015100040013047 від 29.08.2015), та осіб, які діють на підставі їх доручення, в порядку ст. 41 КПК України, на виконання даної ухвали.

Роз'яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: Н.Д. Ластовка